Исходная информация

Следственная ситуация 2.

Следственная ситуация 1.

При расследовании уголовного дела установлено, что Анохина работала главным бухгалтером закрытого акционерного общества «Орион», одновременно исполняя обязанности кассира.

Используя свое служебное положение, Анохина систематически изымала вверенные ей денежные средства и обращала их в свою пользу. Так, 20 августа 2011 г. № 168 она оформила расходный кассовый ордер на сумму 150 тыс. руб. на приобретение у неизвестного лица товаров для коммерческой деятельности, не указав фамилию продавца и его адрес.

Аналогичным образом она оформила расходные кассовые ордера № 169 от 21 августа на сумму 55 тыс. руб. и № 184 от 10 октября 2011 на сумму 25 тыс. руб.

5 сентября 2011 г. Анохина оформила кассовый ордер на свое имя на сумму 14 тыс. руб. под видом внепланового аванса, включив его в кассовый отчет.

Всего в результате ревизии было выявлено 4 расходных кассовых ордера на сумму 244 тыс. руб., которые признаны необоснованными.

Анохина показала, что она оформляла фиктивные расходные кассовые ордера и изымала из кассы деньги в связи с тяжелым материальным положением. В дальнейшем намеревалась денежные средства вернуть.

Задание:

Проанализируйте исходную информацию. Определите обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. На основе анализа имеющейся информации составьте план расследования.

Самостоятельная работа под руководством преподавателя – письменный анализ следственной ситуации – 2 часа.

В СУ СК РФ по Н-скому району одновременно обратились десять граждан с заявлением о том, что каждый из них внес по две тысячи долларов в клуб «Атлантида», полагая, что за эти деньги они будут приняты в клуб, члены которого окажут им помощь в трудоустройстве и обучении новой специальности или основам бизнеса. Деньги передавались ими Котовой и Гончарову во время так называемой презентации, проходившей в конференц-зале гостиницы «Полет». Через три дня после презентации они были приглашены Котовой на семинар, где и выяснилось, что повышать свое благосостояние они должны в результате приглашения граждан в клуб и получения от них денег за участие в клубе. Никакой другой деятельности клуб не осуществляет. На их просьбу вернуть им взносы Смирнова ответила отказом, пояснив, что деньги не возвращаются ни при каких условиях. Они уже распределены между участниками клуба.

Заявители также пояснили, что действовали под влиянием обмана со стороны организаторов презентации, поскольку им внушили предъявлением графических схем, согласно которым доход гражданина, передавшего в клуб денежные средства, складывался из "премий", выплачиваемых "менеджерами" за работу по привлечению новых членов в клуб "Атлантида" при условии внесения последним полной суммы взноса.

Заявителям причинен значительный ущерб действиями участников клуба, в частности, пригласившими их Котовой и Гончаровым, поэтому они просят возбудить уголовное дело.

Задание:

оцените исходную информацию. Достаточно ли оснований для возбуждения уголовного дела? Предложите план проверки заявлений. Какие обстоятельства должны быть установлены и исследованы? Составьте план начального этапа расследования.

Самостоятельная работа под руководством преподавателя – письменный анализ следственной ситуации – 2 часа.

Дата добавления: 2015-06-04