Планування розслідування злочинів, пов’язаних із порушенням державного кордону на початковому етапі

Планування розслідування це частина великої роботи по розкриттю і розслідуванню злочинів, яке не зводиться тільки до складання плану розслідування. Тому воно широко застосовується у слідчій практиці, оперативно-розшуковій та експертній діяльності.

Планування – це найбільш доцільна і цілеспрямована діяльність, яка дозволяє швидко і ефективно організовувати збирання, дослідження і використання доказової інформації для розшуку і встановлення злочинця та інших обставин, що підлягає доказуванню.

Планування розслідування злочину складається з:

1) визначення завдань розслідування з урахуванням вчиненого злочину;

2) побудови (висунення) слідчих версій;

3) аналізу версій та визначення обставин (питань), які необхідно встановити;

4) визначення слідчих дій, оперативних заходів та інших перевірочних та профілактичних заходів, необхідних для встановлення намічених обставин;

5) вибору конкретних виконавців і строків виконання.

Планування розслідування, як і усяке планування являється передбаченням майбутньої роботи з відповідними розрахунками і її організаційним забезпеченням по оптимальному її виконанню у відношенні мети, затрат часу і засобів.

Планування розслідування ґрунтується на принципах:

- законності;

- науковості;

- індивідуальності;

- динамічності.

Принцип законності полягає у тому, що усі методи, прийоми і засоби для досягнення конкретної мети повинні відповідати нормам КПК України.

Принцип науковості зобов’язує виходити із об’єктивних закономірностей процесу пізнання, рекомендацій криміналістики щодо механізму утворення і збереження слідів, прийомів і засобів їх виявлення.

Індивідуальність планування означає, що план розслідування по кожній конкретній справі повинен бути індивідуальним, тобто тільки для розслідування конкретного злочину.

Узагальнення практики розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон дає можливість розробити рекомендації по плануванню розслідування, але це не значить, що може бути складений план-шаблон для того, щоб керуватись ним у кожному випадку розслідування злочинів даного виду. Практика показала, що навіть однорідні злочини відрізняються один від одного в суттєвих деталях, які впливають на хід розслідування.

Динамічність планування означає його рухливість, гнучкість, оперативність. Особа, особа, що проводить розслідування не повинна бути зв’язана напрямком розслідування, яке вона запланувала на основі визначених даних.

Якщо виникає необхідність, слід змінити план розслідування, намітити нові версії.

Планування розслідування

Важливим засобом планування являється складання письмового плану розслідування по справі. Однак, це не являється обов’язковим для кожної справи і залежить від складності останньої і досвіду слідчого (оперативного працівника).

По нескладній справі особа, яка провадить розслідування може обмежитись лише короткими замітками в блокноті, про слідчі дії, які будуть проводитися. Але при наявності у провадженні кількох справ, рекомендується по кожній більш менш складній справі скласти розвернутий план. Практика розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон показує, що у 64 % випадків посадові особи планують розслідування злочину, 36 % опитаних – показали протилежне.

Письмовий план дає можливість краще організувати роботу, дисциплінувати себе, а також наочно уявити весь хід розслідування і в будь-який момент проконтролювати свої дії.

Обов’язкової форми плану не існує. Вибирається та форма, яка є найбільш зручною. Так 74 % респондентів показали, що планують розслідування у письмовій формі, 26 % - усно.

При письмовій формі план повинен відображати:

а) першочергові і наступні слідчі, розшукові заходи, необхідність яких очевидна;

б) версії, які висуваються при розслідуванні (загальні та часткові);

в) питання, завдяки яким кожна версія конкретизується для її перевірки;

г) слідчі (розшукові), розшукові і інші дії, необхідні для перевірки версій;

д) строки виконання, вказівки про те хто виконавець, і яких умов виконання необхідно дотримуватись.

Можна включити в план додаткову графу про результати виконання запланованих дій, але можна обмежитись відміткою про виконання в примітці.

По складній справі доцільно складати не один план на великому аркуші паперу з охопленням усіх загальних версій, а по кожній загальній версії - план на окремому аркуші. На окремих аркушах можуть бути і плани перевірки версій не тільки загальних але й інших, якщо їх перевірка носить складний характер.

При розслідуванні багатоепізодних справ доцільно складати план розслідування кожного епізоду окремо.

По справах, у яких проходять складні взаємовідносини між співучасниками злочину, велике значення має чітке уявлення про систему взаємозв’язків між окремими організаціями чи їх ланками, про оберт документів і т.д., практикується складання різних схем, додаткових до плану.

ПЛАН РОЗСЛІДУВАННЯ

кримінального провадження № 000000 внесено в ЄРДР за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України

Стислий зміст справи

Слідчі версії	Обставини, що підлягають встановленню	Слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дій та інші заходи	Термін виконання	Виконавець	Примітки
1	2	3	4	5	6

На доповнення до плану складаються схеми, за допо­могою яких графічним шляхом систематизуються дані по справі. Графічне зображення даних справи, систематизо­ваних за певними ознаками, допомагає чітко уявити стру­ктуру і суть як справи в цілому, так і певних її обставин.

Із урахуванням специфіки діяльності оперативних підрозділів органів охорони державного кордону відповідно до п. 11 Інструкції про організацію виконання в кримінальному провадженні письмових доручень слідчого, прокурора оперативними підрозділами ДПС України № 1129 від 24.12.2012 р. при надходженні в орган охорони державного кордону повинен бути складений план виконання даного доручення, у якому зазначається задум та конкретні заходи щодо виконання доручення, відповідальні особи, а також спосіб, місце та строки проведення передбачених у дорученні заходів, заходи щодо забезпечення безпеки, порядок зв’язку між учасниками заходів та взаємодії між слідчим, прокурором, технічне і матеріальне забезпечення, періодичність складання протоколів.

Даний план підписується визначеним оперативним працівником та затверджується керівником органу Державної прикордонної служби України, що отримав доручення, з попереднім погодженням з керівником оперативного підрозділу.

До плану можуть вноситись зміни та доповнення, а також складатись додаткові плани.

У випадках надходження у оперативний підрозділ органу охорони державного кордону доручення слідчого, прокурора у якому вимагається проведення комплексу слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних заходів у обмежені строки за рішенням начальника оперативного підрозділу може складатися план виконання доручення за аналогічною схемою.

Планування слідчих (розшукових) дій

Відповідно до п. 10 Інструкції про організацію виконання в кримінальному провадженні письмових доручень слідчого, прокурора оперативними підрозділами ДПС України № 1129 від 24.12.2012 р. за рішенням керівника оперативного підрозділу (в разі необхідності), складається план проведення слідчої (розшукової) дії, негласної слідчої (розшукової) дії, який підписується визначеним оперативним працівником та затверджується начальником оперативного підрозділу.

Планування слідчих дій, як і планування всього розслідування в цілому, повинно бути індивідуальним і динамічним. Індивідуальним тому, що в кожному конкретному випадку хід слідчої дії своєрідний. Слідчий (оперативний працівник) не може точно передбачити як буде поводити себе допитуваний, що, як і при яких обставинах буде виявлено при обшуку, огляді тощо.

Опитування практичних працівників органів охорони державного кордону показало, що планування слідчих дій проводиться у 54 % випадків - завжди, 19 % - часто, 27 % - іноді або взагалі не планують. На нашу думку планування слідчих дій повинно проводитися обов’язково через їхню складність, так як учасниками слідчих дій у більшості випадків є іноземні громадяни.

Динамічність планування дозволяє вносити необхідні зміни в план слідчої дії, який через це являє собою лише орієнтир для наміченої слідчої дії.

Плануючи слідчу дію необхідно визначити:

1) яка конкретна задача ставиться перед даною слідчою дією;

2) коли її слід провести (день, година);

3) де її слід провести;

4) як повинен проходити процес організації слідчої дії, проведена її підготовка (навести довідки, ознайомитись матеріалами справи, попіклуватись про транспортні засоби і ін.);

5) хто і в якості кого повинен прийняти участь у слідчій дії;

6) які повинні бути мобілізовані і розставлені сили, розподілені обов'язки, використані учасники слідчої дії, організований контроль виконання;

7) яка повинна бути послідовність дії;

8) які тактичні прийоми доцільно буде застосувати;

9) які технічні засоби потрібно використати;

10) які можуть знадобитись інші процесуальні та розшукові заходи до, чи паралельно слідчій дії, чи безпосередньо після її виконання;

11) як підвести підсумки дії.

Питання для самоконтролю

1. Що розуміється під виявленням ознак незаконного переправлення осіб через державний кордон?

2. Назвіть та охарактеризуйте типові слідчі ситуації у справах про незаконне переправлення осіб через державний кордон?

3. Дайте визначення слідчої версії?

4. Назвіть типові слідчі версії у справах про незаконне переправлення осіб через державний кордон?

5. Які особливості планування розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон, планування виконання доручення слідчого та планування конкретної слідчої (розшукової) дії у даній категорії проваджень ви можете назвати?

Дата добавления: 2014-11-29