Поиск вкладчика по алфавитке

Список запрещенных операций

Перечень операций, не предусмотренных по вкладу, можно увидеть, выбрав в меню работы со счетом пункт Список запрещенных операций.

Рис. 183. Список запрещенных операций

7.29 Оформление "подозрительных" операций

Для проставления признака "подозрительности" для операций, носящих "сомнительный" характер необходимо:

1. Внести отметку в строке Отметьте, если операция вызывает сомнение.

2. Указать причину вызова подозрений.

Рис. 184. Ввод причины подозрений

В результате в строке Дополнительно появится указание на степень риска и причина подозрений (Рис. 185).

Рис. 185. Информация о степени риска

Информация о проведении подозрительной операции автоматически пересылается в мониторинговую систему.

Поиск Клиента в ЦБД осуществляется по заданным критериям на странице, которая открывается при выборе в главном меню Поиск вкладчика по алфавитке.

Рис. 186. Критерии поиска

Поля Фамилия, Имя являются обязательными для заполнения.

Для запуска процедуры поиска по введенным данным следует нажать на кнопку Искать. Данные Клиента ищутся в рамках филиала, от которого поступает запрос.

Если в системе имеются записи, удовлетворяющие указанным значениям, они будут представлены. Возврат к предыдущему экрану осуществляется по ссылке Назад.

Рис. 187. Список клиентов по заданным критериям поиска

Подробная информация по счету Клиента выводится, если щелкнуть по строке с его данными (см. Рис. 57).

Рис. 188. Информация по счету Клиента

При выборе ссылки Перейти к лицевому счету осуществляется вход в счет Клиента. Возврат к предыдущему экрану осуществляется по ссылке Назад.

9 Тарифный план/ статус Клиента

Данный пункт Главного меню предоставляет возможность выбора карты для списания комиссии за обслуживание тарифного плана, изменение условий обслуживания тарифного плана, изменение статуса Клиента. Данная информация доступна оператору с ролью Клиентский менеджер ВИП.

Для просмотра информации следует ввести данные документа, удостоверяющего личность Клиента.

Рис. 189. Ввод данных документа, удостоверяющего личность

Для заданного документа отобразятся данные тарифного плана, статус Клиента.

Рис. 190. Информация по Клиенту

Для состоятельных клиентов Банка предусмотрено изменение тарифного плана. Изменения вносятся менеджером по работе со значимыми клиентами.

Для внесения изменений следует:

1. Нажать на кнопку Изменить на странице персональных данных Клиента.

Рис. 191. Изменение статуса Клиента/Тарифного плана

2. Внести требуемые изменения в полях Статус Клиента, Тарифный план для рассматриваемой категории значимости. При согласии Клиента возможно подключение акции на период ее проведения. Акция выбирается из списка доступных значений в поле Акция в рамках тарифного плана.

3. Ознакомить Клиента с предлагаемыми тарифами и получить его согласие на условия обслуживания тарифного плана.

Рис. 192. Получение согласия Клиента на списание комиссии

4. Выбрать карту для списания комиссии за подключение тарифного плана.

Рис. 193. Выбор карты для списания комиссии

Представленная форма позволяет распечатать:

· список счетов банковских карт, доступных для списания платы за обслуживание подключаемого тарифного плана;

· справку о наличии счетов.

5. Нажать на кнопку Сохранить.

6. Распечатать дополнительные соглашения к договору об изменении тарифных ставок (при наличии) и заявление на оформление тарифного плана.

Рис. 194. Печать документов

7. Подтвердить внесенные изменения.

При расторжении Клиентом договора об обслуживании тарифного плана необходимо:

1. Выбрать в поле Тарифный план значение "отсутствует".

2. Распечатать заявление на закрытие тарифного плана.

Рис. 195. Печать заявление на закрытие тарифного плана

3. Ознакомить Клиента с условиями отключения тарифного плана и получить его согласие на отключение тарифного плана.

Рис. 196. Получение согласия Клиента на отключение тарифного плана

При подключении тарифного плана имеется возможность смены банковской карты для списания комиссии за обслуживание тарифного плана. Для этого следует выполнить:

1. Нажать на кнопку Карты.

Откроется таблица с перечнем счетов Клиента, к которым открыты банковские карты.

Рис. 197. Список счетов

2. Нажать на кнопку Изменить для выбора карты для списания комиссии.

Рис. 198. Список карт для списания комиссии

Внести отметку напротив той карты, с которой будет списываться комиссия.

3. Нажать на кнопку Сохранить.

Чтобы увидеть размер комиссии за обслуживание тарифного плана, следует нажать на кнопку Комиссии.

Чтобы посмотреть историю изменения тарифного плана, следует нажать на кнопку Аудит.

Рис. 199. История изменений

Дата добавления: 2015-06-27