Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

По обвинению Петрова Ивана Петровича в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ 11 страница




 

-копия постановления Семнадцатого Арбитражного Апелляционного суда № 17АП -3613/2011-ГК от 25 мая 2011 года по делу № А50-20369/2010, согласно которого решение Арбитражного суда Пермского края от 05 марта 2011 года по делу № А50-20369/2010 изменить. В удовлетворении иска ООО «Природа-Пермь» отказать (том 7 л.д. 178-187)

 

-копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.1-.2014 года между ООО «ЛИТЕРА» и Благотворительный фонд «Пермь Казачья», согласно которого на 31.10.2014 года у Благотворительного фонда имеется задолженность перед ООО «ЛИТЕРА» в размере 51 320 рублей. (том 7 л.д. 188)

 

-копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 26.11.2014 года между ООО «Гамма-Принт» и Благотворительным фондом «Пермь казачья: Православие. Правопорядок. Экология», согласно которого на 26.11.2014 года у Благотворительного фонда имеется задолженность перед ООО «Гамма-Принт» в размере 36 250 рублей (том 7 л.д. 189)

 

-копия письма из прокуратуры Октябрьского района Пермского края, от 07.12.2012 года, адресованное инженеру –экологу газеты «Пермь Казачья», в котором указано, что согласно работчему проекту площадки обезвреживания и рекультивации буровых и нефтесодержащих отходов «Трифонавская» (ООО «Военная Экология») водоприемные колодцы и резервуар для сбора и хранения технологического запаса воды запроектированы по типовому проекту 902-09-22.84, заглублены в землю на непромерзаемую глубину.

На день проверки вместо колодцев выкопаны ямы. Дно ям не забетонировано. Отсутствует емкость для технологического запаса воды.

Для приема нефтесодержащей жидкости с содержанием нефтепродуктов свыше 5% на площадке МБР устанавливается буферная емкость объемом 50 куб. м. таким образом, чтобы имелся свободный подъезд автотранспорта с возможностью слива жидкости в нее, а так же возможность подреза отстоявшейся воды в дренажную канаву. На день проверки буферная емкость отсутствует, содержание нефтепродуктов в нефтесодержащей жидкости не определяется.

С целью наблюдения за возможным попаданием загрязненных вод в водоносные горизонты, за периметром площадки обустраивается контрольная скважина для ежеквартального отбора проб и наблюдением за состоянием подземных вод. На день проверки наблюдательная и контрольная скважина отсутствует.

Для бытового обслуживания работающих имеется здание операторской. Для очистки частей тела от грязи и нефтепродуктов проектом была предусмотрена установка мобильной душевой. Однако мобильная душевая отсутствует.

По результатам проверки в адрес ООО «Военная Экология» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, по результатам рассмотрения одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. (том 7 л.д. 190-196)

Доказательства, подтверждающие обвинение Мальцеву А.В., по факту совершения вымогательства в отношении ООО «Меркурий»:

-протокол устного заявления о преступлении, поступившего от Сергеева А.М, в котором он, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ, показал, что является директором ООО «Меркурий», юридический адрес которого: Пермский край, пос. Куеда, ул. Гагарина, 13-3. Общество оказывает услуги по приему и утилизации твердых и жидких нефтесодержащих отходов.

Претензий и штрафных санкций от органов, контролирующих данный вид деятельности, в адрес ООО «Меркурий» не поступало.

С 2012 года он попал под влияние гражданина Мальцева А.А., являющегося директором Благотворительного фонда «Пермь казачья: Православие. Правопорядок. Экология» и редактором независимой политической газеты «Казак Прикамья». Гражданин Мальцев под угрозой выпуска статей о, якобы, негативной деятельности ООО «Меркурий», связанной с загрязнением окружающей среды, нарушением природоохранного законодательства, регулярно требовал от него денежные средства под видом взносов на благотворительность. Осознавая, что распространение Мальцевым надуманных негативных сведений может причинить существенный вред ООО «Меркурий», выраженный в резком ухудшении имиджа организации и в утрате действующих контрактов, он был вынужден платить ему денежные средства.

В 2012 году ООО «Меркурий» на счет БФ «Пермь казачья: Православие. Правопорядок. Экология» перечислило 780 000 рублей, а в 2013 году - 270 000 рублей. Подобным образом Мальцев вымогал денежные средства с других организаций. (том 1 л.д. 3)

-копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, согласно которому, в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица – ООО «Меркурий» от 07.04.2006 года за основным государственным регистрационным номером 1065957011009. (том 2 л.д. 188)

 

-копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, которое выдано 07.04.2006 года в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации юридическому лицу – ООО «Меркурий» (том 2 л.д. 189)

 

-копия устава ООО «Меркурий», согласно которому основной целью Общества является извлечение прибыли. (том 2 л.д. 171-187)

 

-копия приказа № 1/2 от 09.01.2014 года, согласно которому в соответствии с Протоколом № 1 от 09 января 2014 года общего собрания участников ООО «Меркурий» в должность генерального директора Общества приказано вступить Сергееву А.М. с 09 января 2014 года. (том 2 л.д. 170)

-копия выписки из Единого государственного реестраюридических лиц, согласно которой Благотворительный Фонд: «Пермь казачья: Православие. Правопорядок. Экология» зарегистрирован 29.08.2011 года, директором данной организации является Мальцев А.А. (том 4 л.д. 29-30)

-копия Устава Благотворительного фонда «Пермь казачья: Православие. Правопорядок. Экология», согласно которого учредителями являются Жураускас Е.П., Логачев В.И. и Мальцев А.А., местом нахождения которого: г. Пермь, ул. Советская, 65 А.

Основными целями и предметом деятельности Фонда являлось содействие духовному оздоровлению Общества, утверждению в Обществе идеалов гуманизма, бескорыстной взаимопомощи, атмосферы уважения к природным и культурным ценностям, сохранение православных традиций, развитие казачьего образования, его самобытности, привлечения казачества к активной деятельности в целях развития России, содействие диалогу, взаимопониманию, единению Общества, всемирная поддержка духовно-просветительской, образовательной, социальной деятельности и др.

Как директор данного фонда Мальцев являлся Единоличным Исполнительным органом управления Фондом и обладал, согласно Уставу, следующими полномочиями: распоряжаться имуществом и средствами Фонда, в пределах полномочий, предоставленных Общим собранием учредителей Фонда, действовать от имени фонда без доверенности, представлять его во всех учреждениях, организациях и на предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, заключать договоры и совершать иные сделки, осуществлять административные функции, проводить текущую работу по выполнению решений Общего собрания учредителей Фонда и попечительского совета Фонда, подписывать учредительные документы, создаваемых фондов филиалов, представительств, хозяйственных организаций, издавать приказы и распоряжения, организовывать бухгалтерский учет и отчетность, подписывать банковские документы, представлять интересы Фонда по всем вопросам взаимоотношений с государственными и муниципальными органами РФ, организовывать работы по осуществлению фондом предпринимательской деятельности, решать вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Фонда, выдавать доверенности на право представления интересов от имени Фонда, совершать иные действия, связанные с текущей деятельностью фонда. (том 4 л.д. 32-43)

 

-сведения об открытых счетах в кредитных организациях, согласно которым у Благотворительного фонда «Пермь казачья: Православие. Правопорядок. Экология», расчетный счет № 40703810549090050051 открыт в ОАО «Сбербанк России» по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 76. (том 4 л.д. 31)

-копия свидетельств о регистрации средства массовой информации – газеты «Казак Прикамья», по адресу: г. Пермь, ул. Карпинского, 108, ПИ № ТУ 59 – 0292 от 22.12.2009 года и ПИ № ТУ 59 – 0411 от 06.08.2010 года, согласно которым в 2009 году учредителем газеты являлся Городнов, а в 2010 году учредителем стал Мальцев А.А. (том 5 л.д. 37,38)

-копия свидетельства о регистрации средствамассовой информации – газеты «Казак Прикамья» по адресу: г. Пермь, ул. Карпинского, 108, ПИ № ТУ 59 – 0583 от 07.09.2011 года. Согласно нему учредителем газеты является Благотворительный Фонд «Пермь казачья: Православие. Правопорядок. Экология». (том 5 л.д. 39)

-копия платежного поручения № 579 от 02.02.2012 года, согласно которому ООО «Меркурий» перечислило на расчетный счет БФ «Пермь казачья: Православие. Правопорядок. Экология» денежные средства в размере 100 000 рублей. (том 1 л.д.4)

 

-копия платежного поручения № 650 от 28.03.2012 года, согласно которому ООО «Меркурий» перечислило на расчетный счет БФ «Пермь казачья: Православие. Правопорядок. Экология» денежные средства в размере 100 000 рублей. (том 1 л.д.5)

-копия платежного поручения № 704 от 02.05.2012 года, согласно которому ООО «Меркурий» перечислило на расчетный счет БФ «Пермь казачья: Православие. Правопорядок. Экология» денежные средства в размере 100 000 рублей. (том 1 л.д.6)

-копия платежного поручения № 724 от 30.05.2012 года, согласно которому ООО «Меркурий» перечислило на расчетный счет БФ «Пермь казачья: Православие. Правопорядок. Экология» денежные средства в размере 100 000 рублей. (том 1 л.д.7)

-копия платежного поручения № 23 от 31.07.2012 года, согласно которому ООО «Меркурий» перечислило на расчетный счет БФ «Пермь казачья: Православие. Правопорядок. Экология» денежные средства в размере 100 000 рублей. (том 1 л.д.8)

-копия платежного поручения № 167 от 30.10.2012 года, согласно которому ООО «Меркурий» перечислило на расчетный счет БФ «Пермь казачья: Православие. Правопорядок. Экология» денежные средства в размере 80 000 рублей. (том 1 л.д.9)

-копия платежного поручения № 235 от 01.12.2012 года, согласно которому ООО «Меркурий» перечислило на расчетный счет БФ «Пермь казачья: Православие. Правопорядок. Экология» денежные средства в размере 100 000 рублей. (том 1 л.д.10)

-копия платежного поручения № 48 от 05.02.2013 года, согласно которому ООО «Меркурий» перечислило на расчетный счет БФ «Пермь казачья: Православие. Правопорядок. Экология» денежные средства в размере 100 000 рублей. (том 1 л.д.11)

-копия платежного поручения № 129 от 06.03.2013 года, согласно которому ООО «Меркурий» перечислило на расчетный счет БФ «Пермь казачья: Православие. Правопорядок. Экология» денежные средства в размере 30 000 рублей. (том 1 л.д.12)

-копия платежного поручения № 179 от 28.03.2013 года, согласно которому ООО «Меркурий» перечислило на расчетный счет ООО «Внешнее Благоустройство» денежные средства в размере 100 000 рублей. (том 1 л.д.13)

-копия платежного поручения № 235 от 29.04.2013 года, согласно которому ООО «Меркурий» перечислило на расчетный счет БФ «Пермь казачья: Православие. Правопорядок. Экология» денежные средства в размере 50 000 рублей. (том 1 л.д.14)

-копия платежного поручения № 303 от 22.05.2013 года, согласно которому ООО «Меркурий» перечислило на расчетный счет ООО «Внешнее Благоустройство» денежные средства в размере 40 000 рублей. (том 1 л.д.15)

 

-выписка по операциям на счете БФ «Пермь казачья: Православие. Правопорядок. Экология », согласно которой, 02.02.2012 года с расчетного счета ООО «Меркурий» поступило 100 000 рублей, 28.03.2012 года с расчетного счета ООО «Меркурий» поступило 100 000 рублей, 02.05.2012 года с расчетного счета ООО «Меркурий» поступило 100 000 рублей, 30.05.2012 года поступило 100 000 рублей, 04.07.2012 года с расчетного счета ООО «Меркурий» поступило 100 000 рублей, 30.07.2012 года с расчетного счета ООО «Меркурий» поступило 100 000 рублей, 30.10.2012 года с расчетного счета ООО «Меркурий» поступило 80 000 рублей, 03.12.2012 года с расчетного счета ООО «Меркурий» поступило 100 000 рублей, 05.02.2013 года с расчетного счета ООО «Меркурий» поступило 50 000 рублей, 06.03.2013 года с расчетного счета ООО «Меркурий» поступило 30 000 рублей, 29.04.2013 года с расчетного счета ООО «Меркурий» поступило 50 000 рублей. (том л.д. 53-84)

 

-протокол осмотра документов – выписки, предоставленный Западно-Уральским Банком ОАО «Сбербанк России», по операциям на расчетном счете БФ «Пермь казачья: Православие. Правопорядок. Экология».

В ходе анализа данной выписки установлено, что:

02.02.2012 года с расчетного счета ООО «Меркурий» поступило 100 000 рублей, которые были направлены:

03.02.2012 года денежные средства в сумме 41 000 рублей были выданы в Ленинском ОСБ № 22 Западно-Уральского Банка СБ РФ на хозрасходы,

03.02.2012 года денежные средства в сумме 19 000 рублей были выданы в Ленинском ОСБ № 22 Западно-Уральского Банка СБ РФ на хозрасходы,

08.02.2012 года ИП Грисевой В.Н. в размере 20 000 рублей, как авансовый платеж, согласно договору купли-продажи за приобретение коня,

22.02.2012 года ИП Градобоеву И.В. в размере 8 898 рублей 50 копеек, как оплата по счету № 4,

22.02.2012 года ОАО «ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД», в размере 3 000 рублей, как оплата за нефтепродукты,

22.02.2012 года ООО «Литера» в размере 19 350 рублей, как оплата по счету № 50,

21.03.2012 года ИП Грисева в качестве возврата платежа в размере 20 000 рублей,

23.03.2012 года денежные средства в сумме 19 000 рублей были выданы в Ленинском ОСБ № 22 Западно-Уральского Банка СБ РФ на расчеты с поставщиками.

28.03.2012 года с расчетного счета ООО «Меркурий» поступило 100 000 рублей, которые были направлены:

29.03.2012 года ООО «Литера» в размере 20 923 рубля, как оплата по счету для изготовления газеты «Казак Прикамья»,

29.03.2012 года ОАО «ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД» в размере 20 000 рублей, как оплата по счету за нефтепродукты,

29.03.2012 года ИП Грабоеву И.В. в размере 8 000 рублей, как оплата по счету № 4,

30.03.2012 года денежные средства в сумме 40 000 рублей были выданы в Ленинском ОСБ № 22 Западно-Уральского Банка СБ РФ на расчеты с поставщиками,

19.04.2012 года ИП Грабоеву И.В. в размере 8 902 рубля 50 копеек, как оплата по счету № 12 за аренду,

20.04.2012 года денежные средства в сумме 2 500 рублей были выданы в Ленинском ОСБ № 22 Западно-Уральского Банка СБ РФ на расчеты с поставщиками.

02.05.2012 года с расчетного счета ООО «Меркурий» поступило 100 000 рублей, которые были направлены:

03.05.2012 года денежные средства в сумме 60 000 рублей были выданы в Ленинском ОСБ № 22 Западно-Уральского Банка СБ РФ на расчеты с поставщиками,

03.05.2012 года ОАО «ЛУКОЙЛ-ИНТЕР-КАРД» в размере 10 000 рублей, как оплата за нефтепродукты,

05.05.2012 года денежные средства в сумме 27 000 рублей были выданы в Ленинском ОСБ № 22 Западно-Уральского Банка СБ РФ на хозрасходы.

30.05.2012 года с расчетного счета ООО «Меркурий» поступило 100 000 рублей, которые были направлены:

31.05.2012 года Смагиной М.А. в размере 14 000 рублей как перечисление заработной платы за апрель и май,

01.06.2012 года денежные средства в сумме 83 000 рублей были выданы в Ленинском ОСБ № 22 Западно-Уральского Банка СБ РФ на расчеты с поставщиками,

09.06.2012 года денежные средства в сумме 7 000 рублей были выданы в Ленинском ОСБ № 22 Западно-Уральского Банка СБ РФ на выдачу заработной платы и выплаты социального характера,

04.07.2012 года с расчетного счета ООО «Меркурий» поступило 100 000 рублей, которые были направлены:

05.07.2012 года ИП Градобоеву И.В. в размере 8 912 рублей 50 копеек, как оплата по счету № 21 за аренду помещения,

05.07.2012 года денежные средства в сумме 88 000 рублей были выданы в Ленинском ОСБ № 22 Западно-Уральского Банка СБ РФ на расчеты с поставщиками,

26.07.2012 года ИП Градобоеву И.В. в размере 8 500 рублей, как оплата за аренду нежилого помещения.

30.07.2012 года с расчетного счета ООО «Меркурий» поступило 100 000 рублей, которые были направлены:

01.08.2012 года денежные средства в сумме 70 000 рублей были выданы в Ленинском ОСБ № 22 Западно-Уральского Банка СБ РФ,

06.08.2012 года денежные средства в сумме 20 000 рублей были выданы в Ленинском ОСБ № 22 Западно-Уральского Банка СБ РФ на расчеты с поставщиками,

08.08.2012 года денежные средства в сумме 8 000 рублей были выданы в Ленинском ОСБ № 22 Западно-Уральского Банка СБ РФ на расчеты с поставщиками.

15.10.2012 года на расчетный счет поступили денежные средства в размере 23 500 рублей, как возврат подотчета,

15.10.2012 года денежные средства в размере 8 682 рубля направлены ИП Градобоеву И.В. как оплата за аренду нежилого помещения,

15.10.2012 года денежные средства в размере 7 000 рублей выданы Кушовой К.А. как перечисление на личный счет заработной платы за июль месяц,

15.10.2012 года денежные средства в размере 7 000 рублей выданы Мушавкиной М.В., как перечисление на личный счет заработной платы за июль,

30.10.2012 года с расчетного счета ООО «Меркурий» поступило 80 000 рублей, которые были направлены:

30.10.2012 года денежные средства в сумме 55 000 рублей были выданы в Ленинском ОСБ № 22 Западно-Уральского Банка СБ РФ на расчеты с поставщиками.

31.10.2012 года переведены 23 700 рублей в ООО «Гамма-Принт» для изготовления газеты казак Прикамья».

03.12.2012 года с расчетного счета ООО «Меркурий» поступило 100 000 рублей, которые были направлены:

03.12.2012 года денежные средства в сумме 83 000 рублей были выданы в Ленинском ОСБ № 22 Западно-Уральского Банка СБ РФ на расчеты с поставщиками.

03.12.2012 года денежные средства в размере 7 000 рублей переведены Мушавкиной М.В., как заработная плата сентябрь,

03.12.2012 года денежные средства в размере 7 000 рублей переведены Кушовой К.А., как заработная плата за сентябрь,

05.12.2012 года денежные средства в размере 7 000 рублей переведены Щеголевой К.А., как заработная плата за сентябрь,

05.02.2013 года с расчетного счета ООО «Меркурий» поступило 50 000 рублей, которые были направлены:

05.02.2013 года денежные средства в сумме 48 000 рублей были выданы в Ленинском ОСБ № 22 Западно-Уральского Банка СБ РФ на расчеты с поставщиками.

06.03.2013 года с расчетного счета ООО «Меркурий» поступило 30 000 рублей, которые были направлены:

06.03.2013 года денежные средства в сумме 24 500 рублей были выданы в Ленинском ОСБ № 22 Западно-Уральского Банка СБ РФ на расчеты с поставщиками.

18.03.2013 года денежные средства в размере 1 500 рублей направлены ИП Градобоеву И.В., как оплата за аренду нежилого помещения,

29.04.2013 года с расчетного счета ООО «Меркурий» поступило 50 000 рублей, которые были направлены:

30.04.2013 года денежные средства в сумме 26 000 рублей были выданы в Ленинском ОСБ № 22 Западно-Уральского Банка СБ РФ на расчеты с поставщиками.(том 5 л.д. 48-52)

 

-постановление о признании и приобщении в качестве вещественного доказательства выписки по операциям на счете БФ «Пермь казачья: Православие. Правопорядок. Экология». (том 5 л.д. 53)

 

- копия договора купли-продажи от 27.08.2013 года, заключенного между ООО «Комус» в лице генерального директора Борисова С.В. и Кушовой Е.А. по факту покупки последней автомашины ГАЗ 31105 (том 4 л.д. 26)

-постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественного доказательства – квитанции к приходно-кассовому ордеру № 1 от 27.08.2013 года (том 7 л.д. 59)

-протокол допроса представителя потерпевшего ООО «Меркурий» Сергеева А.А., который показал, что с 2006 года он является директором ООО «Меркурий», юридический адрес которого: Пермский край, пос. Куеда, ул. Гагарина, 13-3, фактический адрес: Пермский край, пос. Куеда, ул. Гагарина, 115. Деятельность ООО «Меркурий» связана с оказанием услуг по приему и утилизации твердых и жидких нефтесодержащих отходов.

В ноябре 2012 года, точную дату не помнит, на сотовый телефон позвонил сотрудник его организации, работающий на площадке по приему и утилизации твердых и жидких нефтесодержащих отходов. В ходе разговора сотрудник пояснил, что на площадку пришли два человека, у которых с собой находились фотоаппараты, которыми они без разрешения проводят фотосъемку. На это он попросил сотрудника спросить, что это за люди и по какой причине без разрешения они проводят фотосъемку.

В дальнейшем, какого числа он не помнит, ему на сотовый телефон позвонил мужчина, который представился Мальцевым Алексеем Александровичем. Мальцев попросил о встрече, он согласился.

На встрече Мальцев сообщил, что он является редактором независимой общественно-политической газеты «Казак Прикамья», и положил ему на стол несколько газет, сказав, чтобы он посмотрел, чем он занимается. Он взял газеты и увидел, что в них распространена негативная информация про организации, занимающиеся утилизацией нефтесодержащих отходов. Он спросил у Мальцева, что тот хочет, на что Мальцев ответил, что ему нужны денежные средства в размере 300 000 рублей ежемесячно, и, что если он не будет платить денежные средства, то у него возникнут проблемы, что тот напечатает в газете о том, что ООО «Меркурий» загрязняет окружающую среду, нарушает природоохранное законодательство. Также Мальцев ему сказал, что добьется того, чтобы деятельность его организации была приостановлена, а в дальнейшем вообще прекращена. Угрозы об опубликовании порочащих организацию сведений он воспринял реально, так как видел то, что Мальцев опубликовал о других организациях. Он испугался, что Мальцев опубликует в газете информацию, порочащую деятельность ООО «Меркурий», в связи с чем сказал Мальцеву, что такой вопрос нужно обдумать и принять решение, что после принятого решения он сам позвонит ему. После этого Мальцев ушел.

Он решил посоветоваться со своим знакомым Сельвяном К.Г., который является директором ООО «Военная Экология». Сельвян рассказал ему, что он также платит Мальцеву денежные средства, но в какой сумме, не пояснял. Сельвян посоветовал ему платить Мальцеву, чтобы у его компании не возникало проблем.

Примерно через пару дней на его телефон позвонил Мальцев и спросил, принял ли он решение по его вопросу. Он ответил, что согласен платить ему денежные средства, при этом сообщил, что необходимо детально обсудить данные вопросы, и попросил приехать к нему на работу по адресу: пос. Куеда, ул. К. Либхнехта, 40 а. Мальцев приехал в назначенное время. В ходе разговора он сообщил Мальцеву о том, что у него нет возможности платить 300 000 рублей ежемесячно, что согласен платить ему по 100 000 рублей. Мальцев возражать не стал и сразу согласился на данную сумму, но при этом сказал, что денежные средства в размере 100 000 рублей он желает получать наличными. На это он ответил Мальцеву, что у него нет такой возможности передавать денежные средства наличными, что он может перевести их на расчетный счет, указанный Мальцевым. Мальцев согласился и передал ему лист формата А-4, на котором был написан расчетный счет и указана организация «Пермь Казачья. Православие. Правопорядок. Экология». На расчетный счет данной организации он должен был переводить денежные средства. После данного разговора Мальцев ушел.

В период времени со 02 февраля 2012 года он стал ежемесячно переводить денежные средства в сумме 100 000 рублей с расчетного счета ООО «Меркурий» на расчетный счет Благотворительного фонда «Пермь Казачья: Православие. Правопорядок. Экология». Факты перевода денежных средств он может подтвердить платежными поручениями. Всего в период 2012 года со счета ООО «Меркурий» на счет Благотворительного фонда «Пермь Казачья: Православие. Правопорядок. Экология» было переведено 780 000 рублей. За период 2013 года - 270 000 рублей.

Дополняет, что в конце марта 2013 года к нему в офис по указанному адресу пришел Мальцев, который сказал, что в этом месяце ему на предоставленный им расчетный счет денежные средства переводить не надо, что он купил в свое пользование автомобиль марки «Волга», и, что он должен выплатить за него 140 000 рублей, которые необходимо перевести на расчетный счет ООО «Внешнее благоустройство». Мальцев сказал, что автомобиль он приобрел у Борисова С.В., который является директором ООО «Внешнее благоустройство». В марте 2013 года он на расчетный счет ООО «Внешнее благоустройство перевел денежные средства в размере 100 000 рублей, в мае 2013 года 40 000 рублей.

Он пытался прекратить платить денежные средства Мальцеву, но как только он не перечислял денежные средства в Благотворительный фонд «Пермь Казачья: Православие. Правопорядок. Экология», сразу приезжали из контролирующих органов с проверками из города Перми. После проверок начинали поступать звонки от Мальцева, который говорил, что, так как он не заплатил денежные средства, у него проводятся различные проверки.

В период времени с 2013 года деятельность ООО «Меркурий» проверяли три раза, при этом, когда в 2012 году он платил Мальцеву, никаких проверок не было. В мае 2014 года он решил написать на действия Мальцева заявление в полицию. (том 2 л.д. 195-200)

-протокол допроса свидетеля Борисова С.В., который показал, что он является директором ООО «Внешнее Благоустройство», Общество расположено в городе Чернушка Пермского края.

Так же он являлся учредителем и директором ООО «Комус». Примерно два года назад он решил ликвидировать данное предприятие, оно до сих пор находится в стадии ликвидации. На балансе ООО «Комус» находилась автомашина «Волга», черного цвета, государственный номер не помнит. Он решил продать данный автомобиль. Автомашина была оценена независимыми экспертами в 50 000 рублей. В момент оценки автомашина была после небольшого ДТП, но он ее отремонтировал. В это время его знакомый Пономарев С. И., проживает в с. Урталга, Куединского района Пермского края, лишился работы. Пономарев приобретал по кредитному договору автомашину «Мазда 6», и в связи с тем, что он потерял работу, у него не было денежных средств выплачивать в Банк. Чтобы совсем не лишиться автомашины, они решили обменяться автомобилями, при этом он должен был выполнить его кредитные обязательства на сумму 660 000 рублей, а тот ему за автомашину «Волга» должен был отдать 150 000 рублей. Они договорились о рассрочке платежа.

В августе 2013 года он узнал о том, что автомашина Пономаревым передана ранее не знакомому Мальцеву. На тот момент Пономарев ему не произвел ни одного платежа, и он начал просить у него денежные средства за автомобиль. Только тогда он ему сказал, что машина находится у Мальцева и что это Мальцев отдаст ему денежные средства.

Примерно в это время он заехал к своему знакомому Сергееву, который проживает в п. Куеда Пермского края, являющемуся директором ООО «Меркурий». До этого ему звонил Мальцев и сказал, что он может встретиться с ним там и обговорить условия продажи автомашины. Встреча состоялась в присутствии Сергеева. На тот момент Мальцев сказал, что он рассчитается с ним самостоятельно, про Сергеева тогда речи никакой не было.

До декабря 2013 года ему Мальцев денежные средства не передавал, тогда он начал звонить ему и тот сказал, что денежные средства ему отдаст Сергеев. Он сказал, что ему нет разницы, кто отдаст деньги, но вопрос в том, когда это произойдет. После этого ему позвонил Сергеев и сказал, что он отдаст ему денежные средства за автомобиль, который находился у Мальцева. Он спросил у Сергеева, каким образом тот передаст ему денежные средства, на что Сергеев ответил, что он сможет ему перечислить деньги с расчетного счета ООО «Меркурий» только безналичным путем. Тогда он попросил Сергеева перечислить ему деньги на расчетный счет ООО «Внешнее Благоустройство».

Они заключили с Сергеевым договор на оказание транспортных услуг, на какую сумму, он сейчас не помнит. Сергеев перевел денежные средства с расчетного счета ООО «Меркурий» двумя или тремя платежами. После этого был оформлен договор купли-продажи.

После перевода денежных средств Мальцев приехал для заключения договора купли–продажи к нему в офис в г. Чернушку, расположенный по ул. Дзержинского, 21. На себя он данный договор оформлять не стал. С Мальцевым была ранее незнакомая ему девушка, с которой и был заключен договор купли-продажи. Ему Мальцев про данную девушку ничего не рассказывал, насколько он помнит, согласно ее паспорту, она была из г. Березников. Мальцев, для заключения данного договора приезжал на приобретенной у него автомашине «Волга». После этого Мальцева он больше не видел.

Поясняет, что так как согласно оценке, автомобиль стоил около 50 000 рублей, договор купли-продажи был оформлен именно на эту сумму. Фактически денежные средства Сергеевым переводились в большей сумме, так как в нее входила фактическая стоимость автомашины, налог на транспорт за 2 года.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-05-29; Просмотров: 310; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.082 сек.