Сущность и правовые основы ОРД

Криминалистическое исследование документов

Построение и разработка версий

Первоначально версий очень много.

Из них выбирают 2-3 наиболее вероятностные на основе анализа первоначальной информации (см.анализ) и опыта следователя.

(Кто лучше: молодой или опытный? Опыт сегодня преобладает, т.к. первоначальная информация может носить характер дезинформации).

Выбранная версия разрабатывается по следующим этапам:

1) Анализируется информация

2) Систематизируются полученные данные (прежде всего по вопросу допустимости в качестве доказательной базы)

3) Осуществляется комплекс мероприятий, подтверждающих или опровергающих данную версию (если ранее выбранная версия не находит должной, правильно оформленной доказательной базы, то выбирается следующая версия и разрабатывается по этой же схеме; в рамках проведения и исследования отдельной версии могут возбуждаться дополнительные уголовные дела, связанные с соучастниками)

Основным условием проведения криминалистического исследования документов является наличие соответствующей лицензии (выносить самостоятельные решения о подделке подписи; несоответствие печати, подлог документа ни следователь, ни дознаватель, ни проверяющий не имеет права; подчерковедческая наличие подлога: замена одного документа другим или по цифрам или по времени; эксперты: документов, товаров; судебно-бухгалтерская).

В центральном аппарате существует целая система различных научно-исследовательских институтов, специализирующихся на проведении различного вида экспертиз (на региональном уровне в штате правоохранительных органов предусмотрены соответствующие лаборатории).

Наиболее часто встречающиеся признаки нарушений, требующие экспертизы:

- неразборчивая печать

- подозрение о достоверности подписи (в разных документах под одной фамилией различные подписи);

- текст в документе (договорах) растянут (подозрение в том, что что-то убрали; это техническая экспертиза)

- в тексте слова часто следуют без интервала (что-то добавили)

- проверка исправлений, нарушений формата бумаги (на свет посмотреть)

Тема 7 «Оперативно-розыскная деятельность»

1. Сущность и правовые основы ОРД

2. Организационно-тактические основы ОРД

ОРД представляет собой нормативно урегулированную (правовые основы), научно обоснованную (передовые технические разработки;: космос), апробированную практикой (с учетом затрат) систему разведовательно-поисковых мероприятий, осуществляемых преимущественно негласными методами специально уполномоченными на то органами (чётко перечисленные в законе ОРД гос органы) и их должностными лицами (по данному делу) с целью борьбы с налоговыми преступлениями.

Правовые основы (см. правовое положение, ОРД)

Дата добавления: 2014-01-20