КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Криминальный наркобизнес в России
Проблема массовой наркотизации населения и экспансии наркобизнеса является сегодня для России одной из наиболее острых и актуальных. Ее масштабы таковы, что речь идет о серьезной угрозе экономической безопасности страны. В данном параграфе рассматривается состояние, тенденции развития, структура незаконного бизнеса, связанного с производством и распространением наркотических средств, а также направления контроля над наркобизнесом. Масштабы потребления наркотиков и наркобизнеса До начала перестройки в СССР, а затем и реформ в России масштабы рынка наркотических средств были крайне незначительны. Крайне узок был и круг потребителей наркотиков. Наибольшую распространенность наркотики имели в уголовной среде, а также на бытовом уровне в республиках Средней Азии. За 20 лет (1965-1985 гг.) численность зарегистрированных лиц, больных наркоманией, увеличилась с 10 до 15 тыс. человек или в среднем их рост составлял по 250 человек в год. Для страны с населением более 250 млн человек это является крайне незначительной величиной. Ситуация осложнилась с изменением социально-политической и экономической обстановки, распадом СССР. За период с 1985 по 1995 годы число зарегистрированных наркоманов возросло в 5 раз. В последующие годы, вплоть до 1998-го количество регистрируемых с диагнозом "наркомания" ежегодно увеличивается в полтора-два раза. Преступность, связанная с наркобизнесом. Одновременно с ростом числа злоупотребляющих наркотиками примерно в такой же прогрессии возрастало и количество преступлений, связанных с наркобизнесом. Наркобизнес является высокорентабельной отраслью криминальной экономики. Hорма прибыли при операциях с наркотиками составляет от 300 до 2000 процентов. Рост наркобизнеса и потребления наркотических средств сопровождается также возрастанием других общеуголовных преступлений. Так, по имеющимся данным, из 10 имущественных преступлений практически каждые шесть совершаются наркоманами. Подавляющее число из этих преступлений совершено лицами в возрасте до 35 лет. Тенденции изменения структуры наркорынка. Важной тенденцией изменения структуры наркорынка в настоящее время является относительное сокращение доли "маковой соломки" и марихуаны и увеличение удельного веса "жестких" и синтетических наркотиков. Вес изъятого опия вырос на 38%, героина более чем в 2 раза и гашиша на 36%. Расширяется сеть подпольных лабораторий по их производству. Занимаются этим бизнесом часто дипломированные специалисты с медицинским и химическим образованием, студенты, технический персонал научно-исследовательских учреждений с использованием современных технологий. Основными центрами производства синтетических наркотиков стали Москва, Санкт-Петербург, Казань. Технология производства наркотиков быстро совершенствуется. В начальный период развития наркобизнеса преобладало использование примитивных орудий, средств и материалов (мясорубки, сита, кухонная посуда, предметы бытовой химии) наркоманами-одиночками, имеющими скудные познания в области химии. Современное производство синтетических наркотиков осуществляется в больших масштабах в высокопроизводительных подпольных лабораториях. В производственный процесс вовлечены специалисты-химики и студенты специализированных учебных заведений. Вовлечение облегчается тяжелым экономическим положением предприятий химической отрасли, прикладных научно-исследовательских институтов и специализированных учебных заведений. Индустриализация наркобизнеса обеспечивает высокую чистоту производимых наркотических средств – как рафинированных из алкалоидов растений (кокаин, героин, эфедрон), так и синтетических ("экстази", метадон, морфин). Торговля ведется преимущественно мелкими партиями во избежание крупных материальных потерь. Значительная часть наркотиков реализуется по заниженным ценам в целях вовлечения в наркоманию максимально большого числа людей. Источники поступления в Россию наркотических средств Основную часть потребляемых в России наркотиков ввозится контрабандно. По данным УБТП ГТК России, на протяжении последних пяти лет контрабанда наркотиков в Россию ежегодно увеличивается в 1,5-2 раза. Основными источниками поступления наркотиков на российский рынок являются: Украина – маковая соломка; Китай – в основном эфедрин; Латинская Америка – героин, кокаин; Нидерланды, Польша, Германия – "экстази"; Юго-Восточная Азия – опиум. Основные маршруты контрабанды наркотиков проходят через Республику Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Туркменистан, Таджикистан. Наряду с тенденцией к увеличению внутреннего потребления наркотических средств, наблюдается все более масштабное использование российской территории для транзита наркотиков. Через Россию наркотики (в основном – героин) попадают практически во все скандинавские страны, а также в Германию, Польшу, Францию, Грецию. Наиболее активно преступниками использовался транзитный канал международных воздушных перевозок.
Субъекты наркобизнеса. Наркобизнес является сегодня сферой активной деятельности как отечественных так и зарубежных преступных организаций. Рассмотрим некоторые особенности их деятельности на российском наркорынке. Иностранные наркодельцы в России. Масштабы деятельности иностранных наркоорганизаций таковы, что большинство экспертов определяют сложившуюся ситуацию как массированную экспансию международного наркобизнеса. Анализ оценок степени активности в незаконном распространении наркотиков в России различных этнических преступных группировок выявил следующую картину: армянские составили 9 процентов; среднеазиатские – 51; грузинские – 12; прибалтийские – 12; азербайджанские – 67; чеченские – 33; цыганские – 61. Торговлей кокаином и героином занимаются нигерийцы. На Дальнем Востоке контрабандным ввозом эфедрина занимаются китайцы. Имеют место факты задержания с наркотиками граждан Анголы и Заира. За торговлю наркотиками задержаны также граждане Ирана, Израиля, Пакистана и Гвинеи. Среди этнических преступных группировок наркодельцов особенно выделяется азербайджанская. В Санкт-Петербурге она действует с середины 70-х годов, но по существу монополизировала мелкооптовую торговлю наркотиками не только здесь, но и в ряде городов и населенных пунктов Ленинградской области. Лидерами данной этнической группы организовано несколько пунктов открытой продажи синтетических наркотиков (в кафе, гостиницах, видеозалах), где практически в любое время суток можно приобрести метадон. Преступники держат на своем содержании специалистов-химиков, которые по их заказам изготовляют синтетический наркотик. Данные об их местонахождении тщательно скрываются. Доходы от наркобизнеса члены преступной группы направляют на приобретение предприятий общественного питания и магазинов. Эксперты отмечают увеличение числа кавказских и среднеазиатских наркогруппировок, формирующихся за счет оседающих на территории страны мигрантов – выходцев из "горячих точек", притока многочисленных сезонных бригад, торговцев сельскохозяйственной продукцией, из наркопроизводящих стран ближнего и дальнего зарубежья. Расширяется поток наркотиков в Россию из дальнего зарубежья, преимущественно из Юго-Восточной Азии. Серьезную озабоченность правоохранительных органов России должен вызывать тот факт, что в ряде случаев инициаторами установления доверительных отношений с российскими наркодельцами выступают сотрудники зарубежных спецслужб. В качестве примера можно привести результаты операции, проведенной в Приморском крае. Отечественные наркодельцы. В середине 90-х годов активизировались отечественные наркопроизводители и наркоторговцы. Отечественный наркобизнес является сферой деятельности высокоорганизованных преступных групп с разделением функций переработки, транспортировки, распространения. В преступных наркогруппировках, действующих на территории России, насчитывается в среднем по 20-30 человек. Из них, как правило, до трети – иностранцы. Организованной наркопреступность налаживает связи в структурах исполнительной, представительной и судебной власти. Тенденции развития организованной наркопреступности в России Развитие организованной наркопреступности в России характеризуется проявлением следующих опасных тенденций: · монополизация наркорынка организованными преступными группами: по мнению 42 процентов опрошенных ВНИИ МВД России практических работников, "черный" рынок наркотиков монополизирован полностью, и лишь 11 процентов полагают, что наблюдаются единичные факты монополизации; · развитие системы отмывания наркоденег. Прежде всего, речь идет об отмывании через подставные структуры, связанные с оборотом наличных денег. В частности это рестораны, игорные заведения и т. д. Кроме этого, наличные деньги, сдаваемые продавцами в "кассу", активно обмениваются представителями этих структур в обменных пунктах ряда банков на наличную иностранную валюту. Примером является деятельность в Москве фирмы "Шерхан" (учрежденная афганцами), которая ежедневно обменивала десятки (а порой даже сотни) миллионов рублей в пунктах МДМ-банка и банка "Русские финансовые инициативы". Hовым направлением с 1996 года стало приобретение на наркоденьги акций различных российских предприятий, преимущественно топливно-энергетического комплекса и телекоммуникационного рынка. Незаконно добытые финансовые фонды отмываются в различных отраслях легальной экономики и используются для закупки оружия с целью использования его в "горячих точках" и совершения террористических актов: · в наркобизнес посредством шантажа, угрозы похищения детей, заказных убийств и с использованием других методов активно вовлекаются представители легального бизнеса; · использование легализованных средств для финансирования политических партий, средств массовой информации и т.п. В России уже состоялся процесс формирования "нарколобби", которое обеспечивает достаточно сильное давление на различные круги, в том числе на законодателей как федерального, так и регионального уровней с целью не допустить изменений в сторону ужесточения борьбы с наркоманией в законодательстве страны; · повышение маневренности и гибкости преступных группировок – группировки, ликвидированные усилиями правоохранительных органов и спецслужб, незамедлительно заменяются на рынке новыми, еще более агрессивными; · усиление круговой поруки и сокращение конфликтов между местными, межрегиональными и транснациональными группами дельцов наркобизнеса, заинтересованными в стабильности получения доходов от торговли наркотиками. За последние годы российские наркодельцы неоднократно встречались с лидерами наркогруппировок США и Латинской Америки, с которыми обсуждали вопросы сотрудничества в сфере распространения наркотиков в глобальном масштабе и возможностях влияния не только на экономическую, но и политическую жизнь государств, в том числе России. Большинство экспертов прогнозируют усиление взаимодействия отечественных и зарубежных дельцов наркобизнеса в последующие годы. Перспективными путями решения рассматриваемой проблемы, по мнению исследователей в правоохранительных системах, могут стать следующие межведомственные мероприятия. 1. Образование межведомственного научного центра (института) изучения наркоситуации в России. Этой структуре помимо функций аналитической разведки проблем незаконного оборота наркотиков и злоупотребления ими целесообразно поручить также проведение мониторинга наркоситуации в стране. 2. Создание федеральной правоохранительной структуры (с функциями спецслужбы) по борьбе с наркобизнесом. 3. Закрепление в федеральном законодательстве функций борьбы с незаконным оборотом наркотиков и профилактики наркомании за всеми заинтересованными ведомствами, фактически занятыми в этой сфере деятельности. 4. Организация федерального и международного банков данных, постоянно пополняемого детальными сведениями, отражающими параметры наркобизнеса. 5. Налаживание дополнительного финансирования межведомственной борьбы с наркопреступностью за счет денежных и иных материальных средств, конфискованных у дельцов наркобизнеса. 6. Повышение уровня технического оснащения всех служб, борющихся с незаконным оборотом наркотиков. Целесообразно более широкое применение новых технических средств для борьбы с транспортировкой наркотиков, в частности газоанализаторов, которые способны улавливать наркотические микрочастицы в любых средах. Такими приборами должны быть оборудованы все таможенные посты, а также они должны находиться в распоряжении подразделений МВД на транспорте и в зонах наиболее активного распространения наркотиков. 7. Привлечение государственными структурами к участию в антинаркотическом движении всех здоровых сил общества, их общественных организаций, трудовых коллективов и родительских объединений. 8. Организацию широкой и последовательной антинаркотической пропаганды во всех средствах массовой информации. 9. Принятие мер не только по расширению сокращения специализированных медицинских учреждений с тем, чтобы оказать как можно большему числу лиц, попавших в наркозависимость, квалифицированной медицинской помощи. На фоне обострения наркоситуации, роста числа потребляющих наркотики и одновременно все большего количества желающих избавиться от наркозависимости ежегодно снижается возможность получения медицинской помощи нуждающимся в ней. За последние годы число наркологических диспансеров в стране сократилось на 30 процентов, койко-мест на 60, а врачей-наркологов – 25 процентов. Недостаточными темпами осуществляется открытие реабилитационных центров для наркозависимых. 10. Принятие общероссийской медицинской антинаркотической программы, предусматривающей обеспечение контроля за функционированием предпринимательских структур, занимающихся лечением наркоманов и алкоголиков. 11. Внесение поправок, в частности в такие законы как "О средствах массовой информации", "О рекламе", "О государственной поддержке средств массовой информации и книжной продукции" и другие с целью пресечения и предупреждения пропаганды потребления наркотических средств. 12. Организация системы постоянного и полномасштабного мониторинга злоупотребления наркотиками, их оборота и преступности, связанной с ними. Имеется в виду, что он должен включать в себя непрерывное проведение репрезентативных выборочных исследований с целью сравнительно точного выяснения латентного массива нелегального производства, сбыта и потребления наркотиков, их структур и источников. ЛИТЕРАТУРА
1. Анищенко В.Н. Хабибулин А.Г. Криминальные угрозы реализации социально-экономических реформ и проектов: экономико-правовой анализ: Монография / Анищенко В.Н., Хабибулин А.Г. – М.: Из-во Московского университета (МГУ), 2014. 2. Анищенко В.Н., Илюхина Р.В. Институциональные основы мониторинга экономической безопасности. М.:РИО АЭБ МВД России, 2007. 3. Антоненко В. Представители государства в управлении предприятиями / Экономист, 2000, №4. 4. Булатов А. Вывоз капитала из России: Вопросы регулирования / Вопросы экономики, 1998, №3. 5. Гаухман Л.Д., Максимов СВ. Преступления в сфере экономической деятельности. - М.: ЮрИнфоР, 1998. 6. Кормишкина Л.А., Лизина О.М. Теневая Экономика (институциональный подход) / Учебное пособие для вузов. – Саранск, изд-во Моровского университета, 2009. 7. Купрещенко Н.П. Теневая экономика: учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 8. Кучеров И.И. Налоги и криминал: Историко-правовой анализ. - М., 2000. 9. Лагов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика. М.: Норма, 2006. / nstitutiones.com/general/1861-tenevaya-ekonomika-lagov.html 10. Олейник А. Институциональная экономика // Вопросы экономики, 1999, №6. 11. Попов В.И. Рецидив и организованная преступность. - М.: МИ МВД России, 1998. 12. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О противодействии коррупции» / Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228 13. Цветкова Г. Кризис трудовой мотивации и его последствия // Экономист, 2000, №4. 14. Шаталов А., Вакасян А. Фальсификация, подделка, подлог. - М.: МГА РАЗУМ, 1999. 15. Эллерман Д. Ваучерная приватизация как инструмент холодной войны//Вопросы экономики, 1999, №8. 16. Яковлева А., Воронцова О. Методические подходы к оценке величины неучтенного наличного оборота: По данным обследований московских торговых фирм //Вопросы экономики, 1997, №9. [1] В ред. Приказа Минобрнауки России от 31.05.2011 № 1975. [2] См., например: Стрельцов А.А. Обеспечение информационной безопасности России. Теоретические и методологические основы. / Под ред. В.А. Садовничего и В.П. Шестюка. – М.: 2002. [3] Закон РФ от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности» / "Ведомости СНД и ВС РФ", 09.04.1992, N 15, ст. 769, "Российская газета", N 103, 06.05.1992. [4] Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности"// Собрание законодательства РФ, 03.01.2011, N 1, ст. 2. [5] См. работы: Ю.И. Дерюгина, В.М. Манилова, С.В. Степашина, В.И. Митрохина, Г.В. Осипова, В.С. Пирумова, А.А. Прохожева, Л.И. Шершнева и др. [6] Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Российская газета № 88 от 19.05.2009 г. [7] Теория систем и системный анализ в управлении организациями: Справочник / под ред. В.Н. Волковой и А.А. Емельянова. – М.: Финансы и статистика, 2006. [8] Первый толковый большой энциклопедический словарь. – Санкт-Петербург, М.: «Рипол-Норинт», 2006. [9] Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Российская газета №88 от 19.05.2009 г. [10] (См., например: Первый толковый большой энциклопедический словарь. – Санкт-Петербург, М.: «Рипол-Норинт», 2006.), иными словами, угроза – еще не реализовавшаяся опасность или условия, способствующие возникновению опасности. [11] См., например: Молчанов А.В., Сомик К.В. и др. Информационная безопасность финансовой системы. - М.: АЭБ МВД России, 2008. [12] Здесь имеется в виду ущерб, величина которого является недопустимой для устойчивого функционирования объекта безопасности.
[13] Михалкин Н.В. Безопасность Российской Федерации. Вопросы теории и практики. М., 1993. - С. 7. [14] См. там же: - С. 7. [15] Теневая экономика. Центр "Модернизация" /:http://www.park.ru/newsarchive/gilbo/ [16] Такую оценку привел министр финансов А. Силуанов в интервью радиостанции "Эхо Москвы": http://top.rbc.ru/economics/20/06/2013/862716.shtml [17] http://top.rbc.ru/economics/20/06/2013/862716.shtml [18] Там же. [19] О научно-обоснованных подходах к системе борьбы с организованной преступностью экономической направленности в современных условиях: монография / [Городецкий А.Е., Анищенко В.Н., А.Г. Хабибулин и др.]; под ред. д.ю.н., проф., А.Г. Хабибулина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
[20] О научно-обоснованных подходах к системе борьбы с организованной преступностью экономической направленности: монография / [Городецкий А.Е., Анищенко В.Н., А.Г. Хабибулин и др.]; под ред. д.ю.н., проф., А.Г. Хабибулина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. [21] А. Силуанов. [22] Материалы итоговой Коллегии МВД России, 2014 г. [23] Там же. [24] Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 28.07.2012) /"Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954, "Российская газета", N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996. [25] См., например: Коротков А.П. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России. М., 2008. [26] Брайсон А., Хо Ю-Ши «Прикладная теория оптимального управления. / Пер. с англ. Под ред. Летова А.М. – М.: Мир, 1972. -544 с.; Аоки М. Оптимизация стохастических систем. / Пер. с англ. Под ред. Цыпкина Я.З. – М.: Наука, 1971. – 424 с. [27] Первый толковый Большой энциклопедический словарь. / Главный ред. изд-ва Снарская С.М. – М., С.-Пб.: «Ринол-Петербург», 2006. – см.: С.- 2079, экономика - статья 1. [28] http://socis.isras.ru [29] По данным проводимых социологических исследований (http://socis.isras.ru) [30] Завельский М.Г. Хозяйственное развитие и теневая экономика // Экономическая наука современной России. 2004. №2. [31]Данные Центрального Банка РФ по трансграничным операциям физических лиц (http://www.cbr.ru/statistics/CrossBorder/print.asp?file=C-b_trans.htm) [32]Данные Центрального Банка РФ по трансграничным операциям физических лиц (http://www.cbr.ru/statistics/CrossBorder/print.asp?file=C-b_trans.htm) [33] Агафонов В.А. Стратегическое управление и экономическая безопасность: Монография. – М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2006. [34] Федеральный закон от 29.11.2012 N 207-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" / Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.11.2012, "Российская газета", N 278, 03.12.2012, "Собрание законодательства РФ", 03.12.2012, N 49, ст. 6752, "Парламентская газета", N 42, 07-13.12.2012. [35] Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" / "Собрание законодательства РФ", 05.02.1996, N 6, ст. 492, "Российская газета", N 27, 10.02.1996. [36] Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" / "Парламентская газета", N 131-132, 13.07.2002, "Российская газета", N 127, 13.07.2002, "Собрание законодательства РФ", 15.07.2002, N 28, ст. 2790. [37] Малкина М.Ю. Монетарные и немонетарные факторы инфляционного процесса в переходной российской экономике. Автореферат СПб., 2000. С. 29. [38] Гальперин В.М., Гребенников П.И. Макроэкономика. М.: Инфра М, 2005. С. 100. [39] Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" / "Российская газета", N 261, 27.12.2003, "Собрание законодательства РФ", 29.12.2003, N 52 (часть I), ст. 5029, "Парламентская газета", N 242-243, 31.12.2003. [40] Федеральный закон от 29.07.2004 N 96-ФЗ "О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" / "Собрание законодательства РФ", 02.08.2004, N 31, ст. 3232, "Российская газета", N 170, 11.08.2004. [41] П. 4 статьи 159.1 УК России: в части преступлений «совершенных организованной группой либо в особо крупном размере». «Примечание. Крупным размером в настоящей статье, а также в статьях 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 настоящей главы признается стоимость имущества, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным - шесть миллионов рублей». [42] Федеральный закон от 29.11.2012 N 207-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" / Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 29.11.2012, "Российская газета", N 278, 03.12.2012, "Собрание законодательства РФ", 03.12.2012, N 49, ст. 6752, "Парламентская газета", N 42, 07-13.12.2012. [43] Розмаинский И.В. Криминализация экономики М.: Наука. 1998. С. 59. [44] Данные представлены УФНС по городу Москве / http://www.r77.nalog.ru/. [45] Аналитические материалы подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и по налоговым преступлениям (ныне – подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции) органов внутренних дел Российской Федерации 2007-2011 гг. [46] В соответствии со сложившейся практикой рассмотрения уголовных дел в судах, перевод средств в «фирмы однодневки» квалифицируется как уклонение от уплаты налогов (Статья 199. «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации» УК России). [47] Основной риск выявления данной схемы связан с возможностью проверки физических лиц - в случае внешней ревизии деятельности финансовой компании. Поэтому в договорах на приобретение ценных бумаг часто используются данные, взятые из потерянных паспортов или из документов умерших людей. Эти же паспорта нередко используются при регистрации «фирм – однодневок». [48] Мещеряков С.Г. Приоритеные направления противодействия экономическим и налоговым преступлениям.//Вестник МВД России, №5, 2006. [49] Анищенко В.Н., Илюхина Р.В. Институциональные основы мониторинга экономической безопасности. М.:РИО АЭБ МВД России, 2007.- 112 с. [50] Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О противодействии коррупции» / Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228 [51] Криминология: Учебник для юрид. вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. – М., 1997. – С. 501; Долгова А.И. Определение коррупции и законодательство о борьбе с ней // Коррупция и борьба с ней. – М., 2000. – С. 25; Волженкин Б.В. Коррупция / Серия: современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе. – СПб.: 1998. – С. 44. [52] Шершнев Л.И. Путь из «болота всеобщей коррупции» / Информационный сборник «Безопасность». – М.: 2003. – № 3 – 4. – С. 64. [53] Лунеев В.В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы / Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы: Сборник материалов Международной научно-практической конференции (г. Москва, 9-10 сентября 1999 г.) / Под. ред. В.В. Лунеева [Corruption: political, economical, organizational and legal problems. Collected Materials of International Scientific Practical Conference (Moscow, 9-10 September 1999) / Ed. by V. Luneev]. – М.: Юрист, 2001. – С. 22. [54] Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. СПб.: 1997, стр. 17. [55] По материалам http: www.indem.ru. [56] Экономическая безопасность России: Тенденция, методология, организация / Колл. авторов под рук. В.К. Сенчагова.Кн. Третья. – М.: Институт экономики РАН, 2002. С. 99. [57] Юлин Б.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Учебное пособие. – М., АЭБ МВД России, 2005. – С. 12. [58] Аналитический отчет о состоянии преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2013 г (http://www.mvd.ru/stats/) [59] Глинкина С.П. К вопросу о выборе стратегии экономических реформ и характере российской коррупции // Теневая экономика и политическая коррупция в обществах переходного типа (афро-азиатские страны и Россия). Вып. 1. М., 2008. [60] Портес А. Неформальная экономика и ее парадоксы / Пер. М.С. Добряковой // Экономическая социология (www.ecsos.msses.ru). 2003. Т. 4. №5. [61]По данным официального сайта Совета при Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов http://www.rost.ru/ [62] В настоящее время затруднительно дать точную оценку стоимости реализации национальных проектов, так как с 2007 года консолидированные финансовые отчеты о ходе их реализации официально не публикуются. [63] Программа реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на 2009-2012 годы. http://www.rost.ru [64] In the UK, the Family Expenditure Survey (FES) has been analysed (see Dilnot andMorris, 1981; Macafee, 1980; O'Higgins, 1981. [65] Гутман П. Подпольная экономика. - М.: Экономика, 1977. [66] См.: Об утверждении основных методологических положений по оценке скрытой (неформальной) экономики. Постановление Госкомстата России № 7 от 31 января 1998 года. [67] Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» / Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3418. [68] Официальный сайт Росфинмониторинга: http://www.fedsfm.ru
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 1332; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |