Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности

I Способами совершения преступлений в сфере незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности являются …

!true

создание лжефирм (однодневок)

!true

изготовление подложенных документов и представление их при заключении кредитных договоров

!false

совершение разбойных нападений на отделения банков

!false

совершение кражи денежных средств кассирами банков

I К типичной исходной информации по преступлениям, связанным с кредитованием, относятся …

!true

сообщение банка или иной кредитовавшей организации о невозврате кредита

!true

сообщение налоговой инспекции о наличии коммерческой организации, не занимающейся никаким видом деятельности, но аккумулирующей средства на своих счетах

!false

заявление кредитополучателя о невозможности возврата кредита

!false

рапорт сотрудника правоохранительных органов

I Судебными экспертизами, которые наиболее часто назначаются при расследовании фальшивомонетничества, являются…

!true

трасологические (например, обнаружение следов пальцев рук на инструментах и компьютерной технике, используемых для изготовления денежных знаков)

!true

технико-криминалистическая экспертиза документов (например, установление способа изготовления бумажных купюр)

!false

экспертиза запаховых следов человека (например, установление на поддельной денежной купюре запаха конкретного человека)

!false

почерковедческая экспертиза (например, исследование рукописных пометок на поддельной денежной купюре)

I В ходе предварительной проверки организации при уклонении от уплаты кредиторской задолженности, выясняется следующее …

!true

правовой статус организации

!true

форма собственности

!false

правила соблюдения технических норм безопасности на предприятии

!false

сумма задолженности предприятия по заработной плате сотрудникам

I Для установления правового статуса и формы собственности предприятия, получившего кредит, необходимо ознакомиться со следующими учредительными документами: …

!true

уставом предприятия

!true

учредительным договором

!false

трудовым соглашением

!false

соглашением о неразглашении коммерческой тайны

I К моменту возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным со злостным уклонением от кредиторской задолженности, следователь должен располагать следующими данными о предприятии …

!true

полным официальным наименованием предприятия – кредитополучателя

!true

номером расчетного счета и наименованием банка

!false

информацией о подлинности или подложности документов на право получения кредита

!false

полными сведениями обо всех возможных участниках получения незаконного кредита

I Неотложными первоначальными следственными действиями по преступлениям в сфере незаконного кредитования являются …

!true

обыск с целью обнаружения интересующих следствие документов

!true

выемка документов

!false

назначение судебных экспертиз

!false

очные ставки

I Наиболее распространенными способами печати при полной подделке денежных знаков и ценных бумаг являются:

!true

струйная печать

!true

полиграфическая печать

!false

рисование

!false

печать на матричных принтерах

I Частичная подделка денежных знаков подразумевает …

!true

изменение номинала банкноты

!true

изготовление из одной подлинной банкноты двух поддельных

!false

получение ксерокопий поддельных банкнот с подлинного образца

!false

получение поддельных банкнот путем срисовывания с подлинного образца

I Характерными материальными следами, обнаруживаемыми в ходе расследования фальшивомонетничества, являются …

!true

поддельные денежные знаки

!true

фрагменты печатных форм

!false

следы обуви

!false

следы транспортных средств

I При допросе свидетелей, выявивших денежные знаки, вызывающие сомнение в их подлинности, когда информация о личности сбытчика отсутствует, необходимо уточнить …

!true

место, время и обстоятельства обнаружения поддельных денег

!true

их сумму, количество, достоинство купюр, их серии и номера

!false

способ подделки обнаруженных денежных купюр

!false

возможное место изготовления данных денежных купюр

I Способами ведения незаконной банковской деятельности являются …

!true

оформление заведомо ложных бухгалтерских проводок

!true

несанкционированное списание средств со счетов клиентов

!false

кражи денежных средств сотрудниками банка

!false

изготовление и использование подложенных документов для устройства на работу в банк

I Общими признаками «финансовых преступлений» являются …

!true

общность предмета преступного посягательства (денежные средства, ценные бумаги и т.д.)

!true

осуществление активных действий по сокрытию следов преступления

!false

совершение без предварительной подготовки

!false

совершение одним лицом, а не группой

I Взаимодействие в ходе расследования финансовых преступлений целесообразно осуществлять как с различными подразделениями правоохранительных органов, так и ….

!true

со службами безопасности банков

!true

с частными детективными агентствами

!false

с правозащитными организациями

!false

с ломбардами

I Специфика планирования расследования фальшивомонетничества определяется, прежде всего, …

!true

характером и сущностью имеющейся оперативной информации

!true

необходимостью осуществления расследования как внутри региона, так и за его пределами

!false

количеством обнаруженных поддельных денежных купюр

!false

качеством обнаруженных поддельных денежных купюр

Дата добавления: 2015-06-04