Следственные ситуации

Наиболее распространенными поводами для возбуждения уголовного дела по данной категории дел являются:

а) сообщения кредитного или торгового учреждения, кассира торгового предприятия и т.п. о факте получения поддельного денежного знака с приложением последнего;

б) заявления граждан, получивших поддельный денежный знак;

в) непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков фальшивомонетничества.

В ходе расследования могут возникать следующие ситуации:

1. информация, что конкретное лицо занимается изготовлением и сбытом фальшивых денег получена оперативным путем.

2. в обороте обнаружены фальшивые деньги. Нет информации о том, кто изготавливал или сбывал их.

3.задержано с поличным лицо при изготовлении фальшивых денег.

4. на месте происшествия задержан преступник занимавшийся сбытом фальшивых денег.

В порядке проверочных действий или непосредственно после возбуждения уголовного дела по факту обнаружения поддельного денежного знака (в обменных пунктах банков, валютных магазинах и т.п.), немедленно следует:

провести осмотр фальшивой купюры и места происшествия (места сбыта валюты): тщательно описываются подходы к объекту, маршруты проходящего вблизи общественного транспорта, расположение близлежащих предприятий торговли, связи, банков, пунктов обмена и других мест, где могут осуществляться финансовые расчеты;

навести справки в близлежащих финансовых учреждениях, осуществляющих денежные, в том числе валютные операции, с целью выявления аналогичных фактов сбыта;

допросить лицо, которое выявило поддельную купюру в целях выяснения обстоятельств случившегося: какая сумма обозначалась при обмене валюты и какие товары приобретались, сколько было покупателей, их приметы, не отвлекал ли кто-нибудь внимание продавца или кассира и т.п., если фальшивка была опознана при сбытчике, выяснить, не делались ли им попытки вернуть ее;

дать задание оперативным работникам по установлению свидетелей, а при выявлении таковых допросить их;

произвести сбор сведений о внешности вероятного сбытчика или лиц, вызвавших подозрение: пол, возраст, рост, телосложение, черты лица, возможные дефекты речи, акцент, интонация, особые приметы и т.п.; при наличии достаточных сведений изготовить субъективный портрет (фоторобот);

предъявить для опознания лицам, видевшим сбытчика фальшивых банкнот, фотоснимки, фотороботы граждан, ранее задерживавшихся за аналогичные преступления;

назначить комплексную экспертизу поддельных денежных знаков;

используя данные криминалистических исследований о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником при изготовлении клише и банкнот, составить перечень предприятий, учреждений, организаций, применяющих данные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы, типографскую печать и оборудование; для сравнительного исследования произвести в этих учреждениях выемку материалов, которые мог использовать преступник;

выступить с информацией о расследуемом преступлении перед коллективом предприятий, демонстрируя изъятые материалы, предлагая сообщить о лицах, которые проявляли интерес к подобным материалам, стремились его приобрести;

допросить руководителей соответствующих предприятий, выясняя, кто из работников (в том числе уволившихся) по своим профессиональным навыкам или взглядам мог быть причастен к изготовлению фальшивок, каков был график их работы, состояние режима охраны.

Полезную розыскную информацию можно получить:

от производителей средств оперативной полиграфии, оптовых и розничных торговцев оргтехникой и предметами ее эксплуатации (краски, порошки, запчасти, бумага);

от лиц, занимающихся монтажом и настройкой оборудования оперативной полиграфии в помещениях заказчика.

Особое внимание следует обращать на лиц, делающих заказы за наличные средства и направляющих эти заказы по почте на фирменных бланках неизвестных организаций и фирм, часто меняющих процедуру заказа, обращающихся с просьбой об отправлении закупленного товара по месту жительства или на конкретное почтовое отделение, осуществляющих заказы по телефону, называющих себя при этом представителями каких-либо коммерческих структур.

Прежде всего в данной ситуации необходимо всесторонне и полно исследовать версию, выдвигаемую лицом, у которого обнаружены поддельные денежные знаки. В случае, если это лицо работает или работало на предприятии, где имеются технологические процессы (полиграфия, фотография, цинкография, гальваника, травление, бумаговарение), материалы (полиграфские краски, щелочи, кислоты, хлорное железо, растворители, цинковые медные, стальные, латунные пластины), которые можно использовать для изготовления денежных знаков, необходимо выяснить, не воспользовался ли этими возможностями подозреваемый. Допросить компетентных лиц, выяснив, не обращался ли подозреваемый к ним с просьбой предоставить ему необходимое оборудование (микроскоп, бормашину, офортный станок и т.д.) или дать соответствующую консультацию.

Для определения подделки кроме общего представления о способах изготовления фальшивых денежных знаков, сотрудники, занимающиеся расследованием дел об изготовлении и сбыте фальшивых денег, должны иметь представления о способах защиты, применяемых при изготовлении подлинных денежных знаков.

А). Несмотря на заметное отличие, банкноты разных стран и разных эмиссий все-таки имеют некоторые общие сходные признаки. Почти все денежные знаки имеют форму удлиненного прямоугольника и двухстороннюю печать. На них обязательно указывается название государства или эмиссионного учреждения, выполненное на официальном языке (языках) этого государства, название денежной единицы и обозначение номинального достоинства (цифровое и словесное), обычно многократно повторяющееся в разных местах с обеих сторон. Денежные знаки имеют номер и серию, на некоторых имеются подписи ответственных должностных лиц.

Б). Материалы, используемые при производстве банкнот, должны соответствовать специальным требованиям, т.е. должны применяться прочные краски и бумага, поскольку деньги подвергаются большим механическим нагрузкам и трению. Краски имеют вид жирного лака, а их поверхность чешуйчатая и узелковая. Краски для рельефной печати более интенсивные, чем для офсетной. Такое разнообразие оттисков позволяет отличать подлинную купюру от фальшивой.

Для изготовления банкнот используются лучшие сорта бумаги устойчивые на изгиб и разрывы. Бумага для банкнот имеет малую прозрачность, хорошо воспринимает краски, накладываемые разными способами. Обычно такая бумага представляет собой тонкий слой растительных волокон, соединенных друг с другом. Чаще используется смесь различных сортов волокон с добавлением целлюлозы. На ощупь такая бумага, как правило, эластичная, с характерным шуршанием при сгибе.

Для того чтобы бумага поддельных денег по внешнему виду не отличалась от подлинной, фальшивомонетчики часто придают им вид старых, ветхих, бывших долго в употреблении. Для этого банкноты сминают, делают надрывы, заклеивают полосками бумаги или пленки. По одному из изученных уголовных дел обвиняемый, например, для того чтобы придать бумаге кремоватый оттенок, которым отличаются доллары США, предварительно вываривал ее в чае.

В). Почти во всех странах (исключение составляют доллары США) бумага для банкнот имеет водяные знаки. Водяной знак возникает на начальной стадии производства бумаги в момент фильтрования мокрой кашицы волокон и других компонентов. На фильтровальном сите делают неровности определенной формы, отфильтрованная в этих местах масса имеет иную прозрачность. В том месте, где волокон больше, бумага менее прозрачная и наоборот. Таким образом, появляются светлолинейные (прозрачное изображение), темно-линейные (изображение водяного знака более темное) и комбинированные водяные знаки. Водяные знаки могут иметь изображение геометрических фигур, портретов и даже целых картин, они могут быть размещены по всей банкноте или в строго определенном месте.

Поддельные банкноты обычно не имеют водяных знаков, однако фальшивомонетчики иногда имитируют водяной знак путем аппликации, травления реактивами, промасливания, соскабливания или же дорисовки бледными красками.

Г). Распространенный способ защиты - металлическая нитка диаметром 0,2 -- 0,3 мм, уложенная внутри бумажной массы, в основном поперек банкноты. На просвет эта нитка видна или в виде темной черной точки, осязаемой на ощупь. Фальшивомонетчики часто дорисовывают эту нитку краской.

Д). Цветные (обычно шелковые) волокна используют в качестве защиты банкнот многие страны. Например, доллары США -- голубые и красные волокна, впрессованные в бумагу на начальной стадии ее производства. Они могут быть распространены по всей банкноте или только в определенных местах. В подлинных банкнотах отрезок волокна можно извлечь с помощью иголки, при изготовлении поддельных денежных знаков также могут имитироваться путем надпечаток или рисования.

Е). Следующий способ защиты -- конфегга -- небольшие кружочки диаметром около 1 мм, впрессованные в бумажную массу. Такая защита подделывается путем наложения краски соответствующего цвета.

Некоторые страны используют скрытую защиту, невидимую в обычном свете. Обнаружение этой защиты возможно при исследовании банкноты в лучах с определенной длиной волны, при этом используется явление фосфоресценции некоторых материалов.

Особенности тактики следственных действий

Первоначальные следственные действия: следственный осмотр поддельных денег и ценных бумаг, осмотр места изготовления, личный обыск, обыски по месту жительства и на работе, допрос подозреваемого, допрос свидетелей, назначение экспертиз.

Последующие следственные действия: допросы свидетелей и обвиняемых, предъявление для опознания предметов, следственные эксперименты. Примерный перечень вопросов, разрешаемый экспертизой при исследовании бумажных денег: является ли денежный знак подлинным или поддельным; каков способ подделки; не изготовлены ли денежные знаки при помощи определенного технического средства; одним или разными способами изготовлены несколько различных партий денежных знаков; однородны ли материалы, использованные при подделке; не происходят ли материалы, изъятые у подозреваемого, и материалы, использованные при изготовлении денежных знаков, из одного источника.

В процессе осмотра места происшествия выявляются и изымаются следы пребывания и преступной деятельности подозреваемого, например его вещи, следы рук, обуви, следы применения материалов и приспособлений, при помощи которых были изготовлены фальшивые иностранные денежные знаки.

Участие специалиста-криминалиста в этом следственном действии обязательно, как и при проведении обыска. Он окажет квалифицированное содействие в выявлении, изъятии, фиксации и сохранении всех предметов и следов, имеющих значение вещественных доказательств.

Осмотр места происшествия по делам о фальшивомонетничестве имеет свои особенности. Во-первых, мест совершения преступления (там, где изготавливались или сбывались поддельные деньги или ценные бумаги) может быть несколько. Во-вторых, обстановка места происшествия (места изготовления денег), как правило, в моменту осмотра изменена: орудия и предметы фальшивомонетничества тщательно спрятаны, а применявшиеся бытовые предметы (например, клей, ножницы, инструменты) чаще всего не содержат заметных следов преступления. В-третьих, осматривая место происшествия для обнаружения следов преступления, необходимо учитывать конкретный способ изготовления поддельных денег и, исходя из его признаков, стараться обнаружить соответствующие предметы.

Как показывает практика, в настоящее время более 90% подделок денег и ценных бумаг высокого качества произведено с использованием компьютерной технологии. Поэтому необходимо иметь в виду, что осмотр места происшествия, обыск (выемка) по уголовным делам, где при совершении преступления использовалась компьютерная и иная оргтехника, имеют свои особенности, однако цель у них общая - обнаружение, фиксация и изъятие доказательств совершенного преступления. Применительно к фальшивомонетничеству, при совершении которого использовалась компьютерная и иная оргтехника, осмотр производятся при наличии сведений о лицах, причастных к их совершению, способах, средствах или месте преступного посягательства с использованием компьютерных технологий и вероятном местонахождении доказательств.

Данные следственные действия производятся:

* на рабочем месте конкретного лица (лиц) в организации, на предприятии, где находится компьютерное оборудование, с помощью которого совершено преступное посягательство;

* в служебных помещениях организаций, предприятий, с использованием компьютерного оборудования которых конкретным или еще не установленным лицом (лицами) совершено преступное посягательство;

* по месту постоянного или временного жительства конкретного лица, подозреваемого в совершении преступления, или лиц из его ближайшего окружения;

* в любом ином месте, где находится компьютерное оборудование, с помощью которого совершено преступление.

По ходу проведения осмотра необходимо вести протокол, в котором фиксируются все поэтапные действия:

- точно указывается местонахождение изымаемых устройств и их расположение относительно друг друга и окружающих предметов;

- описывается внешний вид компьютерного устройства, порядок соединения различных узлов и деталей между собой с указанием имеющихся особенностей (цвета, штампов, надписей и т.д.);

- записываются серии и номера изымаемых устройств, имеющиеся на них следы воздействия, дефекты, иные индивидуальные признаки;

- излагаются порядок и последовательность разборки компьютерных составляющих;

- отмечаются все заявления присутствовавших при осмотре касающиеся технических аспектов проводимого следственного действия.

К протоколу прилагаются планы и схемы осматриваемых (обыскиваемых) помещений и расположения в них компьютерного оборудования. Широко применяется фото- и видеосъемка.

Одним из важнейших следственных действий является осмотр подделанных денежных знаков (ценных бумаг). Осмотр желательно проводить с участием специалиста, так как при описании банкнот требуется знание специфических терминов. По возможности, банкноты должны быть сфотографированы. Затем они признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановление (см. ч. 2 ст. 81 УПК РФ). Следует помнить, что осмотр не заменяет проведения экспертизы и в протоколе не должно быть выводов о происхождении поддельного денежного знака

В протоколе осмотра должно быть указано:

количество купюр;

достоинство, номер и серия купюры, ее размеры (в миллиметрах);

особенности рисунков, орнамента;

качество надписей, в том числе самых мелких; можно ли прочитать их полностью или частично (состоят ли слова из букв или черточек, точек, их имитирующих);

цвет и оттенки изображения на лицевой и оборотной сторонах;

наличие защитной сетки, ее цвет и особенности;

свойства бумаги (плотность, цвет, оттенок), наличие водяных знаков, их особенности, наличие других видимых средств защиты (шелковых волокон, металлических нитей, конфетти и т.д.);

степень изношенности и загрязненности купюры, повреждения бумаги.

В процессе осмотра необходимо использовать осветители, лупу, с помощью которых можно обнаружить некоторые признаки подделки, например следы подчистки, дорисовки волокон или водяных знаков, нарушение гладкой поверхности бумаги, целостности рисунка защитной сетки, следы подклейки цифр, букв и т.д.

На поддельных денежных билетах, которые при изготовлении подвергались раскрашиванию, при осмотре могут быть обнаружены отпечатки пальцев фальшивомонетчика. Такие отпечатки, содержащие хотя бы отдельные фрагменты папиллярного узора следует описать в протоколе осмотра и сфотографировать. Эти следы могут быть использованы для изобличения преступника: подозреваемый подвергается дактилоскопированию; совпадение папиллярных узоров является доказательством его вины.

Не исключена возможность выявления на поверхности денежных билетов потожировых (невидимых) отпечатков пальцев. Такие следы обнаруживаются редко так как деньги проходят через множество рук. Кроме того, опытные преступники принимают меры к тому, чтобы на изготовленных ими фальшивых деньгах не осталось отпечатков пальцев. Целесообразность поисков следов рук на фальшивых деньгах определяется обстоятельствами дела.

Фальшивые деньги во всех случаях следуют осматривать с соблюдением необходимых мер предосторожности, чтобы не повредить имеющиеся на них следы рук и не оставить на них своих отпечатков пальцев; хранить денежный билет рекомендуется в конверте из целлофана.

При осмотре металлических монет:

а) достоинство монеты;

б) ее диаметр, толщина и вес;

в) цвет и оттенок металла;

г) наличие надписей или рифления на образующей поверхности, их особенности;

д) степень четкости рельефа изображений;

е) наличие выступов, углублений (раковин) или иных дефектов на поверхности;

ж) соответствие вертикальных осей лицевой и оборотной сторон;

з) наличие сдвоенного изображения на лицевой или оборотной стороне;

и) не имеется ли на поверхности дополнительного покрытия (пленки);

к) иные особенности или дефекты.

В некоторых случаях необходимо проводить освидетельствование фальшивомонетчика, т.к. на его руках могут быть обнаружены частицы топографической краски и других материалов. Если на работе он соприкасается с такого рода веществами, это обстоятельство может являться серьезной уликой против него. Впоследствии может быть назначена судебно-медицинская экспертиза, на разрешение которой ставится вопрос: от воздействия какого вещества могли образоваться изменения кожного покрова на руках задержанного? Если же руки выпачканы краской напоминающей ту, которой выполнен изъятый при задержании денежный билет, в присутствии понятых поручают специалисту химику смыть с его рук краску. В составляемом протоколе освидетельствования (ст. 180 УПК РФ) обязательно указывается, где, на каких участках рук имеются пятна, их форма, цвет и размер, а также наименование растворителя и результат - полное или частичное растворение пятна. Высушенная ватка направляется на экспертизу для установления состава изъятого вещества и для выяснения, одинаков ли краситель находящийся на коже рук задержанного, с красителем использованным для изготовления денежных билетов.

Следует осматривать и одежду задержанного, поскольку на ней также могут сохраниться частицы гипса, металла и других веществ, использованных преступником для изготовления поддельных денег. Особенно тщательно необходимо осматривать рукава, отвороты брюк, вытряхивать на лист чистой бумаги пыль и крошки из карманов одежды задержанного.

Вне зависимости от того, задержан подозреваемый во время сбыта фальшивой банкноты или в результате оперативного наблюдения, немедленно проводится его личный обыск. Принимаются все возможные меры для того, чтобы задержанный не выбросил, не передал кому-то или не уничтожил имеющиеся при нем фальшивые банкноты или иные изобличающие его предметы. Если при обыске будут обнаружены наряду с фальшивыми денежными знаками и подлинные купюры, в протоколе указывается, место их хранения (вместе или раздельно). Раздельное хранение фальшивых и подлинных банкнот опровергает показания задержанного о том, что он получил фальшивую валюту, например, со сдачей. Сведения об обнаруженных денежных знаках как подлинных, так и фальшивых, заносят в протокол обыска с указанием индивидуальных признаков: достоинство, номер, серия, повреждения, степень изношенности и т.д.

Особенно важным следственным действием является обыск по месту жительства и по месту работы задержанного, в принадлежащих ему или его родственникам строениях (сараях, гаражах, дачах и т.п.), а также обыск участков местности. Перед проведением таких обысков желательно владеть информацией о способе изготовления фальшивых банкнот. Это дает возможность конкретизировать признаки объектов поиска. Предметами поиска являются приспособления, станки, инструменты, которые использовались для изготовления поддельных денег. Особое внимание необходимо обратить на то, что эти предметы могут хранится в тайниках или быть закамуфлированными под бытовые приборы.

По делам данной категории при проведении обыска, как правило, проводится поиск следующих объектов (вещественных доказательств):

фальшивых денежных знаков и ценных бумаг;

подлинных денежных знаков и ценных бумаг, использованных для изготовления фальшивок;

бумаги, в том числе нарезанной по формату иностранных денежных знаков;

туши, краски, лака, клея, карандашей, химических реактивов, кислот, растворителей;

клише, пластин, литографских камней, нумераторов, типографских литер и наборов, валиков для прокатки, множительной аппаратуры и т.д., а также граверных инструментов;

фотопринадлежностей, негативов, фотопластин, осветительных ламп;

литературы по цинкографии, полиграфии, фотоделу;

личной переписки, блокнотов, тетрадей с записями, подтверждающими преступную деятельность.

Обязательно следует приглашать для участия в обыске специалистов-криминалистов. В силу специфики рассматриваемых преступлений обыск как неотложное первоначальное следственное действие иногда проводится раньше осмотра места происшествия, но не исключает его.

Все изъятые при обысках инструменты, материалы, аппаратура, использовавшиеся в качестве орудий преступления, обнаруженные готовые или незаконченные фальшивые денежные знаки, поддельные ценные бумаги и т. п. подлежат обязательному следственному осмотру, в процессе которого устанавливаются: а) характер и назначение изъятых предметов; б) индивидуальные признаки инструментов и материалов, позволяющие судить об источнике их приобретения; в) признаки, свидетельствующие об использовании технических средств копирования, количества изготовленных копий, индивидуальные признаки устройства, отображающиеся в копиях. При осмотре места происшествия следователь должен стремиться выявить объективные данные, на основании которых можно ответить на следующие вопросы: 1) является ли осматриваемая площадь местом совершения преступления и что позволяет это утверждать; 2) доступно ли место преступления для других лиц или оно специально приспособлено для преступных целей и укрыто от посторонних; 3) что свидетельствует о способе совершения преступления. Экспертизы. Наиболее часто назначается технико-криминалистическая экспертиза документов. Она решает следующие вопросы: 1) являются ли представленные на исследование денежные знаки фальшивыми и если да, то каким способом они изготовлены; 2) исполнены ли денежные знаки с помощью представленных на исследование печатных форм (набор, клише и т. п.), форм для чеканки, отливки; 3) изготовлены ли данные денежные знаки или ценные бумаги (если их несколько) одним или разными способами; 4) имеется ли подделка в представленных на исследование ценных бумагах, если да, то какие именно знаки подделаны и каким способом; 5) если осуществлена переклейка знаков в ценных бумагах, то не были ли отделены эти знаки от объектов, представленных на исследование; 6) какие материалы использованы для изготовления фальшивых денежных знаков или ценных бумаг, отличаются ли они от материалов, используемых при производстве денег и ценных бумаг.
Первый допрос подозреваемых необходимо проводить в норме свободного разговора, сопровождая его видеозаписью. И только после этого следует предъявлять доказательства, не подтверждающие версию допрашиваемого, уличающие его во лжи. В зависимости от показаний допрашиваемого перечень вопросов может быть дополнен, конкретизирован.

Допрос задержанного служит средством выяснения: а) личности задержанного и его местожительства, работы; б) кем изготовлены обнаруженные у него фальшивые деньги или ценные бумаги; в) каким способом они изготовлены; г) место изготовления фальшивок; какие преступные средства имеются на этом месте; д) источник получения необходимых материалов для изготовления фальшивок; е) места хранения и сбыта фальшивых денег и ценных бумаг; ж) кто является соучастником преступления. Если задержанный в качестве места изготовления фальшивок называет иностранное государство, выясняется способ их транспортировки в Россию, способы связи с изготовителями, их личность, другие эпизоды преступной деятельности.

Очень важно также у задержанного лица, выяснить следующие вопросы:

имеет ли задержанный профессиональные навыки, которые могут быть использованы для изготовления поддельных банкнот (полиграфия, рисование, фотография, граверные работы и т.д.); эти же вопросы необходимо выяснить при допросах членов семьи, близких родственников, знакомых задержанного;

когда, с кем и с какой целью прибыл в данный город, какой транспорт использовал для передвижения;

где, когда, от кого и при каких обстоятельствах получил поддельную банкноту; был ли осведомлен, что она фальшивая;

чем занимался в день задержания (посещал ли учреждения, иные места, где были выявлены подделки);

сколько банкнот и какого достоинства имел при себе;

* кто из его знакомых присутствовал при сбыте банкноты.

Главное при допросе максимально уточнять детали с целью их проверки, и выявления противоречий в показаниях подозреваемого, а также расхождений с данными из других источников при этом перед следователем стоит задача путем тактичеки правильно проведенных допросов получить от подозреваемых правдивые показания об их преступной деятельности. Это возможно только при условии, что следователь знает способы подделки денежных знаков, обязательно предварительно готовится к допросу: консультируется у специалистов, выясняет данные о личности подозреваемого, особенностях его характера, тщательно обдумывает вопросы, их формулировки, возможность и последовательность применения различных тактических приемов.

При допросе представителей администрации предприятия, где работает подозреваемый (задержанный), у его сослуживцев и знакомых необходимо выяснить: имеет ли он отношение к технологическим процессам, которые могут быть использованы при изготовлении фальшивых денег; известны ли на производстве случаи хищений, пропажи, утраты химических веществ, материалов, которые могут быть использованы для изготовления поддельных денежных знаков; установлены ли виновные в совершении таких правонарушений.

Необходимо допросить работников коммунального хозяйства, вывозящих мусор от дома, где живет подозреваемый, не замечали ли они среди мусора интересующие следствие предметы и химикаты и т.п.

При появлении в обращении фальшивых денег очень важно установить лиц, через руки которых прошли эти деньги и допросить их в качестве свидетелей. Это возможно разумеется, далеко не во всех случаях, но если подделка была распознана вскоре после сбыта фальшивых денег, например, при пересчете дневной выручки в магазине. Тщательный подробный допрос свидетелей может дать ценные сведения, которые позволяют сузить круг поисков фальшивомонетчика, а иногда и выйти на определенное лицо. Так, когда сообщение о появлении в обращении фальшивых денежных средств поступает из банка, кассир которого обнаружил поддельные деньги в инкассаторской сумке, то в качестве свидетелей необходимо допросить кассира (об обстоятельствах обнаружения поддельных денег) и всех работников магазина, которые могли получить и передать дальше эти деньги (продавца, кассира, директора)

В процессе допроса необходимо получить сведения, позволяющие установить личность преступника. Описание данного лица по его внешнему виду, одежде и броским приметам со всеми подробностями заносится в протокол допроса. Приметы сбытчика сообщаются личному составу милиции, на установление данного лица ориентируется агентура. Четкая организация розыска лица, сбывшего фальшивые деньги, по словесному портрету нередко обеспечивает успешное раскрытие преступления.

Подробный допрос свидетеля о внешности сбытчика необходим для установления личности последнего. Если свидетель хорошо запомнил внешность сбытчика, заподозренное лицо может быть предъявлено ему для опознания в точном соответствии с правилами, установленными ст. 193 УПК РФ.

Предъявление для опознания - по делам о фальшивомонетничестве для опознания могут быть предъявлены изготовители и сбытчики фальшивых денежных знаков и ценных бумаг; веши (инструменты и материалы, оборудование), использованные для изготовления фальшивых денежных знаков и ценных бумаг. Результаты опознания в ряде случаев имеют большое значение для изобличения виновных, а также для успеха экспертизы и других следственных действий, поскольку они дают возможность использовать в процессе экспертизы именно те предметы, которыми пользовались преступники. Предъявление вещей для опознания помогает также выявить источники приобретения инструментов и материалов для изготовления фальшивых денег.

В случае необходимости может быть проведено предъявление для опознания и фальшивых денежных знаков, например, лицам, получившим их для сбыта от изготовителя, или лицам, которым эти знаки были вручены сбытчиками в уплату за приобретенные товары.

Предъявление для опознания предметов, вещей в ходе расследования по делам о фальшивомонетничестве имеет свои особенности. В большинстве случаев это специальные приборы, приспособления, инструменты, материалы, не имеющие широкого распространения. Описание их свойств и индивидуальных признаков требует использования специальной терминологии, которой может не владеть опознающий, ее может не знать и следователь, ранее не встречавшийся с такими предметами. В связи с этим целесообразно к участию в допросе о признаках опознаваемой вещи, а затем и для опознания, приглашать специалиста.

Следственный эксперимент проводится в целях: проверки наличия у обвиняемого (подозреваемого) определенных навыков по изготовлению фальшивых денежных знаков или подделке государственных ценных бумаг (необходимо выявить навыки и умение обвиняемого по изготовлению фальшивых денег и ценных бумаг в соответствии с установленным способом их подделки); проверки возможности совершения определенных действий в определенных условиях, что также дает возможность проверить правдивость показаний обвиняемого (подозреваемого) по вопросам, связанным с изготовлением им лично поддельных денежных знаков или ценных бумаг в месте, где, по его показаниям, совершалось преступление; проверки использования для изготовления поддельных денежных знаков именно тех инструментов, аппаратуры и материалов, которые были обнаружены и изъяты при расследовании; установления количества поддельных денежных знаков, которое можно изготовить за определенное время и в определенных условиях с использованием, например, одной гипсовой формы для отливки и т.п.

Воспроизведение обстановки и обстоятельств события при проведении следственного эксперимента надлежит осуществлять в условиях, максимально приближенных к тем, которые имели место при изготовлении фальшивых денежных знаков. При его проведении должны быть использованы те же материалы и инструменты, которыми пользовался преступник, или инструменты и материалы, аналогичные использованным. По возможности, эксперимент проводится на том же месте, где изготавливались фальшивые деньги (или ценные бумаги).

В случае необходимости, после следственного эксперимента может быть проведена экспертиза для сравнительного исследования денежных знаков, изготовленных обвиняемым при следственном эксперименте, и денежных знаков, ранее изготовленных обвиняемым.

Нельзя медлить и с назначением судебной комплексной экспертизы (криминалистической, судебно-химической или судебно-биологической), назначаемой в порядке ст. 195 УПК РФ. Казалось бы, отдельные следственные действия (например, назначение судебной экспертизы) не являются неотложными, но, если их своевременно не провести, можно упустить чрезвычайно важные доказательства. Так, данные криминалистических исследований, проведенных экспертом, позволят получить сведения о материалах, оборудовании и технологиях, примененных преступником для изготовления клише и банкнот. Вследствие чего необходимо составить перечень предприятий, учреждений, организаций, применяющих подобные материалы, металлы, бумагу, красители, технологические процессы и оборудование. Для сравнительного исследования в этих учреждениях производится выемка материалов, которые мог использовать преступник. При этом в процессе допросов руководителей производств или рабочих можно выяснить, кто из работников (в том числе уволившихся) по своим профессиональным навыкам или взглядам мог быть причастен к изготовлению фальшивых денег.

Типичные экспертизы в фальшивомонетничестве

По делам о фальшивомонетничестве одним из первоначальных следственных действий является назначение экспертиз, которые проводятся в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД на уровне субъектов Федерации, а в ряде случаев специалистами ЭКЦ МВД РФ. Такие экспертизы, как правило, проводятся комиссионно специалистами-криминалистами, химиками, биологами и представителями других отаслей знания.

При подготовке материалов на экспертизу, отборе образцов для сравнительного исследования, формулировании вопросов экспертам, необходимо использовать помощь специалистов Криминалистическая экспертиза: исследование документов.

На разрешение экспертизы могут быть поставлены как диагностические, так и идентификационные вопросы.

Диагностические вопросы:

изготовлены представленные на исследование денежные знаки по технологии предприятий, осуществляющих производство государственных денежных знаков, или иным способом;

с использованием каких материалов (бумаги, красителей, клеящих веществ и т.п.) изготовлены исследуемые денежные знаки;

с использованием каких технических средств (фотоаппаратуры, компьютерной техники, средств литографии и т.п.) изготовлены исследуемые денежные знаки;

какие условия (помещение, наличие электроэнергии и т.п.) необходимы для изготовления исследуемых денежных знаков.

Идентификационные вопросы:

не выполнены ли исследуемые денежные знаки (например, изъятые в разных местах) одним и тем же лицом (способом);

не выполнены ли исследуемые денежные знаки определенным лицом (подозреваемым);

не выполнены ли исследуемые денежные знаки, с использованием изъятых у подозреваемого материалов (или технических средств).

Кроме того, при наличии данных о сбытчике или изготовителе можно выяснить, проходило ли данное лицо по делам, связанным с фальшивомонетничеством. Этот вопрос решается с помощью информационно-поисковой системы «Старт», объединяющей сведения о лицах, связанных с фактами изготовления или сбыта поддельных денежных знаков. В настоящее время в ЭКЦ МВД РФ функционируют также информационно-поисковые системы «Оттиск», «Абрис», «Девиза», «Знак

Судебные экспертизы назначаются в порядке ст. 195 УПК РФ. Судебные экспертизы по делам об изготовлении и сбыте поддельных денежных знаков и ценных бумаг проводятся сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел не ниже областного уровня, а в особых случаях - специалистами ЭКЦ. Обусловлено это тем, что, как правило, исследование поддельных денежных знаков носит комплексный характер, т.е. требует использования специальных познаний не только экспертов-криминалистов, но и химиков, металловедов, экспертов других специальностей.

Направляя материалы для идентификации материалов, применявшихся при изготовлении поддельных денежных билетов, необходимо знать, что среди них должны быть:

1) идентифицируемые объекты, а именно: линейные формы, штампы, клише, графические файлы и т.д., - в отношении которых решается вопрос о тождестве с видом банкноты или ценной бумаги;

2) идентифицируемые объекты, а именно: поддельные денежные знаки или ценные бумаги.

Все объекты для экспертного исследования должны направляться в том виде, в каком они были изъяты из денежного обращения или у лиц, подозреваемых в их изготовлении либо сбыте.

При проведении экспертизы по техническому исследованию денежных знаков, вызывающих сомнения в подлинности, решаются вопросы:

1. Изготовлен ли представленный денежный знак (указать государство) предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков (соответственно указать государство)?

2. Если нет, то каким способом и с применением каких материалов он выполнен?

Часто перед экспертами-криминалистами ставится также вопрос о том, не поступали ли ранее на исследование аналогичные денежные билеты. Факт проверки денежных билетов по картотеке в заключении эксперта не отражается. Ответ на этот вопрос вносится в сопроводительное письмо к заключению эксперта.

Ряд вопросов может касаться отождествления изготовителя рисованных денежных билетов (ценных бумаг). Вопросы в этом случае будут адресованы эксперту-криминалисту и формулируются следующим образом:

1. Выполнены (нарисованы) ли представленные денежные знаки или их фрагменты (указать государство) одним и тем же лицом?

2 Выполнен (нарисован) ли данный денежный знак (или его фрагмент) лицом, образцы почерка которого представлены для сравнения?

Для решения подобных вопросов необходимо предоставить в распоряжение эксперта соответствующим образом выполненные образцы почерка подозреваемого лица (в образцах должны превалировать цифровые записи, а также записи слов, выполненные печатными буквами).

В зависимости от обстоятельств конкретного дела перед экспертами-криминалистами могут быть поставлены вопросы дактилоскопического и трассологического характера:

1. Пригодны ли для идентификации отпечатки пальцев рук (ладоней), перекопированные с банкнот (указать достоинство, государство, номер)?

2. Если да, то не принадлежат ли они данному лицу?

3. Не представляли ли ранее единое целое части денежных знаков (указать достоинство, государство, номер), представленные на исследование?

В ходе расследования может возникнуть необходимость в решении вопросов, связанных с исследованием различных материалов (красящих веществ, клея, бумаги), а также технических средств и приспособлений. В этом случае соответственно эксперту-химику и специалисту в области полиграфии должны быть адресованы следующие вопросы:

1. Какие материалы применялись для изготовления денежного знака (указать номер, государство)?

2. Не изготовлены ли данные денежные знаки с помощью представленных материалов?

3. Использовался ли представленный комплекс средств для изготовления денежных знаков (указать достоинство, государство, номер)?

В зависимости от обстоятельств конкретного дела могут быть назначены судебные экспертизы иных видов, например биологическая. В связи с этим приведенный выше перечень вопросов нельзя считать исчерпывающим. Он может быть дополнен в зависимости от конкретных объектов исследования и круга решаемых задач.

Специфичность и многопрофильность исследований, проводимых в отношении денежных знаков и ценных бумаг как объектов судебной экспертизы, свидетельствует о целесообразности комплексного подхода к их проведению. В этом случае речь идет о комплексной судебной экспертизе (см. ст. 201 УПК РФ). Комплексное исследование может быть проведено в виде ряда экспертиз, порученных нескольким специалистам различного профиля, одновременно или последовательно. Так, например, решение вопросов о том, изготовлен ли данный денежный знак государственным предприятием, осуществляющим производство банкнот, а если нет, то каким способом он изготовлен, - находится в компетенции эксперта-криминалиста. Логически вытекающий из них вопрос о материалах, из которых изготовлен исследуемый денежный билет, решается экспертом-химиком. И именно комплексное решение этих вопросов способствует более полному экспертному исследованию денежного знака, вызывающего сомнение в подлинности.

Как указывает часть первая данной нормы, судебные экспертизы производятся не только государственными судебными экспертами, но и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями. Поэтому, назначая судебную экспертизу поддельных денежных знаков, следователь может использовать возможности (и это часто делается на практике) специалистов учреждений Банка России, которые проводят ведомственную экспертизу платежеспособности денежных знаков Банка России и экспертизу денежных знаков иностранных валют, курс рубля к которым официально устанавливается Банком России.

Инструкция Банка России от 20 августа 1996 г. N 47 "О порядке экспертизы денежных знаков иностранных государств в учреждениях Банка России" определяет порядок проведения экспертизы денежных знаков иностранных государств, вызывающих сомнение в их подлинности либо имеющих признаки подделки, выявленных в кредитных организациях. Такая экспертиза проводится в головных расчетно-кассовых центрах территориальных учреждений Банка России (далее по тексту - РКЦ). Исследование осуществляет эксперт по исследованию денежных знаков, а в его отсутствие - заведующий кассой РКЦ. Срок проведения экспертизы не должен превышать пяти дней. Результаты экспертизы оформляются актом, который составляется на бланке РКЦ лицом, непосредственно проводившим исследование.

При проведении экспертизы эксперт по исследованию денежных знаков головного расчетно-кассового центра территориального учреждения Банка России независим и при формулировании выводов руководствуется исключительно результатами исследования. В сложных случаях при проведении экспертизы он может использовать консультации эксперта по исследованию денежных знаков Главного управления (Национального банка) Банка России. В последнем случае результаты экспертизы оформляются в виде совместного акта. Кроме того, в случаях, вызывающих затруднения в определении платежеспособности и подлинности денежных знаков, эксперт принимает решение о направлении сомнительных денежных знаков на экспертизу в соответствующее Межрегиональное хранилище Центрального хранилища Банка России, к которому прикреплено территориальное учреждение Банка России по вопросам экспертного обслуживания.

Дата добавления: 2013-12-13