Контрольні питання, що виносяться на підсумковий модульний контроль

Індивідуальні навчально-дослідні завдання

1. Ґенеза (виникнення та розвиток) банківського права

2. Становлення та розвиток банківської системи України

3. Особливості функціонування сучасних банківських систем

4. Значення банківської системи України для розвитку ринкових відносин

5. Національний банк України як касовий та розрахунковий центр держави

6. Контрольна та наглядова діяльність Національного банку України

7. Правове положення комерційних банків в Україні

8. Банківське право в системі цивільного та фінансового права

9. Поняття та особливості розрахункових правовідносин

10. Роль банківського кредитування в сучасних умовах

11. Проблеми забезпеченості банківських вкладів фізичних осіб

12. Місце правоохоронних органів в забезпеченні банківської діяльності

13. Роль ОВС України в боротьбі зі злочинністю в банківській сфері

(рекомендований перелік питань до заліку з дисципліни «Банківське право»)

1. Генезис та сучасний стан правового регулювання суспільних відносин за участю банків в Україні

3. Значення банківського права як галузі права, учбової дисципліни, законодавства, науки

4. Банківська діяльність як предмет банківського права

5. Проблема визначення категорії “банківське право”, як галузі (підгалузі) права

6. Джерела банківського права: конституційні норми, та норми спеціальних Законів України

8. Засади та функції правового регулювання банківської діяльності в Україні

14. Керівні органи НБУ, їх повноваження, структура НБУ

15. Загальна характеристика Закону України «Про Національний банк України»

18. Заходи впливу Національного банку України до комерційних банків.

19. Значення банківської системи України для розвитку ринкових відносин.

20. Адміністративне та індикативне регулювання банківської діяльності

21. Функції НБУ по регулюванню та нагляду за комерційними банками, що здійснюють значні та сумнівні фінансові операції

22. Загальна характеристика Закону України “Про банки та банківську діяльність”

23. Визначення поняття «банку» та склад банківської системи України

24. Загальна характеристика та види комерційних банків

25. Порядок створення та реєстрації комерційних банків. Документи, які необхідні для реєстрації комерційного банку

27. Порядок відкриття філій і представництв банків на території України

28. Порядок отримання банківської ліцензії. Підстави відкликання банківської ліцензії

29. Умови та порядок реорганізації комерційних банків

30. Умови та порядок ліквідації комерційних банків

31. Правовий захист банківської та комерційної таємниці

32. Поняття та правове положення відокремлених підрозділів комерційних банків.

33. Правове забезпечення захисту інтересів клієнтів та фінансової надійності комерційних банків.

34. Поняття та правова природа банківського рахунку

35. Види та загальна характеристика рахунків: поточних, депозитних, кредитних та бюджетних

39. Види кредитних операцій. Принципи кредитування

40. Правова природа договору банківського депозиту

41. Банківський депозит. Зміст та умови укладення депозитного договору

42. Умови та порядок надання банком кредиту за кредитною лінією

43. Правові засоби забезпечення погашення банківських кредитів

44. Порядок укладення та зміст кредитного договору. Оцінка кредитоспроможності позичальника.

45. Нормативна регламентація банківського кредитування

46. Споживацьке довгострокове кредитування комерційними банками фізичних осіб. Умови надання та способи забезпечення повернення кредиту

47. Правове регулювання міжбанківських кредитів. Поняття та правова природа розрахунково – касового обслуговування

49. Правове регулювання та характеристика банківських операцій в Україні

50. Правове регулювання операцій з цінними паперами

52. Відповідальність за порушення валютного законодавства

54. Правове регулювання безготівкових розрахунків

55. Факторингові, лізингові та трастові операції (угоди)

56. Порядок ідентифікації осіб, які здійснюють фінансові операції.

57. Правове забезпечення захисту інтересів клієнтів та фінансової надійності комерційних банків

58. Відповідальність за порушення банківського законодавства

59. Поняття та ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

60. Відповідальність за правопорушення в сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

4. Шкала оцінювання успішності навчання курсантів (студентів, слухачів)

Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка	Пояснення
90 – 100	Відмінно (“зараховано”)	А	„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всінавчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконанів повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.
82 – 89	Добре (“зараховано”)	B	„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основномусформовані, всінавчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома – трьома незначними помилками.
75 – 81	C	„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всінавчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками,робота з декількома незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.
68 –74	Задовільно (“зараховано”)	D	„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань, містять помилки,робота з трьома значними помилками.
60 – 67	E	„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякіпрактичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконані,або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального,робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
35–59	Незадовільно („не зараховано”)	FX	„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсуможливе підвищення якостівиконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки
1–34	F	„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконанінавчальні завдання містять грубіпомилки, додаткова самостійнаробота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

5. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни Нормативно правові акти Нормативно правові акти 1. Конституція України: Основний Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141 2. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. 3. Господарський Кодекс України від 16.01.2003р. 4. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999р. зі змінами та доповненнями // www.rada.gov.ua 5. Закон України “Про банки та банківську діяльність” від 7.12.2000р. зі змінами та доповненнями // www.rada.gov.ua 6. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом” від 28.11.2002р // www.rada.gov.ua 7. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті ” від 23.09.94р.// www.rada.gov.ua 8. Закон України “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” від 20.09.01р.// www.rada.gov.ua 9. Закон України “Про лізинг” від 16.12.1997 р. / №723/97-ВР; в ред. Закону України від 11.12.2003 р. / 1381-IV/ “Про фінансовий лізинг” // www.rada.gov.ua 10. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” //ВВР України, 2002 № 16-ст.114 11. Закон України “Про іпотеку” від 05.06.2003 р. // ВВР України 2003 № 38 ст.313 12. Закон України “Про забезпечення вимог кредиторів” та реєстрацію обтяжень” від 18.11.2003 р. // ВВР, 2004 № 11 ст.140. 13. Закон України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19.06.2003 р. ВВР, 2003, № 52 ст.377. 14. Закон України “Про іпотечне кредитування, операції з іпотечним боргом та іпотечний сертифікат” від 19.06.2003р.// ВВР, 2004 №1 ст.1. 15. Закон України „Про господарські товариства” від 19.03.1991р.\\ ВВР – 1991 - № 49 – ст. 682; 16. Закон України „Про цінні папери і фондовий ринок” від 23.11.2006р. № 3480 – IV // www.rada.gov.ua 17. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 5.04.2001р., ВВР, 2001р №24, ст. 128. 18. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами” від 3.12.2003 р. Постанова Правління НБУ № 516 // Вісник НБУ.- Вип.2 (95). – С.93-99. 19. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філії, представництв, відділень від 31.08.2001р. Постанова Правління НБУ № 375 // Вісник НБУ.- Вип.3 (93). – С.17-61. 20. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій від 17.07.2001р. Постанова Правління НБУ №275 // Вісник НБУ.- Вип.2 (93). – С.21-56. 21. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах” від 12.11.2003 р. Правління НБУ № 492 // Вісник НБУ.- Вип.2 (95). – С.4-70. 22. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті від 21.01.2004р. Постанова Правління НБУ № 22 // Вісник НБУ.- Вип.5 (98). – С.97-110. 23. Положення про порядок ведення касових операцій у національній валюті в України від 15.12.2004р. Постанова Правління НБУ № 637 // Вісник НБУ.- Вип.3 (108). – С.107-132. 24. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України від 18.03.99р. Постанова Правління НБУ № 127 // Вісник НБУ.- Вип.1 (91). – С.26-37. 25. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті” від 16.08.2006р. Постанова Правління НБУ № 320 // Вісник НБУ.- Вип.10 (127). – С.8-64. 26. Постанова про примусове списання (стягнення) та договірне списання коштів в іноземній валюті з рахунків платників (крім банків) на території України” від 1.10.01р. Постанова Правління НБУ № 416 // Вісник НБУ.- Вип.4 (93). – С.30-41. 27. Положення про порядок здійснення Національним банком України наглядових функцій щодо банків, діяльність яких пов'язана з державною таємницею” від 28.12.02р. Постанова Правління НБУ № 538 // Вісник НБУ.- Вип.3 (94). – С.12-29. 28. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України від 26.09.2006 р. Постанова Правління НБУ № 378 // Вісник НБУ.- Вип.11(128). – С.36-131. 29. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України” від 19.02.2001р. Постанова Правління НБУ № 69 // Вісник НБУ.- Вип.10 (92). – С.24-33. 30. Положення про операції банків з векселями” від 28.05.99р. Постанова Правління НБУ № 258 // Вісник НБУ.- Вип.4 (91). – С.37-49. 31. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України від 12.12.2002р. Постанова Правління НБУ № 502 // Вісник НБУ.- Вип.4 (94). – С.18-33. 32. Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.93р. Декрет КМУ. 33. Положення про Державний департамент фінансового моніторингу” від 18.02.02р. Постанова Кабінету Міністрів України № 194. Навчально-наукова література 1. Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекцій. Учение о ценных бумагах. Изд. 2-е-М.БЕК, 1994.-276с. 2. Банківське право України. За заг.ред. Селіванова А.О; -К: 2000-384с. 3. Фомін Г.Ф. Банківське право України. Навч. Посібник. – Харків: Вид-во ХНУВС, 2008. – 360 с. 4. Ефимова Л.Г. Банковское право – М.БЕК, - 1994.-360с. 5. Качан О.О. Банківське право – К.: Школа, 2004.-328 с. 6. Костюченко О.А. Банківське право: підручник К.: АСК, 2003.-928с. 7. Орлюк О.П. Банківське право, К.: Юрінком Інтер, 2005. – 376 с. 8. Договірне право України. Загальна частина: Навч. посіб.: за ред.. О.В. Дзери. - К.: Юрінком Інтер, 2009. – 896 с. 9. Договірне право України. Особлива частина: Навч. посіб.: за ред.. О.В. Дзери. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 1200с. 10. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. В двух томах. Том 1. - М.: «Статут», 2006.- 736с. 11. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. В двух томах. Том 2. - М.: «Статут», 2006.- 623 с. 12. Гавалда К. Стуфле Ж. Банковское право (учреждения – счета– операции - услуги) пер с фр. (под ред.В.Я Лисняка – М:Статут, 1996г).-278с. 13. Ерпилева А.Ю. Международное банковское право – М.БЕК, 1998.-249с. 14. Слипченко С.А., Смотров О.И., Кройтор В.А. Гражданское и семейное право. Харьков: «Эспада», 2006. – 336с. 15. Тосунян Г.А. и др. Банковское право Российской Федерации. Общая часть – М. Юрист, 1999 – 448с. 16. Орлюк О.П. Теоритичні питання банківського права та банківського законодавства - К.: Юрінком Інтер, 2003 –104 с. 17. Олейник О.М, Основы банковского права: Курс лекций – М.: Юрист, 1999 – 424с. 18. Чернявський С. Злочини у сфері банківського кредитування: Кримінологічний аналіз; Право України, 2001р, № 7 19. Сорбаш С.В. Договор банковского счета: проблемы доктрины и судебной практики – М.: Статут, 1999 – 272с.