Планирование расследования, первоначальные следственные действия

Выдвинутые версии определяют очередность и комбинацию следствен­ных действий (и оперативно-розыскных мероприятий), обеспечивающих проверку исходной информации и получение доказательств.

При планировании расследования необходимо исходить из первооче­редности установления фактов, прямо или косвенно свидетельствующих о возможности (достоверности) получения взятки (коррумпированности):

фиксация передачи-получения предмета взятки, показаний об этих фактах, вещественные и документальные доказательства такой передачи-получения;

отслеживание фактов встречи, телефонных переговоров, совместного времяпрепровождения (в ресторане, поездке, в бане, казино и т. п.) госу­дарственного служащего (должностного лица) с представителями тех структур, которым он создал (обеспечивает) режим наибольшего благопри­ятствования (для получения кредитов, льгот, разрешений и т. п.);

обнаружение материально-фиксированных последствий передачи-полу­чения взятки: денег и ценностей по месту жительства взяткодателя (кор­румпированного должностного лица), упаковки взятки, следов пребывания взяткодателя в квартире взяткополучателя, в месте их встречи. Поисковые мероприятия в комиссионных и коммерческих магазинах, где могут реали-зовываться предметы взятки;

выявление свидетелей и очевидцев приведенных выше фактов (встреч, передачи, реализации предметов взятки и т. п.).

Должны планироваться также мероприятия с целью воспрепятствовать дальнейшей преступной деятельности коррумпированного чиновника (соз­дания лжеобъединений, получения незаконных кредитов и т. п.).

Важной является частная версия об источнике средств, расходуемых на дачу взятки (содержание должностного лица). Здесь вариантами проверяе­мых источников в зависимости от личности (структуры) взяткодателя мо­гут быть следующие: а) деньги (ценности), полученные у других лиц также в качестве взятки; б) деньги, полученные в результате хищений государст­венной, общественной или коммерческой собственности; в) наличные средства, скрытые от налогообложений, которыми оперирует коммерче­ская структура; г) «грязные» деньги криминального бизнеса (вымогательст-

Глава 51. Расследование должностных преступлений

во, сутенерство, наркотики и т. п.); д) деньги из «общака» криминальной структуры; е) деньги, полученные законным путем.

По каждому из приведенных вариантов с целью проверки должны быть проведены как следственные, так и оперативные действия. Характер их бу­дет зависеть от особенностей проверяемого факта. Такие действия включа­ют: допросы лиц, проверку счетов, оперативные мероприятия.

Составляя план расследования, необходимо учитывать и такое немало­важное обстоятельство, как соотношение акта передачи-получения взятки и выполняемых за это действий. Здесь возможны три варианта: взятка-аванс, даваемая заранее с обговариванием последующих действий взятко­получателя (выдача разрешения, предоставление льгот и т. п.); взятка, пе­редаваемая за действия, совершаемые незамедлительно: передача информа­ции, документов, товаров и т. д.; и, наконец, взятка — благодарность за ус­луги, имущество, информацию и пр., которые были ранее переданы лицу или группе лиц. При коррумпировании должностного лица взятка-аванс и взятка-благодарность фактически сливаются, так как речь идет о длитель­ном содержании этого лица, постоянно оказывающего покровительство содержащей его структуре.

В зависимости от категории взятки и должно планироваться расследо­вание. Если это взятка-аванс, то основной упор делается на отслеживание ситуации, когда взяткополучатель начнет выполнять ожидаемые от него действия. При взятке за немедленно совершенные действия возможны два варианта: если факт взятки уже имел место и действия уже совершены, по­требуется собирать доказательства того и другого; если передача еще пред­стоит, то проводится операция по задержанию с поличным. При варианте взятка-благодарность, она же аванс, необходимо устанавливать факты дли­тельных взаимоотношений между взяткодателем и взяткополучателем, сис­тематичность действий, совершаемых в интересах взяткодателя, их контак­ты и т. п.

Типичными первоначальными следственными действиями по рассмат­риваемым категориям дел являются:

допрос заявителя, свидетелей;

задержание с поличным;

осмотр документов, вещественных доказательств, предмета взятки;

осмотр места происшествия;

обыски у субъектов взяточничества, коррупции, должностных преступ­лений; наложение ареста на имущество;

допрос подозреваемого.

Если допрашивается лицо, заявившее о взяточничестве, то прежде всего указывается его отношение к расследуемому событию:

а) взятка вымогается у него лично или он слышал от определенных гра­
ждан, что данное лицо берет взятки; он сам предложил взятку и получил
согласие или ее вымогало должностное лицо;

б) должностному лицу пытались вручить или помимо его воли вручили
(передали, переслали, вручили, оставили в кабинете) взятку.

В любом случае допрос должен вестись целенаправленно, с учетом об­стоятельств, подлежащих доказыванию. У гражданина, заявившего, что у него вымогают взятку, выясняют: где и когда он познакомился с взяткопо­лучателем, где и кем тот работает; был ли посредник, его имя, фамилия, приметы, работает ли он в том же учреждении, что и взяткополучатель, с какой целью обращался заявитель в это учреждение, какие документы мо-

§ 3. Планирование расследования

гут свидетельствовать о посещении им этого учреждения (пропуск на его имя, зарегистрированное в секретариате или канцелярии заявление, иные документы); с кем из сотрудников он общался, идя к должностному лицу, где находится кабинет этого лица, какова обстановка в кабинете¹.

Допрашиваемому можно предложить составить схему комнаты и распо­ложение в ней мебели. Выяснить: кто заходил в кабинет в его присутствии (приметы лица, имя, отчество, услышанный разговор); были ли на приеме другие лица, по каким вопросам; приметы взяткополучателя, во что он был одет; как произошло соглашение о взятке, имело ли место вымогательство; в какой форме состоялся разговор о взятке (по возможности привести до­словно); какие действия требовалось совершить в интересах взяткодателя (заявителя); не получал ли заявитель ранее отказ в совершении этих дейст­вий; не обжаловал ли он решения должностного лица, какими документа­ми это подтверждается; что фигурировало в качестве взятки.

Если допрашивается лицо, уже давшее взятку, то наряду с приведенны­ми обстоятельствами устанавливается: в какой форме дана взятка, что было ее предметом; если деньги, то в какой сумме, какими купюрами, в какой упаковке; если это вещь, то какая, ее признаки, упаковка; не брал ли доп­рашиваемый для передачи взятки деньги из банка, не занимал ли у близ­ких, друзей, сослуживцев; когда, какую сумму, как объяснял цель займа; кому говорил о передаче им взятки, кто прямо или косвенно может знать о факте передачи-получения взятки.

Если допрашиваемый — постороннее лицо, то в первую очередь пред­стоит выяснить, откуда ему известно о факте взяточничества и что кон­кретно, видел ли он передачу взятки, ее предмет, признаки вещи; каков источник взятки, за что она дана, за какие действия (бездействие), выпол­нены ли эти действия, кто еще знает о факте дачи-получения взятки.

При допросе должностного лица, которому пытались вручить или по­мимо его воли передали взятку, выясняют, кто пытался передать взятку, знает ли он это лицо, его приметы, во что был одет, на какие действия (бездействие) рассчитывал взяткодатель; обращался ли ранее по поводу вы­полнения этих действий, получал ли отказ; обращался устно или письмен­но, какие документы оставил; кто из сотрудников мог видеть взяткодателя и его документы; обстоятельства передачи взятки, где это лицо может на­ходиться в настоящее время.

Задержание с поличным является наиболее сложным следственно-опера­тивным действием, зато в случае его успешного проведения получают важ­ные доказательства виновности участников, используют задержание как сильный психологический фактор, позволяющий установить многие об­стоятельства взаимодействия и взаимоотношений субъектов взяточничест­ва, коррупции.

Задержание с поличным может быть реализовано: а) когда точно из­вестно лицо, время и способ предстоящей передачи взятки; б) когда у гра­жданина вымогают взятку и он об этом добровольно заявляет и активно способствует следствию; в) когда лицо регулярно получает взятки (напри­мер, в часы приема) и схема передачи взятки достаточно проста.

При подготовке к задержанию могут быть проведены такие действия, как перепись номеров купюр денег, предназначенных для взятки; нанесе­ние на предмет взятки соответствующих меток специалистом; использова-

¹ Обстановку кабинета (квартиры) выясняют максимально подробно.

Глава 51. Расследование должностных преступлений

ние для упаковки предмета взятки материала, часть которого остается в распоряжении следователя (для последующего установления принадлежно­стей частей единому целому). Каждое из указанных выше действий прото­колируется надлежащим образом.

Задержание целесообразно осуществлять в момент передачи-получения взятки или непосредственно после этого, причем так, чтобы лицо не могло выбросить предмет взятки, вернуть его. Следователь не должен участвовать в захвате с поличным, поскольку в этом случае он становится свидетелем. После задержания взяткополучателя производится его личный обыск. В протоколе обыска отражаются: где обнаружен предмет взятки (в карма­не, портфеле), в каком виде (в упаковке, ее вид, состояние), в каком по­рядке расположены предметы взятки и другие находящиеся там предметы. Данное обстоятельство имеет важное значение, так как обыскиваемый не­редко заявляет, что деньги (взятку) ему засунули в карман (сумку, порт­фель) тайком и он ничего об этом не знает. Однако тот факт, что в карма­не поверх конверта с деньгами находятся платок, футляр с очками и другие предметы, способен опровергнуть подобные объяснения.

Важное значение имеют обыски, проводимые как по месту работы, так и по месту жительства подозреваемых во взяточничестве (коррупции). В зависимости от ситуации возможно проведение группового обыска одно­временно у всех участников с тем, чтобы они не имели возможности унич­тожить доказательства.

В ходе обыска ищут предмет взятки, его упаковку; ценности, нажитые преступным путем; чеки, товарные ярлыки, позволяющие установить факт приобретения определенных вещей в определенный период, договоры да­рения, акции предприятий, документы, записи, содержащие сведения о круге участников взяточничества (круге коррумпированных лиц) и роли каждого из них; черновики документов и документы, отражающие дейст­вия, совершаемые за взятку.

Наряду с обыском по месту работы может быть произведена выемка до­кументов. Предварительно документы осматривают, изымая из них те, ко­торые свидетельствуют о незаконности действий (бездействия) должност­ного лица; документы, отражающие хотя и законно совершенные дейст­вия, но с некоторыми отступлениями от существующего порядка («особый» порядок прохождения документов через секретариат, канцеля­рию, другие отделы). Это могут быть фальсифицированные, подложные документы (расписки, справки, чеки, квитанции и т. п.); документы, по­зволяющие судить о систематичности совершаемых за взятку действий, длительной связи коррумпированных лиц (трудовые соглашения, заклю­чаемые с одной и той же коммерческой структурой, акты приемки работ и т. п.).

С целью обеспечить сохранность имущества, добытого преступным пу­тем, возместить государству причиненный ущерб следователь в соответст­вии со ст. 115 «Наложение ареста на имущество» УПК РФ выносит поста­новление о наложении ареста на имущество, если доказано, что это имуще­ство добыто преступным путем. Суд в соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ дает санкцию о наложении ареста на имущество, включая денеж­ные средства физических и юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях. Если есть сведения о передаче имущества или его части родственникам, членам семьи, иным лицам, то арест налагается и на него.

§ 4. Последующие следственные действия

В качестве подозреваемых и обвиняемых допрашиваются взяткодатель, посредник (если он был), взяткополучатель, коррумпированные лица. Как показывает практика, допросы целесообразно вести именно в такой после­довательности, хотя возможна и иная — в зависимости от складывающейся ситуации. Особенно эффективен может быть допрос взяткополучателя в случае его задержания с поличным или обнаружения по месту его работы (жительства) изобличающих доказательств. Основная задача такого допро­са — установить как можно большее число деталей получения взятки (взя­ток) и подробно изложить те действия (бездействие), которые должностное лицо обещало за это выполнить (кто помогал его действиям, с кем оно бы­ло связано, как намерено было действовать, какие меры безопасности предпринимались и т. п.). Вопросы общего характера (круг служебных обя­занностей подозреваемого, порядок работы учреждения, где он трудился) можно будет выяснить позднее, на последующих допросах.

Если факт задержания с поличным отсутствует, то допрос подозревае­мого должен проводиться по другим тактическим приемам. Для получения правдивых показаний важно установить с ним психологический контакт. Учитывая, что взяткополучателем является должностное лицо, порой зани­мающее ответственное положение, очень важно изучить его прошлую дея­тельность, имеющиеся заслуги; быть корректным и вежливым в обращении с ним; объективно и внимательно относиться к его ходатайствам.

При допросе должностного лица, отрицающего свою вину, должны быть использованы фактические обстоятельства, прямо или косвенно сви­детельствующие о получении взятки: обнаружение предмета взятки и его упаковки, факт совершения им действий в интересах взяткодателя, причем с нарушением существующего порядка; показания свидетелей, очевидцев, предъявление для опознания, предъявление документов. Если допрашивае­мый признался в получении взятки (коррумпированности, совершении должностного преступления), то его необходимо подробно допросить по всем обстоятельствам предмета доказывания.

Дата добавления: 2014-11-18