КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Основные направления контроля над организованной экономической преступностью
Контроль над экономической преступностью – регламентированная норма права деятельность государственных и муниципальных органов, а также негосударственных организаций, направленная на предупреждение, пресечение и выявление эконмической преступности. В структуре контроля особое место занимает финансовый контроль. Финансовый контроль осуществляется федеральными органами законодательной и исполнительной власти, в т.ч. специально созданными органами ИВ. Гос. финансовый контроль содержит 2 элемента: 1) Парламентский бюджетный контроль (Счетная палата) 2) Финансовый контроль ОИВ - бюджетный -налоговый -валютный - контроль за кредитно – денежными отношениями Особая роль отводится ОИВ и ОМС: · Министерство финансов · Федеральная служба по финансовым рынкам · Федеральное казначейство · Страховой надзор · Финансово – бюджетный надзор · Финансовая разведка (активно сотрудничает с м/н финансовыми разведками (США, Германии и т.д.)) · ФНС · Финансовые органы S РФ и МО Для осуществлении государственного контроля за отдельными сферами деятельности созданы дополнительные органы контроля: ЦБ РФ осуществляет контроль в области кредитования, проведения расчетов, регулирования денежного обращения и валютных операций. Осуществляет контроль за ведением кассовых операций на предприятиях, контроль за проведением кредитных операций, гарантийных операций, валютный контроль (осуществляется уполномоченными банками, являющимися агентами валютного контроля). В зависимости от предмета и сферы контроля выделяют: ü Регистрационный контроль (за соблюдением законодательства субъектами, занимающимися предпринимательской деятельностью)
ü Лицензионный контроль и надзор за соблюдением законодательства при осуществлении д – ти, подлежащей лицензированию ü Антимонопольный контроль ü Контроль за соблюдением законодательства о защите прав потребителей ü Контроль за соблюдением законодательства в отдельных сферах экономики (ценных бумаг, в сфере страхования, негосударственного пенсионного обеспечения, торговли, оборота алкогольной продукции и т.п.) ü Миграционный контроль ü Экспертный контроль ü Таможенный контроль ü Торговый контроль и т.д. Социально – экономический контроль над экономической преступностью: Þ Необходимо усиление различных видов контроля за соц – экономическими, политическими процессами, за финансовыми товарными рынками. Þ В среднесрочной перспективе, это направление контроля может дать больше результаты, по сравнению с контролем за отдельными лицами. Þ Последовательно необходимо вводить ограничение на замещение должностей в системе гос. службы и в АО с долей государственного участия. Þ Нуждается в правовой регламентации процесс перехода гос. служащих на должности руководителей коммерческих предприятий. Þ Необходимо отразить реально действующие формы коррупции в уголовном законодательстве (коррупционный лоббизм, взносы на политические цели, взносы на проведение выборов и т.д.) Þ Необходима практическая реализация конституционного принципа равенства всех перед законом и судом. Это предполагает принятие закона об уточнениях депутатского иммунитета, уг. ответственности д.л. категории А, в т.ч. руководителей S РФ за нарушение законов и ликвидации необоснованных привилегий. Þ Создание механизма парламентского контроля над уголовной политикой по борьбе с эк. преступностью. Þ Необходимо проведение последовательных мер по установлению контроля за доходами и расходами д.л. и их семей.
Þ В области бюджетной политики необходимо провести следующие мероприятия: а) установить контроль за использованием внебюджетных фондов; б) обеспечить открытую конкурсность обслуживания средств федерального бюджета; в) внешнеэкономическая политика РФ подлежит реформированию: - правила ВТО позволяют устанавливать квоты или до 100% повышать пошлины на импорт, наносящий ущерб интересам отечественного товаропроизводителя; - развитые страны широко применяют компенсационные, штрафные антидемпинговые пошлины (в США в 90е – более 300 компенсационных) развитые страны применяют для ограничения импорта жесткие нормы качества ввозимой продукции; - в обход правил ВТО в развитых странах вводится большое кол – во ограничений, ктр даже не регистрируются (в 90е – их более 200, в.т.ч. ЕС – свыше 50); - развиты страны активно используют возможность установить исключение из правил ВТО; г) предотвращение условий, способствующих легализации - ужесточить требования по установлению личности клиента, регистрации клиентуры и финансовой операции - ограничение режима коммерческой банковской тайны - установление ответственности за сокрытие финансовой операции - установление ответственности работников организации за отказ от предоставления уполномоченным органам сведений о финансовых операциях и т.д.
Дата добавления: 2015-05-10; Просмотров: 542; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |