Предотвращение мошенничества по материалам расследования

В ходе расследования любого дела о мошенничестве должны быть выяснены условия, способствующие совершению этого преступления, чтобы в дальнейшем устранить и предотвратить совершение новых преступлений.

Как правило, причинами совершения мошенничества являются антиобщественные, индивидуалистические тенденции в сознании обвиняемых, являющиеся выражением пережитков прошлого (тунеядство, стяжательство и т. п.).

Нередко проявлению этих тенденций способствуют такие условия, как неучастие в общественно полезном труде, недостатки воспитательной работы в коллективе, где работал мошенник, отрицательное влияние окружения и т. д.

В определенном отношении совершению мошенничества способствуют такие условия, как ненадлежащее поведение других лиц, главным образом потерпевших, проявляющих жадность, алчность, чем воспользовались мошенники; недостаточно хорошо организованная работа органов внутренних дел и прокуратуры по предупреждению и раскрытию этого вида преступлений, возможность сравнительно просто подделать некоторые документы, благодушие, беспечность отдельных руководителей, из-за которой возможно похищение чистых бланков различных документов, и др.

В ряде случаев обстановка бесконтрольности в некоторых организациях позволяет работающим в них лицам по поддельным документам получать денежные суммы.

Так, например, бригадир стройучастка № 1 СУ-71 Главмосстроя Игнатьев, воспользовавшись тем, что зарплата выдавалась в плохо освещенном помещении, кассир не следил за правильностью подписей, не проверял расчетных книжек, доверенности просматривал небрежно, получил по подложной доверенности заработную плату за 4 рабочих. Совершению этого преступления в определенной степени способствовало то, что главный бухгалтер СУ-71 Хламонов, знавший о недостатках в работе кассира, не принял в свое время мер к их устранению[9].

В тех случаях, когда в ходе расследования устанавливаются обстоятельства, способствующие совершению мошенничества, принимаются меры к их устранению, в частности в соответствующие предприятия, учреждения и общественные организации вносятся представления о принятии мер по устранению таких условий. По результатам расследования мошенничества возможны и в практике встречаются факты направления представлений хозяйственным органам о недостатках в деятельности подчиненных им предприятий или отдельных звеньев аппарата, представлений непосредственно администрации предприятий или организаций о вскрытых в их деятельности недостатков.

Если в ходе расследования устанавливается, что мошенничество было связано с использованием отрицательных качеств потерпевшего — его алчности, суеверия, ротозейства и т, п., следует обратить на это внимание самого потерпевшего и, кроме того, если такое поведение было особенно предосудительным, сообщить об этом общественным организациям по месту работы потерпевшего.

Население следует информировать о способах совершения мошенничества, используя местную печать, радио и телевидение[10].

Заключение.

Законодателями то и дело вносятся поправки в Уголовный кодекс РФ. Но не всегда при этом учитываются мнения практических работников правоохранительных органов и не всегда нововведения отражают природу многих видов преступлений в сфере современной экономики.

Так, вводя ответственность за лжепредпринимательство, законодатели не учли, что и фирмы могут, создаваться по подложным документам, что зачастую, кругом и делалось теми, кто хотел разжиться на доверии людском. При этом мошенники регистрируют фирмы на подставных лиц по подложным документам, по похищенным паспортам, и опять же предлагают свои услуги населению - какие-нибудь товары через определенное время, продажу липовых акций или векселей и т.д. А потом деньги присваиваются, и преступники исчезают в западном направлении. Фиктивные фирмы используются и для получения денежных кредитов.

Очень трудно раскрыть преступление, если фирма зарегистрирована "под ключ". Разыскать такого владельца фирмы после совершения им мошеннических операций уже практически невозможно.

"Если в 1990 году на территории России насчитывалось только 785 организованных групп, то к концу 1995 года их число увеличилось, по официальным данным в 6,5 раз. Они отмывают деньги, берут взятки, проводят все возможные финансовые операции на "черном рынке", торгуют оружием, наркотиками, занимаются вымогательством, подделкой денег. По данным МВД РФ, увеличилась контрабанда природными ресурсами. Рост числа групп организованной преступности стимулируется отсутствием правовых норм, являющихся регулирующим началом в современной экономике. В результате, экономические преступления продолжаются, а тем временем, борьба за создание правовых барьеров на пути криминальной деятельности ведется очень вяло" - резюме это поставили канадцы[11].

[1] Квалификация и расследование мошенничества. – Минск, 1973. С. 11-13.

[2] Гуров А.И., Наумкин Ю.В. Карточное мошенничество (шулерство) и борьба с ним. – М., 1977. С. 8-40.

[3] Криминалистические характеристики способов совершения мошенничества //Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. – Саратов, 1982. С. 43 54.

[4] Криминалистика. /Под ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волынского. – М., 1999. С. 416-417.

[5] Шептухин П.Ф. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании мошенничества. – М., 1973. С. 21.

[6] Карелов Ю.Ф. Расследование мошенничества. – Ташкент, 1981. С.27.

[7] Александров И.В. Типовые версии и основные направления в расследовании мошенничества //Версии и планирование расследования. – Свердловск, 1985. С.41-44.

[8] Расследование преступлений. Руководство для следователей. /Под ред. И.Н. Кожевникова. – М., 1997. С. 117-130.

[9] Дело № 93/139 Ленинского суда. Ставр. края от 23 марта 1993г.

[10] Криминалистика. /Под ред. Р.С. Белкина, Г.Г. Зуйкова. – М., 1970. С. 404-405.

[11] Романов С. Энциклопедия российского мошенничества. – М., 1997г. С. 535-544.

Дата добавления: 2014-01-04