Тема 23. Расследование должностных преступлений

Тема 22. Расследование финансовых и налоговых преступлений

1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Элементы предмета доказывания.

2. Проверочные действия в стадии возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации при проведении проверочных действий.

3. Организация расследования налоговых преступлений в зависимости от исходной информации.

Контрольные вопросы

1. Какие наиболее типичные версии могут быть выдвинуты исходя из сложившейся следственной ситуации?

2. В чём состоят особенности расследования хищений, совершённых с помощью подложных авизо?

3. В чём состоят особенности расследования хищений денежных средств, совершённых с помощью перевода денежных средств из безналичных в наличные?

4. Укажите особенности расследования преступлений, совершённых во внешнеторговых организациях.

5. Какие специальные познания используются в расследовании налоговых и финансовых преступлений?

Практическое задание

Определите, какие технические приёмы целесообразно применить при расследовании данного вида преступления. Опишите их. Перечислите и дайте криминалистически значимое определение каждому следу (объекту), оставленному на месте происшествия.

1. Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.

3. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о должностных преступлениях.

4. Последующие следственные действия.

5. Использование специальных познаний при расследовании должностных преступлений.

6. Выявление обстоятельств, способствующих совершению должностных преступлений.

Контрольные вопросы

1. Какие поводы и основания достаточны для возбуждения уголовного дела о взяточничестве?

2. Каковы особенности задержания, личного обыска и допроса взяткодателя и взяткополучателя?

3. Какие оперативные мероприятия и специальные знания позволяют установить факт получения взятки?

4. В чём заключается деятельность следователя по выявлению обстоятельств, способствующих совершению должностных преступлений?

Практическое задание

Определите, какие технические приёмы целесообразно применить при расследовании данного вида преступления. Опишите их. Перечислите и дайте криминалистически значимое определение каждому следу (объекту), оставленному на месте происшествия.

Дата добавления: 2015-06-04