Тема 25. Расследование краж

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, система, задачи и методы криминалистики.

Предмет криминалистики. Система курса криминалистики, их составные части. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика. Криминалистическая методика (методика расследования отдельных видов преступлений). Взаимосвязь составных частей криминалистики. Связь криминалистики со смежными юридическими и другими науками.

Задачи криминалистики, вытекающие из положений Конституции Республики Казахстан, законов и других нормативных актов Республики Казахстан, нормативных актов МВД Республики Казахстан и других правоохранительных органов. Значение криминалистики в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений и розыске лиц, их совершивших.

Методы криминалистики и предъявляемые к ним требования. Всеобщий метод познания. Общие (общенаучные) и специальные методы криминалистики.

Возникновение криминалистики. История развития криминалистики. Современное состояние криминалистики в Республике Казахстан, странах СИГ и за рубежом.

Тема 2. Теория криминалистической идентификации и диагностики и их прикладное значение.

Понятие и сущность криминалистической идентификации. Теория криминалистической идентификации. Научные основы, задачи, объекты и субъекты криминалистической идентификации. Идентифицируемые и идентифицирующие объекты. Вещественные доказательства и образцы. Идентификационные признаки и их классификация. Виды и формы криминалистической идентификации.

Установление групповой принадлежности, ее сущность и значение. Криминалистическая диагностика, ее понятие, сущность и значение для раскрытия и расследования преступлений.

Тема 3. Общие положения криминалистической техники.

Понятие, система и содержание криминалистической техники. Правовые основания применения криминалистической техники. Понятие научно- технических средств, приемов и методик, их виды и формы применения.

Технические средства и методы, применяемые для обнаружения, осмотра, фиксации, изъятия и предварительного исследования следов и других вещественных доказательств. Специальные комплекты технико-криминалистических средств. Передвижные криминалистические лаборатории.

Технико-криминалистические средства и методы, применяемые при криминалистических лабораторных исследованиях.

Процессуальное и техническое оформление применения технических средств.

Тема 4. Криминалистическая фотография и видеозапись.

Понятие, система криминалистической фотографии и ее значение.

Основы общей фотографии. Основные узлы фотоаппаратов и их рабочие характеристики. Виды фотообъективов, фотоэкспонометров, светофильтров фотоматериалов.

Фотографический процесс, его стадии и содержание.

Фотосъемка. Подготовка к фотосъемке. Техника фотосъемки. Применение сменной оптики и светофильтров. Съемка с использованием искусственного освещения.

Негативный процесс.

Позитивный процесс. Способы позитивной печати. Устройство фотоувеличителя и копировального прибора. Характеристика фотобумаг. Опенка негатива и подбор к нему фотобумаги. Исправление некоторых недостатков негатива в процессе печати.

Методы запечатлевающей и исследующей фотографии. Съемка с применением широкоугольных телеобъективов. I. Панорамная фотосъемка. 2. Измерительная фотосъемка. 3. Стереосъемка. 4. Репродукционная и рефлексная фотосъемка. 5. Контрастирующая съемка. 6. Макро-микросъемка. 7. Цветоразделительный метод.

Фотосъемка места происшествия. Приемы фотосъемки; ориентирующая, обзорная, узловая и детальная.

Фотосъемка при проведении других следственных действий (обыска, выемки, предъявления для опознания, следственного эксперимента и т.д.)

Опознавательная фотосъемка живых лиц и трупов. Фотографирование отдельных предметов, следов и документов.

Процессуальные и технико-криминалистические требования, предъявляемые к оформлению результатов применения фотосъемки.

Криминалистическая киносъемка видеозапись. Средства и методы их осуществления. Область применения. Значение результатов применения криминалистической киносъемки и видеозаписи в раскрытии преступлений, розыске преступника, установлении и доказывании обстоятельств преступления.

Особенности процессуального оформления результатов применения киносъемки и видеозаписи.

Тема 5. Криминалистическое учение о следах (трасологии).

Понятие и виды следов преступления. Материальные и идеальные следы. Предмет и задачи криминалистического следоведения. Виды материальных следов. Общие правила обнаружения, осмотра, фиксации, изъятия и исследования следов.

Следы-отображения. Механизм образования и классификация следов отображений.

Следы рук, их криминалистическое значение. Строение рельефа кожи на ладонной поверхности рук. Свойства папиллярных линий. Папиллярные узоры, их типы, виды и летали строения.

Виды следов рук. Криминалистические средства и приемы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Правила обращения с объектами, на которых обнаружены следы рук.

Дактилоскопирование живых лиц и трупов.

Вопросы, разрешаемые криминалистическим исследованием следов рук. Подбор и направление материалов па экспертизу.

Следы ног человека и их криминалистическое значение. Вилы следов ног. Дорожка следов ног и ее элементы. Средства и способы обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия следов ног. Вопросы, разрешаемые с изучением дорожки следов ног и отдельного следа на месте происшествия.

Вопросы, разрешаемые трасологической экспертизой следов нот. Подбор материалов для экспертизы.

Следы зубов человека, их виды и криминалистическое значение. Способы фиксации и изъятия этих следов. Экспертиза следов зубов.

Следы ног животных, их осмотр, фиксация и изъятие. Использование следов ног животных в раскрытии и расследовании преступлений.

Следы транспортных средств, их виды, механизм образования и криминалистическое значение. Технико-криминалистические средства и приемы обнаружения, фиксации и изъятия следов транспортных средств. Признаки, указывающие на направление движения транспортного средства. Определение типа и модели транспортного средства по признакам, отобразившимся в следах. Следы, возникающие на транспортных средствах в результате происшествия.

Вопросы, разрешаемые криминалистической экспертизой следов транспортных средств. Подбор материалов для экспертизы.

Следы орудий взлома и инструментов и их криминалистическое значение. Виды следов орудий взлома и инструментов, их классификация и механизм образования.

Технико-криминалистические средства и приемы обнаружения, осмотра, фиксации, изъятия орудий взлома, инструментов и их следов.

Вопросы, разрешаемые экспертизой этих следов. Подбор и направление материалов на экспертизу.

Предметы как следы преступления.

Криминалистическое исследование замков. Классификация замков и их устройство. Способы отпирания и взлома замков. Признаки, указывающие на взлом и отпирание замков. Осмотр, фиксация и изъятие замков. Вопросы, разрешаемые криминалистическим исследованием замков.

Криминалистическое исследование пломб. Устройство пломб. Наиболее распространенные способы вскрытия пломб. Вопросы, разрешаемые криминалистической экспертизой пломб. Подготовка материалов для экспертизы.

Вещества как следы преступлений: их виды и криминалистическое значение.

Микрообъекты. Понятие и классификация микрообъектов. Средства и методы обнаружения, изъятия и исследования микрообъектов. Криминалистическое значение микротрасологических исследований. Вопросы, разрешаемые при исследовании микрообъектов. Использование микрообъектов в розыске преступников и раскрытии преступлении.

Основы криминалистической одорологии. Использование методов одорологии для обнаружения наркотических веществ.

Тема 6. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их применении.

Понятие, объекты и значение криминалистического исследования оружия, боеприпасов и следов их применения.

Следы применения огнестрельного оружия, их классификация, механизм образования. Следы частей оружия па стреляных гильзах и пулях. Огнестрельные повреждения и их признаки. Основные и дополнительные следы выстрела.

Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие оружия и следов сто применения (гильз, пуль, дроби, пыжей и предметов со следами выстрела). Меры предосторожности при осмотре оружия и боеприпасов.

Вопросы, разрешаемые судебно-баллистической экспертизой: идентификационной, по установлению групповой принадлежности и диагностической. Материалы, направляемые на экспертизу.

Понятие и классификация холодного оружия, его осмотр и фиксация. Вопросы, разрешаемые криминалистической экспертизой холодного оружия.

Тема 7. Технико-криминалистическое исследование документов.

Технико-криминалистическое исследование документов, понятие и основные задачи. Полная и частичная подделка документов.

Характеристика основных способов подделки бланков документ», оттисков печатей, штампов и подписей. Признаки, указывающие на подделку.

Способы внесения изменений в документы. Подчистка. Травление, смывание. Дописка, исправление. Замена листов' и фотографий. Вклейка отдельных фрагментов. Признаки, указывающие на частичную подделку, методы их выявления.

Возможности экспертного исследования разорванных, сожженных, слабо видимых, обесцветившихся, залитых (зачеркнутых) текстов, бумаги, красителей, карандашных штрихов, клея и др. Возможность установления возраста документа.

Подбор материалов на экспертизу. Краткие сведения о методике производства технико-криминалистической экспертизы документов.

Исследование машинописных текстов. Общие и частные признаки пишущей машины. Вопросы, разрешаемые криминалистическим исследованием машинописных текстов. Подготовка материалов на экспертизу.

Тема 8. Криминалистическое исследование внешних признаков человека. (Криминалистическая габитоскопия).

Понятие, значение и научные основы криминалистического учения о внешнем облике человека. Классификация признаков внешнего облика человека.

Понятие “словесного портрета" и его применение в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. Правила описания внешнего облика человека по методу “словесного портрета".

Описание анатомических, функциональных признаков, особых и броских примет.

Описание одежды и других предметов, характеризующих внешний облик человека (кольца, трость, очки и др.).

Источники получения информации и признаках внешности известных и неизвестных лиц. Составление субъективных портретов: рисованных, фотокомпозиционных (фотороботов) и рисованно-композициониых. Современные технические средства изготовления субъективных портретов.

Основы криминалистической портретной экспертизы. Вопросы, разрешаемые портретной экспертизой. Подбор материалов па экспертизу. Использование сведений о признаках внешности человека в информационно-поисковых системах.

Тема 9. Криминалистические учеты.

Понятие и назначение криминалистических учетов, их научные и правовые основы.

Система и объекты криминалистических учетов. Способы регистрации и форма ведения криминалистических учетов.

Криминалистические учеты органов внутренних дел. Порядок

постановки на учет, возможности учет и порядок получения учетной информации. Автоматизированные информационно-поисковые системы. Перспективы

совершенствования криминалистических учетов и повышения их эффективности в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений.

Тема 10. Концептуальные положения криминалистической тактики и технологии.

Понятие, задачи и структура криминалистической тактики. Криминалистическая тактика в системе научного знания. Связь криминалистической тактики с уголовным правом, уголовно-процессуальным правом, судебной психологией, теорией оперативно-розыскной деятельности, наукой управления, этикой и логикой.

Тактические (тактико-криминалистические) приемы. Условия их применения: правомерность, допустимость, целесообразность.

Понятие и виды тактической комбинации. Общие условия допустимости тактических комбинаций. Тактика процессуального действия. Подготовка, проведение, фиксация хода и результатов процессуального действия.

Тема 11. Криминалистические версии и планирование расследования.

Понятие и виды криминалистических версий. Основания классификации версий. Общие частные, следственные, экспертные, оперативно-розыскные, судебные, первоначальные, последующие версии.

Построение и проверка версий. Требования, предъявляемые к следственным версиям. Построение версии. Источники информации и логические приемы построения версий. Основания и способы проверки версий.

Понятие и основные принципы планирования расследования. Особенности планирования на различных этапах расследования. Планирование первоначального, последующего и заключительного этапов расследования. Особенности планирования расследования по уголовному делу, возбужденному но материалам, полученным в результате оперативно-розыскной деятельности. Планирование расследования, производимого группой следователей. Формы письменных планов расследования и вспомогательной документации.

Использование компьютера и других технических средств в процессе выдвижения, проверки версий и планирования расследования.

Тема 12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования.

Понятие, сущность и задачи следственного осмотра. Виды следственного осмотра и принципы их классификации. Использование при осмотре научно- технических средств и помощи специалиста. Осмотр места происшествия в системе следственных действий. Понятие места происшествия (моста преступления) и задачи его осмотра. Организация осмотра места происшествия. Действия подразделений и служб органов внутренних дел до прибытия следователя (дознавателя) на место происшествия. Формирование следственно-оперативной группы для осмотра места происшествия. Готовность криминалистических и других технических средств для осмотра места происшествия. Этапы осмотра места происшествия; подготовительный; рабочий (операционный), заключительный. Способы осмотра места происшествия. Возможности и значение предварительного исследования следов и вещественных доказательств, обнаруженных на месте происшествия. Негативные обстоятельства. 

Признаки инсценирования преступления. Сочетание осмотра места происшествия с оперативно-розыскными мерами.

Первоначальный наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. Повторный и дополнительный осмотр трупа. Другие виды следственного осмотра. Осмотр предметов и документов. Особенности осмотра транспортных средств.

Осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия. Осмотр животных. Следственное освидетельствование. Особенности осмотра тола обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля для установления следов преступления или наличия особых примет.

Тема 13. Тактика обыска и выемки.

Понятие и задачи обыска и выемки. Вилы и стадии обыска. Принятие решения о производстве обыска. Подготовка к обыску. Сбор и изучение информации о личности обыскиваемого и его связях, месте обыска, искомых объектах и других условий производства обыска. Планирование обыска. Формирование и инструктаж следственно-оперативной группы. Участие специалиста при производстве обыска. Подготовка научно-технических и вспомогательных средств. Обеспечение транспортом, средствами связи.

Тактические приемы обыска жилых, производственных, подсобных помещений. Обыск участков местности, транспортных средств. Средства и приемы обнаружения тайников. Дополнительный и повторный обыск.

Отличие обыска от выемки. Тактические приемы выемки. Фиксация хода и результатов обыска и выемки.

Тема 14. Тактика допроса и очной ставки.

Понятие и сущность допроса и очной ставки. Общие положения тактики допроса и очной ставки. Виды допроса и очной ставки. Принципы допроса. Подготовка к допросу. Собирание исходных данных для допроса и очной ставки. Тактическое обеспечение допроса. Организационное и техническое обеспечение допроса. Особенности тактики допроса с участием специалиста, эксперта, переводчика, защитника. Использование при допросе и очной ставке доказательств и информации, полученной в результате оперативно-розыскных мер.

Способы и средства фиксации допроса. Общие положения тактики допроса свидетелей и потерпевших. Свободный рассказ допрашиваемого и последующая тактика постановки вопросов. Тактические приемы “оживления" памяти допрашиваемых. Особенности допроса потерпевших. 'Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых. Проверка алиби. Особенности тактики допроса при изобличении допрашиваемого во лжи. Приемы эмоционального и логического воздействия. Тактико-криминалистические комбинации. Допрос с участием нескольких следователей. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. Очная ставка. Подготовка к очной ставке. Принятие решения об очередности допроса па очной ставке. Тактические приемы па очной ставке. Использование доказательств при допросе на очной ставке. Фиксация хода и результатов допроса. Основное средство фиксации. Дополнительные средства фиксации.

Тема 15. Тактика проверки и уточнения показаний на месте.

Понятие и криминалистические задачи проверки и уточнения показаний на месте. Отличия этого следственного действия от других следственных действий. Принятие решения при производстве проверки и уточнения показаний на месте.

Подготовка к проверке и уточнению показаний на месте. Необходимость дополнительного допроса липа, показания которого подлежат и уточнению с выходом на место. Подбор следственно-оперативной группы. Научно-технические средства, используемые при проведении этого следственного действия. Обеспечение транспортом, связью, охраной. Предварительное обследование следователем места проведения проверки и уточнения показаний.

Тема 16. Тактика следственного эксперимента.

Понятие и сущность следственного эксперимента, его цели и виды. Участники следственного эксперимента. Психологические и этические основы следственного эксперимента. Отличие следственного эксперимента от других следственных действий.

Подготовка к следственному эксперименту, его этапы и задачи. Реконструкция обстановки при проведении следственного эксперимента, ее условия и возможности. Использование научно-технических средств при проведении следственного эксперимента, применением муляжей.

Тактические условия и приемы при проведении следственного эксперимента.

Фиксация процесса проведения и результатов следственного эксперимента.

Оценка результатов следственного эксперимента и се значение для последующего расследования.

Тема 17. Тактика предъявления для опознания.

Понятие, цели и виды предъявления для опознания. Опознание, как разновидность криминалистической идентификации. Принятие решения о производстве предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания. Предварительный допрос опознающего. Выбор условий предъявления для опознания. Подбор объектов, предъявляемых для опознания людей. Особенности предъявления по голосу и речи. Особенности предъявления для опознания трупа. Тактика предъявления для опознания предметов, помещений, участков местности, животных, кино-фото-видео-изображений объектов, фонограммы. Действия следователя при заведомо ошибочном узнавании. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

Тема 18. Тактические приемы перехвата сообщений, прослушивания и записи телефонных переговоров.

Понятие и задачи перехвата сообщений, прослушивания телефонных и иных переговорных устройств по возбужденным уголовным делам. Условия производства данного следственного действия.

Подготовка к проведению следственного действия. Определение круга лиц. в отношении которых проводится прослушивание переговоров. Принятие следователем решения о перехвате и прослушивании. Поручение органу МВД о перехвате и прослушивании телефонных и иных переговорных устройств. Организация перехвата и прослушивания самим следователем. Взаимодействие е органом дознания по обмену и реализации полученной информации.

Передача материалов перехвата и прослушивания от органов дознания следователю. Осмотр фонограммы и приобщение ее к материалам уголовного дела. Тактические приемы в процессе расследования. Фоноскопическая экспертиза.

Тема 19. Криминалистическая характеристика - основа построения методики расследования отдельных видов преступлений.

Понятие криминалистической характеристики. Объем и содержание элементов криминалистической характеристики отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика как основа построения методик расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика исходной информации о преступлении. Криминалистическая характеристика: способа совершения преступления; личности подозреваемого (обвиняемого); личности потерпевшего; предметов преступного посягательства: обстановки совершения преступления (время, место, условия) и др.

Тема 20. Тактические операции и приемы использования их для повышения эффективности расследования преступлений.

Понятие тактической операции. Соотношение тактической операции, следственного действия и оперативно-розыскного мероприятия. Тактическая операция как эффективная система средств и действий для раскрытия преступлений. Исходные данные и приемы конструирования тактических операций.

Использование тактических операций в стадии возбуждения уголовного дела и производства неотложных следственных действий. Роль тактических операций в ходе дальнейшего расследования.

Тема 21. Противодействие расследованию и пути его преодоления.

Понятие, содержание и субъекты противодействия расследованию.

Противодействие расследованию в форме сокрытия преступления, его последствий или причастных к нему лиц. Способы сокрытия преступления. Сокрытие преступлений путем инсценировок.

Сокрытие преступления со стороны потерпевшего.

Формы и способы «внешнего» противодействия расследованию.

Средства и методы преодоления противодействия расследованию.

Тема 22. Расследование убийств.

Возбуждение уголовного дела.

Осмотр места происшествия, трупа и иных вещественных доказательств. Использование результатов осмотра в ходе дальнейшего расследования.

Версии по делам об убийствах. Планирование первоначального этапа расследования. Особенности взаимодействия следователя и оперативных работников в ходе раскрытия убийства.

Возможности подразделений органов внутренних дел в розыске и установлении преступника.

Задержание подозреваемого. Личный обыск. Освидетельствование подозреваемого. Обыск по месту жительства и работы. Допрос подозреваемого.

Установление и допрос свидетелей. Составление субъективных портретов и методика их использования.

Судебно-медицинская экспертиза. Предъявление для опознания трупа и его частей. Другие виды экспертиз по делам об убийствах.

Следственный эксперимент. Проверка и уточнение показаний на месте. Дальнейшие следственные действия и их сочетания с оперативно-розыскными мероприятиями.

Особенности расследования убийств, сопровождающихся расчленением

трупа.

Особенности расследования при обнаружении неопознанного трупа. Особенности расследования убийств, замаскированных под самоубийство, несчастный случай ли естественную смерть.

Особенности расследования по делам о доведения до самоубийства. Особенности расследования по делам, возбужденным в связи с безвестным отсутствием лица.

Особенности расследования убийств совершенных по найму (заказные убийства).

Тема 23. Расследование причинения вреда здоровью.

Криминалистическая характеристика причинения умышленного вреда здоровью.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Первоначальные следственные действия.

Допрос потерпевших и свидетелей. Осмотр места происшествия и вещественных доказательств. Установление и допрос подозреваемого. Назначение судебно-медицинской экспертизы. Другие виды экспертиз. Дальнейшие

следственные действия. Особенности расследования побоев и истязаний.

Тема 24. Расследование половых преступлений.

Криминалистическая характеристика половых преступлений. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании изнасилований.

Первоначальные следственные действия и их сочетание с оперативно- розыскными мероприятиями. Характер типичных версий и планирование расследования.

Особенности тактики допроса потерпевшей. Изучение личности

потерпевшей. Осмотр места происшествия. Освидетельствование потерпевшей, изъятие и осмотр одежды, других предметов. Судебно-медицинская экспертиза потерпевшей. Установление и допрос свидетелей. Задержание, освидетельствование и допрос подозреваемого (обвиняемого). Производство обыска (выемки).

Дальнейшие следственные действия.

Составление словесного портрета. Разоблачение инсценировок изнасиловании.

Предъявление для опознания. Назначение судебных экспертиз. Особенности расследования развратных действий в отношении малолетних и несовершеннолетних.

Расследования понуждения женщины к вступлению в половую связь. Расследование полового сношения с лицом, не достигшим половой зрелости.

Расследование мужеложства. Установление обстоятельств, способствующих совершению половых преступлений.

Криминалистическая характеристика краж.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Возбуждение уголовного дела. Неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о кражах.

Осмотр места происшествия. Допрос потерпевших и лиц, и велении которых находились материальные ценности. Способы разоблачения инсценировок краж. Выдвижение и проверка следственных версии.

Тактические особенности последующих следственных действий.

Особенности расследования краж государственного и общественного имущества. Особенности расследования карманных краж.

Тема 26. Расследование мошенничества.

Криминалистическая характеристика. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Возбуждение уголовного дела. Значение изучения способов совершения мошенничества для определения предмета доказывания, планирование и проведение отдельных следственных действий.

Первоначальные следственные действия и их сочетание е оперативно розыскными мероприятиями.

Особенности планирования расследования. Типичные версии.

Изучение личности и допрос потерпевшего. Составление субъективного портрета подозреваемого. Осмотр вещественных доказательств. Осмотр места происшествия, установление и допрос свидетелей.

Дальнейшие следственные действия. Установление, задержание, личный обыск и допрос подозреваемого. Обыск и принятие мер к возмещению ущерба. Предъявление для опознания. Назначение экспертиз. Допрос обвиняемого.

Особенности расследования хищений государственного или общественного имущества, совершенных путем мошенничества.

Установление причин и условий, способствовавших совершению мошенничества но материалам дела и принятие мер к предотвращению этих преступлений.

Тема 27. Расследование грабежей и разбоев.

Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о разбоях и грабежах.

Особенности возбуждения уголовного дела.

Первоначальные следственные действия и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями. Допрос потерпевших и свидетелей. Осмотр места происшествия. Задержание и допрос подозреваемых.

Планирование дальнейшего расследования. Тактические особенности последующих следственных действий.

Тема 28. Расследование вымогательств.

Криминалистическая характеристика. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Возбуждение уголовного дела.

Тактика первоначальных следственных действий но делам о вымогательстве. Типичные версии и планирование расследования. Задержание подозреваемого. Обыск. Допрос потерпевших. Допрос подозреваемого.

Особенности тактики дальнейшего расследования. Назначение и производство экспертиз. Очная ставка. Предъявление для опознания. Проверка и уточнение показаний на месте.

Взаимодействие следователя с органами дознания и другими службами правоохранительных органов при расследовании вымогательства.

Выявление обстоятельств, способствующих совершению вымогательств и принятие мер к их устранению.

Тема 29. Расследование фальшивомонетничества.

Криминалистическая характеристика. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Возбуждение уголовного дела.

Осмотр и экспертиза денег. Иные первоначальные следственные действия и их сочетания с оперативно-розыскными мероприятиями.

Планирование расследования. Типичные версии. Последующие следственные действия.

Назначение экспертиз. Предъявление для опознания. Проверка и уточнение показаний на месте. Следственный эксперимент.

Взаимодействие следователя и оперативного работника при расследовании фальшивомонетничества.

Особенности расследования изготовления и сбыта поддельных ценных бумаг.

Установление при расследовании причин и условий, способствовавших изготовлению и сбыту поддельных денег и ценных бумаг и приятие мер к их устранению.

Тема 30. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности.

Криминалистическая характеристика. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Возбуждение уголовного дела. Типичные способы совершения и сокрытия данного вида преступлений.

Первоначальные следственные действия и организационные мероприятия. Наиболее типичные версии и планирование расследования. Неотложные следственные действия и их сочетание с оперативно-розыскными и организационными мероприятиями при расследовании хищений. Ознакомление с системой учета, порядком хранения и движения материальных ценностей. Инвентаризация и документальная ревизия. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Выемка и осмотр документов. Задержание. Обыск и принятие мер к возмещению материального ущерба. Допрос подозреваемых. Взаимодействие следователя с другими службами органов МВД при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.

Тактика последующих следственных действий. Виды и порядок назначения экспертиз. Установление размеров материального ущерба, причиненного действиями преступников.

Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности в отдельных отраслях предпринимательской деятельности.

Установление и устранение обстоятельств, способствующих совершению преступления.

Тема 31. Расследование экономической контрабанды.

Криминалистическая характеристика экономической контрабанды. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Исходная информация и особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальные следственные действия. Допрос задержанного. Осмотр предметов контрабанды и мест ее нахождения. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению владельца контрабанды.

Последующие следственные действия. Взаимодействие следователя с органами дознания, другими правоохранительными органами, а также правоохранительными органами зарубежных государств. Возможности использования криминалистических и оперативных учетов, данных Интерпола.

Тема 32. Расследование налоговых преступлений.

Криминалистическая характеристика. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Возбуждение уголовного дела. Типичные способы уклонения от налогов.

Версии и планирование расследования.

Первоначальные следственные действия и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями при расследовании налоговых преступлений Инвентаризация и документальная ревизия. Задержание и допрос подозреваемого. Осмотр участков местности и помещений. Допрос свидетелей. Допрос подозреваемых.

Тактика проведения последующих следственных действий. Экспертизы при расследовании дел о налоговых преступлениях. Взаимодействие следователей с опер работниками МВД и налоговой полиции при расследовании.

Установление обстоятельств, способствующих совершению налоговых преступлений и принятие мер к их устранению.

Тема 33. Расследование преступлений против интересов государственной службы.

Виды преступлений, их уголовно-правовая и криминалистическая классификация, криминалистическая характеристики отдельных преступлений против интересов государственной службы: злоупотребление должностными полномочиями: превышение власти должностных полномочий; присвоение полномочий должностного лица; незаконное участие в предпринимательской деятельности; служебный подлог; бездействие по службе, халатность.

Общие принципы организации расследования преступлений против интересов государственной службы в стадии возбуждения уголовного дела и производства неотложных следственных действий. Типичные следственные ситуации. Особенности конструирования оперативно-тактических комбинаций при расследовании данной категории дел. Тактические приемы, взаимодействие следователя с оперативными подразделениями правоохранительных органов.

Особенности использования специальных знаний и технико - криминалистических средств при расследовании преступлений данной категории. Проблемы предупреждения преступлений против интересов государственной службы криминалистическими средствами.

Тема 34. Расследование незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Криминалистическая характеристика. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Первоначальные следственные действия. Задержание и допрос подозреваемого. Личный обыск. Осмотр вещественных доказательств и места происшествия. Назначение экспертизы наркотических веществ. Обыск. Допрос свидетелей.

Последующие следственные действия. Взаимодействие следователей с оперативными службами правоохранительных органов в установлении мест произрастания или изготовления наркотиков и лиц. причастных к преступлениям связанным с наркоманией.

Тема 35. Расследование взяточничества.

Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Возбуждение уголовного дела. Значение изучения способов взяточничества для определения предмета доказывания, планирования расследования и проведения отдельных следственных действий.

Планирование расследования. Типичные версии. Следственные ситуации.

Первоначальные следственные действия и их сочетания с оперативно-розыскными мероприятиями при задержании взяточников с поличным и в иных случаях. Допрос. Обыск.

Использование в процессе расследования данных полученных оперативным путем. Изучение служебной деятельности и анализ документов, характеризующих действия взяткополучателя и посредника.

Дальнейшие следственные действия.

Экспертизы по делам о взяточничестве. Очная ставка.

Установление причин и условий, способствовавших взяточничеству и принятие мер и предотвращению этих преступлений.

Тема 36. Особенности расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Особенности возбуждения уголовного дела. Взаимодействие следователя с оперативными работниками, инспекторами по делам несовершеннолетних и участковыми инспекторами полиции.

Характер версий и планирование расследований. Типичные следственные ситуации.

Использование криминалистических познаний при выявлении признаков, указывающих на совершение преступлений несовершеннолетними.

Психологические и иные факторы, определяющие специфику расследования преступлений несовершеннолетних. Осмотр места происшествия. Задержание, обыск, допрос несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). Назначение экспертиз.

Особенности расследования групповых и организованных преступлений совершенных несовершеннолетними.

Выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления. Меры профилактики преступности несовершеннолетних.

Тема 37. Особенности расследования организованной преступной деятельности.

Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными преступными структурами.

Типичные признаки организованной преступной деятельности, следственные ситуации, их оценка и использование в раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых преступными сообществами.

Основные типовые методики расследования в зависимости от характера преступления, состава преступного сообщества, поводов и оснований для возбуждения уголовного дела.

Особенности организационных, следственных и иных действий при раскрытии и расследовании организованной преступной деятельности.

Установление ролевых функций каждого участника преступного сообщества.

Тактические особенности: осмотра места происшествия: допросом

обвиняемых (подозреваемых): очной ставки: проверки и уточнения показаний на месте. Оценка и использование результатов проведенных следственных действий.

Взаимодействие следователя е опер работниками правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных преступными сообществами.

Использование данных учетов правоохранительных органов по делам о преступлениях совершенных организованными преступными сообществами.

Установление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений организованными преступными сообществами и принятие мер к их устранению.

Тема 38. Особенности расследования преступлений в сфере движения компьютерной информации.

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере движения компьютерной информации. Понятие компьютерной информации. Способы совершения компьютерных преступлений Обстоятельства. подлежащие доказыванию. Возбуждение уголовного дела.

Построение версий и планирование расследования. Факторы, определяющие специфику расследования уголовных дел данной категории.

Особенности тактики проведения некоторых следственных действий с участием иностранцев.

Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными аппаратами при расследовании компьютерных преступлений.

Возможности судебных экспертиз при расследовании преступлений в сфере движения компьютерной информации.

Установление обстоятельств, способствовавших совершению компьютерных преступлений и принятие следователем мер к их устранению.

Дата добавления: 2015-06-04