Легализации незаконно получаемых доходов

РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

ТЕМА 3.

Контроль законности операций с денежными средствами и иным имуществом является одной из форм финансового контроля. В течение последних двух десятилетий в развитых странах сформировались достаточно действенные системы противодействия легализации незаконно получаемых доходов. Их основная функция – мониторинг совершаемых операций с денежными средствами и иным имуществом в целях контроля их легитимности (законности) и принятия соответствующих предупредительных мер.

Для первого десятилетия нового века характерно непрерывное развитие и совершенствование указанных систем в соответствии с рекомендациями ФАТФ. Финансовые разведки («антиотмывочные» структуры) ряда государств являются инициаторами мер по повышению оперативности функционирования всей системы ФАТФ. В США такой структурой является FinCEN - Financial Crimes Enforcement Network– организация в составе Казначейства США, значительное внимание уделяющая профилактике в борьбе с финансовыми нарушениями. Проявляется стремление этой страны лидировать в объединении международных усилий в борьбе с финансированием терроризма, что нашло отражение в Патриотическом акте США (октябрь 2000 г.). В Великобритании функционирует NCIS - подразделение финансовой разведки в составе Национальной службы криминальной разведки, во Франции - TRACTIN -Группа по расследованию незаконных финансовых операций. В Бельгии функционирует - CTIF - Группа обработки финансовой информации. В Евросоюзе действует Группа «Эгмонт».

Во всех странах, входящих в ФАТФ или в «Эгмонт», функционируют антиотмывочные структуры. Национальные «антиотмывочные» службы к настоящему времени добились установления минимального объема валютных операций, подлежащих специальной регистрации. Определены перечни признаков вероятности связи тех или иных операций с отмыванием преступно полученных доходов. В нормах права закреплена ответственность финансово-банковских организаций за информирование (неполное информирование) правоохранительных органов о проведении соответствующих операций. Стало реальностью международное сотрудничество национальных правоохранительных и контрольных органов, «антиотмывочных» служб. В разных регионах мира функционируют территориальные группы ФАТФ (Азиатская и Тихоокеанская группы, группа стран Карибского бассейна и другие

Для всех служб характерно:

-установление минимального объема операции с денежными средствами и иным имуществом, требующей специальной регистрации;

- использование перечня признаков, по которым определяется возможность применения криминальных схем;

-ответственность кредитных и иных организаций, осуществляющих финансовые операции, за информирование уполномоченных органов;

-координация деятельности правоохранительных органов, занимающихся декриминализацией финансовых потоков.

Дата добавления: 2015-03-31