Статья 9. Компетенция совета директоров

Статья 8. Заседания совета директоров

8.1. В состав совета директоров входят генеральный директор Общества (или его представитель), представитель фонда имущества (комитета), представитель трудового коллектива и представитель местных органов власти.

Генеральный директор Общества (его представитель) имеет два голоса, все остальные члены совета директоров - по одному голосу.

8.2. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Одно из заседаний совета (годовое заседание) проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора. Председатель совета созывает годовое заседание и готовит повестку дня. На годовом заседании председатель предоставляет совету полную текущую информацию о финансовом положении, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.

Внеочередные заседания совета директоров могут созываться любыми двумя членами совета директоров.

8.3. Уведомление о заседании совета директоров направляется каждому члену совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов совета.

8.4. Все решения совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8.5. В повестку заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 50% обыкновенных акций, членами совета директоров, ревизионной комиссией, а также генеральным директором.

8.6. Протоколы всех заседаний совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену совета директоров или его представителю по юридическому адресу Общества или в другом определенном советом месте. Все протоколы должны быть подписаны председателем и секретарем заседания.

9.1. Совет директоров имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания акционеров.

9.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.3. Совет директоров имеет следующие полномочия и обязан принимать соответствующие им решения:

рекомендовать акционерам величину, условия и порядок увеличения или уменьшения размера уставного капитала и в письменной форме удостоверять, что увеличение уставного капитала равно справедливой рыночной стоимости соответствующего вклада в уставный капитал Общества;

утверждать положение о правлении акционерного общества, представляемое генеральным директором; принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри Общества;

принимать правила и регламент проведения заседаний совета;

утверждать заключение или прекращение любых сделок, в которых одной стороной выступает Общество, а другой - любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее 5% уставного капитала, член совета директоров, член правления или должностное лицо Общества;

давать акционерам рекомендации относительно создания филиалов, представительств, отделений или дочерних предприятий;

по согласованию с генеральным директором назначать, увольнять должностных лиц правления Общества;

определять порядок представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;

определять политику и принимать решения, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;

давать рекомендации о размере выплачиваемого акционерам дивиденда;

принимать решения об осуществлении Обществом капиталовложений, не превышающих 10% капиталовложений, осуществляемых в предыдущем году (кроме первого года деятельности Общества), но не выше 10% уставного капитала;

утверждать заключение сделок с активами Общества, размер которых превышает 5% годового оборота предыдущего года (в течение первого года - 5% уставного капитала) в порядке, установленном собранием акционеров.

Дата добавления: 2014-11-20