Питання 3

ЗАТВЕРДЖЕНО Загальними зборами акціонерів АТ________________________________ "___"____________________ 200__ р. Протокол N _______________________ ПОЛОЖЕННЯ про правління акціонерного товариства 1. Загальні положення 1.1. Положення регламентує статус, склад, повноваженняПравління й порядок його роботи і взаємодіє з іншими органамиуправління акціонерного товариства (далі - Товариство) тафункціональними структурами. 1.2. Положення розроблене відповідно до Закону України "Прогосподарські товариства" (1576-12) та Статуту Товариства. 2. Правовий статус Правління Товариства 2.1. Правління Товариства (далі - Правління) є виконавчиморганом, що здійснює керівництво усією поточною діяльністюТовариства. 2.2. Правління підпорядковане загальним зборам акціонерів таСпостережній (наглядовій) раді Товариства, рішення яких дляПравління є обов'язковим. 2.3. У своїй діяльності Правління керується чиннимзаконодавством, Статутом Товариства, цим Положенням, а такожіншими рішеннями, розпорядженнями, що приймаються загальнимизборами акціонерів та Спостережною радою (далі - Рада) Товариства. 2.4. Правління має право при виконанні своїх функцій вступатив ділові відносини з державними та недержавними підприємствами,організаціями, установами й фізичними особами і вирішувати всіпитання своєї діяльності. 3. Склад Правління Товариства 3.1. До складу Правління входять ___ осіб: Голова Правління,його заступник та члени Правління. Термін повноваження Правління -3 роки. 3.2. Голова Правління обирається загальними зборамиакціонерів (далі - Збори). 3.3. Голова Правління формує та подає на затвердження Радісклад Правління Товариства. 3.4. Заступники Голови Правління призначаються ГоловоюПравління Товариства. 3.5. Члени Правління не мають права входити до складуРевізійної комісії Товариства. 3.6. Головою та членами Правління можуть бути тільки особи,як перебувають з Товариством у трудових відносинах. 3.7. Голова Правління призначає Секретаря, який ведепротоколи засідань Правління. 4. Компетенція Правління Товариства 4.1. Правління Товариства: - організовує роботу Зборів Товариства; - визначає основні напрями діяльності Товариства, його філій,відділень, представництв та інших структурних підрозділів івиносить на розгляд Ради з подальшим затвердженням Зборамиакціонерів; - складає річний баланс і готує звіт Товариства та виноситьїх на розгляд Раді АТ з подальшим затвердженням загальними зборамиакціонерів; - розробляє проект плану діяльності Товариства на наступнийрік та виносить на розгляд Ради з подальшим затвердженням Зборамиакціонерів; - здійснює зовнішньоекономічну діяльність Товариства; - визначає політику та приймає рішення, що стосуютьсяотримання та надання кредитів та позик; - приймає рішення про здійснення Товариствомкапіталовкладень; - приймає рішення про участь Товариства в холдінговихкомпаніях, об'єднаннях підприємств і фінансово-промислових групахта погоджує їх із Радою з подальшим затвердженням на Зборахакціонерів; - розробляє поточні фінансові звіти; - за узгодженням із Радою готує та виносить на затвердженняЗборів акціонерів пропозиції щодо зміни розміру статутного фонду; - приймає та затверджує рішення про розподіл прибутку,покриття збитків та доводить ці рішення до відома акціонерів наЗборах акціонерів; - приймає та затверджує рішення щодо розміру фондів тадоводить ці рішення до відома акціонерів на Зборах; - приймає та затверджує рішення щодо періодичності, розмірута форми виплати дивідендів і доводить ці рішення до відомаакціонерів на Зборах акціонерів; - приймає та затверджує рішення про перерозподіл фондів упроміжку між Загальними Зборами акціонерів, створених з чистогоприбутку, якщо без такого рішення не можливе здійснення нормальноївиробничо-господарської діяльності Товариства, та доводить церішення до відома акціонерів на Зборах акціонерів; - визначає питання, які мають бути винесені на розгляд Зборівакціонерів, та готує проекти рішень зборів з цих питань; - розробляє та виносить на затвердження Зборів акціонерівСтатути дочірніх підприємств, Положення про філії іпредставництва; - готує і виносить на розгляд Зборів акціонерів погоджені ізРадою пропозиції щодо внесення змін та прийняття у новій редакції"Положення про загальні збори акціонерів АТ", "Положення проРевізійну комісію АТ" (npl20697-02), "Положення про ПравлінняАТ", "Положення про Спостережну (наглядову) раду АТ"(npl17697-02); - розробляє та виносить на затвердження Ради АТ "Положенняпро фонди АТ" (npl07697-02), "Положення про цінні папери АТ",(npl19697-02), "Положення про нарахування та виплату доходу(дивідендів) по цінних паперах АТ", "Положення про оплату працічленів органів управління" та інші положення, що регламентуютьдіяльність Товариства; - організує кадрову роботу, визначає і затверджує структуруТовариства, чисельність та структуру апарату управлінняТовариства, розглядає звіти про роботу структурних підрозділівТовариства; - приймає рішення про придбання, відчуження та заставу майна,а також укладання контрактів на суми, що перевищують __%статутного фонду товариства, з подальшим затвердженням Радою; - приймає рішення про придбання, відчуження та заставу майна,а також укладання контрактів на суми, що не перевищують __%розміру статутного фонду АТ; - визначає вартість внесеного акціонерами до статутного фондумайна, майнових та немайнових прав; - приймає рішення про виключення акціонера Товариства, якийне зробив повністю свого внеску за акції до дня закінченняпідписки; - приймає рішення про придбання акцій у акціонерів, їхподальший розподіл, розміщення та анулювання; - організує випуск цінних паперів; - приймає рішення про прийняття або відмову зайвої підписки; - організує матеріально-технічне забезпечення господарськоїта іншої діяльності Товариства; - організує збут продукції; - взаємодіє з постачальниками товарів і послуг Товариства, атакож із споживачами його продукції; - визначає перелік пільг акціонерам при користуванніпрофільними послугами АТ; - організує фінансово-економічну роботу, облік та звітність,ведення грошово-розрахункових операцій; - забезпечує організаційно-технічну діяльність Зборів таРевізійної комісії АТ; - організує діловодство та веде архів АТ; - організує соціально-побутове обслуговування працівниківТовариства; - здійснює контроль за станом приміщень, будов, обладнання; - здійснює контроль за рухом матеріальних та грошовихцінностей. Правління Товариства розглядає та вирішує будь-які іншіпитання, внесені на його розгляд Головою Правління, членамиПравління, Радою та Ревізійною комісією Товариства, якщо вони неналежать до компетенції Зборів та Ради Товариства. 4.2. Головним завданням членів Правління Товариства єорганізація виробничої діяльності підприємства відповідно доцілей, визначених Зборами акціонерів. 5. Голова Правління Товариства 5.1. Голова Правління Товариства обирається Зборами інаділяється необхідними повноваженнями відповідно до законодавстваУкраїни, Статуту Товариства та цього Положення. 5.2. Голова Правління у межах своєї компетенції згідно зчинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням: - здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства; - забезпечує виконання рішень, прийнятих Зборами; - представляє на засіданнях Ради, Ревізійної комісії та наЗборах АТ точку зору Правління АТ; - призначає та звільняє членів Правління за погодженням ізРадою; - представляє інтереси Товариства в установах, напідприємствах, в організаціях в Україні та за її межами; - діє від імені Товариства без довіреності, укладає угоди,контракти та інші юридичні акти від імені Товариства; - приймає рішення про придбання, відчуження та заставу майна,а також укладання контрактів на суми, що не перевищують ___статутного фонду Товариства; - організує роботу дочірніх підприємств, філій тапредставництв Товариства; - визначає умови оплати праці працівників Товариства,керівників філій, представництв та дочірніх підприємств; - приймає рішення про призначення та звільнення керівниківдочірніх підприємств Товариства, філій та представництв; - видає довіреності; - відкриває в кредитних установах розрахункові, валютні таінші рахунки Товариства; - видає накази в межах своєї компетенції; - затверджує ціни та тарифи на товари й послуги АТ; - приймає рішення про відрядження працівників Товариства, втому числі закордонні; - забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правилвнутрішнього трудового розпорядку; - укладає від імені Товариства контракти та трудові договори,угоди з працівниками; - підписує від імені Правління АТ колективний договір зтрудовим колективом; - приймає на роботу на контрактній основі та звільняє зроботи працівників, застосовує засоби заохочення та накладаєстягнення; - затверджує положення про структурні підрозділи Товариствата посадові інструкції; - приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів відімені Товариства; - затверджує перелік відомостей, що становить комерційнутаємницю АТ; - затверджує штатний розпис Товариства, філій тапредставництв; - розподіляє обов'язки між членами Правління, визначає їхповноваження; - здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілейТовариства. 5.3. У разі відсутності Голови Правління право виступати відімені Товариства без довіреності мають його заступники в межах їхкомпетенцій, передбачених посадовими інструкціями. 6. Права й обов'язки членів Правління 6.1. Правління зобов'язане: - забезпечувати практичне виконання рішень Зборів акціонерівта Ради у галузі інвестування коштів, розвитку виробництва,капітального будівництва, укладанні договорів і угод зпідприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, атакож інших питань поточної господарської та соціальної діяльностіТовариства; - забезпечувати передбачені нормативними положеннями умовипраці працівників Товариства, розміри заробітної плати не нижчевід офіційно встановленого державою мінімального рівня; - забезпечувати правильне ведення бухгалтерського обліку,статистичної та іншої звітності, своєчасність підготовки таподання документів, що вимагають державні органи, Збори акціонерівТовариства. 6.2. Члени Правління Товариства зобов'язані дотримуватисьлояльності до Товариства. 6.3. Члени Правління Товариства мають право на укладання угодта здійснення операцій від імені Товариства за наявності у нихдовіреності на здійснення таких дій. 6.4. Члени Правління Товариства можуть поєднувати своюдіяльність у складі Правління Товариства з діяльністю на будь-якихпосадах у Товаристві з відповідною оплатою. 6.5. Члени Правління Товариства мають право на придбанняакцій Товариства в умовах опціону, якщо такий механізмстимулювання їх роботи передбачений контрактом. 6.6. Члени Правління Товариства мають право необмеженогодоступу до інформації, що стосується діяльності Товариства інеобхідна їм для здійснення своїх функцій у складі ПравлінняТовариства. 7. Порядок роботи Правління 7.1. Правління скликається Головою в разі потреби, але неменше ніж один раз на місяць. 7.2. Про засідання Правління його члени повинні бутиповідомлені не пізніше ніж за 3 дні до дати проведення засідання. 7.3. Порядок денний засідання передається всім членамПравління разом з повідомленням про дату проведення засідання. 7.4. Голова Правління організовує роботу Правління на основіплану розгляду питань на поточний місяць. До порядку денногододатково включаються питання, запропоновані для розгляду Радою,Ревізійною комісією та членами Правління Товариства. 7.5. Правління правомочне приймати рішення по питаннях, якіналежать до його компетенції, якщо на засіданні присутні не меншетрьох його членів. На засіданнях головує Голова Правління. 7.6. Засідання Правління буде вважатися неправомочним, якщона ньому одночасно відсутні Голова Правління та його заступники. 7.7. Усі рішення Правління приймаються простою більшістюголосів. При однаковій кількості голосів приймається рішення, заяке проголосував Голова Правління. Правління може приймати рішеннячерез опитування, якщо всі його члени погодилися з цим у письмовійформі. 7.8. Рішення Правління оформляється протоколом, який підписуєГолова та члени Правління. Секретар веде книгу протоколівПравління, яка має бути надана на вимогу будь-кого з акціонерівдля ознайомлення. За вимогою акціонерів повинні також видаватисязасвідчені витяги з книги протоколів. 7.9. Якщо до порядку денного включені питання, що стосуютьсяукладання важливих угод, фінансування інвестиційних чиінноваційних проектів та містять комерційну таємницю, протоколиПравління готуються у двох варіантах: у повному вигляді таузагальнені. Акціонерам надаються узагальнені протоколи з даними, що немістять комерційної таємниці. 7.10. Члени Правління у своїй діяльності керуються посадовимиінструкціями, затвердженими Головою Правління. 7.11. Правління Товариства зберігає свої повноваженнянезалежно від створення вакансій. На створені вакансії ГоловаПравління за погодженням із Радою призначає нових членівПравління. Склад Правління доводиться до відома акціонерів нанайближчих Зборах акціонерів. 7.12. Члени Правління можуть бути відкликані за поданнямГолови Правління Товариства та звільнені за власним бажаннямРадою. 8. Звіт перед акціонерами про результати річної діяльності Товариства 8.1. За результатами річної діяльності Правління Товариствапредставляє акціонерам річний звіт про фінансово-господарськудіяльність та баланс Товариства з необхідними до нього додатками. 8.2. Звіт має містити викладення: - змісту робіт, що мають важливе значення, здійснення якихрозпочалось після завершення попереднього господарського року, атакож тих робіт, які не закінчені з минулих років; - перспектив розвитку Товариства; - змісту діяльності в галузі досліджень і розробок. 8.3. Річний баланс включає в себе власний баланс і рахунокприбутків та збитків. Баланс представляє собою зіставлення активівта пасивів Товариства. Рахунок прибутків і збитків являє собоюзіставлення видатків і прибутків за господарський рік. Він можебути складений у вигляді самостійного документа або бути частиноюбухгалтерського балансу. 8.4. Правління Товариства повинне протягом місяця післязакінчення фінансового року скласти річний баланс та звіт про стансправ у Товаристві за господарський рік, що скінчився, і подати їхРевізійній комісії та/або аудитору, які здійснюють перевіркурічного балансу та звіту про стан справ щодо їх відповідностічинному законодавству, правилам ведення бухгалтерського обліку тазвітності, а також установчим документам Товариства, і даютьвідповідний висновок. 8.5. Одночасно з річним балансом Правління зобов'язанепідготувати звіт щодо розподілу балансового прибутку, а саме: - про розмір балансового прибутку; - про відрахування в резерв та відповідні фонди, передбаченізаконодавством або створені за рішенням Зборів акціонерів; - про розподіл частини прибутку між акціонерами. 8.6. Після отримання висновку Ревізійної комісії чи аудитораПравління Товариства подає річний баланс, звіт про стан справ,пропозиції про розподіл прибутку та висновки Ревізійної комісіїРаді Товариства, яка здійснює перевірку поданих документів іскладає письмовий звіт. У ньому Рада Товариства має вказати нанаявність або відсутність заперечень по поданих документах. 8.7. Рада Товариства схвалює або не схвалює річний баланс. Якщо Рада Товариства не схвалює річний баланс, то до поданнярічного балансу Зборам акціонерів потрібно отримати висновокаудитора. 8.8. Річний звіт і баланс не можуть бути затверджені Зборамиакціонерів без висновку Ревізійної комісії Товариства та/абозовнішнього аудитора. 8.9. Акціонери Товариства до Зборів повинні бутипроінформовані про основні положення та дані річного звіту табалансу Товариства. Найбільш важлива інформація про підсумкирічної діяльності Товариства (вербальний звіт, цифрові дані,аналітичні матеріали) має бути оформлена у вигляді окремогодокумента. Кожному акціонеру Товариства до відкриття Зборів, упорядку денного яких є питання затвердження річного звіту табалансу, має бути надана можливість ознайомлення з цим документом. 8.10. Річний баланс та відомості із річного звіту післязатвердження їх Зборами акціонерів подаються Головою ПравлінняТовариства для опублікування в офіційних виданнях тареєстродержателю разом з копією протоколу Зборів акціонерівТовариства. 9. Відповідальність членів Правління 9.1. Члени Правління виконують свої обов'язки відповідно дочинного законодавства, Статуту АТ, цього Положення, а також рішеньЗборів акціонерів АТ і Ради АТ та їх інструкцій. 9.2. Члени Правління несуть персональну відповідальність завиконання рішень Зборів акціонерів АТ, якщо вони не суперечатьчинному законодавству та Статуту АТ. 9.3. Члени Правління у разі невиконання або неналежноговиконання ними своїх обов'язків несуть дисциплінарну,адміністративну та іншу відповідальність згідно з чиннимзаконодавством України. 9.4. Члени Правління несуть майнову відповідальність зашкоду, заподіяну АТ через порушення покладених на них обов'язків. 10. Прикінцеві положення 10.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносятьсявідповідно до змін у чинному законодавстві та рішень Зборівакціонерів Товариства. 10.2. Норми, встановлені цим Положенням, є недійсними, якщовони суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства. 10.3. Якщо окремі норми, встановлені цим Положенням, визнанінедійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм іположень в цілому. 10.4. Положення набирає чинності після його затвердження наЗборах акціонерів Товариства. Євтушевський В.А. "Основи корпоративного управління", Київ: Знання-Прес, 2002

Дата добавления: 2015-07-13