Статья 200. Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и иными средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления

Статья 198. Приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем

Заранее не обещанное приобретение или получение, хранение или сбыт имущества, заведомо полученного преступным путем при отсутствии признаков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, - наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Раздел 7 - Уголовного Кодекса Украины Преступления в сфере хозяйственной деятельности

Статья 199. Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг либо билетов государственной лотереи

1. Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта, а также сбыт поддельной национальной валюты Украины в виде банкнот или металлической монеты, иностранной валюты, государственных ценных бумаг либо билетов государственной лотереи - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

2. Те же действия, совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц либо в крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Примечание. Действия, предусмотренные настоящей статьей, считаются совершенными в крупном размере, если сумма подделки в двести и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, в особо крупном размере - если сумма подделки в четыреста и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

1. Подделка документов на перевод, платежных карточек или иных средств доступа к банковским счетам, а равно приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта поддельных документов на перевод либо платежных карточек или их использование либо сбыт - наказывается штрафом от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, - наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Примечание. Под документами на перевод следует понимать документ в бумажном или электронном виде, который используется банками либо их клиентами для передачи поручений или информации на перевод денежных средств между субъектами перевода денежных средств (расчетные документы, документы на перевод наличных средств, а также используемых при проведении межбанковского перевода и платежного извещения, иные).

Дата добавления: 2015-05-10