Введение. по учебной дисциплине: «Расследование преступлений в сфере экономики»

ПЛАН

ЛЕКЦИЯ

по учебной дисциплине: «Расследование преступлений в сфере экономики»

по теме № 3:

«Расследование преступлений, связанных с технологиями криминального предпринимательства»

по специальности 030501.65 Юриспруденция

Время – 2 часа

Лекция подготовлена начальником кафедры предварительного расследования подполковником полиции А. В. Кудрявцевым

Обсуждена и одобрена на заседании кафедры

Протокол № 19 от «5» июня 2012 г.

УФА 2012

Цель лекции: наделить слушателей знаниями по вопросам раскрытия и расследования незаконного предпринимательства, незаконной банковской деятельности и злоупотреблений при выпуске ценных бумаг.

Дидактические материалы к лекции (ТСО): компьютерные слайды.

Литература:

Основная:

1. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [Текст]: Федеральный закон № 129-ФЗ от 08 августа 2001 г. [Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года] (ред. от 29.11.2010) // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3431.

2. Об акционерных обществах [Текст]: Федеральный закон № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. [принят Государственной Думой 24 ноября 1995 г.] (ред. от 28.12.2010) // Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 1.

3. О лицензировании отдельных видов деятельности [Текст]: Федеральный закон № 128-ФЗ от 08 августа 2001 [принят Государственной Думой 13 июля 2001 г.] (ред. от 08.11.2010) // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3430.

4. О банках и банковской деятельности [Текст]: Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-1 (ред. от 23.07.2010) // Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492.

5. О рынке ценных бумаг [Текст]: Федеральный закон № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. [принят Государственной Думой 20 марта 1996 г.] (ред. от 04.10.2010) // Собрание законодательства РФ, № 17, 22.04.1996, ст. 1918.

6. Журавлев С. Ю. Расследование экономических преступлений: монография [Текст] / С. Ю. Журавлев. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 497 с.

7. Колесников П. М. Расследование незаконного предпринимательства: уголовно-правовые, криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты [Текст]: учебное пособие / П. М. Колесников; под ред. Н. Г. Шурухнова. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 216 с.

Дополнительная:

1. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг [Текст]: Федеральный закон № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. [принят Государственной Думой 12.02.1999 г.] (ред. от 19.07.2009) // Собрание законодательства РФ, 08.03.1999, № 10, ст. 1163.

2. Об утверждении Положения о регистрирующих органах, осуществляющих государственную регистрацию выпусков ценных бумаг [Текст]: Постановление ФКЦБ РФ от 04.03.1997 № 11 (ред. от 13.08.2003) // Вестник ФКЦБ России, N 3, 04.04.1997.

3. Никитин Е. В. Методика выявления подразделениями милиции общественной безопасности незаконного предпринимательства и незаконного использования товарного знака [Текст]: учебно-методическое пособие / Е. В. Никитин, С. С. Судаленко, С. А. Хорошилов – Челябинск: Челябинский юридический институт МВД РФ, 2007. – 96 с.

4. Прошин В. М. Методика расследования незаконного предпринимательства, сопряженного с производством, приобретением, хранением, перевозкой или сбытом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции [Текст]: пособие / В. М. Прошин; под науч. ред. А. М. Кустова. – М.: Юрлитинформ, 2008. – 184 с.

5. Расследование преступлений в сфере экономики [Текст]: сборник методических рекомендаций. – М.: ВНИИ МВД России, 2005. – 140 с.

6. Расследование преступлений в сфере экономики [Текст]: сборник методических рекомендаций / Р. И. Акжигитов и др. – М. ВНИИ МВД РФ, 2008. – 220 с.

7. Рогожин В. А., Бочарникова Л. Н. Незаконное использование товарного знака [Текст]: методические рекомендации. – Белгород: Белгородский юридический институт МВД России, 2008. (материалы АИПС «НТИ-ЦА»).

8. Веснина С. Н., Неустроева А. В. Методические рекомендации по расследованию незаконного использования товарных знаков [Текст]: методические рекомендации. – Владивосток: Дальневостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России, 2008. (материалы АИПС «НТИ-ЦА»).

1. Особенности расследования незаконного предпринимательства. 6

2. Особенности расследования незаконной банковской деятельности. 13

3. Расследование злоупотреблений при выпуске ценных бумаг. 21

В современных условиях отмечается снижение контроля за незаконной предпринимательской деятельностью. Именно в данной сфере возникли и сохраняются практически неограниченные возможности для быстрого незаконного обогащения, накопления больших финансовых возможностей, используемых для разрешения широкомасштабных задач, вплоть до политических.

По данным МВД России в 2008 году выявлено 2254 факта незаконного предпринимательства, в 2009 году – 2531 факт, в 2010 году – выявлено менее 1000 фактов. В 2011 году также отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений. При этом количество уголовных дел данной категории, направляемых в суд с обвинительным заключением, составляет менее 50 %.

Полагаем, следует согласиться с мнениями различных авторов, занимавшихся проблемами незаконного предпринимательства, в частности с А. А. Барыгиной, полагающей, что из-за снижения количества выявленных фактов осуществления незаконного предпринимательства за последние и сохранения процентной доли нелегальной сферы экономики на рынке, многие преступные факты незаконного предпринимательства в уголовную статистику не попадают, переходят в категорию латентных, создавая иллюзию благополучия[1].

Наличие латентного незаконного предпринимательства порождает ряд негативных последствий: значительно затрудняет и даже делает невозможным объективную оценку действительных масштабов незаконного предпринимательства, выработку нормативных актов, адекватно влияющих на экономическую ситуацию в данной сфере.

Кроме того, отдельно необходимо затронуть вопрос о качестве расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве. Оно находится на крайне низком уровне. Об этом говорят, во-первых, цифры прекращаемости данной категории уголовных дел, приведенные выше; во-вторых, статистические данные, полученные при изучении следственной и судебной практике.

Наряду с вопросами расследования незаконной предпринимательской деятельности рассматриваемая тема «Расследование преступлений, связанных с технологиями криминального предпринимательства» предполагает также изучение вопросов расследования незаконной банковской деятельности, незаконного использования товарного знака, нарушений правил изготовления и использования государственных пробирных клейм, а также злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг. Каждый из указанных составов преступлений имеет определенную специфику расследования. Вместе с тем мы остановимся лишь на наиболее сложных.

Дата добавления: 2014-01-07