Статья 174 – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Часть 2 – организованная группа

Пункт «а»: Если речь идет о квалификации действий, осуществляемых юридическим лицом, УО подлежат только специальные субъекты.

Если лицо находится в трудовых отношениях с организацией или ИП, которые осуществляют незаконную деятельность, то эти действия лица, вытекающие из ТД, не образуют состава ст.171.

Пункт «б»: Особо крупный размер – свыше 6 млн рублей.

ФЗ от 7 августа 2001 г. N 115

Данная статья является укрывательством преступлений:

1. Статья 316 – общая норма:

a. Статьи 174,175 – физическое укрывательство;

b. Статья 307 – интеллектуальное укрывательство.

Объект преступления – отношения, складывающиеся по поводу осуществления законной предпринимательской деятельности. Дополнительный объект – интересы правосудия, т.к. укрываются предметы, добытые преступным путем.

Предмет преступления:

1. Денежные средства (валюта РФ и иностранная валюта), за исключением составов ст.ст.193,194,198-199.2;

2. Иное имущество.

Объективная сторона – два вида действий:

1. Совершение финансовых операций;

2. Другие сделки – операции с денежными средствами и иным имуществом:

a. Операции с денежными средствами в наличной форме – снятие со счета или зачисление на счет, если это не обусловлено характером хозяйственной деятельности;

b. Покупка или продажа наличной иностранной валюты;

c. Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет;

d. Операции по банковским счетам:

i. Размещение вклада на предъявителя;

ii. Открытие вклада в пользу третьих лиц в наличной форме;

iii. Перевод денежных средств за границу на анонимного владельца;

iv. Зачисление или перевод на счет денежных средств;

v. Предоставление или получение кредита (займа);

vi. Операции с ценными бумагами, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо с местом регистрации в государстве, которое не сотрудничает с Международной организацией противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

e. Иные сделки с движимым имуществом: наследование, дарение, помещение ценных бумаг, драгметаллов или камней и иных ценностей в ломбард, получение или предоставление имущества по договору лизинга.

Состав – формальный, окончен с момента совершения действий по легализации предметов.

Субъективная сторона – прямой умысел. Обязательный признак – заведомость относительно предмета: субъект знает, что эти предметы добыты другими лицами преступным путем.

Обязательный признак – цель: придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом.

Субъект – лицо, достигшее 16 лет.

Дата добавления: 2015-05-10