Вопрос. Обстоятельства, подлежащие выяснению в ходе расследования, выбор тактических приемов в отдельных следственных ситуациях

По делам этой категории следователь должен стремиться к установлению, как минимум, следующих обстоятельств:

а) примерной численности преступного сообщества или преступной организации;

б) ее структуры;

в) лидеров;

г) роли каждого члена в преступной ие­рархии;

д) данных, характеризующих их личность и поведение;

е) образа жизни и возможных связей;

ж) базовой направленности преступной деятельности формирования;

з) сферы криминальной деятельности;

и) склонности отдельных членов к побоч­ной преступной деятельности и возможности совершения ими конкретных преступлений;

к) коррумпированных связей преступно­го формирования.

Осведомленность о перечисленных обсто­ятельствах хотя бы из оперативных источ­ников позволяет придать следствию четко целенаправленный характер, выбрать опти­мальные пути и средства доказывания. Ус­тановление этих обстоятельств процессуаль­ным путем составляет основу предмета до­казывания по делам о преступлениях, пре­дусмотренных ст. 210 УК РФ.

Расследование дел этой категории взаи­мосвязано с методикой и тактикой рассле­дования дел о конкретных тяжких и особо тяжких преступлениях, в причастности к совершению которых подозреваются участ­ники организованного преступного форми­рования. Наиболее часто применяются по таким делам методы расследования вымога­тельства, других преступлений против соб­ственности, похищений человека, захвата заложников, терроризма, а также хищений и незаконного оборота оружия, боеприпасов, наркотиков.

Типичным явлением в преступной дея­тельности организованных формирований в последние годы является занятие системати­ческим вымогательством денежных средств, иного имущества, права на него или совер­шение других действий имущественного ха­рактера. При этом преступные формирова­ния могут, собирая «дань», контролировать отрасли и территории. Направление рассле­дования по таким фактам зависит от скла­дывающейся следственной ситуации на мо­мент возбуждения уголовного дела; здесь же определяется и тактика проведения перво­начальных следственных действий.

Следственные ситуации могут иметь сле­дующие типовые особенности.

Если дело возбуждается по оперативной информации о деятельности организованно­го преступного формирования, т. е. за непо­средственным обнаружением признаков пре­ступления, следователю необходимо оценить достаточ­ность данных, указывающих на признаки преступления. Применительно к рассматриваемому соста­ву — это наличие сведений о том, что груп­па занимается вымогательством системати­чески, имеет внутреннюю структуру, лиде­ров, преступная деятельность осуществляется с распределением ролей. При наличии та­ких данных незамедлительно должны вклю­чаться правовые механизмы расследования дел о преступных сообществах или органи­зациях. Расследование целесообразно сразу поручать постоянно действующим или спе­циально для этого созданным следственно-оперативным группам (бригадам), при необ­ходимости усиливая их состав оперативны­ми и следственными работниками соответ­ствующего профиля. Поскольку в данной си­туации следствие не располагает материаль­ными следами преступной деятельности, не­обходимо тщательно проанализировать всю имеющуюся оперативную информацию, что­бы определить направление поиска доказа­тельств и виды следственных действий для их обнаружения и фиксации.

Обычно это планирование одновремен­ного проведения осмотров, обысков и вы­емок, с последующим задержанием (при наличии законных оснований) лиц, подозре­ваемых в совершении преступлений. Задер­жания следует производить незамедлитель­но, чтобы упредить переход участников фор­мирования на нелегальное положение. При этом необходимо самым тщательным обра­зом соблюдать все требования процессуаль­ного закона, регламентирующие деятель­ность следователя при производстве задер­жания и по обеспечению конституционного права на защиту. Малейшее отступление от этих правил при высокой интенсивности защиты по таким делам способно с самого начала поставить следствие в весьма затруд­нительное положение.

Обыски следует проводить по всем изве­стным местам постоянного и временного пребывания подозреваемых, иных лиц, где могут быть обнаружены вещественные до­казательства и документы, имущество, при­обретенное преступным путем. В ходе проведения обысков следует искать и изымать любую информацию, относимую к преступ­ной деятельности, в том числе и содержа­щуюся в компьютерах. Чтобы не утратить до­казательственное значение информации, со­прикасающейся со сведениями о частной жизни, с тайной переписки и телефонных переговоров, следственные действия целесо­образно проводить на основании судебного решения.

Другой типичной ситуацией на момент возбуждения дела является поступление офи­циального заявления в правоохранительные органы о факте вымогательства, когда к по­терпевшему предъявлены требования о пе­редаче имущества, права на него или совер­шении других действий имущественного ха­рактера, а требуемые действия потерпевшим еще не совершены.

В такой ситуации следует оформить за­явление в точном соответствии с требовани­ями УПК РФ. Затем, в зависимо­сти от обстоятельств, изложенных потерпев­шим либо иным лицом, и если это позволя­ет время, может быть проведена доследственная проверка. Главная ее цель — убедить­ся в достаточной надежности заявителя, в том, что содержание его заявления действи­тельно указывает на признаки преступления. В большинстве случаев незамедлительно должно возбуждаться уголовное дело. На допросе заявителя детально выясняются во­просы, связанные с обстоятельствами предъ­являемого требования:

- о характере взаимоотношений с вымога­телями, в том числе и коммерческого плана;

- если вымогатели не известны, то устанав­ливаются их подробные приметы;

- выясняются характер угроз и применен­ного насилия, содержание предъявляемых требований;

- данные о сумме и размере вымогаемого имущества;

- месте, времени и условиях его передачи.

Особо следует фиксировать все детали о формах контактов с вымогателями. Такие же обстоятельства выясняются на допросах иных лиц (членов семьи потерпевшего, со­служивцев и других, которые могли быть очевидцами вымогательства либо что-нибудь знают об этом). Их показания могут объек­тивно подтвердить версию заявителя и до­полнить картину исследуемого события.

Однако по делам о преступных органи­зациях такие допросы всех известных следствию лиц до задержания подозреваемых не всегда бывают целесообразны. Они могут проводиться с учетом личности допрашива­емого при полной уверенности, что инфор­мация о начатом деле будет сохранена в тай­не. Главной задачей на этом этапе является подготовка и осуществление задержания вы­могателей с поличным. Для этого конспи­ративно уточняется место передачи имуще­ства, изучаются подходы к нему и пути от­хода в целях оптимальной расстановки сил, блокирования попыток преступников оказать вооруженное сопротивление или скрыться.

Если с потерпевшим осуществляются контакты по телефону или по иным техни­ческим каналам связи, то с его согласия сле­дует организовать прослушивание телефон­ных переговоров и снятие информации с тех­нических каналов связи (п.п. 10 и 11 ч. 1 ст. 6 и ч. 4 ст. 8 Федерального закона «Об опера­тивно-розыскной деятельности»). Получен­ные таким образом результаты могут быть использованы для организации задержания вымогателей с поличным, а также, в соот­ветствии с требованиями ст. 11 Закона об оперативно-розыскной деятельности, пред­ставлены следователю и использованы при доказывании по правилам, регламентирую­щим собирание, проверку и оценку доказа­тельств.

При подготовке захвата с поличным сле­дует помнить, что кроме непосредственных исполнителей вблизи от места передачи де­нежных средств и иного имущества могут находиться другие участники преступной ор­ганизации для наблюдения за обстановкой, прикрытия и осуществления руководства непосредственным совершением преступле­ния. Поэтому предпочтительно организовать скрытое наблюдение за прилегающей мест­ностью, расположенными вблизи строения­ми, уделяя особое внимание курсирующим транспортным средствам, и обеспечить фик­сацию обстановки с применением техниче­ских средств.

Задержание подозреваемых предпочти­тельно проводить по правилам (в рамках) оперативно-тактической операции. В некоторых случаях другой след­ственной группе необходимо осмотреть местность в целях обнаружения и задержания сообщников непосредственных исполнителей, а также для перехвата их от­хода с тем, чтобы результаты осмотра могли логически дополнить фактические данные, полученные при следственном осмотре.

При подготовке проведения оперативно-тактической операции денежные купюры и, если это возможно, иное имущество и правоустанавливающие документы на него следует подвергнуть спе­циальной обработке в достаточном количе­стве для получения в последующем образ­цов для сравнительного исследования и про­ведения криминалистической экспертизы. Потерпевшему или иному лицу (иногда по­среднику) следует вручать фиксированные купюры, номера которых заблаговременно переписаны и отмечены в протоколе. Это повышает надежность доказательственной базы.

Не всегда целесообразно вручать потер­певшим аппаратуру для производства звуко­записи, ибо последние нередко подвергают­ся принудительному личному обыску пре­ступниками, что может сорвать проведение следственного действия и создать угрозу по­терпевшему. По возможности надо изыскать другие пути и способы фиксации следствен­ного действия. Важное значение имеет пра­вильная расстановка понятых, чтобы они могли выполнить свои удостоверительные функции относительно самых существенных обстоятельств — факта, содержания и резуль­татов проведенного следственного действия, особенно личного обыска задержанных. Сра­зу же после задержания проводится следст­венное освидетельствование на предмет ус­тановления на теле подозреваемых следов преступления. От них получают образцы для сравнительного иссле­дования, а затем при необходимости назначается криминалисти­ческая экспертиза. У лиц, задержанных в местности, прилегающей к месту происше­ствия, выясняются причины их появления, проверяются связи с задержанными подозре­ваемыми, при наличии оснований произво­дятся личный обыск, а также обыск или осмотр транспортных средств.

Особо следует выделить ситуацию, когда вымогательство или иное преступление, со­вершенное преступной организацией, связа­ны с похищением человека или захватом заложника. Здесь тактика следственных дей­ствий строится применительно к расследо­ванию преступлений, предусмотренных ст. 126 и 206 УК РФ, с учетом того, что в данной ситуации действует организованное преступное формирование. Имея разветвленную систему связей, отлаженную структуру управления и оповещения, оно способно длительное время вводить в заблуждение правоохранительные органы относительно мест нахождения похищенных и заложников, проводить свои «эксперименты» с целью раз­ведать истинные намерения правоохрани­тельных органов. Все это осложняет реше­ние основной в таких случаях задачи — ос­вобождение заложников. В таких ситуациях крайне важно обеспечить максимальное ис­пользование возможностей субъектов опера­тивно-розыскной деятельности, в особенно­сти их оперативно-технических подразделе­ний.

Терпеливое проведение необходимого комплекса оперативно-розыскных меропри­ятий позволяет со временем смоделировать возможные связи и контуры преступной организации, воссоздать психологические характеристики ее лидеров, принимающих решения о судьбе заложников, оценить воз­можные варианты развития событий. Пере­говоры с преступниками рекомендуется ве­сти на самые разнообразные темы, чтобы получить как можно больше информации об их личности и намерениях, усыпить бдитель­ность. Параллельно специальные подразде­ления осуществляют подготовку к освобож­дению заложников или к задержанию пре­ступников, если заложники были ими осво­бождены добровольно. Весь этот процесс может занимать длительное время, и следо­ватель обязан позаботиться, чтобы все дей­ствия правоохранительных органов по осу­ществлению контактов с преступниками получали своевременное процессуальное за­крепление.

Бывают ситуации, когда заявление о вы­могательстве либо ином преступлении про­тив собственности поступило уже после пе­рехода имущества к преступникам. Здесь возможности в доказывании значительно ограничены, но ситуация в целом не безна­дежна. Получение максимальной информа­ции о личностях преступников, обстоятель­ствах совершения преступления необходимо увязывать с организацией преследования и раскрытия преступления по «горячим сле­дам». Для организованных преступных фор­мирований характерна система в соверше­нии преступных действий, поэтому получен­ную информацию следует тщательно анали­зировать и сопоставлять с иными сведения­ми оперативного характера, в том числе и по другим совершенным и нераскрытым пре­ступлениям, чтобы выделить наиболее зна­чимые признаки деяний и поведенческие стереотипы совершающих их лиц. Это поз­воляет выдвигать более реальные версии относительно лиц, которые могут быть при­частными к преступным организациям, в це­лях их дальнейшей разработки и поиска про­цессуальных путей обнаружения и фиксации доказательств.

Типичные разновидности поведения за­держанных подозреваемых, а затем и обви­няемых часто сводятся к отказу от дачи ка­ких-либо показаний, малоубедительному отрицанию своей вины. Такая позиция объ­ясняется стремлением выждать время, узнать с помощью контактов между собой в местах содержания под стражей, через защитников и иными возможными способами существо доказательств, имеющихся у следователя, и с учетом этого скорректировать свою пози­цию при окончании расследования, заставив следователя проверять выдвинутые ими вер­сии, когда сроки их содержания под стра­жей уже на исходе. Такая позиция при до­статочности доказательств и соблюдении процессуального порядка их получения не является проблемой для следователя, а в ряде случаев предоставляет ему дополнительные шансы владеть ситуацией. Другая распрост­раненная позиция — это ссылки на прово­кацию со стороны правоохранительных ор­ганов, а чаще — со стороны потерпевшего, с различным набором мотивов такого поведе­ния. Иногда задержанные ссылаются на на­личие обязательств со стороны потерпевше­го, которые он не выполнил.

Чаще стали встречаться более изощрен­ные формы завуалирования преступной дея­тельности: под видом заключения договоров займа, аренды, купли-продажи и т. д. В этих случаях отыскивается и изымается вся от­носящаяся к делу документация и тщатель­но исследуются взаимоотношения подозре­ваемых и потерпевшего. Однако надо учи­тывать, что и наличие каких-либо обяза­тельств со стороны потерпевшего и уклоне­ния его от их исполнения далеко не всегда могут свидетельствовать о правомерности действий подозреваемых и об отсутствии в их действиях состава преступления. Необхо­димо также знать, что сформировавшиеся преступные организации порой занимаются (особенно в сфере теневой экономики) сво­еобразным криминальным «арбитражем», выбивая реальные и мнимые долги. При этом умысел группы направлен, прежде всего, на получение платы, и довольно высокой, за оказание своих криминальных услуг. Какое-либо действительное или предполагаемое право у преступной группы на имущество отсутствует, поэтому ее действия должны рас­цениваться как вымогательство со всеми вы­текающими из обстоятельств дела квалифи­цирующими признаками.

Вошедшей в систему вымогательство, совершаемое преступной организацией, ча­сто начинается с предложения обеспечить «крышу» конкретному предпринимателю. Для убедительности угроз порой прямо по месту работы или жительства наносятся ви­зиты сразу нескольких членов преступной организации. При попытках уйти от такой опеки преступники осуществляют демонст­ративные акции по психологическому воз­действию на потерпевшего: поджог или иное повреждение и уничтожение его имущества, нападений, связанное с избиением или ог­раблением, кратковременное похищение с вызовом в безлюдное место и запугиванием и т. д.

Об этих обстоятельствах часто бывает известно членам семьи потерпевшего, его сослуживцам, которые могут быть, и очевид­цами этих событий. Со слов потерпевшего об этом бывает известно и его близким зна­комым. Все эти возможные свидетели долж­ны детально допрашиваться, и по их пока­заниям постепенно воспроизводится собы­тие преступления. Однако далеко не всегда целесообразно с этими свидетелями, дающи­ми фрагментарные сведения, проводить оч­ные ставки с подозреваемыми и обвиняемы­ми, так как по делам этой категории они не приводят к разрешению противоречий меж­ду ранее допрошенными лицами. Напротив, существует опасность преждевременной ог­ласки информации о свидетелях, что повы­шает риск неправомерного на них воздейст­вия.

При расследовании дел о преступлени­ях, предусмотренных ст. 210 УК РФ, особое внимание необходимо уделять доказыванию признака сплоченности преступного сообще­ства (преступной организации), что обычно отрицается обвинениями по делу. Доказыва­ние признака сплоченности может носить многоступенчатый характер через доказыва­ние промежуточных фактов, таких, как по­стоянное совместное времяпровождение, посещение саун, казино, занятие спортом, боевой подготовкой, партнерство в легаль­ном бизнесе и т. д.

Следует установить также факты не кри­минальной, но иной противозаконной сов­местной деятельности. Так, по одному из дел было установлено, что глава города исполь­зовал присутствие некоторых членов пре­ступной организации и их лидера в своем служебном кабинете для оказания молчали­вого давления на некоторых строптивых ру­ководителей предприятий. С их помощью решали некоторые служебные проблемы и другие должностные лица. Все эти факты были проверены следственным путем, что впоследствии стало одним из доказательств тезиса обвинения о наличии признака спло­ченности в этой организованной преступной группе.

Само по себе наличие «выходов» на вла­стные структуры уже свидетельствует о да­леко не случайном и не ситуативном харак­тере группы. Как правило, такие связи схо­дятся в общих коммерческих интересах, что представляет собой экономическую основу коррумпированности чиновников с последу­ющим втягиванием их в преступную деятель­ность организации. При оказании содейст­вия со стороны этих должностных лиц мо­гут производиться легализация и «отмыва­ние» преступно добытых денежных средств и иногда имущества.

Поэтому следователь должен проверять версию и о возможной причастности к дея­тельности преступной организации конкрет­ных лиц с использованием своего служеб­ного положения. Для этого используется арсенал имеющихся оперативных возможно­стей не только региональных подразделений по борьбе с организованной преступностью, но и криминальной милиции территориаль­ных отделов и управлений органов внутрен­них дел, в не­которых случаях и ФСБ. При этом целесо­образно обратить внимание на поиск точек соприкосновения интересов должностного лица с участниками преступной организации. Это делается путем отслеживания, выясне­ния и проверки связей не только самого должностного лица, но и членов его семьи, иных родственников, близких знакомых. На их имя может оформляться несоразмерное с их доходами имущество, они могут зачис­ляться в различные коммерческие органи­зации, фактически в них не работая, и т. д.

Связь с членами организованного пре­ступного формирования может происходить и через различные опосредующие звенья. Уместно отметить, что и при отсутствии воз­можностей доказать причастность должно­стных лиц к преступной деятельности опе­ративная и следственная работа не должны свертываться. Нет гарантий, что преступное сообщество или организация прекратили су­ществование с арестом даже наиболее актив­ных функционеров, также как и нет гаран­тий, что все обвиняемые впоследствии обя­зательно будут осуждены и не возобновят своей преступной деятельности. Кроме того, проведение отдельных следственных дейст­вий позволит на время расследования нейт­рализовать подключение коррумпированных связей для оказания противодействия рас­следованию. Такая тактика демонстрирует активность правоохранительных органов и служит своеобразным отпугивающим факто­ром.

Особенностью функционирования неко­торых организованных преступных форми­рований является терпимое к ним отноше­ние со стороны предпринимательского кор­пуса и даже отдельных представителей вла­сти. Причиной этого является то обстоятель­ство, что преступное сообщество или орга­низация в конкурентной борьбе вытесняет с контролируемой территории другие преступ­ные группировки с более низким уровнем организационного строения. Это создает иллюзию относительного спокойствия в ре­гионе и ореол цивилизованности вокруг лидеров преступного формирования. Послед­ние, как правило, широко известны в дан­ной местности, их знают и о них говорят.

При расследовании дел о преступлени­ях, указанных в ст. 210 УК РФ, необходимо использовать такую разновидность косвен­ных доказательств, как улики поведения. К ним можно отнести: а) поведение обви­няемых до ареста, их образ жизни; б) пове­дение во время следствия, в том числе про­тиводействующее расследованию; в) попыт­ки уклониться от следствия; г) действия, ко­торые свидетельствуют о знании таких об­стоятельств расследуемого события, которые могут быть известны только его участнику. Это так называемая виновная осведомлен­ность.

В первом случае доказательственное зна­чение может иметь исследование имущест­венного положения обвиняемого. Так, по одному из дел обвиняемые при официаль­ной зарплате в 1700 — 1800 руб. имели по две-три, квартиры, дома, дачи, автомобили-иномарки, несколько раз отдыхали на луч­ших курортах мира. Состояние, явно несо­размерное доходам, имелось и у близких родственников, в том числе и пенсионеров.

К уликам поведения во время следствия часто относятся попытки оказать влияние на позицию других обвиняемых, потерпевших и свидетелей и вообще любые действия, име­ющие целью затруднить расследование. Од­нако отказ от дачи показаний и иное пове­дение, связанное с избранием собственной позиции, не могут расцениваться как улики поведения: они обусловлены линией заши­ты. Не может свидетельствовать о виновно­сти или невиновности физиологическое со­стояние при производстве следственных дей­ствий.

Особое внимание должно уделяться по­веденческим реакциям при проведении от­дельных следственных действий. Процессу­альный закон придает легитимность конста­тации таких фактов. Так, в УПК РФ указывается, что если при выемке, обыске, наложении ареста на имущество имели место попытки уничтожить или спря­тать предметы и документы либо факты на­рушения порядка со стороны обыскиваемых или других лиц, протокол должен содержать указание на это и на меры, принятые следо­вателем. Применительно к другим проводи­мым следственным действиям в УПК РФ содержатся требования отражать в протоколе содержание следственного дейст­вия и обнаруженные при его производстве существенные для дела обстоятельства. Та­кими обстоятельствами могут быть попытки уничтожить, спрятать вещественные доказа­тельства и документы или иным образом воз­действовать на результаты следственного действия.

Попытки уклониться от следствия, пере­ход на нелегальное положение отдельных заподозренных участников организационно­го преступного формирования в определен­ных аспектах также могут приниматься во внимание как доказательство.

Виновная осведомленность может прояв­ляться как в отдельных высказываниях, за­фиксированных в протоколах допросов (в том числе и в показаниях свидетелей, но­сящих производный характер), так и явст­вовать из иных источников доказательств. К примеру, попытка передать из мест заклю­чения информацию о необходимости спря­тать какие-либо вещественные доказатель­ства может свидетельствовать о знании важ­ности их для следствия.

В целях разложения преступной органи­зации, разобщения обвиняемых может ис­пользоваться дезинформация, вносящая со­стояние тревоги и неуверенности. Это фор­мирование преувеличенного представления об объеме и важности имеющихся у следст­вия доказательств, демонстрация намерений изолировать иных участников организации и т. д. Особенно эффективной такая такти­ка может быть в отношении коррумпиро­ванных и иных, оказывающих содействие задержанным, должностных лиц. Это помо­гает расстроить каналы связи и общения между ними, понуждает отказаться от ак­тивных акций. Здесь видную роль играет психологическая установка должностного лица на самосохранение и комфортность службы. Во многих случаях подобными спо­собами удается нейтрализовать их негатив­ное влияние на следствие. Однако если вста­ет задача доказывания обстоятельств, ука­занных в ч. 3 ст. 210 УК РФ, то проверка версии об использовании своего служебно­го положения требует самого тщательного планирования.

С учетом конкретного социального ста­туса проверяемого намечается проведение комплекса оперативно-розыскных меропри­ятий, рассчитанных, как правило, на дли­тельный срок, так как информация о пре­ступной деятельности этого лица должна носить всесторонний характер. Это позво­лит доказать не случайный и не эпизодиче­ский характер контактов с отдельными чле­нами преступного формирования, обычно объясняемый простым знакомством.

Наиболее полные данные позволяют су­дить и о криминальном содержании таких связей. Такие виды оперативно-розыскных мероприятий, как наблюдение, прослушива­ние телефонных переговоров и снятие ин­формации с технических каналов связи, яв­ляются в этих случаях наиболее информа­тивными. Иногда с учетом складывающейся обстановки предпочтительно проведение оперативного эксперимента, позволяющего инициировать выход на связь интересуемо­го лица, проверить эти связи и поведенчес­кие реакции заподозренного в коррумпиро­ванных связях. Результаты оперативно-розы­скных мероприятий, зафиксированные с применением технических средств, могут быть представлены следствию и использо­ваны для подготовки и осуществления след­ственных действий.

Преступные сообщества и организации иногда имеют настолько разветвленную структуру, что используют для совершения отдельных криминальных действий лиц, привлеченных со стороны и не подозреваю­щих о существовании преступного форми­рования. Будучи не связанными иерархиче­ским подчинением и жесткой дисциплиной, обеспокоенные дальнейшей своей судьбой, они гораздо легче идут на контакт с право­охранительными органами, в результате чего по фрагментам выявляются структура пре­ступной деятельности формирования, его ак­тивные участники.

Так, по делу о мошеннических операци­ях при проведении компьютерных игр ак­тивно использовались за плату граждане ближнего зарубежья, которым отводились роли рядовых игроков — в целях вовлече­ния в игру состоятельных клиентов, разжи­гания азарта и последующего их обмана пу­тем манипуляций с компьютером. Будучи одновременно задержанными, эти лица смог­ли указать на тех, кто предлагал им заняться этим бизнесом, кто руководил ими в каждом конкретном случае и кем осуществлял­ся механизм обмана. Посредством их пока­заний была установлена разветвленная струк­тура группы лиц, самоорганизовавшихся для систематического проведения игр в различ­ных местах, которыми разработана с привле­чением специалистов в области компьютер­ной информации целая система хищений чужого имущества путем обмана. Эта дея­тельность координировалась из единого цен­тра, куда через курьеров передавались и де­нежные средства, «отмывавшиеся» затем в коммерческих организациях. Тем самым, налицо имелись признаки преступной орга­низации.

На всем протяжении расследования нель­зя оставлять возможностей и попыток полу­чить правдивые показания от активных уча­стников преступного формирования. Скло­няя к сотрудничеству со следствием, необ­ходимо разъяснять уголовно-правовые по­следствия, указанные в п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61; ст. 62, 64 УК РФ. С учетом индивидуальных особенностей можно использовать влияние родственников и иных близких лиц, обес­покоенных за их судьбу.

Эффективным иногда оказывается ис­пользование межличностных конфликтов. Немаловажно для этого распознать характер и глубину такого конфликта, причины и время его возникновения. Они могут возни­кать как до ареста, так и после него. В осно­вании их могут быть противоречия по пово­ду преступной деятельности либо иного ха­рактера, а также в связи с поведением в ходе следствия. В отдельных случаях второстепен­ные участники преступного формирования могут освобождаться из-под стражи с избра­нием в отношении их другой меры пресече­ния. Это способно породить недоверие друг к другу остающихся под стражей обвиняе­мых, а также вызвать желание родственни­ков и близких некоторых из них дать пока­зания в целях облегчения участи последних. Нельзя упускать из виду такие ситуации, когда, осознав безуспешность попыток «раз­валить» дело преступное формирование фо­кусирует свое внимание исключительно на облегчении участи лидеров, предоставляя ос­тальных участников самим себе. Убедившись в такой позиции, отдельные обвиняемые иногда становятся более откровенными со следователем. Кроме того, это дает новый импульс для осуществления оперативно-ро­зыскных мероприятий в местах содержания под стражей в целях получения дополнитель­ной информации.

При расследовании дела следователь и оперативные подразделения должны посто­янно держать в поле зрения потерпевших и основных свидетелей, чтобы на них не ока­зывалось давления, и они были уверены в своей безопасности. Малейшую коррекцию в показаниях и их изменение не следует ос­тавлять без внимания и реагирования. В каж­дом таком случае необходимо выяснять мо­тивы этого. При обнаружении признаков постороннего воздействия следует возбуж­дать дела по ст. 309 УК РФ в целях уголов­ного преследования виновных в противо­правном воздействии на потерпевших и сви­детелей. По делам рассматриваемой катего­рии воздействие на потерпевших и свидете­лей бывает особенно интенсивным и масси­рованным. В необходимых случаях для фик­сации угроз в адрес потерпевших и свидете­лей, иного неправомерного воздействия сле­дует обеспечить прослушивание их телефо­нов, снятие информации с других средств связи, вести наблюдение. При наличии дан­ных о подкупе, когда показания подверга­лись изменению, целесообразно проверять сдвиги в имущественном положении этого лица: приобретение дорогостоящего имуще­ства, осуществление расходов не по средст­вам, поездки на дорогие курорты и т. д. Ли­цам, отказавшимся от своих показаний или их изменивших, надо разъяснять положения об условиях освобождения от уголовной от­ветственности, изложенные в примечаниях к ст. 307 и 308 УК РФ.

В большинстве случаев по делам об ор­ганизованных преступных формированиях часть их лидеров из-за отсутствия достаточ­ной доказательственной базы остается какое-то время на свободе. Попытки ограничиться сбором доказательств в направлении от аре­стованных участников сообщества или орга­низации к их лидерам далеко не всегда ус­пешны. Важно обеспечить также и встречное направление работы по связям, прослежива­емым от личности лидера. Предполагаемые источники доказательств отыскиваются пред­варительно оперативным путем. Оперативно-розыскная деятельность может концентриро­ваться на следующих основных сферах жиз­недеятельности интересуемого лица, где ус­танавливаются и проверяются его связи:

1) проведение досуга в различных ком­паниях;

2) интимные связи вне семьи;

3) повседневные бытовые контакты и хо­зяйственная деятельность бытового характера (ремонт квартиры, строительство дома, дачи, гаражей, ремонт автомашины и т. п.);

4) личные увлечения, побуждающие к по­стоянному общению с определенным кругом лиц (спорт, коллекционирование, увлечение искусством и т. п.);

5) удовлетворение порочных наклонностей (игорный бизнес, потребление наркотиков, пьянство, посещение притонов разврата);

6) места постоянного отдыха и развлече­ния.

Если нацеленность оперативно-розыск­ной работы на эти сферы оказалась удачной, то следствие может приобрести дополнитель­ные и ценные источники доказательств.

Переход на нелегальное положение уча­стников преступных сообществ и организа­ций — явление частое. В силу хорошо отла­женной системы оповещения эти лица скры­ваются уже на первоначальных этапах рас­следования. Это наносит ущерб полноте и всесторонности расследования. Но самое главное состоит в том, что лица, перешед­шие на нелегальное положение, в большин­стве случаев продолжают поддерживать кон­спиративную связь с преступным формиро­ванием, оказывают влияние на его деятель­ность и нередко организуют из подполья активное противодействие расследованию. Задачи обнаружения и изоляции этих лиц должны находиться в постоянном поле зре­ния следователя и не отодвигаться на зад­ний план. Для этого силами оперативных подразделений организуется повседневный контроль за всеми возможными каналами их связей с семьями, родственниками и близ­кими. Внимание должно уделяться семьям и друзьям находящихся под стражей обви­няемых, через которых может действовать скрывшийся преступник. При проведении розыска подлежат изучению и тщательной проверке связи этого лица в организациях, где оно может иметь коммерческий интерес; выявляются места нахождения принадлежа­щей ему недвижимости, выясняется возмож­ность появления разыскиваемого и прини­маются меры к его задержанию. Как следст­венным, так и оперативным путем изучают­ся личность разыскиваемого, сведения о привычках, образе жизни, состоянии здоро­вья и постоянных потребностях. Данные должны быть максимально полными. На их основании прогнозируются варианты дейст­вий разыскиваемого, места его возможного появления и планируется оптимальное на­правление розыска. Так, лицо, склонное к потреблению наркотиков, может появиться в местах сбыта наркотических средств; лицо, страдающее определенными заболеваниями, нуждается в приобретении каких-либо ле­карств, в посещении врача; лица, имеющие автомашину, вынуждены регулярно заправ­лять ее горючим, производить замену час­тей, делать ремонты; болельщик спортивной команды часто не в силах пропустить матч; предпочитающий веселое времяпровождение неизбежно посещает рестораны, бары; азарт­ный игрок — казино и т. д.

Неизбежное эмоциональное напряжение, тревожность являются психологическими мотивами попыток выйти на «связь» с лица­ми, близкими к преступному формированию. К этому же приводит и долгое отсутствие информации о ходе и результатах расследо­вания.

Задача следователя состоит в организа­ции работы по проведению розыска. Явля­ясь центральной фигурой расследования, он должен обладать наиболее полной информа­цией о лице, подлежащем привлечению к участию в деле.

Заключение.

Не­об­хо­ди­мость вла­де­ния ме­то­ди­кой рас­сле­до­ва­ния пре­сту­п­ле­ний со­вер­шен­ных пре­ступ­ны­ми груп­па­ми, вы­те­ка­ет из сло­жив­шей­ся в по­след­нее вре­мя не­про­стой кри­ми­наль­ной об­ста­нов­ки в стра­не. На ак­тив­ную борь­бу с ор­га­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­стью ор­га­ны внут­рен­них дел по­сто­ян­но на­це­ли­ва­ют как ру­ко­во­дство стра­ны, так и цен­траль­ный ап­па­рат МВД РФ и сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции.

Толь­ко рас­по­ла­гая зна­ния­ми о внут­рен­нем уст­рой­ст­ве пре­ступ­ных со­об­ществ, их внут­рен­ней ор­га­ни­за­ции и спо­со­бах под­го­тов­ки и со­вер­ше­ния ими пре­сту­п­ле­ний, спо­со­бов со­кры­тия сле­дов со­вер­шен­ных про­ти­во­прав­ных дея­ний, мож­но ре­аль­но рас­счи­ты­вать на ус­пех в борь­бе с этим не­га­тив­ным яв­ле­ни­ем. В на­стоя­щей лек­ции мы по­пы­та­лись в от­ве­ден­ное учеб­ным про­цес­сом вре­мя, мак­си­маль­но точ­но и до­ход­чи­во дать пред­став­ле­ние обу­чае­мым - что та­кое ор­га­ни­зо­ван­ная пре­ступ­ность, ее кри­ми­на­ли­сти­че­скую ха­рак­те­ри­сти­ку, ка­кие, и в ка­ком по­ряд­ке про­во­дят­ся след­ст­вен­ные дей­ст­вия при рас­сле­до­ва­нии пре­сту­п­ле­ний рас­смат­ри­вае­мой ка­те­го­рии, ка­ким об­ра­зом про­ис­хо­дит взаи­мо­дей­ст­вие сле­до­ва­те­ля с ор­га­на­ми доз­на­ния с мо­мен­та со­би­ра­ния пер­во­на­чаль­но­го ма­те­риа­ла о пре­сту­п­ле­ни­ях ОПГ и до мо­мен­та окон­ча­ния пред­ва­ри­тель­но­го рас­сле­до­ва­ния.

Дата добавления: 2014-01-11