Тема 11. Квалификация при изменении уголовного закона

Тема 10. Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм

Тема 9. Квалификация при совокупности преступлений

Тема 8. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии

Тема 7. Квалификация при неоконченной преступной деятельности

1. Влияние признаков субъективной стороны преступления на квалификацию при неоконченной преступной деятельности.

2. Правила квалификации при неоконченной преступной деятельности и конструкция состава преступления.

3. Правила квалификации при неоконченной преступной деятельности в сложных единичных преступлениях.

4. Квалификация неоконченной преступной деятельности в преступлениях с квалифицированным составом.

1. Правила квалификации преступлений при различных видах соучастия. Вменение соучастникам признаков преступления, совершенного исполнителем.

2. Правила квалификации при неудавшемся подстрекательстве. Эксцесс исполнителя.

3. Правила квалификации преступлений при различных формах соучастия. Правила квалификации общественно опасных действий группы лиц, лишь один из которых обладает признаками субъекта преступления.

1. Правила квалификации сложных единичных преступлений.

2. Правила квалификации при совокупности преступлений.

3. Исключения из правил квалификации при совокупности преступлений.

1. Правила квалификации преступлений при конкуренции общей и специальной норм, их виды.

2. Правила квалификации преступлений при конкуренции части и целого.

1. Правила квалификации при изменении преступности и наказуемости деяния.

2. Правила квалификации при наличии промежуточного закона.

Литература

Аветисян С.С. Соучастие в преступлениях со специальным составом. М., 2004.

Благов Е.В. Применение уголовного права. СПб., 2004.

Гаухман Л.Г. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2005.

Горелик А.С. Конкуренция уголовно-правовых норм. Красноярск, 1998.

Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция норм уголовного права. М., 1999.

Корнеева А.В. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 2005.

Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1999.

Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984.

Наумов А.В., Новиченко А.С. Законы логики при квалификации преступлений. М., 1978.

Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб., 2003.

Рарог А.И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений. М., 2006.

Сабитов Р.А. Теория и практика квалификации уголовно-правовых деяний. М., 2003.

Савельева В.С. Основы квалификации преступлений. М., 2006.

Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. Киев, 1995.

Якушин В.А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве. Тольятти, 1998.

План семинарских занятий по спецкурсу «Теоретические основы квалификации преступлений» для студентов заочного отделения

Тема 1. Понятие, виды и значение квалификации преступ лений – 2 часа

1. Понятие и значение уголовно-правовой квалификации преступлений.

2. Правила квалификации преступлений, их классификация.

3. Общие правила квалификации преступлений:

• по признакам объекта преступления;

• по признакам объективной стороны преступления;

• по признакам субъективной стороны преступления;

• по признакам субъекта преступления.

Тема 2. Специальные правила квалификации прест уплений – 2 часа

1. Правила квалификации преступлений при неоконченной преступной деятельности.

2. Формы и виды соучастия и их отражение при квалификации преступлений.

3. Квалификация при совокупности преступлений.

4. Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм.

Вопросы для самоподготовки по спецкурсу «Теоретические основы квалификации преступлений»

1. Понятие, виды и значение квалификации преступлений.

2. Этапы процесса квалификации преступлений.

3. Принципы квалификации преступлений.

4. Понятие и классификация правил квалификации преступлений.

5. Понятие уголовно-правовых презумпций и фикций, их использование при квалификации преступлений. Правила знаковой фиксации результатов квалификации преступлений.

6. Позитивные и негативные признаки состава преступления. Их использование при квалификации преступлений.

7. Постоянные и переменные признаки состава преступления. Их виды и значение при квалификации преступлений.

8. Проблемы квалификации с использованием бланкетных диспозиций.

9. Использование постановлений Пленума Верховного Суда РФ при квалификации преступлений.

10. Способы нарушения элементов общественного отношения и их влияние на определение объекта преступления.

11. Предмет преступления и потерпевший, их влияние на квалификацию преступления.

12. Правила квалификации по объекту преступления.

13. Законодательные приемы описания деяния и их влияние на квалификацию преступлений.

14. Последствия преступления, их виды, способы законодательного описания и квалификация преступлений.

15. Конструкция объективной стороны преступления и ее влияние на квалификацию преступлений.

16. Правила квалификации по признакам объективной стороны преступления.

17. Вина и ее влияние на квалификацию преступлений.

18. Направленность умысла и ее влияние на квалификацию преступлений.

19. Определенность умысла и ее влияние на квалификацию преступлений.

20. Субъективное отношение к квалифицирующим признакам преступления и квалификация преступлений.

21. Мотив и цель, их влияние на квалификацию преступлений.

22. Правила квалификации по признакам субъективной стороны преступления.

23. Субъективная ошибка, ее виды и влияние на квалификацию преступлений.

24. Возраст и его влияние на квалификацию преступлений.

25. Особенности квалификации деяний посредственного исполнителя преступления.

26. Квалификация преступлений, совершаемых специальным субъектом. Ненадлежащий специальный субъект преступления.

27. Правила квалификации по признакам субъекта преступления.

28. Влияние признаков субъективной стороны преступления на квалификацию при неоконченной преступной деятельности.

29. Правила квалификации при неоконченной преступной деятельности.

30. Правила квалификации преступлений при различных видах соучастия.

31. Правила квалификации при неудавшемся подстрекательстве. Эксцесс исполнителя.

32. Правила квалификации преступлений при различных формах соучастия.

33. Правила квалификации при совокупности преступлений.

34. Правила квалификации сложных единичных преступлений.

35. Правила квалификации преступлений при конкуренции общей и специальной норм, их виды.

36. Правила квалификации преступлений при конкуренции части и целого.

37. Правила квалификации преступлений при изменении уголовного закона.

38. Правила квалификации при наличии промежуточного закона.

доцент Молчанов Д.М.

ПРОГРАММА СПЕЦКУРСА «КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» - 20 часов

Тема 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

- 2 часа

1. Понятие преступлений в сфере экономической деятельности и их классификация.

2. Общие особенности конструкции составов преступлений в сфере экономической деятельности (объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект, типичные квалифицирующие признаки).

3. Российское и зарубежное законодательство в сфере уголовно-правовой охраны экономических отношений: сравнительно-правовой анализ. Сопоставление приемов законодательной техники. Достоинства и недостатки российского и зарубежного уголовного законодательства в этой области.

Тема 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 4 часа

1. Общая характеристика. Понятие предпринимательства.

2. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Незаконное предпринимательство и незаконная банковская деятельность.

3. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Лжепредпринимательство.

4. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Тема 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

- 2 часа

1. Понятие кредита, применительно к статьям 176, 177 УК. Незаконное получение кредита. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

2. Понятие банкротства. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство.

Тема 4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОТНОШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СВОБОДНУЮ И ДОБРОСОВЕСТНОСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ

- 2 часа

1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.

2. Незаконное использование товарного знака. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Тема 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

- 6 часов

1. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

3. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней.

4. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.

5. Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.

Тема 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

- 4 часа

1. Контрабанда. Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

2. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

3. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.

Рекомендуемая литература по всем темам

Витвицкая С.С., Витвицкий А.А. Преступления в сфере экономической деятельности (уголовно-правовой аспект). Ростов-на-Дону,1998.

Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2002.

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М.,1998.

Горелик А.С., Шишко И.В.,Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998.

Клепицкий И.А. «Система хозяйственных преступлений». М., Статут, 2005 г.

Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации / Под ред. А. И. Рарога. – М.: Изд-во «Проспект», 2006.

Корчагин А.Г. Преступления в сфере экономики и экономическая преступность. Владивосток, 2001.

Лопашенко Н.А. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов, 1997.

Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории и законодательного регулирования. Казань, 2001.

Тюнин В.И. Юридическая конструкция деяний в сфере экономической деятельности и решение спорных вопросов конкуренции и совокупности уголовно-правовых норм. СПб., 2001.

Уголовный Кодекс Российской Федерации. Постатейный научно-практический комментарий / Под ред. А. И. Рарога. М.: «Библиотечка «Российской газеты», 2006.

Шишко И.В. Экономические правонарушения. СПб., 2004

Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М.,1997.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ СПЕЦКУРСА «КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Изучение спецкурса следует начать с попытки самостоятельного анализа норм уголовного права о преступлениях в сфере экономической деятельности. Для этого нужно использовать знания, полученные при изучении курсов Общей и Особенной части уголовного права РФ. Самостоятельное толкование нормы УК следует затем сопоставить с материалами опубликованной судебной практики по конкретным делам, с разъяснениями Пленума Верховного Суда, с научной аргументацией, даваемой в монографиях и учебной литературе. Такой подход к изучению спецкурса позволит сформировать у студента способность к научному анализу и подготовить его к дальнейшей практической работе. Многие нормы УК, предусматривающие ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, являются бланкетными, поэтому для правильного уяснения их содержания следует обратиться к тем законам и подзаконным актам, в которых раскрываются понятия, необходимые для толкования уголовного закона. В ходе изучения курса необходимо следить за изменениями в законодательной базе, которые касаются изучаемого предмета, в том числе, безусловно, за изменением законов и подзаконных актов в тех отраслях права, которые регулируют отношения, являющиеся объектом уголовно-правовой охраны изучаемой в рамках спецкурса группы преступлений. Условием успешного освоения спецкурса является критический подход к изучению не только учебной и монографической литературы, но и постановлений Пленума Верховного Суда РФ и самого уголовного закона. При наличии дискуссионных вопросов, студенту следует определить, какой точки зрения придерживается он сам и уметь ее аргументировать.

Тема 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

- 2 часа

При изучении данной темы необходимо обратить внимание, что в науке уголовного права существуют разные мнения относительно классификации этой группы преступлений. Необходимо выработать собственную (возможно совпадающую с существующей уже точкой зрения) позицию по этому вопросу и уметь ее аргументировать.

Сравнивая российское и зарубежное законодательство в сфере уголовно-правовой охраны экономических отношений, необходимо оценивать законодательные формулировки с точки зрения точности описания тех деяний, на борьбу с которыми направлены нормы, а также с точки зрения удобства их практического применения.

Нормативный материал и рекомендуемая дополнительная литература по теме

См. литературу, рекомендованную по всем темам, а также:

Уголовный кодекс Австралии – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.

Уголовный кодекс Польши – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.

Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003.

Уголовный кодекс Франции – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.

Уголовный кодекс Швейцарии – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.

Уголовный кодекс Японии – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.

Тема 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 4 часа

При анализе преступлений, предусмотренных статьями 171 и 172 УК, необходимо прежде всего уяснить понятие предпринимательства и банковской деятельности, а также критерии отграничения предпринимательской или банковской деятельности от деятельности, связанной с извлечением имущественной выгоды в рамках гражданско-правовых договоров (например, займ, подряд, возмездное оказание услуг) или в рамках трудовых отношений. Рекомендуется попробовать понять, каким образом «предоставление документов, содержащих заведомо ложные сведения», в регистрирующий орган может причинить крупный ущерб либо быть сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Важно уяснить, каким образом Верховный Суд РФ толкует понятие «доход».

Рекомендуется внимательно изучить текст ст. 173 УК и практику применения закона и уяснить, насколько обосновано привлечение к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное данной статьей, исходя из буквального толкования закона: каким образом создание организации может причинить ущерб?

При анализе составов преступлений, преду­смотренных статьями 174, 174¹ УК, следует обратить внимание на то, что конструктивным признаком этих составов является специальная цель. Совершение перечисленных в диспозиции действий при отсутствии этой цели не образует состава преступления. Важно понять, по каким объективным признакам можно установить наличие этой цели.

При изучении состава преступления, предусмотренного статьей 175 УК, необходимо обратиться к части 3 статьи 33 УК для уяснения критериев отграничения этого преступления, от пособничества в совершении тех преступлений, в результате которых такое имущество было добыто.

Нормативный материал и рекомендуемая дополнительная литература по теме

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Земельный кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 г. №128-ФЗ (ред. от 27.07.2006 г.) // СЗ РФ. 2001. №33. Часть 1. Ст.3430;2002.№11.Ст.1020.

Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ (ред. от 02.07.2005) // СЗ РФ. 2001. №33 (часть 1). Ст. 3431.

Постановление Правительства РФ «О едином государственном реестре юридических лиц» от 19 июня 2002г. № 438 (ред. от 13.12.2005 г.) // СЗ РФ 2002. №26. Ст. 2585.

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.07.2006 г.) // СЗ РФ. 1996. №6. Ст.492.

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 27.07.2006 г.) //СЗ РФ. 2001. №33 (часть 1). Ст. 3418; 2002. №30.Ст. 3029, №44. Ст. 4296.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 1, 2005

Аванесян Г.С. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности.

Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб.,1998.

Досюкова Т.В. Лжепредпринимательство: проблемы квалификации и ответственности.Саратов,1999.

Ежов Ю.А. Преступления в сфере предпринимательства. М., 2001.

Клепицкий И.А. «Отмывание денег» в современном уголовном праве // Государство и право. 2002. № 8.

Кравец Ю.П. Квалификация преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Н. Новгород, 2001.

Лопашенко Н.А. Незаконное предпринимательство: понятие, виды, квалификация. Саратов, 1999.

Никулина В.А. Отмывание «грязных» денег. Уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М., 2001.

Осмаев И.Б. Международные и национальные правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов. М., 1999.

Пастухов И.Н., Яни П.С. Неуплата налогов и незаконное предпринимательство: уголовная ответственность. М., 2002.

Эминов Е.В. Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью. Уголовно-правовой и криминологический аспекты. М., 1999.

Яни П.С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. М.. 2000.

Тема 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

- 2 часа

Важно уяснить понятие кредита, применительно к ст.ст. 176, 177 УК и сопоставить научную аргументацию в поддержку разных точек зрения по этому вопросу.

Анализируя преступления, предусмотренные ст. 176 УК, нужно понимать, что незаконное получение кредита не является специальной нормой по отношению к мошенничеству. Следует определить критерии отграничения мошенничества от незаконного получения кредита.

В статье 177 УК существенным признаком уклонения от погашения задолженности является злостность. Важно уяснить значение этого термина, поскольку существуют законные (не уголовно-правовые) способы для взыскания задолженности с лица, которое не выплачивает ее добровольно, несмотря на решение суда и только злостное уклонение приобретает ту степень общественной опасности, которая предполагает необходимость уголовно-правового воздействия.

Анализируя преднамеренное банкротство и фиктивное банкротство необходимо уяснить критерии их разграничения.

Нормативный материал и рекомендуемая дополнительная литература по теме

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ (ред. от 18.07.2006 г.) // СЗ РФ.2002. №43. Ст. 4190.

Аминов Д.И., Ревин В.И. Преступность в кредитно-банковской сфере (в вопросах и ответах).М., 1997.

Клепицкий И.А. Банкротство как преступление в современном уголовном праве // Государство и право. 1997. № 11.

Кузнецов А.П. Ответственность за преступления, совершаемые в валютной и кредитно-финансовой сферах. Н. Новгород, 1999.

Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. М., 1996.

Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. СПб., 2000.

Тюнин В.И. Уголовная ответственность за банкротство. СПБ., 2001.

Щербаков А.В. Преступления в банковской сфере. Владивосток, 2001.

Тема 4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОТНОШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СВОБОДНУЮ И ДОБРОСОВЕСТНОСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ

- 2 часа

При изучении ст. 178 УК необходимо прежде всего уяснить такие понятия как «конкуренция», «товарный рынок», «монопольно высокая (низкая) цена». Эти понятия раскрываются в законе "О защите конкуренции". Следует также учесть, что понятие «группа лиц», содержащееся в ст. 9 этого закона и понятие «группа лиц», содержащееся в части 2 ст. 178 УК принципиально отличны.

Следует уяснить критерии отграничения преступления, предусмотренного ст. 179 УК от насильственного ограничения конкуренции и от вымогательства.

Нормативный материал и рекомендуемая дополнительная литература по теме

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 г. №948-1 (ред. от 26.07.2006 г.) //Ведомости РФ. 1992. №32. Ст.1882, №34. Ст.1966;1995. №22.Ст. 1977, №51. Ст.4974; 1998. №19.Ст.2066; 2000. №2. Ст.124;2002. №1. Ст. №12. Ст. 1093, №41. Ст. 3969.

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" // "Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434.

Федеральный закон от 23.06.1999 № 117-ФЗ "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" (ред. от 02.02.2006).

Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г. №3520-1 (ред. от 11.12.2002 г.) //Ведомости РФ. 1992. Ст. 2322; РГ. 17 декабря 2002.

Быкодорова А.Ф. Уголовно-правовое значение незаконного использования товарного знака.Ставрополь, 2000.

Жигалов А.Ф. Охрана коммерческой или банковской тайны в российском уголовном законодательстве.Нижний Новгород,1998.

Кибальник А.Г., Масленников А.В., Соломоненко И.Г. Уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. Ставрополь, 2001.

Мельников И.М., Пинкевич Т.В. преступность в сфере антимонопольного законодательства: криминологический анализ. Ставрополь, 2001.

Тема 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ

- 6 часов

Преступление, предусмотренное ст. 186 УК, является конвенционным. Россия как правоприемница СССР является участницей Женевской конвенцией 1929 года по борьбе с подделкой денежных знаков. Для квалификации преступления по ст. 186 УК не имеет значения, возможно ли сбыть в России поддельную иностранную валюту или ценные бумаги в иностранной валюте, важно, чтобы они находились в обращении в каком-либо иностранном государстве.

При анализе преступления, предусмотренного ст. 187 УК, необходимо понять, что такое сбыт кредитной или расчетной карты (является ли, например, сбытом использование такой карты для совершения покупок в магазине).

Необходимо уметь отграничивать эти преступления от мошенничества.

При анализе уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица и уклонения от уплаты налогов и (или) сборов с организации важно определить момент окончания данных преступлений для решения вопросов о добровольном отказе и деятельном раскаянии применительно к данным составам.

Нормативный материал и рекомендуемая дополнительная литература по теме

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» №39ФЗ от 22 апреля 1996 г. (ред. от 27.07.2006 г.) //СЗ РФ. №17. Ст. 1918. №48. Ст. 5398; 1999. №28. Ст.3472.

Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (ред. от 26.07.2006 г.) // СЗ РФ 15.12.2003, № 50, ст. 4859.

Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26 марта 1998г. №41-ФЗ (ред. от 18.07.2005 г.) //СЗ РФ. 1998. №13. Ст. 1463; 2002. №2. Ст. 131.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» от 28 апреля 1994 г. в редакции постановления от 17.04.2001 г. //БВС РФ. 2001. № 6.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов» от 4 июня 1997г. //Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по уголовным делам. М., 2000.

Арзамасцев М.В. Государственно-правовое регулирование и уголовно-правовая охрана оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Челябинск, 2001.

Арзамасцев М.В., Базаров Р.А., Михайлов К.В. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.Челябинск, 2001.

Пастухов И.Н., Яни П.С. Актуальные вопросы квалификации налоговых преступлений. М., 1998.

Пастухов И.Н., Яни П.С. Неуплата налогов и незаконное предпринимательство: уголовная ответственность. М., 2002.

Сабитов Р.А., Пищулин В.Г. Налоговые преступления: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Челябинск, 2001.

Туранов М.Ю. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней, жемчуга. Н.Новгород, 2000.

Тема 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

- 4 часа

При анализе преступления, предусмотренного ст. 188 УК, рекомендуется обратить внимание на следующие вопросы. Как определяется момент окончания преступления при ввозе контрабандных предметов и как при вывозе? Каковы критерии отграничения контрабанды от незаконного экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

Нужно уметь отграничивать уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица от контрабанды.

Нормативный материал и рекомендуемая дополнительная литература по теме

Таможенный кодекс Российской Федерации.

Закон РФ №4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» от 15 апреля 1993г. (ред. от 02.11.2004 г.) //Ведомости РФ. №20. Ст. 718.

Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (ред. от 26.07.2006 г.) // СЗ РФ 15.12.2003, № 50, ст. 4859.

Гармаев Ю.П. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (уголовно-правовая, криминалистическая и оперативно-разыскная характеристика,основы методики расследования).М.,2001.

Диконова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных» денег. М.,2000.

Кузнецов А.П. Ответственность за таможенные преступления. Н. Новгород, 2000.

Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления. СПб., 1999.

Пастухов И.Н., Яни П.С. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Проблемы квалификации. М., 1999.

Расследование контрабанды. Практическое пособие / Под ред. Н.Ф. Скворцова. М., 1999.

Рогатых Л.Ф. Квалификация контрабанды. СПб., 1999.

Сучков Ю.И Таможенные преступления. Калининград, 2000.

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО СПЕЦКУРСУ «ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

для студентов заочного факультета

Для подготовки к семинару следует обратиться к методическим рекомендациям по изучению данного спецкурса и рассматривать теоретические вопросы каждой темы с учетом этих рекомендаций. Изучение рекомендованной литературы и судебной практики – необходимое условие подготовки. При подготовке к семинару следует решить задачи. Необходимо аргументированное обоснование Вашей точки зрения по вопросам квалификации в соответствии с условиями задачи.

Тема 1. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дата добавления: 2014-11-18