Тактика следственных действий на первоначальном этапе расследования

Криминалистическая характеристика хищения либо вымогательства наркотических средств или психотропных веществ. Способ совершения преступлений, связанных с хищением либо вымогательством наркотических средств либо психотропных веществ как основной элемент криминалистической характеристики

ПЛАН

РАССЛЕДОВАНИЕ ХИЩЕНИЙ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Полковник милиции

__________________А.М. Баранов

«____» октября 2011 г.

Фондовая лекция

Время лекционного занятия 2 часа

Специальность 030501.65 Юриспруденция

Форма обучения – очная, заочная

Омск 2011

Рецензенты:

Н.И. Огарь – Заслуженный юрист Российской Федерации, федеральный судья октябрьского районного суда г. Омска;

А.Н. Першин – кандидат юридических наук, доцент, заместитель

начальника кафедры криминалистики ОмА МВД России;

Г.А. Лаврентьева – кандидат юридических наук,

старший преподаватель кафедры криминалистики ОмА МВД России

Переработанная фондовая лекция по дисциплине «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» обсуждена и одобрена на заседании кафедры криминалистики 16 июня 2011 г., протокол № 16.

Автор:

Бондарева М.В., кандидат юридических наук, доцент

Введение

1.Криминалистическая характеристика хищения либо вымогательства наркотических средств или психотропных веществ. Способ совершения преступлений, связанных с хищением либо вымогательством наркотических средств либо психотропных веществ как основной элемент криминалистической характеристики.

2.Тактика следственных действий на первоначальном этапе расследования

3. Экспертизы, назначаемые по делам данной категории и обстоятельства, устанавливаемые в ходе их производства

Заключение

Список использованных источников

ВВЕДЕНИЕ

Особенностью данной лекции является то, что мы будем рассматривать не методику совершения преступлений определенного вида и не межвидовую методику. УК РФ установил уголовную ответственность за совершение хищений наркотических средств и психотропных веществ, однако хищения могут быть совершены самыми различными способами: путем кражи, грабежа, мошенничества и т.п. Преступления, связанные с хищениями либо вымогательством наркотических средств можно подразделить на две большие группы: совершенные у физических лиц и у юридических лиц. Как показывает следственная и судебная практика, наиболее часто хищения совершаются в отношении наркотических средств, находящихся в обладании юридических лиц, поэтому мы и будем рассматривать особенности расследования именно этой группы преступлений. При этом вымогательство наркотических средств в практике встречается крайне редко, имеет свои особенности, изложить в рамках одной лекции методику расследования хищений и методику расследования вымогательства невозможно, поэтому вопросы, связанные с расследованием вымогательства наркотических средств следует изучить самостоятельно, опираясь на базовые методики расследования вымогательства (была изучена в 8 семестре в спецкурсе «Расследование преступлений против личности и собственности») и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Способ совершения любого преступления является важнейшим элементом его криминалистической характеристики. Однако в рассматриваемом виде преступлений он имеет особое значение. Это объясняется тем, что в качестве способа совершения преступления в данном статье названо хищение, при этом само понятие «хищение» включает в себя различные способы завладения.

Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью безвозмездное изъятие и (или) обращение наркотических средств или психотропных веществ в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу таких средств или веществ (см. комментарий к ст. 158 УК РФ). Предметом хищения здесь могут быть любые наркотические средства или психотропные вещества, в том числе и не имеющие государственной цены, а изготовленные кустарными методами.

Вымогательство наркотических средств или психотропных веществ — это требование передачи таких средств или веществ или права на них или совершения иных действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (см. комментарий к ст. 163 настоящего Кодекса).

По смыслу ст. 229 УК РФ ответственность за хищение наркотических средств или психотропных веществ наступает в случаях незаконного их изъятия из предприятий, организаций и учреждений, незаконного сбора наркотикосодержащих растений или их частей (коробочки и стебли мака, стебли конопли и др.) с полей сельскохозяйственных предприятий и земельных участков граждан, на которых выращиваются эти растения, а также незаконного изъятия наркотических средств или психотропных веществ у граждан.

Если наркотикосодержащие растения собираются на полях сельскохозяйственных предприятий и земельных участках граждан, которые их не сеяли и не выращивали, такие действия не могут рассматриваться как хищение, а должны квалифицироваться как незаконное приобретение наркотических средств (по ч. 1 или 2 ст. 228 настоящего Кодекса в зависимости от наличия цели сбыта и размера).

Способ совершения преступления, предусмотренного ст. 229 УК РФ, определенным образом детерминирован, что позволяет установить его взаимосвязь с признаками, относящимися к другим элементам криминалистической характеристики.

Выбор преступником (группой преступников) способа совершения хищения зависит как от конкретных объективных условий, так и от личных способностей, знаний, навыков. Однако во всех случаях преступники используют в своих интересах несовершенство существующей технологии производства наркотических средств и системы документального оформления отдельных производственных операций, недостаточную строгость правил учета, хранения, уничтожения и использования наркотиков в медицинских и иных учреждениях.

Хищения наркотических средств либо психотропных веществ могут быть классифицированы по различным основаниям. Наиболее общим делением является то, которое исходит из учета форм собственности. На этой основе указанные преступления могут быть разделены на две группы: хищения наркотических средств, принадлежащих гражданам, и хищения наркотических средств, принадлежащих предприятиям, учреждениям и организациям.

Преступления первой группы, хотя и встречаются в практике, но являются менее распространенными, чем преступления второй группы, поэтому проблема борьбы именно с преступлениями второй группы является наиболее актуальной. Она требует специального комплексного исследования и, в первую очередь, с позиции оптимизации процесса решения на практике вопросов об обстоятельствах, подлежащих установлению, и средствах решения этой задачи.

Рассматривая указанную группу хищений наркотических средств как самостоятельный целостный объект методики расследования, следует отметить необходимость обеспечения его внутренней группировки. В большинстве случаев наркотические средства, являющиеся государственным имуществом, похищаются в медицинских учреждениях. Данные преступления различаются по способам и субъектам их совершения. Одна часть совершается путем краж, грабежей и разбоев посторонними для учреждения лицами, другая — путем присвоения работниками медицинских учреждений, имеющими доступ к предметам хищения. Для каждой из указанных групп преступлений характерны специфические механизмы образования и методы обнаружения следов содеянного, своеобразие самих следов и методы получения и использования содержащейся в них информации в процессе доказывания.

Установление способа совершения преступления и использование знаний о характеризующих его признаках имеет важное значение при расследовании хищении наркотических средств.

Изучение сведений о способах хищения способствует выявлению производственных участков, на которых возможна «утечка» наркотических препаратов, определению круга лиц, которые могут быть причастии к совершению этих преступлений. Знание способов совершения преступлений также помогает определить тот круг вещественных источников информации, возникновение которых определяется применением данного способа хищения. При этом надо учитывать, что на выбор преступником способа хищения, оказывают влияние:

— особенности производства, хранения и использования наркотических и сильнодействующих лекарственных препаратов (форма учета, технология, система охраны, правила хранения и т. д.);

— вид и особенности конкретной производственной или иной операции, используемой для совершения преступления;

— служебное положение расхитителя, его отношение к предмету хищения (факторы объективного характера).

Кроме того, важно следующее:

— знание расхитителем особенностей производственной деятельности предприятия или учреждения, наличие у него специальных познаний в хозяйственной деятельности, бухгалтерском учете;

— стаж работы на предприятии, что в определенных случаях является причиной применения наиболее ухищренных способов и маскировки хищения;

— владение расхитителем определенными навыками в использовании какого-либо конкретного способа совершения преступления (факторы субъективного характера).

Доминирующий способ рассматриваемых преступлений - присвоение наркотических средств с последующим сокрытием путем манипуляций с учетно-расходными документами и лекарственными препаратами, находящимися в ведении расхитителей.

Следует отметить, что в крупных аптеках преступники создают неучтенные излишки наркотических средств путем: недовложения основных компонентов или замены их другими при изготовлении наркотикосодержащих препаратов; неполного оприходывания поступающих медикаментов; составления подложных документов, в которых завышается количество лекарств, отпущенных лечебным учреждениям.

Еще одним способом хищения является реализация списанных лекарств с просроченным сроком хранения. Работники аптек и лечебных учреждений изымают наркотики по фиктивным рецептам, выписанным на вымышленных лиц, а затем сбывают их наркоманам.

Кроме того, некоторые врачи за вознаграждение или в порядке оказания личных услуг выписывали рецепты на получение наркотиков па бланках тех медицинских учреждений, где они работали. Часть рецептов была без указания установочных данных больных, другая - оформлялась на вымышленных лиц или больных, состоящих на учете с различным диагнозом.

В аптеках резерв наркотиков для их последующего хищения осуществляется за счет:

- недовложения компонентов, содержащих наркотики, в лекарства, которые производятся непосредственно в аптеках (добавлялись нейтральные вещества - сода, анальгин вместо кодеина и т. д.);

- искусственного завышения количества наркотических средств, пришедших в негодность в результате транспортировки, хранения (разбитые ампулы и т. д.);

- документального оформления наркотических средств как пришедших в негодное к употреблению состояние и их фиктивное уничтожение;

- завышения в документах количества наркотикосодержащих лекарств, выданных различным организациям, аптекам; выписывания фиктивных рецептов на вымышленных лиц.

В лечебно-профилактических учреждениях резерв для хищения наркотических средств и сокрытия содеянного создается путем:

- списания лекарств как якобы выданных больным, особенно онкологическим, в том числе и умершим лицам;

- замены ампул с наркотическими средствами на ампулы с другими препаратами;

- извлечения наркотикосодержащих средств из ампул с последующим заполнением их другими веществами.

На складах излишки наркотикосодержащих лекарств образуются за счет завышения количества ампул, списываемых на бой, фиктивного списывания лекарств с просроченным сроком хранения и т. д.

В научно-исследовательских учреждениях излишки могут создаваться за счет списания наркотиков на опыты.

Для данной группы хищений наркотических средств характерен следующий тип лица, совершившего преступление.

Рассматриваемые преступления совершаются лицами одной социальной группы — работниками медицинских учреждений (больниц, поликлиник, аптек, станций скорой медицинской помощи и т. д.).

Количество лиц женского пола, привлеченных к ответственности по ст. 229 УК РФ более чем в два раза превышает количество лиц мужского пола. Это объясняется тем, что удельный вес работников медицинских учреждений женского пола значительно выше, чем мужского.

Основной контингент расхитителей наркотических средств — медицинские сестры. Большинство из них совершает хищения в больницах и клиниках (онкологических центрах, онкологических, хирургических, гинекологических и других отделениях больниц). Меньшую группу расхитителей составляют медицинские братья, а также работники аптек, врачи - различных специальностей. Небольшое число расхитителей представляют студенты и учащиеся медицинских учебных заведений, проходившие практику в больницах и клиниках или подрабатывавшие здесь.

Средний возраст расхитителей - 24 года. Этот показатель имеет тенденцию увеличения в группе расхитителей из числа врачей и старших медицинских сестер (от 25 до 35 лет). В группе расхитителей из числа медсестер, медбратьев и других работников, не являвшихся должностными лицами, средний возраст несколько ниже (18—23 года).

Следует отметить, что 55% расхитителей совершили хищения наркотических средств для личного потребления. Все похищенное они использовали полностью или частично сразу после хищения, делая себе уколы. Однако хроническим наркоманом являлся каждый четвертый. Остальные объясняли хищение случайной акцией, осуществленной единственный раз с целью попробовать на себе действие наркотика либо спять напряжение или бытовой стресс. Среди этого контингента имеются лица, которые и ранее употребляли наркотики, но делали это от случая к случаю.

Отдельные расхитители совершали преступления в интересах других лиц (знакомых, сожителей и т. д.), а также для сбыта наркотиков наркоманам или перекупщикам с целью наживы.

Чаще всего похищаются промедол, морфий, омнопон, кодтерпин, фептонал, ноксирон, кодеин и другие препараты, содержащие наркотические вещества.

Похищаемые наркотики, как правило, незначительного веса и объема. Поэтому, завладев ими, преступник легко и незаметно может спрятать их в своей одежде (например, в кармане халата), в сумочке и без всякого опасения и риска вынести из медицинского учреждения.

Простота и легкость хищения сочетается со значительной материальной выгодой, которая извлекается расхитителями, «работающими» на сбыт.

В отличие от расхитителей из числа медицинских работников, являющихся хроническими или начинающими наркоманами, совершавших преступление в одиночку, расхитители, которые сами не употребляли наркотические вещества, совершали преступление как в одиночку, так и в составе группы. Преступные группы обычно состояли из работников медицинских учреждении (одного или нескольких) и лиц из числа их знакомых (наркоманы и торговцы наркотиками), которые выступали в качестве инициаторов и организаторов хищений.

Характерной особенностью большинства преступлений в составе группы является признак крупного размера похищенных наркотических средств. В результате партии этих препаратов попадают из рук расхитителей к торговцам наркотиков.

Своеобразие преступного контингента по делам рассматриваемой категории, а также то, что преступление совершено виновными лицами по месту их работы в связи с выполнением возложенных на них служебных обязанностей (они имели возможность легального допуска к предмету хищения), находится в прямой связи с особенностями способов совершаемых ими преступлений как системы действий, детерминированных факторами внешнею и внутреннего порядка, направленных на создание резерва для хищения, его завладения и сокрытия содеянного.

Исследование показало, что это объясняется сравнительной стабильностью и сходством условий, обстановки рассматриваемых преступлении как группы деянии, связанных с профессиональной деятельностью и совершаемых в ее сфере. Она имеет устойчивую структуру, влияющую па характер, направленность, способы, содержание преступлений и их отражаемость. В результате профессиональная деятельность и связанные с нею преступления образуют замкнутую систему, в которой эта деятельность и преступления связаны между собой прямыми и обратными связями. Стабильность социальной сферы (в данном случае здравоохранения) на определенном историческом этапе определяет сравнительную стабильность преступной структуры и самих преступлений, находящихся с ней в закономерной связи.

Лица, не работающие в сфере здравоохранения, используют для хищения наркотических средств или психотропных веществ иные способы: чаще всего это кражи, грабежи и разбойные нападения, реже встречается мошенничество или вымогательство.

В крупных городах распространен такой способ хищения: в отдаленный от центра микрорайон в вечернее или ночное время вызывают бригаду «скорой помощи», в подъезде осуществляется открытое нападение, чаще всего носящее характер грабежа, в результате которого происходит хищение наркотических средств.

По данным С.Ю. Косарева преступления данного вида чаще всего совершаются лицами мужского пола моложе 30 лет, имеющими низкий образовательный уровень (среднее или неполное среднее образование, не имеющими семьи, не работающими, постоянно проживающими в той местности, где совершено преступление, по месту жительства характеризующимися положительно, отмечается, что часть виновных и ранее были судимы за совершение преступлений, связанных с НОН либо за совершение корыстно-насильственных преступлений.

В заключение необходимо отметить, что криминалистическая характеристика хищений является своего рода информационной базой расследования, позволяет следователю в условиях дефицита информации использовать аккумулированные в криминалистической характеристике наиболее типичные с ведения для выдвижения версий, организации расследовании, использовании тактических приемов.

Чтобы охарактеризовать типичную следственную ситуацию, надо ответить, какие обстоятельства расследуемого события и в какой мере установлены, а также насколько очевидны пути дальнейшего расследования.

Соотношение различных структурных элементов информационной основы следственной ситуации дифференцируется в зависимости от конкретной ситуации. В одних случаях имеется больше доказательственной информации и меньше оперативно-розыскной, а других - наоборот. Значение их для оценки ситуации также может быть неодинаковым. В этой связи справедливо замечено, что при любых обстоятельствах лицо, проводящее дознание, следователь, прокурор и суд должны учитывать весь комплекс факторов. В противном случае возможны ошибки в оценке, влекущие отрицательные последствия в практической деятельности.

По отношению к процессу расследования следственная ситуация представляет собой взаимосвязанную систему объективных и субъективных условий.

Объективные условия возникают под влиянием таких объективных факторов, как наличие и устойчивость осуществления еще не использованных источников доказательственной информация и надежных каналов поступления ориентирующей информации, наличие в данный момент в распоряжении следователя или органа дознания необходимых сил, средств, времени и возможности их оптимального использования.

Условия субъективного характера складываются под воздействием субъективных факторов - психологического состояния лиц, проходящих по делу, психологического состояния следователя, уровня его знаний и умений, практического опыта и т.п.

Как показывает изучение уголовных дел данной категории, типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования зависят от способа хищения наркотических средств.

Если хищение совершено в учреждениях здравоохранения лицами, которые в силу своей служебной деятельности имеют доступ к наркотикам, следователи чаще всего сталкиваются с двумя типичными ситуациями:

1. имеются материалы, в том числе и оперативные, содержащие сведения о преступлении, связанном с НОН, и лицах, его совершивших, однако преступников еще предстоит задержать;

2. работниками уголовного розыска, на основании оперативных материалов, задержаны и доставлены в орган внутренних дел лица, причастные к НОН.

Первая ситуация. Материалы проверки направляют в следственное подразделение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Следователь совместно с оперативным работником должен составить план реализации оперативных материалов, основной целью которого является задержание с поличным.

При подготовке задержания обязательно следует предусмотреть участие в нем специалиста-криминалиста. Очень важно, чтобы задержание, во всяком случае, подготовку к нему, проводил непосредственно следователь. Это гарантирует более полное выявление и процессуально грамотное закрепление доказательств.

При проведении задержания оперативные работники нередко ориентируются на достижение только одной цели — изъятие наркотиков, — и не придают должного значения выявлению и закреплению новых доказательств, а порой и правильному процессуальному оформлению самого факта изъятия.

Тактические приемы задержания во всех случаях должны исключать возможности уничтожения подозреваемым наркотических средств и других предметов, изобличающих его в преступной деятельности, а также сговоре с другими членами преступной группы о линии поведения при расследовании.

Для правильного и результативного проведения задержания рекомендуется:

- включить в группу задержания опытных, тщательно проинструктированных работников милиции (их численность должна превышать численность задерживаемых в два - три раза);

- задержание производить в малолюдных местах или на открытой местности, используя момент внезапности (важно нейтрализовать задерживаемого, исключить не только его сопротивление, но и возможность избавиться от улик);

- процесс задержания, по возможности, следует фиксировать с помощью видео- или фотосъемки;

- личный обыск задержанного произвести незамедлительно.

Задержанию лиц, подозреваемых в преступлениях, связанных с НОН, как правило, предшествует изучение их личности:

После возбуждения уголовного дела и задержания подозреваемого проводится комплекс следственных действий, направленных на обнаружение и закрепление доказательств:

Для каждой из типичных следственных ситуаций характерна определенная система взаимообусловленных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, реализация которых обеспечивает решение вопросов, возникающих при раскрытии преступлений.

Программа работы на первоначальном этапе расследования в ситуации, когда расхитители не осведомлены о факте возбуждения уголовного дела (дело возбуждено по заявлению или сообщению граждан, факту задержания сбытчиков и т.п.);

1. Назначить ревизию, организовать проведение внезапных инвентаризаций.

2. Изъять и проанализировать документы, отражающие движение и учет наркотических средств.

3. Произвести обыск у подозреваемых.

4. Наложить арест на их имущество и вклады.

5. Изъять образцы наркотических средств.

6. Осмотреть места хранения наркотиков.

7. Осмотреть измерительные приборы и обеспечить их сохранность.

8. Допросить лиц, имеющих отношение к учету наркотиков, и других свидетелей.

9. Назначить судебно-фармакологическую (или судебно-химическую экспертизу).

Вторая ситуация. Лица, причастные к НОН, задержаны работниками уголовного розыска и доставлены в орган внутренних дел.

Следователь, которому поручено проведение проверки для принятия решения о возбуждении уголовного дела, должен изучить имеющиеся материалы, к которым относятся:

- справка об исследовании изъятого наркотического средства с указанием названия наркотика и веса вещества;

- составленный в присутствии понятых соответствующий процессуальный документ (протокол личного обыска, протокол осмотра т.п.) с обязательным указанием конкретного места изъятия (карманы одежды, сумка) наркотических средств, их описанием и объяснением лица, у которого произведено изъятие;

- рапорты сотрудников милиции с подробным описанием обстоятельств задержания лица, подозреваемого в совершении преступления.

Во всех случаях следователь обязан убедиться в том, что количества изъятого наркотика достаточно для привлечения задержанного лица к уголовной ответственности. При этом следует руководствоваться Перечнем наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (далее — Перечень). Перечень состоит из нескольких списков.

Список I — список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в РФ запрещен в соответствии с законодательством РФ и международными договорами Российской Федерации. В него включены, в частности: кокаин, героин, ЛСД и др;

Список II - список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ. В него, например, вошли: омнопон, промедол, морфин, ноксирон и др.;

Список III — список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ. Это такие вещества, как, например, барбитураты;

Список IV — список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ291. К прекурсорам отнесены, например, псевдоэфедрин, эфедрин, этиловый эфир и др.

Изучив представленные материалы и убедившись в наличии основания, следователь выносит постановление о возбуждении уголовного дела и совместно с оперативными работниками составляет план первоначальных следственных действий. Основные из них:

- задержание соучастников, проведение их личного обыска;

- осмотр места происшествия;

- осмотр вещественных доказательств;

- обыски по месту жительства и работы подозреваемых;

- допросы подозреваемых;

- допросы свидетелей, понятых;

- медицинское освидетельствование подозреваемых на предмет выявления факта употребления наркотических средств;

- назначение экспертизы наркотических средств;

- процессуальное оформление данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий;

- установление и розыск иных соучастников преступления.

Исходя из конкретной ситуации, сложившейся после возбуждения уголовного дела, следователь сам должен определить последовательность проведения следственных действий и их тактику.

Осмотр места происшествия. По делам о хищении наркотических или психотропных веществ путем кражи или разбойного нападения в ходе осмотра места происшествия необходимо обращать внимание на:

а) признаки насильственного проникновения в помещение: следы взлома, отжима, перепиливания запоров, следы отмычек на деталях запорных устройств, нарушенная система сигнализации и др.;

б) следы насилия, борьбы, сопутствующие разбойному нападению: опрокинутые, сломанные предметы, разбитые стекла, следы крови и др.;

в) орудия преступления: инструменты взлома, отмычки, холодное и огнестрельное оружие и др.;

г) вещественные доказательства применения орудий преступления: пули, дробь, картечь, пыжи, металлические опилки, обломки стекол, предметы со следами окопчения или металлизации;

д) предметы — носители возможных микрочастиц; е) следы-отображения: рук, ног, зубов, транспортных средств; ж) следы выделений человека: крови, слюны, носовой слизи;

з) вещи, брошенные или утерянные преступником: части одежды, носовые платки, маски, билеты на городской транспорт, окурки, обгоревшие спички, карманные фонари, расчески и др.;

и) следы потребления наркотических веществ: шприцы, иглы, вскрытые упаковки, пустые ампулы, флаконы;

к) некоторые признаки, свидетельствующие о каких-либо обстоятельствах:

- о предмете посягательства: вскрытые хранилища, где находились наркотические вещества, вскрытые упаковки, сорванные ярлыки, этикетки;

- о количестве преступников: число следов различной обуви; разные по размерам пальцевые отпечатки; окурки, различающиеся сортом табака, внешним видом и групповой принадлежностью слюны; количество пустых ампул или упаковок из-под наркотических средств, значительно превышающее потребность одного человека (в случае употребления наркотика на месте); передвинутые тяжелые предметы, перемещение которых не по силам одному человеку; использование при хищении транспортных средств (характерно для преступления, совершаемого группой);

- о некоторых признаках совершившего хищение: дерзкое разбойное нападение с причинением большого количества телесных повреждений - характерно для ранее судимых, совершающих преступления в состоянии наркотического голодания; наличие средств употребления наркотиков (пустых ампул, упаковок и др.) - характерно для наркомана; размеры пролома, лаза свидетельствуют о телосложении, а следы обуви - о росте преступника; микроволокна текстильной ткани, оставшиеся на предметах-носителях, могут дать представление о материале одежды преступника; о его половой принадлежности могут свидетельствовать следы помады или слюны на окурках (в случае если в слюне присутствуют клетки слизистой оболочки губ) и крови (если таковая оказалась на месте происшествия в результате полученных преступником повреждений). Следы пота, крови и потожирового вещества в отпечатках рук помогут выяснить групповую принадлежность выделений. Знание мест хранения наркотических или психотропных веществ, полуфабрикатов, местонахождения тайников у частных лиц свидетельствует о том, что преступник работает или работал в данной организации либо знал кого-нибудь из сотрудников, имеет близкое отношение к лицу, прятавшему наркотики в тайнике. Характер вещей, похищенных у частных лиц одновременно с наркотическими или психотропными веществами (предметы женского туалета, косметика, звукозаписывающая аппаратура, магнитофонные кассеты и др.), дает представление о половой принадлежности и возрасте вора; наличие у преступников транспортных средств подтверждают следы последних около места хищения, а также значительное (по весу) количество похищенных наркотиков и других вещей.

По делам о хищении наркотических средств или психотропных веществ путем получения их в аптеках по поддельным или незаконно выписанным рецептам: рецепты на получение лекарств, содержащих наркотические вещества. При этом анализируются признаки и обстоятельства:

а) цвет бумаги, бланка, рецепта;

б) состояние защитной сетки; в) наличие типографского текста по краю бланка; г) наличие второй подписи (зав. отделением или глав, врача);

д) количество лекарств, содержащих наркотическое вещество, выписанных на одном бланке (разрешается только одно);

е) факт выдачи рецепта на наркотическое вещество частнопрактикующим врачом (запрещено);

ж) факт наличия иногороднего рецепта, по которому был произведен отпуск лекарств, содержащих наркотические вещества (запрещено);

з) факты ненадлежащего обращения с неправильно оформленными рецептами (изымаются, погашаются штампом "рецепт недействителен", регистрируются в специальном журнале и направляются в медицинское учреждение, выдавшее рецепт);

и) следы подчистки и травления, особенно в тех метах, где проставляется дата и расчет стоимости;

к) состояние оттисков печатей и штампов, соответствие содержания оттиска штампа оттиску печати, соответствие обозначений телефонов, адресов, наименований лечебных учреждений подлинным;

л) факт выписки рецепта с нарушением правил (без обязательных реквизитов, с нарушением размещения текста на бланке, не на латинском языке);

м) грамматические ошибки в тексте.

Подозрение вызывают рецепты:

а) выписанные одним врачом на аналогичное лекарственное средство одному лицу с небольшим разрывом во времени;

б) выписанные на одно и то же лицо, но выданные разными врачами одного и того же медицинского учреждения или разными медицинскими учреждениями;

в) исполненные предположительно одним почерком, но от имени разных врачей;

г) с характерными для неспециалиста особенностями латинского текста (замедленность при его написании, особая тщательность написания отдельных букв, наличие русских букв в латинских словах, обводка).

Тактика осмотра места происшествия зависит от того, где преступление совершено. Местом совершения преступления может быть фармацевтическая фабрика, аптека, хирургическое отделение клиники, квартира и т.п. В зависимости от этого применяют эксцентрический или концентрический методы осмотра, их сочетание.

Задержание и личный обыск. При задержании лиц, совершивших преступление, связанное с НОН, обязательно производят их личный обыск и изъятие наркотических средств. При этом в протоколе обыска указывают конкретные места обнаружения наркотических средств (левый, правый карманы пальто, пиджака, брюк, сумка), характерные признаки упаковки и содержащихся в ней веществ (объем, цвет, маркировочные обозначения и т.п.).

Если имеются основания полагать, что на одежде подозреваемого имеются следы наркотических средств, она также изымается и упаковывается отдельно. Для обнаружения следов пальцев рук на внутренних частях упаковочного материала и на самих ампулах необходимо использовать помощь эксперта-криминалиста. При этом понятые должны присутствовать в процессе изъятия и упаковки изымаемых наркотических средств, и других предметов. Понятых следует подбирать из числа лиц, не работающих в милиции, не заинтересованных в исходе дела, которых можно было бы всегда допросить. Несоблюдение этой рекомендации, неправильное составление протокола личного обыска без понятых, без конкретизации места обнаружения наркотика и признаков его и т.п. нередко влечет за собой прекращение уголовного дела и уклонение обвиняемого от ответственности за совершенное преступление.

Осмотр вещественных доказательств. Как правило, вещественными доказательствами по делам данной категории становятся наркотики, средства упаковки, перевозки, изготовления и т.д.

Осматривая наркотики, следователь должен в первую очередь принять меры к отысканию, фиксации и изъятию (с помощью специалиста) следов пальцев рук на упаковочном материале, а при изъятии наркотиков синтетического происхождения — на ампулах или пузырьках. В протоколе осмотра указывают: объем, количество, цвет, запах соответствующего вещества, способ его упаковки, упаковочный, перевязочный материал и т.д.).

Подлежат осмотру транспортные средства, использованные для перевозки наркотиков, одежда, багаж — в целях обнаружения тайников и следов их хранения.

При проведении осмотра ампулированных наркотиков синтетического и фармацевтического происхождения, в протоколе осмотра необходимо отразить: количество и размеры ампул, наличие на них надписей, их содержание, состояние запайки ампулы, цвет и объем жидкости, находящейся в ампулах, наличие осадка и т.д. Если ампулы перепаяны, то их концы (самая тонкая часть) имеют более темный вид, вытянутую форму и шероховатости. При заводском изготовлении эта часть ампул прозрачна, имеет округлую форму и при осязании шероховатость не ощущается.

Изъятые при осмотре и задержании предметы должны быть тщательно обследованы специалистами с целью выявления и фиксации следов (рук, микрообъектов и т.п.) и иных доказательств, свидетельствующих о принадлежности обнаруженных объектов (наркотиков, оружия и т.п.) участникам преступлений. Это в дальнейшем затрудняет (исключает) возможное лжесвидетельство о том, что изъятое подложено сотрудниками милиции.

Допрос подозреваемого. Исходя из роли подозреваемого в совершенном преступлении следователь ставит перед собой различные задачи, но при решении любой из них необходимо установить:

- соучастников в незаконных операциях с наркотическими средствами;

- источники получения наркотиков, сырья;

- места и способы изготовления, хранения, сбыта наркотиков;

- способы перевозки наркотических средств;

- лиц, потребляющих наркотики;

- данные, характеризующие соучастников преступления;

- взаимоотношения между ними;

- способы расчетов и т.п.

Следователь при подготовке к допросу должен учитывать:

- личные качества подозреваемого (возраст, наличие или отсутствие судимости, учет в наркологическом диспансере и милиции; продолжительность употребления наркотических средств, наличие семьи и взаимоотношения в ней и т.д.);

- наличие и важность доказательств участия подозреваемого в совершении преступления, его роль при совершении преступления.

В ходе допроса следует выяснить обстоятельства, относящиеся к событию преступления:

- употребляет ли подозреваемый наркотики и как давно, каким способом (внутривенная инъекция, курение, прием таблеток и т.д.);

- какое действие на подозреваемого оказывает употребляемый наркотик;

- кто может подтвердить факт употребления подозреваемым наркотиков и на какие средства эти наркотики приобретались;

- где и у кого приобретались наркотики (адреса, телефоны, места встреч, приметы, одежда и т.п.).

В случае обнаружения (в результате медицинского освидетельствования) в организме подозреваемого следов употребления наркотиков его необходимо допросить по этим обстоятельствам и выяснить: когда и где (адрес) он употреблял наркотики, какие именно и в каком количестве, где и от кого их получил, способ уничтожения.

В случае если адреса, указанные в ходе допроса, были ранее неизвестны следствию, необходимо срочно провести по этим адресам обыски с целью обнаружения наркотиков и предметов, используемых для их изготовления.

При допросе лиц, подозреваемых как в хищении, так и в сбыте наркотиков в сбыте наркотиков, необходимо выяснить следующие вопросы:

- как давно он занимается хищениями и сбытом наркотиков;

- кто вовлек его в эту деятельность;

- каков механизм хищения и сбыта наркотиков;

- кому сбывает: постоянным клиентам или случайным лицам (их адреса, телефоны, приметы внешности и одежды, номер и марка автомашины), кто рекомендовал ему этих людей или от кого они впервые явились;

- какова форма оплаты (предварительная, по факту реализации наркотиков), по какой цене приобретались и реализовывались наркотики.

Если у подозреваемых изымаются наркотики синтетического происхождения в ампулах и они заявляют о том, что приобрели эти ампулы как лекарственные средства для личного потребления или же для родственников, необходимо выяснить:

- каким конкретно заболеванием страдает подозреваемый и когда последний раз он был на приеме у врача, у кого конкретно и в какой поликлинике;

- кто из родственников просил приобрести изъятое лекарственное средство и каким заболеванием он страдает, где работает и проживает;

- имеется ли рецепт на приобретение указанного лекарства, где и когда, кто его выдал; почему подозреваемый приобрел лекарство с рук и не воспользовался услугами аптек; если пользовался услугами аптек, то каких именно (их адреса) и кто конкретно из работников аптек их ему продал.

Обыск. При расследовании уголовных дел, связанных с НОН, большую роль играет своевременное проведение обыска. Личности подозреваемых по таким делам могут быть установлены заранее, поэтому проведение обысков следует планировать одновременно с задержанием подозреваемых, что позволяет задействовать фактор внезапности и способствует отысканию вещественных доказательств: пустых ампул от различных лекарственных препаратов; горелок для запайки заполненных наркотиком ампул; медицинских шприцев и игл; посуды; остатков упаковочного материала, оружия и т.д.

Если данные о преступных действиях, связанных с наркотиками, получены после задержания лица, следует принять безотлагательные меры к установлению мест его постоянного и временного проживания, места работы и провести там обыски.

Обнаруженные в ходе обыска предметы и вещи упаковывают: каждый предмет-следоноситель — в отдельную тару, а жидкие объекты — в стеклянную посуду с плотно притертой пробкой, залитой сургучом, воском или парафином. Упаковки опечатывают, скрепляют подписями лиц, производивших обыск и присутствовавших при этом понятых. Понятые должны видеть все места, где обнаружены наркотические средства, наблюдать за порядком их изъятия и упаковки.

При этом участие специалистов обязательно, особенно когда обнаружено большое количество различных предметов, позволяющих сделать вывод о том, что в квартире находится лаборатория по производству наркотиков. В таких случаях рекомендуется пригласить специалиста-химика и с его участием произвести изъятие обнаруженных предметов, которые в дальнейшем будут использованы в качестве вещественных доказательств. Если по каким-то причинам специалист отсутствует, квартиру необходимо опечатать до его прибытия, решив вопрос об охране квартиры. После задержания подозреваемого обязательно проводится его медицинское освидетельствование.

При допросе потерпевших выясняются следующие обстоятельства:

- когда и от кого получена информация о совершении преступления, какое имущество похищено, его количество, стоимость, отличительные признаки, наличие документации;

- место хранения похищенного, лица, знавшие о месте нахождения и имевшие к нему доступ,

- кто, когда и при каких обстоятельствах видел похищенное последний раз;

- кто последним покидал помещения, как и чем запирались двери, окна;

- у кого имелся ключ от помещения, кто знал о месте его хранения; пропадали ли ранее ключи, если да, то когда и при каких обстоятельствах;

- каков распорядок работы организации или предприятия;

- интересовался ли кто наличием наркотических средств и психотропных веществ, распорядком дня, посещали ли помещение посторонние лица, их приметы, характер их поведения;

- круг лиц, информированных о наличии наркотических средств, и возможные подозреваемые;

- приметы преступника, угрозы, высказываемые им словами, жестами, предметами, орудиями.

На первоначальном этапе хищения наркотических средств или при нарушении установленных правил расследования установленных правил производства, хранения, учета, отпуска наркотических средств возникает необходимость допросить определенных свидетелей:

а) должностных и других лиц, на которых соответствующими приказами, инструкциями возложены обязанности по осуществлению контроля за правильностью получения, приходования, хранения и отпуска наркотических средств /заведующих базами, складами, аптеками, главных врачей, заведующих отделениями больниц, клиник, старших медицинских сестер и т.д./, о практике получения, хранения и использования наркотиков в данном учреждении или организации;

б) врачей, назначавших наркотические средства больным или Прописывавших рецепты на них, по обстоятельствам, связанным с назначением и применением наркотиков;

в) больных, которым были назначены наркотические средства, о характере лекарств;

г) иных лиц, которые работают или проживают совместно с заподозренными, об интересующих следствие вещах, по обстоятельствам хищения, образу жизни расхитителей их связях и т.п.

Также проводятся допросы всех лиц, у которых обнаружены нарушения правил хранения и учета, недостач.

План допроса обычно состоит из 3 частей:

1. Об условиях работы:

- сколько лет работает допрашиваемый на данной работе;

- от кого он принял ценности;

- не принял ли с недостачей или излишками;

- знает ли правила обращения с наркотиками;

- соблюдались ли эти правила его помощниками и руководителями;

- каков был порядок документооборота, подписания и визирования документации, самопроверок;

- обнаруживались ли при этом недостачи или излишки и какие решения принимались в связи с этим.

2. Об отклонениях от правил хранения и учета наркотических средств (планируются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ и другими должностными инструкциями). Выяснение этих обстоятельств помогает спрогнозировать возможные версии защиты, а также предположить совершение должностных преступлений. Об этом могут свидетельствовать, например: показания кладовщика о том, что в кладовую иногда заходили главврач и начальник медицинской части. Он еще не говорит, что они могли что-то незаметно взять или взяли, но может сказать об этом в дальнейшем. Поэтому, следователь должен включить в план расследования проверку версии и о халатности (допускали ли в кладовую посторонних лиц) и о возможной причастности к хищениям главного врача и начальника медицинской части.

Для проверки версии о халатности задаются вопросы:

- не отпускались ли лекарства без требований, рецептов, в частности для личных нужд кого-либо из работников медицинского учреждения;

-в результате вымогательства;

- велся ли учет таких отпусков;

- как потом это исправлялось или возмещалось;

- не образовывалась ли недостача; не скрывалась ли она, если да, то какими способами; как рассчитывали в дальнейшем возвестить недостачу.

Если допрашиваемый дает показания о фактах изъятия и сбыта, присвоения вверенного имущества ему задаются вопросы о каналах и способах сбыта и о всех лицах, причастных к этому.

3. Вопросы, относящиеся к образу жизни - это проверка версий об участии допрашиваемого в присвоении вверенного имущества:

- не вел ли допрашиваемый образ жизни не по средствам;

- каковы его доходы, расходы, в частности на улучшение жилищных условий, большие праздники, похороны, памятники, на приобретение ценных вещей, возврат долгов, ценные подарки, дачу взяток за что-либо и т.п.

Необходимо допросить ревизоров и лиц, проводивших инвентаризацию. При допросах выясняются факты, нечеткое отраженные в акте ревизии, проверяется, соблюдались ли права ревизуемых, какие возражения от них поступали и учитывались ли они; какие применялись методы проверки; использовались ли измерительные приборы; неизвестны ли допрашиваемому факты, имеющие отношение к делу, но почему-либо не отраженные в акте ревизии.

В ходе допросов следует также выяснить: вид наркотических средств или психотропных веществ, которые оказались похищенными; вид упаковки и дозировку, похищенных предметов; порядок учета, выдачи и хранения наркотиков (как запирались хранилища, состояние сигнальной системы, круг лиц, знавших порядок обращения и место хранения, заходивших в хранилище).

В качестве свидетелей также допрашивают очевидцев задержания подозреваемого с поличным, родственников, соседей, лиц, проживающих совместно с подозреваемым, потребляющих наркотики и т.п. Результативность допроса свидетелей в значительной степени зависит от уровня информированности следователя об объеме сведений, которыми допрашиваемые располагают. Параллельно с производством следственных действий осуществляют розыскные мероприятия, своевременно проводят обмен информацией между следователем и оперативными работниками.

Следует иметь в виду, что на допросе свидетель может не рассказать о важных для следствия обстоятельствах не потому, что забыл о них или желает скрыть, а потому, что не знает, имеют ли те или иные сведения значение для расследования преступления.

В некоторых случаях возникает необходимость допросить таких свидетелей, которые сами не были очевидцами незаконных операций с наркотическими средствами, но знают о них от третьих лиц. При допросе таких лиц рекомендуется не акцентировать внимания на значении показаний допрашиваемого, выяснять сначала факты преступной деятельности интересующего лица, а потом данные о третьих лицах.

При допросе обвиняемых (подозреваемых) помимо общих вопросов следует выяснить:

- какова цель хищения наркотического средства, наркосодержащего растения или лекарственного препарата;

- наличие соучастников, распределение обязанностей между ними (организаторы, пособники, подстрекатели);

- сумма дохода от продажи наркотиков;

- обстоятельства, сопутствующие сбыту (кому, на каких условиях, при каких обстоятельствах);

- места хранения похищенного;

- использование автотранспорта (марка, принадлежность, водитель, степень его осведомленности в происходящем и т.д.);

- использование поддельных документов, способ подделки;

- наличие пособников (в хранении, перевозке, сбыте).

До осмотра и изъятия документов необходимо получить информацию о документообороте по учету наркотиков и проконсультироваться у специалиста.

Дата добавления: 2014-01-20