Тема 7. Криминалистическое исследование документов

План:

1.Понятие криминалистического исследование документов, его система и классификация документов. Правила обращения с документами.

2.Криминалистическое исследование письма: понятие, диагностические и идентификационные задачи.

3.Технико-криминалистическое исследование документов: понятие, диагностические и идентификационные задачи.

1. Понятие криминалистического исследование документов, его система и классификация документов. Правила обращения с документами

При совершении преступлений, в частности, мошенничеств, незаконного предпринимательства, налоговых преступлений преступники нередко используют фиктивные (подложные) документы, как средство подготовки, совершения и сокрытия преступлений. так, при хищении денежных средств и иных материальных ценностей составляются подложные платежные поручения, ведется черновой учет, в других случаях, преступники в целях сокрытия прибыли искажают отчетность, прибегая к полной замене документа, вносят изменения в его содержание. Преступники приобретают права на чужое имущество, например на квартиры, земельные участки, акции путем обмана или злоупотребления доверием с использованием поддельных официальных документов, удостоверяющих несуществующие права, доверенностей, завещаний, наносят реквизиты с помощью поддельных печатей, штампов, выполняют подписи с помощью технических приспособлений.

Документы содержат важную информацию об обстоятельствах преступления и характерологических (личностных) свойствах преступника.

Криминалистическое исследование документов - это отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках, запечатлеваемой в рукописях, а также следах изготовления и изменения документов, и разрабатывающая на основе познания этих закономерностей технические средства, приемы, методы собирания, исследования, оценки и использования указанной информации в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Система криминалистического исследования документов включает:

а) криминалистическое исследование письма;

б) технико-криминалистическое исследование документов.

Криминалистическому исследованию подвергаются официальные и неофициальные документы. Первые служат для удостоверения каких-либо юридических фактов и именуются также стандартными. Все остальные относятся к неофициальным, или нестандартным, документам.

Документ - это объект, в котором с помощью одного или нескольких средств фиксации отражены сведения о каких-либо фактах, имеющих значение для расследования преступления.

Классификация документов

По способу фиксации информации:

- рукописные документы;

- машинописные, полиграфические (типографские) и документы, изготовленные с помощью принтера;

- графические документы (схемы, планы, чертежи и т.п.);,

- кино-, фото-, видеодокументы;

- объекты - носители закодированной информации (перфокарты, телеграфные и телетайпные ленты, цифровые подписи, компакт-диски, флэш-карты, жесткие диски для ЭВМ и т.п.).

По достоверности содержащейся информации различают документы:

- подлинные -содержание и реквизиты которых соответствуют действительности. Подразделяются на действительные и недействительные (например, паспорт с истекшим сроком действия);

- поддельные (подложные) - реквизиты или содержание которых не соответствуют действительности. Подлог бывает двух видов: 1) интеллектуальный (в подлинный документ внесены ложные сведения); 2) материальный (в подлинный документ внесеныизменения путем подчистки, травления, замены фотографии, листов и др. - частичная подделка, или документ изготовлен полностью - полная подделка).

Интеллектуальный подлог устанавливается следственным или оперативным путем, а материальный - в процессе экспертного исследования документов.

По наличию или отсутствию обязательных элементов различают документы:

- официальные (стандартные) -изготавливаются в соответствии с установленными образцами, выдаются учреждениями, предприятиями и организациями. Они должны содержать определенные реквизиты, без которых будут недействительными. Реквизитами являются: бланк документа, его форма, цвет, размер, наличие защитных средств, оттисков штампов и печатей, фотоизображения, подписи и т.п.

- неофициальные (исходящие от частных лиц) - бывают с известным источником происхождения (имеющие подпись и дату) и анонимные (без подписи или составленные от вымышленного лица). По своему назначению они могут удостоверять какие-либо права или факты; содержать определенные сведения.

Дата добавления: 2014-01-20