Криминалистическая характеристика взяточничества

Тема: методика расследования взяточничества

Особенности просмотра и прослушивания фонограммы.

Участвуют следователь + 2 понятых + специалист + лицо, переговоры которого записаны

1. осмотр упаковки

2. осмотр самого носителя

3. прослушивания фонограммы (в протоколе заполняется одна или нескольких первых фраз, дословное изложение той части фонограммы, которая по мнению следователя имеет отношение к расследуемому делу)

4. общая продолжительность, а так же последняя фраза

Факторы, влияющие на уровень раскрываемости:

- сложность выявление и высокая латентность

- рост «профессионализма» должностного лица

- наличие тесных контактов должностного лица с органами власти

- сосредоточение основных усилий на уровне низового звена

- коллизия норм УП и гражданского права

- терпимость населения к взяточничеству

- отсутствие фактического равенства перед законом за счет правовых иммунитетов

Предмет взяточничества:

Деньги, услуги имущественного характера (льготы, незаконное освобождение от административной или уголовной ответственности, организация зарубежных поездок, назначение на должность, устройство детей в учебное заведение, содействие в получении государственных заказов, подрядов, выполнения тендеров); материальные ценности, в том числе и недвижимость; ценные бумаги.

Способы совершения взяточничества:

1. с вымогательством без вымогательства

2. по времени передачи (взятка –подкуп взятка – вознаграждение)

3. по кругу участников (без посредниковс посредниками)

4. по форме передачи (завуалированная при непосредственном контакте)

5. по характеру действий должностного лица (совершение законных действий совершение незаконных действий)

Сокрытие взяточничества:

- со стороны должностного лица:

1. маскировка под спонсорскую помощь

2. сокрытие материальных следов

3. уничтожение документации

4. размен полученных денег

со стороны взяткодателя:

1. перевод денег на специальные открытые счета

2. зачисление в штат организации

3. продажа дорогостоящих товаров со специальной скидкой

4. оказание содействия проведения предвыборной кампании

Типичные следы:

1. традиционные трасологические следы

2. предмет

3. фото- и видеозапись

4. следы специальных химических веществ

5. товарные чеки, этикетки, ярлыки, упаковка предмета взятки

6. личные записи и документы

7. идеальные следы

Программа расследования:

Поводы для возбуждения УД:

1. заявление ДЛ о том, что ему предлагают взятку за выполнение служебных действий

2. заявление о вымогательстве у него взятки

3. заявление в СМИ

4. Выявление факта взятки при производстве по другому УД

Версии:

1. взятка не передавалась

2. имеет место правомерная передача денег

3. имеет место мнимое посредничество

4. взятка имела место быть

По каждой ситуации проводится проверочные действия:

1. истребования необходимых документов

2. установление достоверной информации

3. бухгалтерские проверки

4. служебная или прокурорская проверка

5. изучение личности и образа жизни ДЛ

Действия после возбуждения УД:

1. задержание субъекта взяточничества с поличным

2. осмотр предметов взятки или подкупа

3. осмотр места происшествия

4. изъятие и осмотр документов

5. комплекс обысков

6. назначение экспертиз

Задержание взяткополучателя с поличным:

- проводится оперативниками

- перед задержанием у заявителя отбирается письменное заявление

- производится опрос (когда и где сказано передать взятку)

- необходимо разработать сценарий взятки и подготовки взяткодателя

- опись номеров купюр

- фотографирование купюр

- составление акта осмотра

- пометка денег специальными средствами

- желательно оставить часть упаковки в своем распоряжении

- инструктаж взяткодателя

- при передаче взятки лицо должно свое действие и просьбу к должностному лицу

- операция по задержанию

- обязательное применения видео

- обыск или осмотр

- смывы с рук

- изъятие веществ, где есть красящие вещества

- в рамках задержания фиксируются следы пребывания третьих лиц.

2 вида задержания:

1. с поличным в момент передачи (без подготовки)

2. контролируемая передача взятки

Дата добавления: 2014-01-15