Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества

1. Факт завладения чужим имуществом либо приобретение права на имущество пу­тем обмана или злоупотребления доверием лица, обладающего, распоряжающегося цен­ностями и вследствие заблуждения переда­ющего их виновному;

2. Способ обмана, злоупотребления доверием;

3. Вид сделки, с которой сопряжено мо­шенничество (договор аренды, страхования, купли-продажи и пр.).

4. Обстоятельства завладения чужим иму­ществом или деньгами, ценными бумагами либо приобретения на имущество, осуществленного посредством обмана, злоупотребление доверием потерпевшего, включая мес­то, время, обстановку, в которой совершено преступление.

5. Оконченность состава мошенничест­ва, то есть факт реального получения мошен­ником какого-либо материального блага, либо его незавершенность (покушение).

6. Характер и количество материальных ценностей, приобретенных виновным путем мошенничества в их натуральном и стоимо­стном выражении.

Определяя стоимость имущества, похищенного в результате мошенничества, следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления. При отсутствии сведений о цене похищенного имущества его стоимость может быть установлена на основании заключения экспертов.

При установлении размера, в котором лицом совершены мошенничество, судам надлежит иметь в виду, что хищение имущества с одновременной заменой его менее ценным квалифицируется как хищение в размере стоимости изъятого имущества - (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”).

Разрешая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы по признаку "причинение значительного ущерба гражданину" либо по признаку "в крупном размере" или "в особо крупном размере", следует исходить из общей стоимости имущества, похищенного всеми участниками преступной группы - (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”).

7. Причинную связь между обманом, зло­употреблением доверием и материальным ущербом, причиненным потерпевшему.

8. Данные о потерпевшем (конкретном физическом или юридическом лице), его материальном положении.

При решении вопроса о наличии в действиях лица квалифицирующего признака причинения гражданину значительного ущерба судам, наряду со стоимостью похищенного имущества, надлежит учитывать имущественное положение потерпевшего, в частности наличие у него источника доходов, их размер и периодичность поступления, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство. Мнение потерпевшего о значительности или незначительности ущерба, причиненного ему в результате преступления, должно оцениваться судом в совокупности с материалами дела, подтверждающими стоимость похищенного имущества и имущественное положение потерпевшего - (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”).

9. Данные о лице, привлекаемом к уго­ловной ответственности за мошенничество, которым может быть вменяемое лицо, до­стигшее 16-летнего возраста.

10. Данные о мошеннической преступной группе, если преступление носит групповой характер: кто является членами преступной группы (состав, численность) и как распределялись между ними обязанности по подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из преступной группы непосредственно входил в доверие к потерпевшему

11. Субъективную сторону расследуемо­го преступления, то есть факт совершения мошеннических действий с прямым умыслом, корыстной целью и по определенному мотиву (личное обогащение, оказание материальной помощи своим близким).

При решении вопроса о виновности лиц в совершении мошенничества необходимо иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц - (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”).

12. Смягчающие и отягчающие вину обстоятельства. К первым относятся смягчаю­щие обстоятельства, общие для различных составов преступлений (ст. 61 УК). Ко вто­рому относятся отягчающие обстоятельства, являющиеся общими для всех видов преступ­лений, а также квалифицирующие.

13. Причины и условия, способствовав­шие расследуемому мошенничеству.

Вывод по первому вопросу:

Дата добавления: 2014-01-11