Лжепредпринимательство

Лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству, -

Объективные признаки:

1. создание организации

2. отсутствие ведения соотв деятельности или занятие запрещенной

3. причинение ущерба

Субъективные:

1. создание (в момент создания) без намерения осуществлять

2. цель – получать profit

В этой статье только «имеющее целью прикрытие запрещенной деятельности», а сама незаконная деятельность квалифицируется сверху. Например, незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

Легализация ден средств и др имущества, приобретенного преступным путем (174 и 174.1)

174.1 включена в УК в 2002, предусмотрев спец состав за легализацию. Предпосылкой явился ФЗ «О противодействии легализации и отмывания» 2002 года. Он дает определение легализации ден средств и др имущества: придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению такими ден средствами или преступно нажитым имуществом. Это определение позволяет отграничить легализацию от сбыта имущества, добытого преступным путем: придание правомерности владения означает совершения каких-либо действий, придающие ден средствам или иному имуществу законную форму владения, пользования или распоряжения. Эти действия выражается в способах легализации.

Предмет – доходы, полученные вследствие совершения преступления (а не иного правонарушения). Не приравнивается к легализации расходование ден средств, добытых преступным путем, на потребительские товары. ВС: а вот дорогостоящие товары, требующие спец формы сделки, то тут уже легализация. Цель извлечения прибыли – всегда легализация. Критерий размера – не срабатывает.

Предметом являются деньги, ценные бумаги, движимое и нет имущество. Исключения указаны в самой статье (по 193, 194, 198-199.2: налоговые и таможенные). Признак преступно нажитого имущества – факт доказывания. Причина получения дохода – первичное преступление, легализация - вторичное. На практике трудность: доказать первичное преступление невозможно, особенно если лицо легализует нажитое чужим преступлением имущество. ВС: должен быть установлен факт приобретения имущества преступным путем, но вынесения приговора по первичному преступлению не обязательно.

Объективная сторона – способы легализации. В 174-х объективная сторона не совпадает. В 174 речь о совершении фин операций или сделок с ними, а в 174.1 еще 2: использования ден средств или имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

1. Фин операции – разновидность сделок в ГП смысле. В законодательстве отсутствует понятие фин операции. Предлагается определение: фин операция – сделка и др действия граждан и ЮЛ, в кот используются фин средства, по средствам которых происходит переход права собственности на них, включая операции с фин средствами в качестве средства платежа. Например, получение доходов по вкладам, договор банковского вклада. Обращение денег и др имущества.

2. просто сделка по ГП. ВС: под сделками иметь в виду дарение и наследование. При заключении договора купли-продажи может легализоваться имущество, и при этом продавец осознает, что он продает имущество на средства, приобретенные вследствие совершения преступления, то ололо.

3. использование ден средств или имущества в процессе предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность как способ отмывания является законной, т.е. вложение средств происходит в законную предпринимательскую деятельность, ибо иначе никакой легализации не будет. А вот производство и сбыт наркотиков?!

4. использование ден средств или др имущества для совершения иной эконом деятельности. Под иной эконом деятельностью в УК понимается деятельность, направленная на удовлетворение соц, культ потребностей, либо сопряженная с благотворительностью. Отсутствие цели систематического извлечение прибыли – критерий отграничения иной эконом деятельности от предпринимательской. Но каждый раз необходимо установить механизм возврата из такого фонда преступнику. Но третий и 4-й признак тоже достигаются через сделки! => объективная сторона 174 и 174.1 совпадают.

Достаточно одной сделки или фин операции, ибо состав по части первой – формальный.

Когда факт совершенного первичного преступления доказан, то сразу можно квалифицировать деятельность по 2-м составам. Первичное преступление не поглощается.

Субъективная сторона. Легализация – всегда умышленная деятельность, направленная на придание правомерного вида. Отсутствие этого указания в 174.1 кому-то дает, а кому-то не дает.

Прямой умысел.

Субъект с 16, не участвовавшее в совершении первичного преступления. Легализатор выполняет обслуживающую роль для 174 (а тот, кто просил о легализации будет является организатором \ подстрекателем), а для 174. 1 – обязателен участник первичного преступления.

Квалифицирующие признаки сходны.

1. в ч 3 квалифицирующие признаки вменяются, если в деянии есть признаки части 2.

2. субъект со служебным положением в процессе легализации. Это лицо, кот осуществляет организационно-распорядительные функции в качестве должностного лица (прим к 285), либо наделено управленческой компетенцией (прим к 201), служащие. Легализация связана с документами, а документы – с нотариусом. По смыслу способов, нотариус под определения не подходит. Но если осознает незаконность действий, то совершает пособничество в легализации + 202.

По 201 определяется выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации лицо:

§ выполняющее функции единоличного исполнительного органа,

§ члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа,

§ постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно- распорядительные или административно- хозяйственные функции в этих организациях.

Должностными лицами по 285:

§ постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти

§ выполняющие организационно- распорядительные, административно- хозяйственные функции в

o государственных органах, органах местного самоуправления,

o государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях,

o в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (Статья 175)

Обычно связан с систематичностью деятельности, хотя признак систематичности не включен в состав.

Это т.н. «барыги», кот обслуживают преступников, приобретая и реализуя похищенное имущество. Отличия от легализации.

Признак объективной стороны - приобретение или сбыт.

Приобретение – возмездное или нет получение имущества в свое владение, получение в обладание любым способом, кроме случайного попадания имущества в обладание лица (присвоение находки). Незаконный приобретатель становится собственником. При принятии имущества на временное хранение лицо может рассматриваться как пособник в хищении, если заранее обещал сбыть подобное имущество или сохранить, скрыть.

Форма приобретения – любая, можно купить, получить в дар, обменять, получить в наследство(!).

Сбыт – передача (возмездная или нет) имущества, приобретенного преступным путем. Способы те же.

Вторая сторона в обоих случаях может быть как ФЛ, так и ЮЛ.

Предмет – только имущество. Оно обладает теми же признаками, что и предмет хищения:

1. ценное имущество

2. чужое имущество. Лицо осознает это => осознает общественную опасность первичного преступления.

3. индивидуально-определенная вещь (позволяет отграничить от 174). Иногда могут выступать наркотики, оружия, ядовитые вещества, иностранная валюта, драгоценные металлы – не индивидуально определённые вещи. Для таких веществ существуют спец нормы в спец главах.

Всегда умышленное дело. Лицо, кот выполняет объективную сторону, осознает общественную опасность. Имущество приобретено преступным путем => Осознание общественной опасности имущества, и желание совершить действий по приобретению или сбыту.

Сосав формален, результат в виде передачи имущества не является последствием. А если умышленное формальное, то только прямой умысел.

«Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества» - позволяет отграничить сие от пособничества в самом хищении.

Если уг ответственность связана с противоправностью имущества, то должен быть приговор в отношения такого имущества?! Назвать человека преступником можно только по решению суда, но с имуществом это не так.

«Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Лицо знает (или обоснованно предполагает), а не сомневается, что имущество добыто преступным путем. Например, об этом можно судить по самому предмету: наркотики. Или лицо знает о том, что отчуждателем является преступник.

Субъект – лицо, достигшее 16 летнего возраста. Это лицо, кот не совершило первичного преступления – спец признак.

квалифицирующий признак: использование своего служебного положения. Таким является субъект:

1. кот использует свои властные полномочия по должности в системе гос власти,

2. управленческая компетенция в коммерческой или иной организации.

3. должностные служащие

175 статья пересекается с пособничеством в хищении и с преступлениями, связанными с легализацией.

Отличия от пособничества в хищении:

1. 175 – заранее не обещанное приобретение или сбыт. Предшествующая совместная деятельность (пособничество) не требует каждый раз доп встречи и договоренности. Систематичность приобретения или сбыта даже при отсутствии конкретного эпизода может быть рассмотрен как отдельный случай пособничества.

2. 175 совершается после совершения первичного преступления.

3. по 175 отвечает лицо с 16, а при хищении – с 14.

175 от легализации:

1. по масштабу. Скупка обычно имеет меньший масштаб. Но это не разграничивает составы.

2. цель. В 175 нет желания придать правомерност ь владению.

3. по способу. 175 указывает на сделку как способ (мена, купля-продажа), а легализация имеет ещё и 3 других способа (фин операции, использование в предпринимательской или иной экономической деятельности)

4. по субъекту. В 175 субъектом ответственности является лицо, кот не совершало первичное преступление, а в 174.1 – лицо, кот совершило первичное преступление, благодаря которому появился предмет легализации.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (179)

Охватывает все, кроме вымогательства.

Типичное преступление, ибо сопрягается с другим распространенным – вымогательством, а при зависимости рыночных отношений от «силы кулака» ппц риальне.

Понуждение и принуждение. Понуждение – отсутствие насилие. Принуждение (псих или физического насилия):

1. склонение.

2. путем выдвижение незаконного требования.

Это преступление нарушает свободу ГП договора – общественные отношения, обеспечивающие нормальное развитие предпринимательской деятельности (добросовестная конкуренция). Доп объект – охрана здоровья потерпевших, честь и достоинства (шантаж), имущественные интересы.

Психическое насилие (принуждение) в 3 формах в части 1:

1. путем угрозы насилия. Применение злодеем любого насилия как содержания угрозы (угроза избить, похитить близкого человека, изнасиловать). Все это поглощается и доп квалификации не требует. Реальность угрозы.

2. путем шантажа. Разглашение сведений, кот могут причинить существенный вред (оценочное понятие, представляет собой разницу между реальной ценой и той, которую пришлось заплатить, см. прим к ст 158) правам и законным интересам (охраняемым законом) потерпевших или его близким.

3. путем угрозы уничтожения или повреждения чужого имущества. Исключение: малоценность и незначительность (ч 2 ст 14)

Состав формальный, считается оконченным с момента альтернативной угрозы. Не требуется совершение самой сделки. Если же она совершается, то имеем порок воли и ГП последствия, совершение сделки в УП доп квалификации не предполагает. Любое насилие или имущественный вред после совершения \ отказа от совершения сделки требуют самостоятельной квалификации.

Вина выражается в том, что виновное лицо осознает противоправность способа склонения потерпевшего к совершению сделки. Желание достигнуть цели, кот выражается в совершении сделки.

Субъект общий.

Преступление часто сопрягается с вымогательством. При этом требуется доп квалификация.

Отсутствие признаков вымогательства = отсутствие имущественного требования: погасить долг, произвести ремонт, безвозмездно передать имущество. При его наличии требуется доп квалификация.

В ч 1 один из способов совершения выражается в шантаже – угроза распространения сведений. Сам факт распространения же лежит за пределами его угрозы. Если сведения разглашаются и заведомо не соответствуют действительности, то требуется доп квалификация.

Должностное лицо или управленец – доп квалификация.

Ч 2 – квалифицированный состав – применение насилия. Признаки насилия не раскрываются. Охватывается все последствия, включая тяжкий вред без квалифицирующих признаков. Если есть квалифицирующие признаки – то доп квалификация (ч 2 или 3 ст 111). При принуждении до смерти – совокупность ч 2 179 и ч 2 105 (корыстные побуждения): формальный состав угрозы и ее результат.

Отграничения 179 от вымогательства:

1. по объекту. Вымогательство – преступление против собственности, право собственности – непосредственный объект, а в ст 179 – свобода договора.

2. при вымогательстве требование направлено на получение чужого имущества, а тут – порядок заключения сделки.

3. различия в ущербе. При вымогательстве – прямой имущественный ущерб, в 179 – разница в цене сделки и стоимости имущества, кот выступает ее предметом. При равенстве стоимости имущества и цены сделки (или ее незначительном отклонении) у нас только принуждение к совершению сделки. А вот при существенной разнице имеем признаки вымогательства. Если совершаемая сделка двусторонняя, то при разграничении руководствуемся разницей между ценой и стоимостью. Но если сделка односторонняя (завещание, дарение), то у нас почти всегда вымогательство. Только как вымогательство квалифицируется требование безвозмездной передачи.

4.при 179 предмет сделки (имущество) является собственностью виновного лица, а при вымогательстве оно всегда является чужим. При вымогательстве требование выражается в передаче права на имущество путем заключения соотв сделки.

В главе конспекта о вымогательстве они описаны лучше J.

Вымогательство: передача имущества на безвозмездной основе или несоразмерно низкой.

При безвозмездной сделке (дарение, завещание) – только вымогательство, как понуждение к этому дарению не квалифицируется!

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (186)

Древнее международное преступление. Рассматривалось и как гос преступление (подрываем экономическую безопасность государства).

Видовой объект – интересы экономики в виде международно-хозяйственной деятельности. Нарушаются отношения, регулирующие денежное обращение в РФ.

Предмет – поддельные деньги РФ (в обороте и изъятые из него, но подлежащие обмену), ценные бумаги РФ (облигации, векселя, чеки, депозиты, сберкнижки на предъявителя, акции, коносамент), иностранные деньги (валюта) и иностранные ценные бумаги.

Отграничение фальшивомонетничества от мошенничества: поддельная валюта должна быть очень похожа на настоящую, иметь большую степень сходства по наиболее важным идентификационным признакам => обнаружение подделки на месте затруднительно. Только поэтому поддельное $ и обладает способностью к инфильтрации в денежный оборот. Вопрос оценки всегда требует экспертизы о сходстве предлагаемых к исследованию предметов с настоящими.

Пост 1990 о суд практике по делам об изготовлении поддельных денег и ценных бумаг.

Объективная сторона выражается альтернативных в действиях.

1. изготовление поддельных денег с целью сбыта. Изготовление – полная или частичная подделка, достигающее существенного сходства с оригиналом (как с нуля, так и с искаженными сведениями). Состав формальный => окончено с момент изготовления хотя бы единичной копии ден знаков.

2. хранение или перевозка ценных бумаг в целях сбыта. Хранение – фактическое обладание и содержание их в квартире, тайнике, при себе. Перевозка – активные действия, связанные с перемещением фальшивых денег с использованием ТС.

3. сбыт поддельных денег. Использование денег в качестве средства при расчетах или в качестве средства при совершении различного рода сделок. Сбыт образуют и действия по передаче др лицам (взаймы, подарить). Признается оконченным с момента совершения действий, направленных хотя бы на 1 единицу.

Размер подделки по ч 1 значения не имеет, только по части 2: крупный размер по примечанию к 169 из нарицательной стоимости (указанной на самой подделке). При валюте учитывается курс на момент совершения преступления.

Отличия от мошенничества:

1. направленность умысла. При мошенничестве он направлен на обращение в свое владение чужого имущества, а при 186 – внедрение $ в денежное обращение.

2. целью сбыт – только 186. А простое использование – только мошенничество. Если пресекли на стадии попытки оплаты – покушение на мошенничества. Возможна совокупность.

Дата добавления: 2014-01-07