Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК)

Лжепредпринимательство (ст. 173 УК) декриминализирована.

Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 1711 УК).

Непосредственный объект преступления – общественные отношения, обеспечивающие нормальный, установленный государством порядок производства товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке марками акцизного сбора.

Предмет преступления: товары и продукция, которая подлежит обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок.

Объективную сторону преступления составляют альтернативные действия: производство, приобретение, хранение, перевозка, сбыт немаркированных товаров и продукции.

Уголовная ответственность наступает при условии, если деятельность виновного была совершена в крупном размере – 1,5 млн. руб.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и специальной целью. Виновный сознает. Что совершает противоправные действия в виде производства, приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта немаркированных товаров и продукции в крупном размере и желает совершения хотя бы одного из указанных действий. Цель преступления является обязательным признаком – сбыт немаркированных товаров и продукции.

Субъект преступления – физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Квалифицирующие признаки (ч. 2): организованной группой, в особо крупном размере (шесть миллионов рублей).

Непосредственный объект преступления – установленный порядок кредитно-денежного обращения в сфере экономической деятельности.

Дополнительным объектом является собственность физического или юридического лица либо государства.

Предметом данного преступления являются денежные средства или иное имущество, приобретенное заведомо преступным путем.

Объективная сторона. Преступление может осуществляться путем совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Наиболее распространенные способы отмывания: криминальное предпринимательство, банковские аферы и покупка недвижимости.

Под финансовыми операциями понимаются операции по денежному обращению, выпуску в обращение ценных бумаг, кредитованию, депонированию денежных средств, операции, связанные со сбором налогов, и др.

Для преступных действий, характеризующих легализацию (отмывание) де­нежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, свойственны следующиеособенности:

­ отсутствие явных, видимых признаков, указывающих на противоправность осуществляемых финансовых операций;

­ придание каждой финансовой операции, связанной с легали­зацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем признаков законности, характеризующих ее как правомерную;

­ постоянное изменение способов и механизмов совершения действий, свя­занных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;

­ сложность механизма совершения преступления, вероятность изменения ранее осуществлявшихся действий по проведению операций по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;

­ многоэтапность совершения преступления;

­ задействование в операциях по легализа­ции (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем наличие нескольких уровней субъектов предпринима­тельской деятельности и некоммерческих организаций;

­ обязательное наличие в цепочке фирм, легализующих (отмывающих) денежные средства, так называемых "подставных", "серых", "черных" компаний, зарегистрированных на утерянные паспорта, умерших лиц.

Субъективная сторона. Преступление характеризуется виной в форме прямого умысла: виновный осознает, что совершает сделку с денежными средствами или иным имуществом) приобретенными заведомо незаконным путем, либо осознает, что использует указанные средства для осуществления экономической деятельности, и желает этого. Мотивы и цели этого преступления не влияют на квалификацию. Обычно преступление совершается в целях легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.

Субъект преступления общий.

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки совпадают с предыдущими нормами.

Статья 174.1 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Отличается данная норма от предыдущей субъектом преступления. Так, субъект ст. 174.1 УК РФ является специальным, поскольку лицо само совершает преступление и в результате этого приобретает преступное имущество и совершает с ним финансовые операции и другие сделки.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК)

Непосредственный объект преступления - общественный порядок в сфере общения между гражданами по поводу сбыта имущества.

Предметом преступного приобретения или сбыта имущества является имущество, полученное только в результате совершения преступления, например, путем кражи, грабежа, разбоя, получения взятки, незаконной охоты и т.д.

Объективная сторона. Данное преступление может осуществляться в двух формах: 1) заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем; и 2) сбыт такого имущества.

Приобретение представляет собой любые формы возмездного или безвозмездного получения виновным имущества, заведомо добытого преступным путем (покупка, обмен, дарение, принятие в счет долга).

Под сбытом понимается возмездная или безвозмездная реализация, т.е. передача любым способом имущества, заведомо добытого преступным путем, во владение другого лица, например, продажа, обмен, дарение и т.д.

Преступление будет оконченным при приобретении - с момента получения имущества, а при сбыте - с момента его реализации.

Субъективная сторона. Преступление может быть совершено только с прямым умыслом. Приобретая или сбывая имущество, виновный осознает, что оно добыто преступным путем, и желает приобрести или сбыть его.

Мотив преступления может быть любой, но чаще всего корыстный. Он — не обязательный (факультативный) элемент состава и потому не влияет на квалификацию преступления.

Для состава данного преступления является обязательным знание лицом того факта, что приобретаемое или сбываемое им имущество было добыто путем совершения преступления. Каким конкретно, знать не обязательно.

Субъект общий, т.е. достигший 16-летнего возраста.

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, следует отличать от соучастия в преступлении, посредством совершения которого добыто имущество. По ст. 175 подлежат квалификации приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, если они заранее не были обещаны виновному. В случаях, когда приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, было связано с подстрекательством к хищению, действия виновных подлежат квалификации как соучастие в этом преступлении. Равным образом следует квалифицировать как соучастие в хищении заранее обещанную реализацию такого имущества, а также систематическое приобретение от одного и того же расхитителя похищенного имущества лицом, сознававшим, что это дает возможность расхитителю рассчитывать на содействие в сбыте данного имущества).

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК)

Непосредственный объект преступления – свободная конкуренция субъектов экономической деятельности.

Конкуренция — состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

Дополнительный объект – собственность физического или юридического лица либо государства.

Объективная сторона. Рассматриваемое преступление выражается недопущение, ограничение или устранение конкуренции путем заключения ограничивающих конкуренцию соглашений или осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий, неоднократного злоупотребления доминирующим положением, выразившимся в установлении и (или) поддержании монопольно высокой или монопольно низкой цены товара, необоснованном отказе или уклонении от заключения договора, ограничении доступа на рынок, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекли извлечение дохода в крупном размере.

Монопольно высокая цена - цена товара, устанавливаемая хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном рынке, с целью компенсации необоснованных затрат, вызванных недоиспользованием производственных мощностей, и получения дополнительной прибыли в результате снижения качества товара.

Монопольно низкая цена - цена приобретаемого товара, устанавливаемая хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном рынке в качестве покупателя, в целях получения дополнительной прибыли и компенсации необоснованных затрат за счет продавца, или цена товара, сознательно устанавливаемая хозяйствующим субъектом, занимающим доминирущее положение на товарном рынке в качестве продавца, на уровне, приносящем убытки от продажи данного товара, результатом установления которой является или может являться ограничение конкуренции посредством вытеснения конкурентов с рынка.

Доминирующее положение - исключительное положение хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке товара, не имеющего заменителя, либо взаимозаменяемых товаров, дающее ему (им) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке или затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам.

Необходимое условие – причинение в результате указанных действий крупного ущерба либо извлечение дохода в крупном размере, которые определены в примечании. Доходом в крупном размере признается доход, сумма которого превышает пять миллионов рублей, а доходом в особо крупном размере - двадцать пять миллионов рублей.

Крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей, а особо крупным ущербом - три миллиона рублей.

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления, возместило причиненный ущерб или перечислило в федеральный бюджет доход, полученный в результате действий, предусмотренных настоящей статьей, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Неоднократным злоупотреблением доминирующим положением признается совершение лицом злоупотребления доминирующим положением более двух раз в течение трех лет, за которые указанное лицо было привлечено к административной ответственности.

Субъективная сторона. Данное преступление совершается с прямым умыслом. Мотив, которым руководствовался виновный при совершении монополистических действий и ограничении конкуренции, не влияет на квалификацию содеянного, по учитывается при индивидуализации наказания.

Субъект преступления специальный. Чаще всего им выступают руководители коммерческих и некоммерческих организаций, должностные лица федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, индивидуальные предприниматели.

Квалифицированным видом преступления (ч.2) считается совершение соответствующих действий, указанных в ч.1 ст.178, а) лицом с использование своего служебного положения, б) сопряженные с уничтожением или повреждением чужого имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения, при отсутствии признаков вымогательства, в) причинившие особо крупный ущерб либо повлекшие извлечение дохода в особо крупном размере.

Особо квалифицированным составом данного преступления является совершение действий, предусмотренных частями 1 или 2 ст.178, с применением насилия или с угрозой его применения.

Насилие, о котором идет речь в части 3 ст.178, обычно выражается в нанесении побоев, причинении легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Причинение смерти либо тяжкого вреда здоровью должно квалифицироваться по совокупности преступлений — по ч. 3 ст.178 и соответствующей статье о преступлениях против жизни (ст. 105) или здоровья (ст. 111).

Угроза применения насилия (психологическое насилие) выражается в угрозе совершить в отношении потерпевшего насильственные действия.

Дата добавления: 2014-01-11