Типичные материальные следы преступления и места их расположения

Личность потерпевшего.

Потерпевшими чаще всего становятся одинокие люди, пенсионного возраста, женщины. Некоторые потерпевшие польстились на лёгкую наживу, стали жертвой собственной алчности, излишней доверчивости.

Основной признак, присущий личности рассматриваемого потерпевшего, это извечная тяга к максимальному обогащению при минимальных затратах труда. Страсть к "счастливой фортуне" затрагивает все социальные слои общества. Исходя из этого, подобную категорию граждан заманить в мошеннические аферы не составляет большого труда. Услышав о возможности заработать, не вкладывая собственного труда, они тут же загораются желанием, порой не пытаются должным образом оценить информацию, поразмыслить над аргументами оппонентов, и готовы к восприятию обмана со стороны мошенников.

Риск таких людей полностью отрицает работу ума, они отбрасывают в сторону разум, мастерство и профессионализм, дающих консультацию по этому вопросу, надеются лишь на счастливый случай. Статистика свидетельствует, что крайне азартен каждый десятый, соответственно являясь потенциальной жертвой мошенников.

Характеризуя личностные свойства потерпевшего от мошенничества, следует отметить и тот факт, что среди пострадавших имеется значительное количество лиц, склонных к нарушению законодательства и имеющих желание не всегда законными средствами получить материальную выгоду. В определенной степени этим объясняется высокая латентность мошенничества.[19]

Особенностью совершения мошенничества является то, что его следовая картина небогата. Вместе с тем, остаются материальные следы преступления в виде предметов и документов, с помощью которых преступники совершили обман. Это могут быть денежные и вещевые "куклы", иные предметы, полученные от мошенников, их упаковка, фальшивые драгоценности, поддельные документы - договоры, расписки, товарно-транспортные накладные, авизо, гарантийные письма и пр. Последние несут информацию о почерке преступников. Кроме того, на всех указанных объектах могут быть следы пальцев рук мошенников.

Механизм совершения мошенничества характеризуется тем, что преступники вступают в непосредственный контакт с потерпевшими, который может продолжаться достаточно длительное время. Это имеет положительный с точки зрения розыска преступника момент, так как потерпевший впоследствии может воспроизвести признаки его внешности.

Если способ мошенничества сопряжен с неправомерным доступом к компьютерной информации, то следы преступления остаются в памяти ЭВМ, их системе, сети, а также на машинных носителях. Это прежде всего, следы модификации компьютерной информации, а так же создаваемые мошенниками сайты в сети Интернет. Интерес для следствия представляет и рекламная продукция, которую распространяют мошенники. Наконец, у мошенников могут быть обнаружены предметы и ценности, полученные ими у потерпевших.[20]

Следовая картина мошеннических действий в финансово-кредитной сфере находит свое отражение в различных документах: уставе юридического лица, договорах, рекламной информации, документах бухгалтерского учета, отчетах о финансово-экономической деятельности, другой документации, отражающей деятельность хозяйствующего субъекта: приказы о приеме на работу и увольнении с работы; хозяйственные договоры (их копии); доверенности на получение денежных средств; кассовые книги; приходные и расходные кассовые ордера; платежные ведомости; акты приемки передачи ценностей (имущества) и т.п. Кроме того, следы противоправной деятельности могут содержаться в документах, представляемых в банк для открытия счета. К ним, в частности, относятся: копия устава (положения); заявление об открытии счета; карточка с образцами печати юридического лица и подписей лиц, которым предоставлено право подписи финансовых документов; объявление на взнос наличными; квитанции к приходным кассовым ордерам.

В связи с широким распространением программ автоматизации бухгалтерского учета, в базах данных указанных программ (1-С бухгалтерия, Парус и др.), а также в архивах программ обработки электронной почты может содержаться информация, обладающая высокой ценностью для расследования. Это могут быть сведения о переводе активов хозяйствующего субъекта на счета других, в том числе и зарубежных компаний; об укрытии доходов от налогообложения; о ведении "двойной бухгалтерии" и пр.[21]

Наиболее часто мошенническая деятельность связана с интеллектуальным подлогом, сопряженным с искажением данных бухгалтерского и налогового учетов. В частности, в указанных документах могут содержаться не существующие юридические адреса фирмы; свидетельства осуществления определенной деятельности без лицензии или специального разрешения; разрывы, несогласованность и неоправданные расхождения в данных бухгалтерского учета; отсутствие необходимых реквизитов и подписей в документах; наличие подписей неуполномоченных лиц; свидетельства не целевого расходования денежных средств; несоответствие дат; иная информация, отражающая способ противоправной деятельности.[22]

Нередко рассматриваемая преступная деятельность связана с совершением материального подлога. В таких случаях обманные действия мошенников начинаются с использования поддельных документов, официальных бланков, нередко с подписями, полученными также обманным путем, оттисками подложных печатей и штампов. Частый прием мошенников - использование подложных гарантийных писем, поручительств в обоснование своей платежеспособности, устойчивого финансового положения.

Данные ИЦ и ЭКЦ УВД по Орловской области: обращает на себя внимание низкое участиесотрудников ЭКЦ при расследовании мошенничества в следственных и процессуальных действиях (особенно в осмотре места происшествия и изъятие следов в ходе этих осмотров), ОРМ (особенно составление субъективных портретов).

Года   Мошенничество
Количество прест. (всего) по линии МОБ по линии КМ		137	193	344	582	794
Выявлено лиц, соверш. преступл.
Кол-во след. и проц. действий, в произ-ве которых прин. участие сотр. ЭКЦ - в том числе ОМП - в том числе ОМП с изъятием следов

Дата добавления: 2014-01-11