В финансовой и банковской сферах

Тема 36. Методика расследования преступлений

Тема 35. Методика расследования преступлений в сфере экономики

Понятие и правовая структура экономических преступлений. Криминалистическая структура экономических преступлений.

Знания необходимые для расследования преступлений в сфере экономики. Основные этапы развития экономических преступлений. Признаки экономических преступлений. Документальные системы, отражающие признаки экономических преступлений. Изучение преступных технологий при совершении экономических преступлений. Противодействие при расследовании экономических преступлений.

Модели расследования экономических преступлений. Методы расследования экономических преступлений. Методы исследования систем документального отражения экономической деятельности. Выявление латентных экономических преступлений. Взаимодействие следственных и оперативных органов при расследовании экономических преступлений. Роль экспертиз, документальных ревизий и иных проверок при расследовании экономических преступлений.

Расследование хищений совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями. Особенности формирования первичной информации о преступлении. Производство документальных ревизий и иных проверок. Изучение функций деятельности должностных лиц. Изучение документальных и электронных информационных систем при расследовании экономических преступлений. Методы выявления латентных преступлений, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями. Особенности тактических средств, используемых при расследовании экономических преступлений: допрос должностных и материально ответственных лиц, осмотр и предварительное исследование документов, назначение экспертиз, взаимодействие с контрольно-ревизионными органами, разработка и проведение тактических операций.

Расследование преступлений, совершенных путем присвоения либо растраты.

Расследование контрабанды. Криминалистическая структура контрабанды. Выявление контрабанды. Способы сокрытия контрабанды. Документальные системы отражения контрабанды. Использование специальных знаний при расследовании контрабанды. Применение научно-технических средств.

Особенности криминалистической структуры преступлений в финансовой и банковской сферах. Знания, необходимые для расследования преступлений в финансовых и банковских сферах. Основные способы преступного нарушения функционирования финансово-банковской системы. Особенности отражения преступлений, совершаемых в финансовой и банковской сферах. Организация сбора информации. Исследование компьютерных информационных систем. Методы выявления латентных преступлений. Организация тактических операций по выявлению преступлений и изобличению преступников. Установление размера имущественного вреда и принятие мер по его возмещению.

Криминалистическая структура преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью. Выявление и анализ исходной информации. Определение направлений расследования и его планирование. Особенности реализации тактических средств.

Расследование преступлений, связанных с легализацией материальных ценностей, приобретенных преступным путем. Криминалистическая структура преступления. Изучение связей субъектов преступления. Собирание и исследование документов. Выявление источников приобретения материальных ценностей, изучение особенностей их отражения. Взаимодействия с оперативно-розыскными органами. Особенности реализации тактических средств.

Расследование преступлений, связанных с выманиванием кредита или дотаций. Криминалистическая структура преступления. Выявление и анализ исходной информации. Изучение банковских документов. Организация и планирование расследования. Изучение кредитного «досье». Тактические операции. Установление размера имущественного вреда и принятие мер по его возмещению. Особенности реализации тактических средств.

Расследование налоговых преступлений. Криминалистическая структура налоговых преступлений. Способы уклонения от уплаты налогов. Анализ и оценка следователем материалов налогового контроля. Методы расследования. Установление размера имущественного вреда и принятие мер по его возмещению. Особенности реализации тактических средств.

Расследование фальшивомонетничества. Криминалистическая структура преступлений. Типичные следственные ситуации и следственные версии. Установление признаков и способов подделки, а также технических средств и материалов, использованных для подделки. Выявление изготовителей и распространителей поддельных денег или ценных бумаг. Установление путей сбыта поддельных денег. Особенности реализации тактических средств.

Дата добавления: 2015-06-04