Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению

Дополнительная литература

Основная литература

Нормативные акты

Конституция Российской Федерации. М., 2006.

Уголовно-процессуальный кодекс РФ. М., 2006.

1. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х томах. Т. 2,3. — М., 1997.

2. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. - М., 1997.

3. Криминалистика /Под ред. Р.С. Белкина. - М., 1999.

4. Криминалистика /Под ред. Б.П. Смагоринского. Т. 2. Волгоград, 1994.

1. Александров И.В. Типовые версии и основные направления в расследовании мошенничества //Версии и планирование расследования. – Свердловск, 1985.

2. Гуров А.И., Наумкин Ю.В. Карточное мошенничество (шулерство) и борьба с ним. – М., 1977.

3. Карелов Ю.Ф. Расследование мошенничества. – Ташкент, 1981.

4. Квалификация и расследование мошенничества. – Минск, 1973.

5. Криминалистические характеристики способов совершения мошенничества //Теория и практика криминалистики и судебной экспертизы. – Саратов, 1982.

6. Расследование преступлений. Руководство для следователей. /Под ред. И.Н. Кожевникова. – М., 1997.

7. Романов С. Энциклопедия российского мошенничества. – М., 1997г.

8. Шептухин П.Ф. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании мошенничества. – М., 1973.

План:

Введение. 6

1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению. 7

2. Особенности первоначального этапа расследования. Первоначальные следственные действия 11

3. Особенности последующего этапа расследования 15

4. Предотвращение мошенничества по материалам расследования. 33

Заключение. 36

Введение.

Расследование мошенничества имеет некоторые особенности, определяемые несколькими обстоятельствами.

Во-первых, обстановка совершения мошенничества в значительной степени отличается от обстановки совершения других преступлений. При мошенничестве потерпевшие некоторое время, иногда довольно значительное, находятся с мошенниками в нормальных условиях. Поэтому после совершения преступления потерпевшие способны дать более или менее полное описание внешности мошенника.

Во-вторых, личность мошенника в определенной мере отличается от личности других преступников, например воров, грабителей, хулиганов. В большинстве случаев мошенничество совершают лица зрелого возраста, обладающие хитрым, изворотливым умом, умеющие привлечь к себе людей, заинтересовать их, произвести на них благоприятное впечатление.

Значительное число мошенничества совершается лицами, ранее судимыми за мошенничество и другие преступления против собственности. Это требует от следователя умелого применения при допросах мошенников разработанных криминалистикой приемов и методов расследования, использования данных криминалистических учетов.

В-третьих, совершению мошенничества зачастую способствует неправильное поведение отдельных граждан. Иногда они проявляют излишнюю доверчивость, простодушие и таким образом позволяют обмануть себя, иногда совершают поступки, противоречащие нормам морали — проявляют алчность, стремятся обойти существующие порядки торговли, в результате чего становятся жертвами ловких мошенников. Следователь должен учитывать это обстоятельство и строить допрос потерпевших таким образом, чтобы получить от них объективные показания.

В соответствии со ст. 151 УПК РФ расследование мошенничества осуществляется следователями органов внутренних дел.

Мошенничество, т. е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, относится к числу преступлений против собственности (ст. 159 УК РФ).

Удельный вес мошенничества в структуре иных преступлений против собственности невелик, однако за последние годы усматривается тенденция его роста. Резко возросла общественная опасность мошенничества: преступные действия такого рода в отношении государственных организаций и учреждений, коммерческих структур и граждан нередко причиняют огромный материальный ущерб, становятся политически дестабилизирующим фактором[1].

Чаще всего при совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги. В других случаях мошенники завладевают промышленными товарами, валютой, ценными бумагами, недвижимостью, ювелирными изделиями, произведениями искусства.

Способы мошенничества весьма многообразны. К числу издавна известных относятся следующие способы обмана и злоупотребления доверием: шулерство при игре в карты[2], а также при других азартных играх («наперсток», «кости», рулетка); продажа фальшивых драгоценностей; использование денежных и вещевых «кукол»; неэквивалентный размен денежных купюр; поборы под видом действий представителей контрольных или правоохранительных органов и т. д.

Мошенники отличаются достаточно высоким профессионализмом, технической оснащенностью. Так, известны случаи, когда карточные шулеры использовали телеустановки для высвечивания карт других игроков.

Оперативно реагируя на социально-экономические изменения, произошедшие в обществе, а также учитывая отсутствие у населения и коммерсантов необходимых правовых знаний и опыта рыночных отношений, мошенники разрабатывают и внедряют на практике способы обмана, связанные с рынком ценных бумаг, осуществлением коммерческих зарубежных связей, приватизацией, целевыми инвестициями, кредитно-банковскими отношениями. Характерным отличием современных мошеннических действий является осуществление их от имени юридического лица под видом гражданско-правовых сделок и финансово-хозяйственных операций.

Наибольшее распространение за последние годы получили следующие способы мошенничества: получение банковских кредитов по поддельным документам; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением; фиктивные сделки с жильем (продажа, обмен, аренда, залог); использование чужих или поддельных кредитных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях; обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг,

С учетом того, что обман потерпевших осуществляется при их непосредственном контакте с мошенниками, последние всегда заботятся о сокрытии следов (в широком смысле) своей преступной деятельности. В этих целях применяется целый арсенал средств, начиная от предоставления потерпевшему возможности отыграть часть проигранных в карты денег, всевозможных мер по приданию видимости законности привлечению средств населения до создания ложного алиби, фальсификации документов, побега за границу.

В зависимости от способов и других обстоятельств мошенничество совершается на улицах, в частных квартирах, в помещениях фирм, магазинах.

Изучение личности мошенников свидетельствует об их высоком профессионализме, узкой специализации, достаточно широком кругозоре, правовых знаниях. Среди мошенников высок рецидив; существенным (до 30 %) является удельный вес женщин.

За последние годы наметилась устойчивая тенденция к сплочению мошенников в организованные преступные группы, специализирующиеся на отдельных видах преступлений. Внутри этих групп также существует определенное распределение ролей. Так, при проведении азартных игр одни соучастники вовлекают в них граждан, другие психологически воздействуют на потерпевшего в ходе игры, третьи непосредственно ведут игру, четвертые обеспечивают безопасность операции. Такого рода группы отличаются технической оснащенностью, мобильностью, устойчивыми связями с другими категориями преступников. Некоторые из них носят четко выраженную национально-территориальную окраску.

В числе потерпевших имеется значительное количество лиц, умышленно нарушающих действующее законодательство, чем умело пользуются мошенники. Такие лица пытаются в обход существующих порядков получить визы и загранпаспорта, пользоваться банковскими кредитами, осуществить заграничные контракты, растаможить поступившие от иностранных партнеров грузы, продать свое имущество за валюту. Этим объясняется высокая латентность мошенничества.

В то же время растет число правопослушных граждан, становящихся жертвами обмана. По делам о мошеннических сделках с жилой площадью потерпевшими часто являются одинокие престарелые лица, психически больные, многодетные семьи, несовершеннолетние.

Многообразие способов мошенничества обусловливает широкий спектр следов его совершения. К их числу можно отнести полученные от потерпевшего и иных лиц данные о мошеннике и его действиях; оставшиеся у жертвы средства преступления (денежная кукла, расписка, фиктивные ценные бумаги и другие документы, поддельные ювелирные и другие изделия); подлинные документы, отражающие действия преступников по подготовке к мошенничеству (телеграммы, договоры, счета, протоколы о намерениях и др.)[3].

К числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по указанной категории уголовных дел, относятся: 1) имело ли место мошенничество; 2) место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления; 3) наличие преступного умысла; 4) предмет мошенничества (что было присвоено), какая сумма денег незаконно была получена мошенником; 5) в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо); 6) данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления); 7) данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация);

8) данные о личности потерпевшего, обстоятельства контактов с мошенником; 9) обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества;

Если мошенничество совершается под прикрытием юридического лица, установлению также подлежат: правовой статус и организационно-правовая форма такого лица; наличие лицензии на осуществление проводимых сделок и операций; соблюдение правил выпуска и обращения ценных бумаг, валютного, таможенного и иного законодательства и т. д[4].

Дата добавления: 2014-01-04