Тактические особенности допроса свидетелей. 6 страница

Допрос очевидцев преступления. Основная цель его состоит в выяснении: где, когда и что они видели; где они находились; чем были заняты в это время; какие обстоятельства предшествовали преступле­нию и произошли после; кому они рассказали об увиденном.

Оперативно-розыскные мероприятия. Параллельно с первона­чальными следственными действиями следователь должен организо­вать проведение целого комплекса оперативно-розыскных мероприя-

тий как гласного, так и негласного характера. Перечень и направлен­ность этих мероприятий во многом зависят от длительности времени, которое прошло с момента совершения преступления. Если сообщение обэтом поступило сразу же после совершения изнасилования, а лич­ность преступника неизвестна, то немедленно осуществляется его пре­следование «по горячим следам» с применением служебно-розыскной собаки, с ориентировкой соседних и близлежащих органов милиции об известных приметах насильника, перекрытием транспортных магистра­лей и путей его возможного бегства.

Одновременно проводится подворно-поквартирный обход с целью установления свидетелей и возможных подозреваемых.

Кроме того, необходимо дать поручение о проверке подучетного контингента, особенно из числа лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, имея в виду примерный возраст насильника, известные приметы и другие данные.

Независимо от времени, прошедшего с момента совершения изна­силования, следует принять меры к составлению субъективного порт­рета преступника, его тиражированию и использованию в розыскной работе. Необходимо также сообщить данные о приметах преступника и максимально активизировать поисковую деятельность. Если лич­ность подозреваемого известна, то по заданию следователя оператив­ные работники собирают полные данные о нем, устанавливают его связи, образ жизни и поведение, выявляют возможность совершения им других аналогичных нераскрытых преступлений и принимают ме­ры по недопущению его бегства.

3. Особенности выдвижения следственных версий и планирования расследования

На первом этапе расследования выдвижение и проверка следственных версий главным образом направлены на выяс­нение вопросов о том, имело ли место половое сношение (или попыт­ка к нему) и было ли оно совершено против воли и согласия потерпев­шей, т.е. с применением физического, психического насилия в отноше­нии потерпевшей, или было использовано ее беспомощное состояние, а также (и это наиболее сложная задача) на установление неизвестного преступника.

Информация об изнасиловании допускает несколько типичных ве­роятных объяснений:

а) имело место изнасилование или покушение на него;

б) было добровольное согласие на половой акт, а заявление об из­насиловании ложное;

в) половой акт не был совершен, а заявление об изнасиловании ложное.

Содержание версий об изнасиловании определяется прежде всего тем, известен насильник потерпевшей или нет. Если насильник изве-j стен потерпевшей, то первоначальная версия о насильственном поло-,/ вом акте отражает ее позицию и нуждается в проверке путем проведет ния следственных действий. При допросе заявительницы необходим» подробно'выяснить обстоятельства преступления, и чем больше по;*-робностей она сообщит, тем легче эти обстоятельства можно будет проверить, уточнить, сопоставить со всем объемом доказательств и /в зависимости от этого подтвердить или опровергнуть. Например, в хо^е осмотра места происшествия можно не только конкретизировать вы­двинутую заявительницей версию, но и проверить ее.:

Проверка версий в ходе осмотра места происшествия предполагает решение следующих вопросов: действительно ли место, описанное по­терпевшей, является местом происшествия; насколько его обстановка соответствует заявлению потерпевшей; был ли подозреваемый на месте происшествия; имеются ли признаки, указывающие на насильственный половой акт; каковы причины появления тех или иных следов и меха­низм их обнаружения; в чем состоит значение обнаруженных следов, предметов; где искать другие следы и вещественные доказательства.

Проверки версии о причастности к изнасилованию известного по­терпевшей лица необходимо планировать так, чтобы можно было уста­новить: был ли подозреваемый на месте происшествия; совершал ли он половое сношение с потерпевшей; если совершал половое сноше­ние, то было ли оно насильственным; если не совершал, то был ли у него умысел на изнасилование, почему он его не реализовал; не явля­ется ли его отказ добровольным.

В тех случаях, когда выявлены телесные повреждения, разорванная одежда потерпевшей, а на подозреваемом обнаружены следы борьбы, совпадающие по характеру, локализации и времени образования с по­казаниями потерпевшей, проверка версии о насильственном характере полового акта не вызывает затруднения. Однако даже в этом случае необходимо выдвинуть и проверить контрверсию о возможности инс­ценировки.

Сложнее является обстановка (ситуация), когда подозреваемый за­являет, что некоторое насилие (физическое) он применял, но не в це­лях совершения насильственного полового акта, а для преодоления со­противления заявительницы, которое он воспринял как естественную стыдливость.

При проверке данной версии необходимо выяснить у подозревае­мого: были ли у него основания полагать, что потерпевшая была со­гласна на половой акт; какие действия он предпринимал для преодоле­ния сопротивления потерпевшей, их интенсивность и продолжитель-1 ость; соответствует ли версия подозреваемого поведению и состоя­нию потерпевшей после совершения полового акта.

Если потерпевшая заявляет, что со стороны подозреваемого имела мрсто попытка совершить насильственный половой акт, то выдвигают­ся и проверяются следующие версии: покушение на насильственный пцловой акт имело место; покушения на изнасилование не было, а бы-яи1 насильственные действия в отношении потерпевшей иного характе­ра j (хулиганство, побои и т.д.), которые потерпевшая неправильно вос­приняла и расценила; заявление ложное и подано с целью скомпроме­тировать по каким-либо причинам лицо, на которое указывает заяви­тельница.

Наиболее важное значение выдвижение версий имеет для поиска и установления неизвестных преступников. Направленность этих версий бусловлена имеющейся исходной информацией о личности насильни-а, о возможных районах его проживания, местах вероятных посяга-гльств и появления преступника. При этом используются сведения о нцах, ранее судимых за аналогичные преступления, информация, со­держащаяся в уголовных делах о нераскрытых преступлениях, в опе­ративно-розыскных материалах, в криминалистическом учете «особо опасные преступники» (подсистема «Насилие»), розыскных учетах лиц, объявленных в федеральный розыск (ИПС «ФР-оповещение»), а также и в местный розыск и в других источниках.

В плане расследования следует предусмотреть производство не только следственных действий, но и оперативно-розыскных мероприя­тий.

Особое место в плане расследования по делам об изнасилованиях занимает составление полного перечня необходимых экспертиз, опре­деление их оптимальной очередности и получение образцов и других материалов, необходимых для их производства.

4. Последующий этап расследования

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей в пер­вую очередь допрашиваются те лица, на которых ссылаются потерпев­шая и подозреваемый, а затем их родственники, знакомые, сослужив­цы и соседи.

Если свидетели знали потерпевшую и подозреваемого, необходимо выяснить: как давно, откуда они знают их; каков моральный облик по­терпевшей, обвиняемого; круг их знакомых, друзей; образ жизни; ка-

кие были между ними взаимоотношения до и после преступления; от­куда им известно об изнасиловании, какие конкретные факты могут привести в подтверждение своего мнения; когда стало известно от по­терпевшей или подозреваемого о факте изнасилования; покушении на него или о добровольном совершении полового акта; в каком состоянии была в тот момент потерпевшая; показывала ли она следы насилия на теле или одежде.

При подготовке к допросу следователь должен тщательно проду­мать не только план и содержание допроса, но и его форму, чтобы из­бежать разглашения подробностей об интимной стороне жизни потер­певшей или подозреваемого.

Назначение экспертиз. По делам об изнасилованиях на последую­щем этапе расследования чаще всего назначаются судебно-биологиче-ские, криминалистические, судебно-психиатрические экспертизы. Не­которые из них назначаются на первоначальном этапе расследования, но поскольку процессуальная фигура обвиняемого появляется обычно на втором этапе, то, чтобы избежать дублирования, целесообразно рас­смотреть вопросы, связанные с назначением судебных экспертиз, пере­численных в этом разделе главы.

Судебно-биологическое исследование пятен крови, обнаруженных на одежде, белье и теле обвиняемого и потерпевшей, позволяет уста­новить половую принадлежность крови, определить ее групповую при­надлежность и т.д. На разрешение эксперта можно поставить следую­щие вопросы: имеется ли на данных предметах (одежде и др.) кровь;

если кровь принадлежит человеку, то к какой группе она относится;

какова половая принадлежность крови в пятне; совпадает ли эта кровь по группе с представленными образцами крови подозреваемого и по­терпевшей; каково региональное происхождение крови; какова дав­ность образования пятен крови; принадлежит ли кровь конкретному лицу? Для этого исследуются группы эритроцитарных, сывороточных и ферментных систем.

При обнаружении на одежде, белье и теле подозреваемого или по­терпевшей пятен, похожих на сперму, на разрешение экспертизы мож­но поставить вопросы: имеются ли на одежде пятна спермы; какова групповая принадлежность спермы (или выделений из влагалища); ес­ли в пятне спермы имеются примеси вагинального происхождения, то какова их групповая принадлежность; являются ли потерпевшая и по­дозреваемый (обвиняемый) выделителями групповых специфических свойств.

В качестве образцов на экспертизу представляют жидкую кровь или кровь, высушенную на марле. Образцы жидкой крови наливают в про­бирку емкостью 3—5 мл, закрьшают плотно пробкой и опечатывают.

В последние годы разработана методика проведения генотипоско-пической (геноидентификационной) экспертизы, позволяющей по вы­делениям организма (кровь, сперма, кусочки кожи, волосы и т.д.) идентифицировать человека. Данная экспертиза основана на комплекс­ном исследовании белка с дезоксирибонуклеиновой кислотой (ДНК).

После судебно-биологического исследования следов крови, слюны, спермы, обнаруженных на теле, одежде подозреваемого, потерпевшей, иногда возникает необходимость установления половой принадлежно­сти клеточных элементов, находящихся на предметах, которыми была причинена травма, а также пятен крови и волос (цитологическое ис­следование). На разрешение цитологической экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы: какова половая принадлежность час­тиц волос и тканей человека; имеются ли на одежде, теле, а также в содержимом под ногтями потерпевшей и подозреваемого тканевые и другие частицы человека; каково региональное происхождение этих частиц; каково региональное происхождение следов крови.

Криминалистические экспертизы. Их можно подразделить на следующие группы: исследования различных видов следов; установле­ние целого по частям, а также групповой принадлежности и единого источника происхождения исследуемых объектов; определение меха­низмов образования следов.

Экспертиза микрочастиц (экспертиза наложения). В связи со спецификой совершения данного вида преступления и действием ви­новных лиц по преодолению сопротивления потерпевших почти всегда должно происходить соприкосновение одежды подозреваемого и его жертвы. В результате взаимодействия частицы ткани одежды одного оказываются внедрившимися в ткани одежды другого.

При производстве данной экспертизы может быть установлено имеются ли на одежде потерпевшей и подозреваемого микрочастицы;

сходны ли эти волокна с волокнами-образцами материалов одежды по­дозреваемого, потерпевшей; сходны ли волокна-образцы из материала одежды потерпевшей с волокнами — образцами из материала одежды обвиняемого?

Проведение трасологических экспертиз по делам об изнасиловани­ях какой-либо специфики не имеет.

ГЛАВА 31 РАССЛЕДОВАНИЕ КОРЫСТНЫХ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

1. Криминалистическая характеристика и классификация экономических преступлений

Изменения в формах собственности повлекли за собой радикальные изменения в структуре преступлений в сфере эко­номики.

В современных условиях наряду с традиционными хищениями, со­вершаемыми путем присвоения и растраты вверенного имущества, по­лучило распространение завладение денежными и материальными цен­ностями, принадлежащими другим юридическим лицам, путем мошен­ничества. С развитием предпринимательской деятельности практиче­ски утрачена специфика преступных посягательств на государствен­ную и личную собственность. Все собственники получили возмож­ность осуществлять расчетно-кредитные и другие операции на одина­ковых условиях, с использованием счетов в банке, заключением дого­воров и т.п. Поэтому корыстные посягательства на различные виды собственности совершаются, как правило, одними и теми же способа­ми. В основе их лежит использование подложных документов, зло­употребление доверием и обман. Вместе с тем наблюдается активная адаптация преступников к новым формам учета материальных ценно­стей и взаимоотношений между хозяйствующими субъектами. Так, с введением механизированного учета расчетов с рабочими и служащи­ми табельщики и бухгалтеры-расчетчики из числа расхитителей для маскировки необоснованного начисления заработной платы на имя подставных лиц стали использовать свободные табельные номера, ко­торыми кодируются фамилии получателей заработной платы.

В сфере бизнеса возникли нетрадиционные приемы преступного вмешательства в хозяйственную деятельность юридических лиц раз­личных форм собственности. К ним можно отнести создание лжепред­приятий, заключение фиктивных договоров на поставку товаров в счет предоплаты, использование заведомо ложной рекламы для привлече­ния клиентов с последующим присвоением поступивших от них денег.

Новые способы посягательства на чужую собственность применя­ются также при осуществлении банковских операций, когда хищения совершаются с использованием подложных авизо, поддельных кредит­ных карт или заключаются в присвоении денег, полученных в счет кредита по фиктивным документам.

Преступления в сфере экономики отличаются большой латентно-стью, так как совершаются с участием специалистов, знакомых с тех­нологией банковских операций и системой отпуска товарно-материаль­ных ценностей. Их знания и опыт используются участниками преступ­

ления для маскировки своих противоправных действий под обычные хозяйственные операции. Количество и состав преступных групп, а также степень их организованности зависят от предмета посягательст­ва и способа завладения чужим имуществом. При совершении простых хищений путем присвоения и растраты расхитители из числа матери­ально ответственных лиц обычно действуют без чьей-либо помощи. При совершении замаскированных хищений наряду с материально от­ветственными лицами могут участвовать товароведы, работники бух­галтерии и руководители предприятий, которые, используя свое слу­жебное положение, оформляют фиктивные документы на списание по­хищенных товарно-материальных ценностей. В настоящее время на­блюдается тенденция создания небольших преступных групп в различ­ных регионах страны и за ее пределами. Члены таких криминальных образований действуют согласованно, по единому плану со строгим разделением обязанностей. Так, при совершении хищений с использо­ванием подложных авизо одни из членов преступного сообщества ус­танавливают контакты с работниками почты, телеграфа, телетайпа и банковских структур, другие подыскивают предпринимателя, который согласился бы предоставить в их распоряжение свой расчетный счет в коммерческом банке, третьи отслеживают продвижение фальшивых документов в системе банковских учреждений и т.д.

Все эти действия происходят в разных городах в течение времени, необходимого для прохождения документов в банковских структурах при межфилиальных оборотах. Разрыв в пространстве и во времени действий по завладению чужим имуществом в значительной степени затрудняет обнаружение следов, которые образуются от противоправ­ных действий каждого участника мошеннической операции.

Классификация корыстных преступлений в сфере экономики

С учетом уголовно-правовой классификации к ко­рыстным преступлениям в сфере экономики можно отнести хищения, совершаемые в форме присвоения, растраты и мошенничества', зло­употребления при выпуске ценных бумаг, лжепредпринимательство, преднамеренное банкротство и др.

Важным классификационным признаком данного вида посяга­тельств на чужую собственность в современных условиях является от­ношение субъекта преступления с предприятием, имущество которого

' Здесь и далее имеется в виду коммерческое мошенничество, т.е. мошенничество, со-нершаемое в процессе производственно-хозяйственной и финансовой деятельности в отно­шении юридических лиц независимо от формы собственности и физических лиц, зарегист­рированных в качестве предпринимателей, при осуществлении ими производственно-хо-)яиственной и финансовой деятельности.

похищается. По этому основанию можно выделить преступления, со­вершаемые работниками предприятия, и лицами, не работающими на данном предприятии.

Субъектами первой группы являются лица, которым вверено иму­щество. Преступления совершаются ими в форме присвоения или рас­траты. К этой же группе можно отнести сотрудников предприятия, имеющих доступ к бланкам, штампам и печатям предприятия, а также лиц, работающих с компьютерной техникой. Они, как и посторонние для предприятия субъекты, чаще оказываются участниками мошенни­ческих операций по завладению чужим имуществом.

По предмету посягательства можно выделить две группы хищений:

хищение денег и хищение товарно-материальных ценностей.

По способам хищения подразделяются на простые и замаскирован­ные. Простые хищения совершаются лицом, которому имущество вве­рено собственником для какой-либо цели. В этой ситуации виновный расходует ценности на свои личные нужды, не заботясь о сокрытии их недостачи. Замаскированные хищения совершаются с применением различных мер по сокрытию как самого события преступления, так и последствий от его совершения. В случаях завладения чужим имуще­ством путем мошенничества наряду с этим нередко применяются меры по сокрытию личности участников предварительного следствия пре­ступления.

С этой целью применяется регистрация лжепредприятий на имена подставных лиц или по подложным паспортам. В такой ситуации при выявлении события преступления возникает проблема установления личности его участников, что не свойственно для хищений, совершае­мых путем присвоения и растраты вверенного виновному имущества.

2. Основные способы корыстных преступлений в сфере экономики

Хищения, совершаемые путем присвоения или растраты вверенного имущества. Хищения вверенного имущества в государственных и муниципальных организациях совершаются мате­риально ответственными лицами. В коммерческих структурах субъек­тами таких преступлений являются лица, имеющие в отношении дан­ного имущества определенные полномочия в силу занимаемой долж­ности или специального поручения его собственника. Приемы завладе­ния чужими ценностями зависят от предмета посягательства и тех пол­номочий, которыми обладают виновные.

При хищении денег вносятся подлоги в платежные ведомости в ви­де завышения итогов, увеличения сумм, выданных получателям, или посредством включения в платежные документы фамилий подставных и вымышленных получателей заработной платы. Субъектами таких преступлений обычно являются кассиры или мастера и начальники

участков, которым поручается непосредственный расчет с рабочими на отдаленных объектах.

Поджоги с целью хищения денег могут вноситься также в наряды на выполненные работы. При оформлении этих документов завышают­ся расценки или объемы выполненных работ, начисление заработной платы в этих случаях производится на имя вымышленных или под­ставных лиц. Такие способы хищения применяют лица, в обязанности которых входит оформление нарядов (мастера, начальники участков, прорабы).

При механизированном учете расчетов с рабочими и служащими фамилии подставных лиц кодируются свободными табельными номе­рами. Информацию о свободных табельных номерах получают бухгал­теры-расчетчики, кассиры и табельщики, поэтому расхитители стре­мятся вовлечь их в сферу своей противоправной деятельности.

При совершении хищений товарно-материальных ценностей путем присвоения или растраты по подотчету материально ответственного лица образуется недостача. Чтобы замаскировать последствия, винов­ные применяют разнообразные приемы: списывают похищенные мате­риалы на производство, создают резерв для хищения путем составле­ния фиктивных актов на недопоставку или порчу материалов; допуска­ют при изготовлении продукции подмену похищенных материалов ма­лоценным сырьем и т.д. «Сэкономленные» таким способом материалы похищаются в натуре или идут на изготовление неучтенной продук­ции.

Приготовленные к хищению материалы вывозятся с территории предприятия среди аналогичных изделий, отгрузка которых оформлена надлежащим образом. На случай возможной проверки груза в пути на его транспортировку иногда оформляются временные накладные, кото­рые уничтожаются сразу же после сдачи похищенной продукции реа-лизаторам.

К признакам хищений путем присвоения или растраты можно отне­сти: подлоги в документах (платежных ведомостях, нарядах на выпол­ненные работы, накладных на транспортировку груза и др.); несоответ­ствие количественных и качественных показателей товаров, указанных в сопроводительных документах, их фактическому наличию; обнаружение излишков или недостач товарно-материальных ценностей и денег в крупных размерах; задержание подозреваемых с поличным и др.

Хищения, совершаемые с использованием подложных кредито­вых авизо. Авизо — это письменное извещение, направляемое одним учреждением банка другому о выполняемых операциях по счетам кли­ентов.

При совершении правомерных расчетов авизо составляются и от­правляются сотрудниками расчетно-кассовых центров банка платель­щика в адрес расчетно-кассового центра, который обслуживает банк получателя. Расчетно-кассовый центр, начавший операцию по расче­там, принято называть РКЦ филиала «А», а принявший авизо—РКЦ филиала «Б».

При совершении хищения преступники сами составляют текст кре­дитового авизо и направляют его в РКЦ филиала «Б». По этой причи­не сотрудники банка плательщика и РКЦ филиала «А» об отправке авизо с их реквизитами ничего не знают. Выверка расчетов по меж­банковским операциям проводится один раз в месяц. Поэтому, если при оформлении фальшивого авизо не было допущено существенных ошибок, оно проходит незамеченным в общем потоке банковских до­кументов. Мошенники в таких условиях успевают получить деньги и скрыться.

Фальшивое авизо может быть отправлено в РКЦ филиала «Б» по почте, телеграфу, телетайпу или с нарочным.

Сведения о кодах и переводных ключах участники хищения полу­чают за взятки от банковских служащих, имеющих доступ к суммо­вым и кодовым справочникам. При оформлении подложного авизо в нем в качестве получателя указывается фирма, владелец которой со­гласился за вознаграждение предоставить свой расчетный счет в банке для «переброски» крупной суммы денег на счета других коммерческих структур. Для прикрытия мошеннической операции участники пре­ступной группы оформляют фиктивный договор об оказании фир­мой-получателем денег каких-либо посреднических услуг для органи­зации, от имени которой перечисляются денежные средства. После по­ступления денег на расчетный счет получателя он перечисляет заранее обусловленные суммы на счета предприятий, расположенных в разных регионах страны. Там эти средства обналичиваются или переводятся в валюту.

При совершении хищения с использованием подложных авизо не­редко создаются фиктивные коммерческие структуры. Делается это для того, чтобы затруднить установление личности получателя денег. Лжефирмы могут использоваться и для других целей, например, для незаконного получения кредита или уклонения от налогового обложе­ния. Регистрация такой фирмы проводится на имя подставных лиц или по подложным паспортам. Участник преступной группы, действующий от имени человека, у которого были похищены документы, открывает на его имя расчетный счет в одном из коммерческих банков и после перечисления на этот счет денег присваивает их или переводит на сче­та других коммерческих структур. Там эти деньги снимаются со счета

и передаются участникам преступной группы. В результате, когда о факте хищения становится известно правоохранительным органам, пе­ред ними предстают не реальные получатели денег, а человек, у кото­рого был похищен паспорт, или подставные лица, которые не знали об истинной сущности операции по перечислению денег.

К признакам хищений, совершаемых с использованием подложных авизо, можно отнести: отрицательный ответ РКЦ филиала «А» на за­прос о подтверждении факта отправления кредитового авизо в адрес РКЦ филиала «Б»; неправильное применение банковской терминоло­гии, ключевых и цифровых шифров в тексте авизо, наличие признаков подделки печати, которой заверен текст авизо, поступившего по почте или с нарочным и др.

Корыстные преступления, связанные с получением банковских кредитов. В соответствии со ст.33 Федерального Закона «О банках и банковской деятельности» во избежание убытков кредит в банке выда­ется под гарантию страхового общества, под залог, при наличии пору­чительства или особого доверия к клиенту.

Недобросовестный заемщик в целях хищения денег путем незакон­ного получения ссуды действует с учетом вида обеспечения ее возвра­та. Для получения гарантии страхового общества предприятие-заем­щик представляет в страховое общество фиктивный договор на постав­ку крупной партии какой-либо продукции, например спиртных напит­ков. Сотрудники страхового общества, стремясь получить с клиента 15—20% от суммы договора, выдают ему без проверки реальности сделки страховой полис. В этом документе содержится обязательство страхового общества возместить банку ущерб в случае непогашения кредита его клиентом. Банк выдает деньги под эту гарантию и переда­ет страховому обществу право контроля за правильным расходованием страховой суммы. На практике сотрудники страхового общества не вмешиваются в деятельность своего клиента. В результате руководи­тель предприятия-заемщика получает возможность расходовать деньги не по назначению или просто присваивает их.

В тех случаях, когда для незаконного получения кредита использу­ется залоговое обязательство, оно нередко по небрежности сотрудни­ков банка оформляется без определения состава и стоимости залогово­го имущества. Встречаются случаи, когда в залог принимается имуще­ство, которое фактически не является собственностью получателя кре­дита или не представляет никакой ценности. В этих ситуациях получа­тель кредита представляет в банк подложные документы на право соб­ственности на имущество, сдаваемое в залог, или фиктивное заключе­ние специалистов о его стоимости.

К признакам мошеннической операции в рассматриваемых случаях можно отнести: отсутствие товаров и поставщика, названных в тексте договора, который представлен в банк в качестве обоснования необхо­димости выдачи кредита; отсутствие складских помещений и торговых точек для приема и реализации товаров, подлежащих закупке по усло­виям договора; прием в залог имущества, принадлежность которого ссудополучателю не оформлена надлежащим образом; неоприходова­ние денег, полученных в счет кредита; ликвидация предприятия после получения кредита или исчезновение непосредственного получателя денег.

Корыстные преступления, совершаемые путем заключения фиктивных договоров. В основе преступлений этой группы лежит использование в корыстных целях доверия партнеров по договорным отношениям. Чтобы завести в заблуждение своих потенциальных кли­ентов, мошенники используют разнообразные способы. Чаще они дей­ствуют по следующей схеме. Сначала создают лжепредприятие с наи­менованием, сходным с названием известной фирмы. На должность его директора привлекают обманным путем лицо, способное внушить партнерам по договорам особое доверие. Таким человеком может быть бывший крупный чиновник или генерал в отставке. При его назначе­нии на должность директора мошенники оставляют за собой полную свободу по распоряжению денежными средствами и материальными ценностями предприятия.

После регистрации предприятия дается заведомо ложная реклама услуг, оказываемых вновь созданным предприятием. Первые заказы на небольшие суммы выполняются добросовестно и в кратчайшие сроки. Когда же поступление денег в счет предоплаты от партнеров по дого­ворам достигает максимальных размеров, мошенники изымают их из оборота без исполнения своих обязательств. При этом созданное ими предприятие ликвидируется или объявляется банкротом. Чаще же лжепредприниматели скрываются от своих кредиторов, оставляя отве­чать по долгам своего «директора».

К признакам совершения этого вида преступлений можно отнести следующие факты: регистрация предприятия на имя подставных лиц или по подложным паспортам; использование при регистрации пред­приятия наименования, сходного с названием какой-либо престижной фирмы; объявление о банкротстве после поступления крупной суммы денег в счет предоплаты с изъятием их из оборота.

Дата добавления: 2015-06-04