Особенности тактики первоначальных следственных действий

Перечень первоначальных следственных действий и их очередность по делам о мошенничестве, как уже отмечалось выше, определяется той конкретной следственной ситуацией, в которой находится расследование. Очередность следственных действий может меняться в связи с изменениями следственной ситуации.

Рассмотрим основные следственные действия первоначального этапа расследования.

Допрос потерпевшего ( материально ответственного лица) по делу о мошенничестве имеет свои особенности, связанные с тем, что потерпевший, общаясь с мошенником, как правило, хорошо запомнил его внешность и располагает приметами имущества или ценностей, утраченных им в результате посягательства. Однако, потерпевший из различных побуждений может стремиться к уклонению от дачи полных и правдивых показаний. Поэтому важно установить с ним психологический контакт и убедить его не мешать расследованию, не искажать факты. Во всяком случае, к показаниям потерпевшего нужно подходить критически. Рекомендуется проверить версию о даче им ложных показаний, о чем можно судить по наличию противоречий в них с полученными ранее данными. Допрос проводится по следующему кругу вопросов:

- где, когда, через кого, при каких обстоятельствах потерпевший познакомился с мошенником (с фирмой, от имени которой произведены мошеннические действия), какую цель при этом преследовал;

- что обещал потерпевшему мошенник,

- что требовал и что получил от него, что продал потерпевшему;

- сколько раз происходили встречи, где, в какое время, как долго;

- был ли мошенник один или в составе группы, каково участие каждого в мошенничестве;

- как рекомендовался мошенник,

- показывал ли он какие-нибудь документы; в чем выразился материальный ущерб потерпевшему;

- приметы денег или вещей, переданных потерпевшим мошеннику;

- кто может подтвердить обстоятельства мошенничества;

- какие следы или предметы мог оставить преступник на месте совершения мошенничества;

- откуда мошенник появился, имел ли он транспортное средство, какое, кто им управлял, каковы приметы транспортного средства, в том числе его номер и серия.

Особое внимание уделяется выяснению данных о личности преступника: его внешних признаках, включая особые приметы, привычки, одежду, манеру разговаривать.

Если действовала группа мошенников, а задержан лишь один, то при допросе необходимо выяснить направление, в котором скрылись остальные соучастники, кто мог наблюдать происходящее, кому потерпевший сообщил о случившемся. В ходе допроса может появиться необходимость выяснения других вопросов.

При наличии нескольких потерпевших, а также нескольких подозреваемых можно предложить каждому из них составить в ходе допроса схему, где указать место расположения соучастников, в каких направлениях они передвигались. Это позволит выявить или устранить противоречия в показаниях, уяснить круг участников события, сориентироваться на местности.

Допрос свидетелей имеет целью выяснить: обстоятельства мошенничества; данные о приметах мошенника, его личности, занятиях, образе жизни, поведении; данные о каждом из членов преступной группы; сведения о личности потерпевшего, его заинтересованности в сделке; данные о характере сделки, имуществе, переданном мошенником потерпевшему; другие факты мошенничества и обстоятельства, способствовавшие этому преступлению.

По делам о мошеннических сделках с недвижимостью или завладении средствами частных инвесторов в качестве свидетелей могут выступать менеджеры, бухгалтеры, секретари, кассиры, охранники соответствующих фирм; нотариусы, работники жилищно-коммунального хозяйства, паспортных столов и другие категории служащих.

Подозреваемого целесообразно задерживать с поличным. Это возможно в тех случаях, когда уголовное дело возбуждается на основании проведенных органом дознания оперативно-розыскных мероприятий либо когда мошенник, в отношении которого имеется заявление или показания потерпевших, систематически занимается мошеннической деятельностью.

В процессе подготовки к задержанию решается вопрос о формировании и составе группы задержания, технических средствах документирования действий мошенника и его пособников, последовательности и порядке проведения дальнейших следственных действий. Задержание целесообразно производить после того, как мошенник завладеет имуществом или денежными средствами потерпевшего.

При задержании подозреваемого необходимо произвести его личный обыск. В ходе личного обыска задержанного необходимо искать предметы, которые стали предметом мошенничества (деньги, драгоценности и др.); предметы, с помощью которых было осуществлено мошенничество (карты, игральные кости, наперстки, денежные или вещевые «куклы» и т.д.); документы, записную книжку, отдельные записи, которые могут способствовать расследованию, особенно, когда задержан один из членов преступной группы, а другие скрылись и личности их неизвестны. Документы, обнаруженные у мошенника необходимо тщательно проверить, поскольку они могут оказаться фальшивыми или чужими. Так, женщины, особенно цыганки, чтобы избежать задержания, а затем ареста, часто предъявляют чужие или фиктивные удостоверения о том, что они являются многодетными матерями или инвалидами.

Осмотр одежды, предметов, использованных при совершении мошенничества или просто обнаруженных у задержанного, способствует получению сведений о его личности. На них может оказаться аббревиатура фамилии, имени и отчества, его кличка и др. Осмотр одежды нужно провести тщательно. Возможно, что в ней имеются тайники, где спрятаны предметы, используемые при мошенничестве, или предметы мошенничества.

Особенно тщательно должны быть осмотрены и описаны в протоколе вещественные доказательства: фальшивые драгоценности, денежные и вещевые «куклы», поддельные документы и т. д. Их осмотр позволяет установить способ совершения мошенничества, использованные для этого материалы и средства, наличие специальных навыков. Важно обратить внимание на упаковку предметов, на узлы (их не нужно развязывать, лучше снять обвязку целой или разрезать ее между узлами, т.к. нередко встречаются узлы, которые может завязать только специалист).

Содержимое вещевой или денежной «куклы» требуется тщательно осмотреть и после описания в протоколе приобщить к делу, обрезки ткани, газет, бумаги, ветошь, старые вещи, бывшие внутри «куклы» могут дать ценную информацию по имеющимся на них штампам, маркировкам удается выдвинуть версии о их происхождении и владельцах, а на обрезках бумаги и газет – обнаружить следы рук. Остатки изъятых из «кукол» вещей, газет и бумаги могут быть обнаружены также и в ходе обысков у подозреваемых. При осмотре изделий из «драгоценных» металлов нужно обратить внимание на их обработку, наличие клейма пробы металла, фирменных знаков.

Осмотру подлежат различные документы, которыми мошенники воспользовались для совершения преступления (удостоверения, квитанции, расписки, доверенности, счета-фактуры, платежные документы). В результате можно установить место изготовления или хищения документов, время, когда это произошло, способ подделки.

Допрос подозреваемого необходимо провести незамедлительно, после задержания, чтобы лишить его возможности продумать показания, сообщить сложно проверяемые сведения, уклониться от дачи показаний.

Результаты тактически правильно проведенного допроса подозреваемого имеют существенное значение для дела. При подготовке к этому следственному действию требуется изучить механизм преступления, особенности личности мошенника, его прошлый преступный опыт, наличие и характер собранных доказательств, установить роль и функции в преступной группе.

Тактику допроса избирают в зависимости от того, признался ли задержанный с поличным в совершении мошенничества или нет, какие аргументы выдвигает в свою защиту.

В случае если подозреваемый признает факт мошенничества, у него выясняется:

- когда, где и при каких обстоятельствах совершено мошенничество;

- какими располагает сведениями о личности потерпевшего, при каких обстоятельствах с ним познакомился;

- каким способом совершено мошенничество, как оно готовилось, и какие меры предпринимались для его сокрытия;

- какие действия совершены, и какие предметы использованы для введения потерпевшего в заблуждение или его обмана;

- кто является соучастниками преступления, их роль в осуществлении преступного замысла;

- какое имущество и ценности получены от потерпевшего, где они хранятся или при каких обстоятельствах и кому реализованы;

- какие еще преступления совершены подозреваемым и преступной группой, в которую он входит.

Способ совершения мошенничества, меры по подготовке к его реализации, использованные приемы и предметы должны быть зафиксированы в протоколе очень подробно. Желательно сопровождать допрос изготовлением рисунков, схем, поясняющих происшедшее событие либо дающих представление об использованных в ходе мошенничества предметах или полученных ценностях.

Если задержанный с поличным мошенник не признается в совершении преступления или выдвигает версию, что получил деньги в долг либо для приобретения товаров, целесообразно вести допрос в соответствии с данными, полученными при проведении других следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Для опровержения ложных показаний используются противоречия между показаниями подозреваемого и его фактическими действиями (если он, например, ссылается, что взял деньги в долг, то его можно уличить в мошенничестве, доказав, что он не знал адреса, фамилии потерпевшего, чтобы вернуть долг). Кроме того, при допросе используют противоречия в показаниях подозреваемого, потерпевшего и свидетелей.

При отрицании мошенником своей вины он также предъявляется для опознания потерпевшему и свидетелям, проводятся очные ставки, предъявляются заключения судебных экспертиз.

Установив личность задержанного, необходимо произвести обыск как по месту его жительства, в том числе по месту временного проживания (если он оказался «гастролером»), так и по месту его работы. Цель обыска зависит от способа совершения мошенничества. В ходе этого следственного действия могут быть обнаружены предметы, орудия, документы, одежда, с помощью которых совершено преступление, а также преступно добытые предметы и ценности, записные книжки, карты, железнодорожные и авиабилеты, свидетельствующие о поездках в различные регионы.

Если обман совершен с использованием денежной или вещевой «куклы», то в ходе обыска нужно обратить внимание на остатки материалов, из которых она изготовлена. В случае, когда при совершении преступления мошенник оставил рукописный или печатный текст, при обыске важно обнаружить черновики или заготовки аналогичного текста. Целесообразно изъять свободные образцы почерка для проведения почерковедческой экспертизы. Интерес представляют фотоснимки, письма, дневники, квитанции почтовых отправлений, по которым можно установить соучастников мошенничества и маршруты перемещений подозреваемого.

Обнаруженные при обыске предметы и ценности могут принадлежать потерпевшим, что удается выяснить при предъявлении для опознания. Следует также определить имущество, подлежащее наложению ареста с целью возмещения ущерба.

Если злоумышленник не задержан, а лишь имеется заявление потерпевшего о совершенном мошенничестве, то на первое место встает задача установить и задержать преступника. Для этого проводят неотложные следственные действия, (допрос потерпевшего, предъявление для опознания по фототеке или фотоальбому, следственный осмотр и т.д.), выдвигают версии о личности мошенника, возможных местах его пребывания. Такая следственная ситуация требует тесного взаимодействия следователя с оперативными работниками, использования банка оперативной информации. Взаимный обмен информацией, совместное обсуждение и проведение мероприятий следователем и органом дознания способствует установлению и задержанию преступника.

При расследовании мошенничества не следует упускать из виду возможности осмотра места происшествия. Под местом происшествия по этим делам обычно понимаются места, организации, учреждения, где мошенник оформлял получение имущества по поддельным документам, получал и погружал похищенное имущество на автомашину, а также место «самочинного обыска». На этих местах при тщательном осмотре могут быть обнаружены следы рук, обуви мошенника, брошенные им окурки и другие предметы.

Целесообразно проводить осмотр места происшествия с участием потерпевшего. Это позволяет ориентироваться в обстановке преступления, проверить правдоподобность показаний заявителя относительно места и условий мошенничества, при благоприятных обстоятельствах найти следы или отдельные вещи оставленные преступником; составить представление относительно возможного круга свидетелей и способов их установления.

В случаях участия в мошеннических действиях коммерческих структур проводятся осмотры их офисных и производственных помещений, касс, бухгалтерий.

Незамедлительно проводится осмотр предметов, оставленных или переданных мошенником. Полученные при этом данные включаются в розыскную ориентировку и используются для розыска мошенника.

Тщательному осмотру подлежат документы, оставшиеся у потерпевшего после совершения мошеннических действий. Это могут быть ценные бумаги и их суррогаты, свидетельства о собственности, договоры и контракты, копии финансовых лицевых счетов и выписки из домовых книг, справки, расписки.

В число участников следственного осмотра для выявления и фиксации следов рук, микрочастиц, признаков подделки документов включается специалист-криминалист. Из других специалистов к осмотру могут привлекаться ювелиры, товароведы, бухгалтеры.

Таким образом, комплекс первоначальных следственных действий и порядок их проведения при расследовании мошенничества должен быть максимально эффективным, направленным на быстрое раскрытие преступления, неотложное собирание и закрепление доказательств по делу

4. Последующие следственные действия

На последующем этапе расследования мошенничества следователь систематизирует и анализирует собранные материалы уголовного дела, составляет подробные планы, вспомогательные схемы и таблицы, назначает судебные экспертизы, производит дополнительные допросы обвиняемых и очные ставки с их участием, принимает меры по расширению свидетельской базы, проводит опознания и следственные эксперименты. На данной стадии работа следователя строится в следующих направлениях: проверка полученных доказательств виновности мошенников; сбор новых доказательств; установление ранее неизвестных эпизодов и соучастников мошенничества; розыск скрывшихся преступников; поиск денежных средств, полученных в результате мошенничества, а также имущества и ценностей, нажитых преступным путем; изучение личности обвиняемых; установление причин и условий, способствовавших совершению мошенничества.

Рассмотрим подробнее следственные и некоторыеиные действия следователя на последующем этапе расследования.

Круг судебных экспертиз, проводимых по рассматриваемой категории уголовных дел, достаточно широк и зависит от способа мошенничества, выявленных следов и подлежащих выяснению обстоятельств.

Из криминалистических экспертиз при расследовании мошенничества наиболее часто назначают дактилоскопическую экспертизу. Объектами ее исследования служат следы рук, оставленные на денежных купюрах, обертке, предметах, документах, полученных потерпевшими от подозреваемых (и наоборот), а также на ценных бумагах, платежных документах, предъявленных в финансовые органы при совершении мошенничества, и др.). Трасологические экспертизы - при необходимости установления целого по частям упаковки или содержимого «кукол». Физико-химические (геммологические) экспертизы, в случаях продажи поддельных драгоценностей.

При совершении мошеннических действий, завуалированных финансово-хозяйственными операциями, может проводиться судебно-бухгалтерская экспертиза.

На почерковедческие экспертизы направляются документы для установления исполнителей подписей и отдельных записей, дописок, всего текста в целом. В этих случаях изучению подлежат подписи под учредительной документацией предприятия, договорами и контрактами, расписки, дописки в расходных и приходных документах; рукописные тексты в черновых записях мошенников.

Для установления факта и способов подделки машинописных, отпечатанных типографским и иными способами документов и их реквизитов назначается технико-криминалистическое исследование документов. Технико-криминалистическая экспертиза документов выявляет факты и способы изготовления фальшивых ценных бумаг, лицензий, сертификатов качества, платежных поручений, кредитных карточек, банковской и финансово-бухгалтерской документации, паспортов и удостоверений. Предметом исследования также могут быть технические средства, использовавшиеся при подделке и применении фальшивых документов: ксероксы, факс-модемы, телетайпы, принтеры.

В связи с широким внедрением средств автоматизации в сферу управления, бухгалтерского учета и расчетов российских предприятий получает распространение использование ЭВМ для сбора, систематизации и оперирования различной информацией, в том числе, в случаях, связанных с мошенническими действиями, производимыми от имени юридических лиц. Таким образом, интерес для следствия представляют введенные в компьютер данные о проводившихся финансовых операциях, фактическом наличии собранных денежных средств, составе акционеров или вкладчиков и др. В таких ситуациях возникает необходимость производства компьютерно-криминалистической экспертизы, которая располагает возможностями установить пользователя и программиста ЭВМ, восстановить измененные информационные массивы, выявить факт и определить способ несанкционированного проникновения в компьютерную систему.

Дополнительные допросы обвиняемых производятся в целях уточнения и детализации показаний, данных на первоначальном этапе расследования, по обстоятельствам ранее неизвестных эпизодов мошенничества, для получения объяснений по впервые предъявленным документам, а также заключениям проведенных по делу судебных экспертиз. Кроме того, обстоятельный допрос мошенников по всем эпизодам и обстоятельствам совершенного преступления проводится после предъявления обвинения в окончательной редакции.

Выявленные противоречия в показаниях обвиняемых об их участии в совершении мошенничества устраняются путем очной ставки, а также осуществления других следственных действий.

В процессе следственного эксперимента проверяются возможности обвиняемых совершать действия, входящие в структуру механизма мошенничества, а также иные операции. К ним относятся: изготовление поддельных документов и вспомогательных технических средств; манипуляции по завладению имуществом потерпевшего; возможность наблюдать те или иные действия и т.д.

В ходе работы по отысканию собственности обвиняемых, проводимой в целях возмещения причиненного материального ущерба и обеспечения возможной конфискации, следователь проводит обыски, налагает арест на имущество и почтово-телеграфную корреспонденцию, направляет запросы в организации и учреждения. В круг поиска принадлежащего обвиняемому жилья включаются отделы учета и распределения жилой площади, бюро технической инвентаризации, нотариальные и риэлтерские конторы, торгующие недвижимостью биржи, отделы приватизации жилого фонда. В сельской местности наличие частных домов, дач, коттеджей и земельных участков устанавливается в местных органах власти. Данными о приобретении, пользовании и реализации транспортных средств располагает ГИББД, а о ввозе иномарок из-за границы узнать можно также в Таможенном комитете.

Факт приобретения обвиняемым именных ценных бумаг фиксируется в реестрах предприятия-эмитента. Акционерное общество учитывает выпускаемые им акции и их сертификаты, банки - чековые и сберегательные книжки, депозитные сертификаты, кредитные карточки, векселя.

В налоговой инспекции выясняется, представлялли обвиняемый годовую декларацию о доходах и ее содержание, с какого имущества и транспортных средств он платил налоги.

О наличии недвижимости за границей, вложении средств в зарубежные фирмы и банки следователь узнает путем обращения в Национальное центральное бюро Интерпола МВД РФ.

После обнаружения имущества, принадлежащего обвиняемому, принимаются меры к его сохранности до решения суда. Ценности и деньги передаются на хранение в финансовые подразделения органов внутренних дел, автомашины размещаются на специальных стоянках ГИББД. Находящиеся в квартире мебель и другие предметы включаются в опись наложения ареста на имущество. Ценные бумаги подлежат изъятию с обязательным уведомлением выпустивших их эмитентов о недопущении движения связанных с ними денежных средств (выдачу дивидендов, возврата депозитных вкладов, оплаты векселей). Приостановить выплаты по пластиковой карточке, числящейся за обвиняемым, возможно, направив применяющим их банковским и финансовым организациям требование о внесении данной карточки в так называемые «стоп-листы» (списки недействительных карт). При наличии у мошенников средств на рублевых и валютных счетах в банках туда направляются постановления о наложении ареста.

Кроме того, арест накладывается на имущество мошенников, переданное в аренду другим юридическим или физическим лицам, а также, являющееся предметом залога.

В процессе расследования может возникнуть необходимость наложения ареста на счета предприятия, причастного к совершению мошеннических операций. В этом случае следователь выносит мотивированное постановление в отношении соответствующего хозяйствующего субъекта и направляет его в коммерческий банк или учреждение Центрального банка. Банк обязан прекратить все финансовые операции с денежными средствами предприятия, на счета которого наложен арест.

Отмеченное выше позволяет считать, что перечень следственных действий и их содержание на последующем этапе расследования мошенничества обусловливается степенью раскрытия такого хищения (разыскан и задержан ли мошенник, вся ли его преступная деятельность установлена, доказана ли его виновность лица, совершившего мошенничество, нет ли дополнительной информации о совершении подозреваемым (обвиняемым) других преступлений и т.д.), а также характером позиции обвиняемого в собирании доказательств его виновности.

Заключение.

В заключение следует еще раз отметить, что рассматриваемый вид преступлений во многих случаях раскрывается и расследуется достаточно сложно. Это обусловлено многими факторами, например, бесчисленными способами совершения мошенничества, достаточно высоким профессионализмом преступников, их технической оснащенностью, большой степенью латентности мошенничества и др. Представителям закона необходимо также учитывать при проведении следственных действий (в частности, допроса подозреваемого) что в отношении этих лиц фактор внезапности не срабатывает, мошенник давно готов к встрече с сотрудниками правоохранительных органов. Поэтому, чтобы успешно вести борьбу с данным видом преступлений следователь, оперативный работник должны иметь четкое представление о их криминалистической характеристике, знать тактические особенности производства отдельных следственных действий, характерные для данного вида преступлений.

Список использованной литературы:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов – 2-е изд., – М.: Норма, 2007.

2. Березин, Д.В. Мошенничество в сфере вексельных отношений: монография / Д.В. Березин; науч. ред. М.В. Мешков. - М.: Юрлитинформ, 2004.

3. Волохова, О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования: учебное пособие / О.В. Волохова. - М.: Юрлитинформ, 2005.

4. Горобченко, С.В. Криминалистическая классификация способов совершения мошенничества в сфере оборота недвижимости / С.В. Горобченко // Право и образование. - 2008. - № 8. - С. 165-172.

5. Громов, И.В. Способы совершения мошенничества в финансово-кредитной сфере / И.В. Громов // Российский следователь. - 2008. - № 15 - С. 26-27.

6. Кабанова, Ж.Ю. Особенности производства выемки документов и их осмотр при расследовании мошенничества, совершаемого на вторичном рынке жилья / Ж.Ю. Кабанова // Право и образование. - 2008. - № 5. - С. 109-112.

7. Криминалистика. Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Высшее образование, 2007.

8. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., – М.: ЮНИТИ ДАНА: Закон и право, 2008.

9. Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова. - М.: Экзамен, 2005.

10. УПК РФ. - М.: Юрид. лит., 2008.

11. Шаров, А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища: учебное пособие / А.В. Шаров. - М.: ЦОКР МВД России, 2007.

Начальник кафедры криминалистики

полковник полиции Н.А. Моисеев

Дата добавления: 2014-01-11