Грабежей и разбойных нападений 6 страница

Во второй ситуации, когда с момента подкупа прошло длительное время, основные усилия следователя и оперативно-розыскных органов направляются на установление и изучение обстоятельств и деталей преступления, разных его моментов, сторон и связей между ними и участниками содеянного. Для этого производятся прежде всего выемка и осмотр документов, собирание и исследование доказательств, позволяющих сделать объективный вывод о цели и мотивах преступления, обо всех обстоятельствах его совершения и причастных лицах.

В ситуации, когда информация о подкупе поступила из оперативных источников, производятся допрос свидетелей, обыски, выемка документов, осмотр места происшествия, наложение ареста на корреспонденцию, ревизии, технико-криминалистические, трасологические, почерковедческие экспертизы, оперативно-розыскные действия (прослушивание телефонных и иных переговоров, проведение оперативного эксперимента), а также допросы заподозренных в подкупе и иных заинтересованных лиц.

В процессе расследования коммерческого подкупа доказыванию подлежат следующие обстоятельства:

- факт передачи лицу, выполняющему управленческие функции, предмета подкупа;

- предмет подкупа и его признаки. В этом качестве обычно передаются наличные деньги, предметы роскоши, различные ценности. При установлении предмета подкупа должны быть выявлены его общие и частные признаки, а в случаях передачи наличных денег - их точная сумма, количество купюр разного достоинства, упаковка, номера и серии денежных знаков (по возможности);

- источник средств для дачи подкупа, которым могут быть суммы, снятые со счетов в банках, взятые в долг, вырученные от продажи личного имущества; заработная плата, а также средства, добытые преступным путем;

- место, время и способ передачи предмета подкупа, а при вымогательстве подкупа устанавливается его форма, содержание требований вымогателя;

- характер действий лица, выполняющего управленческие функции, или его бездействие в интересах подкупающего;

- участники преступления, характер взаимоотношений между ними, конкретная роль каждого из них;

- обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность участников коммерческого подкупа, и их характеристики;

- размер причиненного ущерба, а также преступного обогащения получателя подкупа и посредников;

- причины подкупа и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления;

- характер делопроизводства в организации, система учета, контроля и сопровождения документов;

- особенности функционирования коммерческой организации, графики рассмотрения плановых и неплановых вопросов, методика принятия окончательного решения - коллегиальное или единоличное и т.п.;

- нормативные документы, регулирующие деятельность организации;

- договорные, деловые, производственные и иные связи с другими предприятиями, учреждениями и организациями;

- упущения и недостатки в деятельности коммерческой организации;

- характеристика жертв коммерческого подкупа. Ими могут быть как частные лица, находящиеся в правовых отношениях с коммерческой организацией, в которой имел место подкуп, так и учредители коммерческих и некоммерческих организаций.

Данные, полученные в результате розыскной деятельности, используются для производства обысков, выемок, осмотра и изъятия документов, допроса свидетелей, изобличения лица, которое постоянно, временно или по специальному полномочию выполняет организационно-распорядительные либо административно-хозяйственные функции в коммерческих организациях, используя свое служебное положение для обогащения.

Тактика производства первоначальных и последующих следственных действий и оперативных мероприятий при расследовании коммерческого подкупа практически совпадает с их тактикой при расследовании взяточничества.

Особенности расследования служебного подлога

Служебным подлогом считается внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности.

Первичную информацию о служебном подлоге следователь может получить в ходе расследования имеющегося в его производстве уголовного дела. Например, проверяя личность обвиняемого, он выявляет факт изменения им своих настоящих биографических данных. В документах, предъявленных обвиняемым, они выглядят иначе, чем в официальных, полученных из достоверных источников.

Должностной подлог может быть выявлен в ходе расследования, например, нарушений правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов (ст. 269 УК РФ); нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта (ст. 263 УК РФ) и др. Должностные лица, стремящиеся скрыть допущенные ими нарушения, вносят задним числом в документы, регистрирующие производство регламентных работ, технических осмотров, медицинских освидетельствований сотрудников или их инструктажей по технике безопасности, соответствующие дополнения.

Первым следственным действием должна быть выемка документов, на основе которых оформлялся документ, содержащий искаженные сведения. Это может быть свидетельство о рождении, список акционеров и др. Если изъятые документы имеют следы материального подлога (подчисток, дописок, травления и т.д.), назначается технико-криминалистическая экспертиза документов. Важным источником доказательств будут допросы владельца документа и должностного лица, которое его выдало.

Такие заведомо ложные сведения, а также исправления или искажения действительного содержания документов устанавливаются путем их выемки, осмотра, экспертного исследования, в ходе допросов свидетелей и подозреваемых.

§ 4. Возмещение причиненного ущерба и обеспечение

возможной конфискации имущества

Должностные преступления связаны с причинением материального ущерба государству. С 1 января 2007 г. положения ст. 104.1 УК РФ "Конфискация имущества", касающиеся конфискации доходов от использования имущества, полученного в результате совершения преступления, применяются и к некоторым коррупционным деяниям, в частности, предусмотренным ст. 285 "Злоупотребление должностными полномочиями", ст. 290 "Получение взятки" и др. Возмещение причиненного ущерба - важная государственная проблема.

Для решения задачи по принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения коррупционных преступлений, осуществляются следующие действия: осмотр места происшествия; обыски; допросы подозреваемых (обвиняемых), потерпевших, свидетелей; проверки наличия вкладов в сберегательных и коммерческих банках; наложение ареста и опись имущества.

Осмотр места происшествия - это, например, осмотр места задержания взяточника, а также личный обыск после задержания. По своей технологии эти следственные действия не представляют криминалистической сложности. Здесь важна исключительная тщательность и высокая объективность их проведения. Эти действия наиболее типичны и важны по делам о взяточничестве, поскольку являются составной частью тактической операции по задержанию с поличным. Главное условие успеха операции - ее внезапность, а также исключительная тщательность осмотра места происшествия.

Обыск служебного помещения и места жительства (квартира, дом, дача). Здесь главная тактическая особенность - внезапность обыска, а поисковая задача - обнаружение ценностей, денег, нажитых преступным путем, конкретных объектов взяток или следов их нахождения (упаковки, товарные ярлыки, технические паспорта на бытовую аппаратуру, тайники, записные книжки с адресами и телефонами, мобильные телефоны с записями номеров, записки и другие документы).

Арест имущества и его опись производятся одновременно с обыском. Здесь исключительно важна тщательность фиксации индивидуальных признаков ценных объектов и вещей. После упаковки описанных объектов они изымаются и сдаются на хранение.

Допросы подозреваемых (обвиняемых). По коррупционным преступлениям тактику допроса необходимо выстроить таким образом, чтобы должностное лицо добровольно выдало деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступлений. На стадии задержания с поличным важно не упустить время. Если подозреваемый дает при опросах (допросах) правдивые показания, необходимо своевременно побудить его к добровольной выдаче ценностей.

Когда даже при бесспорной доказанности факта, например, дачи-получения взятки преступники пытаются скрыть подлинные мотивы своих действий, то их изобличение достигается путем умелого использования вещественных улик и тех доказательств, которые получены с помощью криминалистических и иных судебных экспертиз.

При участии в коррупционных преступлениях посредников расследование включает в себя исследование роли каждого из них в криминальной деятельности. Законное и криминалистически объективное проведение неотложных следственных действий составляет фундамент всего предварительного расследования, так как наиболее существенные доказательства виновности (невиновности) подозреваемых устанавливаются именно при их производстве.

Литература

Башмаков И.С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти. М., 2007.

Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел о взяточничестве: Практ. пособие. М., 2005.

Кручинина Н.В. Методика расследования взяточничества и иных коррупционных преступлений // Криминалистика: Учебник. М., 2008.

Кушниренко С.П., Пристансков В.Д. Коррупция и ее преступные проявления: особенности уголовного преследования. СПб., 2004.

Халиков А.Н. Следственные действия по делам о должностных преступлениях. М., 2008.

Глава 35. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПОДЖОГОВ И ПРЕСТУПНЫХ

Дата добавления: 2015-06-04