Банки в боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом

Легалізація (відмивання) доходів— вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна чи володіння ним, прав на такі кошти або майно, джерел їхнього походження, місцезнаходження, переміщення, а також набуття, володіння чи використання коштів або іншого майна за умови усвідомлення особою, що вони були доходами з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню, або розпорядженню доходами або дій, спрямованих на приховування джерел походження таких доходів
Банкам забороняється вступати в дого­вірні відносини з клієнтами — юридич­ними чи фізичними особами у разі, як­що виникає сумнів стосовно того, що особа виступає не від власного імені	Банки зобов’язані розробляти, впроваджувати та постійно поповнювати правила внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення
Банкам забороняється відкривати і вести анонімні (номерні) рахунки

Дата добавления: 2014-10-15