Совет директоров. Компетенция Совета директоров

Компетенция Совета директоров.

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: а) определение приоритетных направлений деятельности общества; б) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п. 6 ст. 55 Федерального закона РФ “Об акционерных Обществах”; в) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; г) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с Федеральным законом РФ “Об акционерных Обществах”; д) вынесение на решение Общего собрания вопросов, предусмотренных настоящим Уставом; е) Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, и внесение соответствующих изменений в Устав, за исключением случаев, предусмотренных в Уставе; ж) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг; з) определение рыночной стоимости имущества в соответствии с Федеральным законом РФ “Об акционерных Обществах”.

и) принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных Обществах”; к) назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление генеральному директору вознаграждения и компенсаций; л) определение размера оплаты услуг аудитора, рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; м) рекомендации по размеру годового дивиденда по обыкновенным акциям и порядку его выплаты; н) принятие решения об использовании резервных и иных фондов Общества; о) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности его органов управления; п) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положений о них; р) принятие решения об участии Общества в других организациях и их объединениях, за исключением случаев, предусмотренных в Уставе; с) принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ “Об акционерных Обществах”; т) принятие решений о заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом РФ “Об акционерных Обществах”; у) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ “Об акционерных Обществах” и настоящим Уставом.

Дата добавления: 2015-04-29