Особенности тактики первоначальных следственных действий. При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос по­терпевшего (или лица, в ведении которого находилось полученное преступником имущество)

При расследовании мошенничества особую важность приобретает допрос по­терпевшего (или лица, в ведении которого находилось полученное преступником имущество). Показания потерпевшего, как правило, содержат важную доказатель­ственную информацию о личности мошенника (его внешности, приметах), месте, времени, способе совершения преступления, а также об особенностях имущества, которым завладел мошенник. Кроме того, при допросе потерпевшего нужно стре­миться получить и другую информацию: об очевидцах преступления; о предметах, полученных от мошенника; о возможных соучастниках мошенника, их поведении и приметах; в каком направлении скрылись преступники, использовали ли транспорт­ные средства; остались ли на месте происшествия или в других местах какие-либо следы преступления; кому было известно о наличии у потерпевшего определенного имущества. Необходимо, однако, учитывать, что потерпевшие, стремясь скрыть свои неблаговидные поступки, могут давать неискренние показания.

Из видов следственного осмотра при расследовании мошенничества чаще всего проводится осмотр предметов и документов, полученных потерпевшими от мо­шенников: вещевых и денежных «кукол», фальшивых драгоценностей, различных записок, квитанций, оставленных мошенниками документов (паспортов, удостове­рений, гарантийных писем, доверенностей, справок-поручительств, чеков и др.).

В случаях хищения имущества предприятий, организаций кроме документов, непосредственно используемых мошенниками, объектами осмотра могут быть документы:

- государственной налоговой службы, где сконцентрированы наиболее полные сведения о коммерческих структурах (их учредительные и отчетные документы, материалы проверок, данные организаторов и др.);

- банковских учреждений, в которых открыты счета организации, представляе­мой преступниками (платежные документы, сведения о контрагентах);

- таможенных органов (в случаях сделок с импортными товарами), где имеются сведения о прохождении грузов через границу (наряду с документами транспорт­ных организаций они могут свидетельствовать о фиктивности совершаемых опе­раций);

- арбитражных судов (в случаях обращения туда потерпевшей стороны);

- предприятий и организаций, потерпевших от действий преступников.

В случаях, когда они являются доказательствами или источниками доказательств, такие документы изымаются, осматриваются по общим правилам и приоб­щаются к уголовному делу. При осмотре документов, записок и т. п. следует обра­щать внимание на их содержание, наличие или отсутствие реквизитов, наличие подчисток, исправлений, особенности почерка, пишущей машинки, принтера, а также признаки, по которым возможен розыск исполнителя или средств изготовле­ния документа.

В ряде случаев при расследовании мошенничества производится осмотр места происшествия. Мест происшествия может быть несколько: в одном месте мошен­ник знакомится с потерпевшим и договаривается о сделке, в другом - получает от него материальные ценности и скрывается. В каждом конкретном случае следова­тель решает, какое именно место следует осмотреть, а иногда приходит к выводу о необходимости осмотра всех мест, где был контакт потерпевшего с мошенником. Чаще всего осматривается последнее место их встречи, где обнаружение следов наи­более вероятно.

Задержание мошенника производится по общим правилам. Сразу же после за­держания необходимо провести личный обыск подозреваемого. В протоколе обыска подробно описываются изъятые вещи, которые могут быть доказательствами пре­ступной деятельности (записные книжки, записки, документы и т. п.). Если же мошенникам при задержании удалось выбросить те или иные предметы, документы, то необходимо тут же провести осмотр места происшествия и зафиксировать их изъятие.

При задержании групп мошенников следует привлекать граждан в качестве сви­детелей. Совместно с потерпевшими они могут детально описать способ преступле­ния и действия каждого соучастника, а также подтвердить факт уничтожения или выбрасывания доказательств.

Допрос подозреваемого должен проводиться сразу после его задержания и лич­ного обыска. Примерный круг вопросов, подлежащих выяснению при допросе, таков:

- знаком ли он с потерпевшим и в каких отношениях они находились;

- при каких обстоятельствах и какие мошеннические действия им совершены, какие при этом применялись орудия, средства, приемы (подробно описать способ);

- где и какие подготовительные к преступлению действия были совершены;

- каким имуществом и на какую сумму завладел;

- кто, кроме него, участвовал в совершении преступления, роль каждого соуча­стника;

- привлекался ли ранее к уголовной ответственности;

- другие вопросы, относящиеся к личности и биографическим данным мошен­ника.

Задержание с поличным иногда оказывает известное психологическое воздейст­вие даже на искушенных мошенников, и они бывают несколько растеряны. Поэтому в ходе первого допроса необходимо стремиться получить возможно более полную информацию о расследуемом событии, в том числе о соучастниках, а также и о других фактах преступной деятельности. Это важно сделать еще и потому, что мошенники быстро ориентируются в обстановке и меняют показания в зависимости от складывающейся ситуации и имеющихся доказательств.

Однако чаще всего опытные мошенники, заранее продумав свою линию поведе­ния, не признаются сразу в совершении преступления, стремятся запутать расследо­вание. В частности, они сообщают о себе вымышленные данные и скрывают преж­ние судимости, прибегают к различным уловкам, заявляя, что их действия носят законный характер, нередко ссылаются на алиби либо на то, что деньги у потер­певших взяли в долг или на приобретение для них каких-либо вещей.

При обыске по месту жительства и работы необходимо выявлять орудия, сред­ства, применявшиеся при совершении преступлений, деньги и вещи, добытые пре­ступным путем, а также следы, свидетельствующие о других фактах преступной деятельности и о соучастниках преступлений (дневники, записные книжки, фото­снимки, чужие и поддельные документы, проездные билеты, свидетельствующие о поездках в различные регионы, и т. п.). Обыск может производиться целенаправ­ленно в зависимости от применявшихся способов мошенничества (например, с целью отыскания «куклы» или следов ее изготовления, расписок, свободных образ­цов почерка).

Раскрытие мошенничества невозможно без проведения оперативно-розыскных мероприятий. Прежде всего проводится розыск скрывшихся мошенников по «горя­чим следам» (осуществляется специальной поисковой группой по приметам). Иногда целесообразно организовать патрулирование оперативной группы в местах возможного появления мошенников— магазинах, на станциях метро, вокзалах, в кинотеатрах, у пунктов скупки, в ломбардах, комиссионных магазинах и т. п. О совершенном мошенничестве и приметах преступников немедленно информиру­ются другие горрайлинорганы внутренних дел региона. Одновременно проводится проверка по различным криминалистическим и оперативным учетам (например, учеты по способам совершения преступлений). Потерпевшим предъявляются для осмотра фотоальбомы (видеотеки) с изображениями уже установленных мошенни­ков либо заподозренных в совершении мошенничества лиц.

Дата добавления: 2014-01-04