Лекция № 1. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ

Таркинский А.И., Юсупкадиева С.Н.

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

Курс лекций

Махачкала 2012

Таркинский А.И. – доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета ДГУ, к.ю.н.

Юсупкадиева С.Н. – доцент кафедры юридических дисциплин филиала ДГУ в г. Каспийске, к.ю.н.

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений

Под общей редакцией Заслуженного юриста российской Федерации, профессора, доктора юридических наук

Рамазанова Тажутдина Бургановича

Курс лекций

Махачкала 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Лекция № 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ……………………….4

Лекция № 2. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ………….18

Лекция № 3. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ……………………………………………………………………..33

Лекция № 4. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ………………40

Лекция № 5. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЕВ…………………………………………………………………………52

Лекция № 6. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА……………………………………………………………75

Лекция № 7. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНОГО НАРКОБИЗНЕСА……………………………………………………………….79

Лекция № 8. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА…………………………………………………………………..91

1. Понятие, содержание и система криминалистической методики расследования преступлений.

2. Источники и принципы формирования криминалистической методики.

3. Структура частной криминалистической методики.

4. Криминалистическая характеристика преступлений и обстоятельств, подлежащих выяснению в процессе расследования преступления

5. Следственная ситуация: понятие и ее компоненты.

1. Успех расследования преступлений, безусловно, зависит от умений, знаний и способности нестандартно творчески мыслить следователя. Для успеха в расследовании необходимо, чтобы следователь руководствовался хорошо разработанной методикой расследования.

Метод – совокупность представленных в определенной форме приемов и операций, направленных на решение некоторых типов познавательных или практических задач и реализующих познавательную деятельность путем четкого определения целей и процедуры познания.

Под методикой следует понимать совокупность методов, частных приемов и средств познания, применяемых в процессе познавательной и практической деятельности. В криминалистике термином «методика» обозначаются некоторые приемы изучения ее предмета, наиболее широко он используется в общем наименовании заключительного раздела криминалистики (криминалистическая методика) и для обозначения научно обоснованных рекомендаций по организации раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений (частных криминалистических методик).

Объектами изучения криминалистической науки служат два вида деятельности: в-первую очередь это деятельность по совершению и сокрытию преступлений и деятельность по их выявлению, раскрытию и расследованию преступлений.

Эти закономерности отражают наиболее существенные, устойчивые и повторяющиеся в организации следственной деятельности черты при проверке первичной информации о событиях, имеющих признаки преступлений; определении обстоятельств, подлежащих доказыванию в процессе расследования преступлений; разработке программ следственных действий и других, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, мер для установления истины, а также при подготовке и проведении отдельных следственных действий, специфических для различных видов уголовных дел.

Криминалистическая методика в целом – это система научных положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций, базирующихся на изучении закономерностей организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвращения преступлений для наиболее эффективного проведения дознания и следствия по отдельным видам преступлений.

Методики расследования преступлений представ­ляют собой мыслительный образ процесса расследования, понятие и содержание которых зависят прежде всего от общего современного представления о криминалистической методике, понятие кото­рой в настоящее время рассматривается в двух значениях: во-пер­вых, как часть науки криминалистики; во-вторых, как практичес­кая деятельность по раскрытию, расследованию, предупреждению преступлений.

Характер закономерностей, изучаемых криминалистической методикой, предопределяет ее систему, которая состоит из двух частей:

Ø Общие положения криминалистической методики.

Ø Методика расследования конкретных видов и групп преступлений (частные методики).

Принято считать, что к отдельным видам относятся преступления, различающиеся между собой по составам, т.е. по уголовно-правовому признаку (например, убийства, кражи, грабежи, разбои и т.д.), а к отдельным группам – различающиеся по другим признакам (например, преступления, совершаемые несовершеннолетними, групповые, нераскрытые преступления и т.д.).

Общие положения – это теоретические основы криминалистической методики и включают в себя исследование предмета, системы, задач, принципов, источников, связей данной части криминалистики с другими отраслями научного знания, важнейших вопросов построения, разработки и использования частных криминалистических методик и проблем осуществления раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. От разработки этих вопросов в конечном итоге зависит создание эффективных частных криминалистических методик и успех их применения в борьбе с преступностью.

Первая часть общих положений криминалистической методики предназначена для изучения общих методологических вопросов раз­дела:

а) истории возникновения и развития криминалистической ме­тодики;

б) объекта криминалистической методики;

в) предмета криминалистической методики;

г) задач криминалистической методики;

д) системы криминалистической методики;

е) принципов криминалистической методики;

ж) источников криминалистической методики;

з) связи криминалистической методики с другими разделами криминалистики и иными знаниями и др.

Частные же методики, являясь «продуктом» всей криминалистической науки, представляют собой комплексы теоретически обоснованных рекомендаций, имеющих прикладной характер и предназначенных следователям (дознавателям) для оптимизации их работы при раскрытии, расследовании и предотвращении различных видов преступлений. В отличие от общих положений криминалистической методики частные методики – это типизированные системы методических (научно-практических) рекомендаций по организации и осуществлению раскрытия, расследовании и предотвращения отдельных видов преступлений.

По содержанию частные криминалистические методики представляют собой описание условий и порядка расследования конкретных видов преступлений.

Частные криминалистические методики должны удовлетворять запросы судебно-следственной практики, для чего они должны иметь высокую степень теоретической обоснованности. Их научной базой являются криминалистические знания. Помимо этого они опираются и на данные некоторых других наук, наиболее часто используются положения уголовного права, уголовного процесса, судебной медицины, судебной психиатрии и др.

Рекомендации, содержащиеся в криминалистической методике, обеспечивают возможность наиболее эффективного применения средств, приемов и методов, разработанных в других разделах криминалистики, при расследовании конкретных видов и групп преступлений.

Цель частных криминалистических методик - вооружить следственную практику наиболее совершенными методами и средствами, предостеречь следователя от ошибок и нерациональной траты времени и сил.

Частные криминалистические методики аккумулируют то типичное, что характерно для расследования преступлений определенного вида или группы.

2. Источниками криминалистической методики являются:

1. нормы уголовного закона, устанавливающие признаки отдельных составов преступлений;

2. нормы уголовно-процессуального права, определяющие общие условия уголовного судопроизводства;

3. передовой опыт практики расследования и предотвращения преступлений.

4. положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, организационно-криминалистические положения;

5. отельные положения других наук, которые со своих позиций исследуют проблемы борьбы с преступностью, в частности расследования преступлений.

Одним из важных направлений совершенствования борьбы с преступностью является внедрение в следственную практику более совершенных частных криминалистических методик, призванных повышать эффективность организации и осуществления предотвращения, раскрытия и расследования различных видов преступлений.

Разработка новых частных криминалистических методик осуществляется на основе следующих принципов:

1) теоретическая обоснованность частных криминалистических методик;

2) строжайшее соблюдение законности в деятельности органов дознания и предварительного следствия;

3) общность и конкретность криминалистическо-методических рекомендаций. Они должны быть как можно более конкретными, но предназначенными не для какого-то единственного частного случая, а для организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвращения большинства преступлений данного вида;

4) ситуационность и многовариантность частных криминалистических методик. Следственная практика требует создания таких частных криминалистических методик, которые учитывали бы содержание типичных для каждого вида преступлений следственных ситуаций и в зависимости от него рекомендовали бы тот или иной вариант организации расследования;

5) этапность отражения частной криминалистической методикой процесса расследования;

6) конструктивное единство частных криминалистических методик, т.е. их оптимальное построение при соблюдении внутренней самостоятельности и многовариантность.

3. Названные принципы обуславливают структуру и содержание частных криминалистических методик.

Основываясь на следственной практике и материалах проведенного нами исследования, используя предшествующий научный опыт, учитывая принципы разработки новых и ранее сформулированных частных криминалистических методик, мы считаем возможным, предложить следующую структуру частных криминалистических методик:

1) криминалистическая характеристика данного вида преступлений;

2) обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений данного вида;

3) направления расследования в типичных следственных ситуациях;

4) построение версий и особенности планирования;

5) особенности тактики проведения первоначальных и последующих следственных действий;

6) взаимодействие следователя с органами дознания в процессе раскрытия и расследования преступлений данного вида;

7) использование специальных знаний в процессе раскрытия и расследования преступлений данного вида.

4. Всякое преступление представляет собой событие, характеризующееся совокупностью только ему присущих признаков, отличительных свойств, выделение и описание которых необходимо для эмпирического обобщения опыта расследования конкретного вида деяний. Соответствующим образом систематизированные и типизированные признаки однородных преступлений составляют криминалистическую характеристику данного вида преступлений и могут лечь в основу конструирования методики расследования конкретного вида преступлений.

Криминалистическая характеристика преступлений представляет собой систему обобщенных фактических данных и основанных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее типичных признаках преступлений, знание которых необходимо для осуществления всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования.

Для организации работы по уголовным делам, в целях раскрытия и расследования преступлений следователи, прежде всего в качестве источников исходных сведений используют криминалистические характеристики преступлений уже с момента получения первичной информации. При решение вопроса о возбуждении уголовного дела и выборе наиболее правильной программы расследования следователь отталкивается от криминалистической характеристики конкретного преступления. Таким образом, мы видим, что одним из важнейших условий успешного и быстрого расследования уголовного дела является правильная характеристика преступлений. Постепенно складываясь, дополняясь и уточняясь в результате проведенных следственных действий, она позволяет решить вопрос, какие новые следственные действия необходимо провести и в какой последовательности.

Поскольку разработано много видов частных криминалистических методик, существует и большое разнообразие их криминалистических характеристик, которые подразделяются на типовые, видовые и групповые.

Типовая криминалистическая характеристика – это теоретическая модель, определяющая ее сущность, значение и наиболее общую структуру.

Видовые криминалистические характеристики преступлений представляют собой описание с криминалистической точки зрения предусмотренных уголовным законом конкретных общественно опасных наказуемых деяний (например, краж, грабежей, разбоев, мошенничества и т.д.).

Групповые криминалистические характеристики являются описанием с криминалистических позиций отдельных разновидностей преступлений внутри видовых криминалистических характеристик.

Все криминалистические характеристики преступлений восходят к уголовно-правовым понятиям соответствующих противоправных уголовно наказуемых деяний, общих условий их расследования и общественно-политического значения борьбы с ними. Но эти сведения не являются составными частями криминалистических характеристик преступлений, а служат лишь отправной информационной базой для определения предмета описания.

К настоящему времени сложилось большое количество мнений по поводу элементов криминалистической характеристики преступлений. Изучив существующие представления о криминалистической характеристике преступления, опираясь на анализ и обобщение следственной и судебной практики, к числу обобщенных элементов криминалистической характеристики, по нашему мнению, следует отнести:

- обстановку совершения преступления (место, время, следы и т.д.);

- объект и предмет преступного посягательства;

- условия охраны предмета посягательства;

- механизм совершения преступления;

- особенности процесса следообразования;

- способы подготовки, совершения и сокрытия преступления;

- личность преступника и личность потерпевшего, мотивы и цели преступления;

- данные о типичных обстоятельствах, способствовавших совершению конкретного вида, рода преступления.

Следует заметить, что приведенный перечень не является исчерпывающим. Он может и должен уточняться и дополняться по мере появления новых криминалистических знаний. Кроме того, важное структурное значение имеют наиболее характерные и криминалистически значимые связи между перечисленными элементами.

Таким образом, криминалистическая характеристика – это совокупность информации, характеризующая обстоятельства определенного вида преступлений, она носит обобщенный характер. Данные криминалистической характеристики используются в расследовании только с учетом обстоятельств конкретного уголовно наказуемого деяния. Отдельные элементы криминалистической характеристики преступления выявляются на разных этапах расследования, и формирования ее завершается лишь к моменту окончания предварительного расследования.

Трудно дать исчерпывающий перечень всех обстоятельств, подлежащих выяснению в процессе расследования преступления, так как они вытекают из специфики каждого конкретного дела. Тем не менее, исходя из требований уголовного и уголовно-процессуального законов, а также потребностей следственной практики, можно сделать вывод, что обязательному выяснению подлежит следующий круг обстоятельств:

1) имел ли место факт преступного деяния;

2) место совершения (в жилище, на открытой местности, в подъезде и т.д.);

3) по возможности точно установить время совершения преступления, устанавливается календарная дата (год, месяц, число) и время суток;

4) каков круг лиц, располагающих интересующей следствие информацией о преступлении и виновных в его совершении (очевидцы, свидетели и т.д.);

5) кто совершил преступление; совершение преступления группой лиц, ее состав, цель образования преступной группы, тип и характер групповой деятельности, наличие четкого разграничения ролей в группе, конкретизация действий каждого участника при подготовке, непосредственном совершении нападения и сокрытии его следов; кто организатор и актив преступной группы;

6) каковы данные, характеризующие личность каждого обвиняемого, смягчающие или отягчающие их ответственность;

7) были ли этими лицами совершены другие преступления, какие именно, когда, где;

8) кто стал жертвой преступления, в том числе его социальное и материальное положение и поведение жертвы до, в момент и после преступления;

9) причинены ли и какие именно телесные повреждения причинены потерпевшему, утрачена ли трудоспособность, тяжесть полученных повреждений;

10) каковы последствия преступления, т.е. какой вред причинен преступлением;

11) предшествовала ли преступлению подготовка, какая именно, когда она проводилась, с кем;

12) способ совершения преступления(были ли нападавшие вооружены, способы нейтрализации оказанного или возможного сопротивления нападавшим; формы применения насилия, каким путем скрылись, имели ли они транспортные средства, какие именно, где они находились в момент нападения и т.д.);

13) какие действия по сокрытию следов преступления были предприняты;

14) какие меры следует применять в целях возмещения материального ущерба, причиненного потерпевшему;

15) каков общий материальный ущерб, причиненный в результате преступления;

16) какие обстоятельства способствовали совершению премтупления.

Выполнение предписаний Уголовно-процессуального закона (глава 10 УПК РФ) требует от следователя установления точного соответствия признаков, характеризующих содеянное виновным, обязательным признакам, содержащимся в диспозициях УК РФ, включая квалифицированные составы преступления.

5. Начиная с момента поступления в органы милиции информации о совершении преступления и до завершения предварительного следствия по возбужденному в этой связи уголовному делу, возникают различные фактические положения (особенности обстановки), постоянно сменяющие друг друга и показывающие все особенности следственной обстановки по делу. Эта обстановка в криминалистической науке получила общее название следственной ситуации.

Следственная ситуация — существующая в данный момент объективная реальность, в условиях которой действует следова­тель.

Следственная ситуация – это комплекс информационно-доказательственной базы, постоянно пополняющейся и изменяющейся в процессе расследования, органически связанный с личностью и оперативностью следователя, а также условиями, обстановкой расследования. По следственной ситуации можно судить о состоянии расследования, по мере накопления и анализа информации изменяется следственная ситуация, происходит переход от неполного и неточного знания к установлению истины по делу. Следственные ситуации, складывающиеся к начальному этапу расследования преступлений, обусловлены объемом, достоверностью исходных данных, которые служат поводом и основанием для возбуждения уголовного дела.

Следственная ситуация обуславливает, прежде всего тактику конкретных следственных действий. Ее оценка реализуется именно в тактическом решении, получающем свое внешнее выражение в планировании расследования.

По своему содержанию следственные ситуации могут быть самыми разнообразными, что обуславливает и различный подход следователя к определению линии поведения, выбору алгоритма (круга и последовательности) производства неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, форм взаимодействия с другими службами органов внутренних дел и т.д.

В следственную ситуацию включаются следующие группы компонентов:

1. компоненты психологического характера: результат конфликта между следователем и противостоящими ему лицами, проявление психологических свойств следователя, лиц, проходящих по делу, и т.п.;

2. компоненты информационного характера: осведомленность следователя (об обстоятельствах преступления, возможных доказательствах, возможностях их обнаружения и экспертного исследования, местах сокрытия искомого и др.); осведомленность противостоящих следователю и иных проходящих по делу лиц (например, о степени информированности следователя и свидетелей, об обнаруженных и необнаруженных доказательствах, о намерениях следователя) и т.п.;

3. компоненты процессуального и тактического характера: состояние производства по делу, доказательства и их источники, возможность избрания меры пресечения, изоляция друг от друга проходящих по делу лиц, проведение конкретного следственного действия и т.п.;

4. компоненты материального и организационно-технического характера: наличие коммуникаций между дежурной частью и оперативно-следственной группой; наличие средств передачи информации из учетных аппаратов органов внутренних дел; возможность мобильного маневрирования наличествующими силами, средствами и др.

Условия, в которых ведется расследование, то естьслед­ственная ситуация, в своей совокупности образуют динами­ческую систему, постоянно изменяющуюся под воздействием объективных и субъективных факторов. Объективные факто­ры — это те не зависящие от воли и желания участников рас­следования причины, которые вызывают изменение ситуации.

Субъективными факторами являются причины, порождаемые действиями и поведением участников расследования и иных лиц, оказавшихся втянутыми в сферу уголовного судопроиз­водства.

Выделяют следующие виды следственных ситуаций:

1. в зависимости от этапа расследования – исходные, последующие и заключительные;

2. по отношению к возможности достижения цели расследования – благоприятные и неблагоприятные;

3. наиболее характерные, повторяющиеся – типичные;

4. складывающиеся в реальной действительности в процессе расследования уголовного дела – конкретные.

Конкретная ситуация расследования преступления всегда индивидуальна, типичными считаются те ситуации, в которых оказывается следователь на первоначальном этапе расследования преступ­ления в зависимости от полноты исходных данных. Эти дан­ные отличаются в зависимости от того, например, в условиях очевидности или неочевидности совершено преступление.

5. по характеру отношений между участниками: конфликт­ные и бесконфликтные.

Чтобы быть использованными в криминалистической мето­дике, следственные ситуации и подвергаются типизации. Это происходит потому, что конкретные частные методики рассчи­таны именно на типичные следственные ситуации, для разре­шения которых они содержат оптимальную очередность след­ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Поскольку уголовное дело может быть возбуждено только при наличии законного повода и достаточных оснований, указывающих на признаки преступления, то обстановка расследования на момент установления следователем этих признаков на основе фактических данных по своей сути и есть исходная следственная ситуация.

Итак, следственная ситуация это совокупность исходных данных об обстоятельствах преступления и лице, его совершившем, имеющихся на вооружении у следователя в тот или иной период расследования, на основании которых возможно выдвижение и проверка версий. Достоверность исходной информации зависит от источника ее получения и квалифицированности и оперативности действий следователя по ее получению и обработке. Информация по делу, полученная как процессуальным так и не процессуальным путем, является основной составляющей следственной ситуации, на которой строится предварительное расследование.

Планирование расследования и выдвижение версий во многом обуславливаются складывающейся следственной ситуацией, результатами первоначальных (неотложных) следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и в первую очередь тем, имеются ли на первоначальном этапе подозреваемые или они пока отсутствуют.

Дата добавления: 2014-01-06