Тема 10. Податкове право та податкова система

1. Податкові та неподаткові надходження: порівняльно-правовий аналіз.

2. Види податків за законодавством України.

3. Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб в Україні.

4. Змішані податки: поняття, види, правові основи справляння.

Тема 11. Правові засади державного та муніципального кредиту

1. Правовідносини, що виникають у сфері державного та муніципального кредиту, їх особливості.

2. Державний та муніципальний борг: утворення, обслуговування, погашення.

3. Державні цінні папери, їх видовий склад за законодавством України.

Тема 12. Правові основи державного соціального страхування

1. Правовідносини, що виникають у сфері соціального страхування, їх загальна характеристика.

2. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування, його значення в системі соціального забезпечення громадян.

Тема 13. Правові основи державних і місцевих видатків та кошторисно-бюджетного фінансування

1. Кошторис витрат – основний плановий документ бюджетної установи.

2. Витрати бюджету і видатки бюджету: порівняльно-правовий аналіз.

3. Правове забезпечення фінансування державних і місцевих видатків.

Тема 14. Правове регулювання ринків фінансових послуг в Україні

1. Порівняльно-правовий аналіз понять «фінансова установа» і «банк».

2. Банки – провідний вид фінансовий установ в Україні, правові основи їх діяльності.

3. Правовий статус кредитної спілки.

4. Правовий статус страхової компанії.

Тема 15. Предмет, метод, система та джерела банківського права

1. Правова характеристика банківської діяльності.

2. Конституція України – основне джерело банківського права.

3. Міжнародні договори та міжнародні звичаї в системі банківського законодавства України.

4. Локальні акти банків як джерела банківського права України.

Тема 16. Правове забезпечення становлення та розвитку банківської системи України

1. Автономія НБУ, зміст та правове забезпечення.

2. Порядок створення та державної реєстрації банку, його відокремлених структурних підрозділів.

3. Ліцензування банківської діяльності.

4. Основний та додатковий капітал банку, їх складові елементи.

5. Банківські групи, їх загальна характеристика.

6. Правове регулювання банківської діяльності в зарубіжних країнах.

7. Інтернаціоналізація банківської діяльності, проблеми правового регулювання.

Тема 17. Правове забезпечення захисту банківської таємниці

1. Поняття банківської таємниці в теорії та за законодавством України.

2. Співвідношення понять «банківська таємниця» і «комерційна таємниця».

3. Право клієнта на інформацію.

4. Юридична відповідальність за порушення порядку розкриття та використання банківської таємниці.

5. Правове забезпечення збереження банківської таємниці в Україні.

6. Нормативно-правове забезпечення банківської таємниці в зарубіжних країнах.

Тема 18. Правові основи депозитних операцій

1. Порядок ідентифікації клієнта.

2. Порядок здійснення депозитних операцій НБУ з комерційними банками.

3. Становлення системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні.

4. Загальна характеристика систем гарантування вкладів фізичних осіб зарубіжних країн.

Тема 19. Правове регулювання розрахунково-касових операцій банків

1. Види внутрішньодержавних платіжних систем, їх загальна характеристика.

2. Правові засади організації міжбанківських розрахунків в Україні.

3. Види платіжних інструментів, їх загальна характеристика.

4. Порядок списання коштів з рахунка клієнта.

5. Відповідальність членів та учасників платіжних систем при здійсненні переказу коштів.

Тема 20. Правові основи банківського кредитування

1. Порядок надання, використання та погашення банківських кредитів.

2. Правове забезпечення надання банками окремих видів кредитів

(іпотечного, споживчого, лізингового, факторингового, консорціального, під заставу цінних паперів).

3. Організаційно-правові засади діяльності бюро кредитних історій в Україні.

4. Правові основи кредитування НБУ інших банків.

Тема 21. Правові аспекти банківської діяльності на ринку цінних паперів

1. Цінні папери, їх групи та види за законодавством України.

2. Зміст та співвідношення понять «фінансовий ринок», «ринки фінансових послуг», «ринок цінних паперів» та «фондовий ринок».

3. Ринок цінних паперів, його структура та учасники.

4. Юридична відповідальність банків за правопорушення на ринку цінних паперів.

5. Правове забезпечення банківських операцій з цінними паперами.

Тема 22. Правове регулювання валютних відносин

1. Правові основи становлення міжбанківського валютного ринку в Україні.

2. Ліцензування НБУ учасників валютних відносин.

3. Правове регулювання розрахунків в іноземній валюті.

4. Правове регулювання надання кредитів в іноземній валюті.

5. Юридична відповідальність банків за порушення валютного законодавства.

6. Повноваження НБУ у сфері валютного регулювання та валютного контролю.

Тема 23. Правові засади банківського регулювання та нагляду

1. Інспекційні перевірки банків, порядок їх проведення.

2. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків, які порушують банківське законодавство, їх загальна характеристика.

3. Правові засади реорганізації банків.

4. Призначення тимчасової адміністрації банку.

5. Правові основи ліквідації банків.

6. Основні принципи банківського нагляду Базельського комітету.

Орієнтовний перелік тем для рефератів (есе)

1. Проблеми розвитку бюджетного законодавства України.

2. Бюджетна дисципліна та її фінансово-правове забезпечення.

3. Бюджетні повноваження України та органів місцевого самоврядування.

4. Правовий режим цільових державних і місцевих фондів коштів.

5. Процесуальний порядок розгляду і затвердження бюджетів.

6. Стадії бюджетного процесу за законодавством України.

7. Міжбюджетні трансферти як складова частина державних доходів.

8. Організація загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні.

9. Державний кредит: проблеми і перспективи правового регулювання.

10. Роль неподаткових платежів в системі державних і місцевих доходів.

11. Економічна реформа та податкове законодавство.

12. Законодавче регулювання податкової системи України.

13. Правова регламентація усунення подвійного оподаткування.

14. Правове регулювання прав та обов’язків платників податків і зборів.

15. Проблеми та перспективи розвитку податкового законодавства України.

16. Правове регулювання державного та місцевого боргу в Україні.

17. Правове регулювання кошторисно-бюджетного фінансування в Україні.

18. Правова природа банківської діяльності.

19. Сучасний стан та перспективи розвитку банківського законодавства України.

20. Тенденції розвитку банківського права України.

21. Правове забезпечення функціонування банківської системи України.

22. Правові основи банківської діяльності в Україні.

23. Правовий статус Національного банку України.

24. Юридична відповідальність за правопорушення у сфері банківської діяльності.

25. Правове забезпечення банківської таємниці в Україні.

26. Розвиток банківського права в економічно розвинутих країнах.

27. Правове регулювання банківської діяльності в США.

28. Правове регулювання банківської діяльності в країнах Європейського Союзу.

29. Особливості організації банківських систем економічно розвинутих країн.

30. Правове регулювання банківської діяльності в країнах, що розвиваються.

31. Правове регулювання банківської діяльності в постсоціалістичних країнах.

32. Правове регулювання міжнародної банківської діяльності.

33. Правове регулювання діяльності транснаціональних банків.

34. Правове забезпечення банківського офшорного бізнесу.

35. Правові аспекти гарантування вкладів фізичних осіб в Україні.

36. Правовий статус банків як суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

37. Системи гарантування вкладів фізичних осіб зарубіжних країн.

38. Правові аспекти становлення та розвитку платіжних систем в Україні.

39. Правове регулювання грошового обігу в Україні.

40. Правове регулювання безготівкових розрахунків в Україні.

41. Правове регулювання банківського кредитування в Україні.

42. Правове забезпечення іпотечного кредитування в Україні.

43. Правове забезпечення споживчого кредитування в Україні.

44. Правові основи фінансового лізингу в Україні.

45. Способи забезпечення зобов’язань за кредитним договором.

46. Правові основи становлення ринку цінних паперів в Україні.

47. Види цінних паперів за законодавством України.

48. Правові засади банківської діяльності на ринку цінних паперів України.

49. Правові засади державного регулювання ринку цінних паперів в Україні.

50. Види банківських операцій з цінними паперами.

51. Правові аспекти кредитування в іноземній валюті.

52. Правове регулювання валютних відносин в Україні.

53. Правовий статус Української міжбанківської валютної біржі.

54. Правовий режим операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

55. Юридична відповідальність за порушення валютного законодавства.

56. Системи банківського нагляду зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз.

57. Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду в Україні.

Дата добавления: 2015-05-10