Совершение одним лицом, а не группой

Совершение без предварительной подготовки

Осуществление активных действий по сокрытию следов преступления

Общность предмета преступного посягательства (денежные средства, ценные бумаги и т.д.)

Изготовление и использование подложенных документов для устройства на работу в банк

Кражи денежных средств сотрудниками банка

Несанкционированное списание средств со счетов клиентов

Оформление заведомо ложных бухгалтерских проводок

Возможное место изготовления данных денежных купюр

Способ подделки обнаруженных денежных купюр

Их сумму, количество, достоинство купюр, их серии и номера

Место, время и обстоятельства обнаружения поддельных денег

Следы транспортных средств

Следы обуви

Фрагменты печатных форм

Поддельные денежные знаки

Получение поддельных банкнот путем срисовывания с подлинного образца

Получение ксерокопий поддельных банкнот с подлинного образца

Изготовление из одной подлинной банкноты двух поддельных

Изменение номинала банкноты

Печать на матричных принтерах

Рисование

Полиграфическая печать

Струйная печать

Очные ставки

Назначение судебных экспертиз

Выемка документов

Полными сведениями обо всех возможных участниках получения незаконного кредита

Информацией о подлинности или подложности документов на право получения кредита

Номером расчетного счета и наименованием банка

!false

!false

I Неотложными первоначальными следственными действиями по преступлениям в сфере незаконного кредитования являются …

!true

обыск с целью обнаружения интересующих следствие документов

!true

!false

!false

I Наиболее распространенными способами печати при полной подделке денежных знаков и ценных бумаг являются:

!true

!true

!false

!false

I Частичная подделка денежных знаков подразумевает …

!true

!true

!false

!false

I Характерными материальными следами, обнаруживаемыми в ходе расследования фальшивомонетничества, являются …

!true

!true

!false

!false

I При допросе свидетелей, выявивших денежные знаки, вызывающие сомнение в их подлинности, когда информация о личности сбытчика отсутствует, необходимо уточнить …

!true

!true

!false

!false

I Способами ведения незаконной банковской деятельности являются …

!true

!true

!false

!false

I Общими признаками «финансовых преступлений» являются …

!true

!true

!false

!false

I Взаимодействие в ходе расследования финансовых преступлений целесообразно осуществлять как с различными подразделениями правоохранительных органов, так и ….

!true

Дата добавления: 2015-06-04