Полномочия. * проверять денежные документы, регистры бухгалтерского учета, отчеты

Понятие

Основные права

* проверять денежные документы, регистры бухгалтерского учета, отчеты. планы, сметы и иные документы, фактическое наличие, сохранность и правильность использования денежных средств, ценных бумаг, матери­альных ценностей, а также получать необходимые письменные объясне­ния должностных, материально ответственных и иных лиц, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе ревизий и проверок, и заве­ренные копии документов, необходимых для проведения контрольных и надзорных мероприятий;

* проводить в организациях любых форм собственности, получивших от проверяемой организации денежные средства, материальные ценности и документы, сличение записей, документов и данных с соответствую­щими записями, документами и данными проверяемой организации (встречная проверка);

*направлять в проверенные организации, их вышестоящие органы обяза­тельные для рассмотрения представления или обязательные к исполне­нию предписания по устранению выявленных нарушений;

* осуществлять контроль над своевременностью и полнотой устранения проверяемыми организациями и (или) их вышестоящими органами на­рушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, в том числе путем добровольного возмещения средств.

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противо­действию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.

* контроль и надзор нал выполнением юридическими и физическими ли­пами требований законодательства Российской Федерации о противо­действии детализации доходов, полученных преступным путем, и фи­нансированию терроризма;

* привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этою за­конодательства;

* контроль над операциями (сделками) с денежными средствами или иным имуществом;

* сбор, обработка и анализ информации об операциях (сделках) с денеж­ными средствами или иным имуществом, подлежащим контролю;

* выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с детализацией до­ходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

* издание постановлений о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом.

Дата добавления: 2014-01-06