Внешние кражи. Доставка разменной монеты или купюр (только для магазинов г

Кражи

Доставка разменной монеты или купюр (только для магазинов г. Москвы и Санкт-Петербурга)

а. Доставка монеты возможна только в магазинах г. Москва и Санкт-Петербургтех магазинах, которые включены в договор на услугу размен [RN56] а. Список таких магазинов согласовывается с Региональным менеджером по управлению розничной сети. В других городах запрещается обращаться в банки с целью заказа доставки монеты сотрудниками инкассации.

а. Банк производит доставку монеты или купюры в обмен на банкноты по предварительным заявкам (Приложение[RN57] 7) сотрудников магазина. Заявка отправляется по электронной почтефаксу до 1217.:00 часов рабочего дня, предшествующего дню доставки, или раньше, для магазинов г. Санкт-Петербурга - за два дня до доставки.

б. В банке монеты или купюры, подготовленные по заявкам магазина, вкладываются в отдельные сумки, которые пломбируются заведующим кассой или кассовым работником, упаковавшим их. К сумке прикрепляется ярлык, на котором проставляются: наименование организации, дата, сумма вложенных монет или купюр с разбивкой по достоинствам, подпись и именной штамп заведующего кассой или кассового работника.

в. На подлежащие доставке в магазин монеты или купюры составляется опись с указанием: наименований организаций, сумм монет или купюр по каждой организации, общей суммы монет и купюр даты. Опись составляется в двух экземплярах, подписывается заведующим кассой банка и скрепляется печатью банка. Первый и второй экземпляры описи выдаются инкассаторам.

г. Старший кассир/Продавец-кассир магазина до приезда инкассаторов банка подготавливает сумку с заявленной суммой в заявке и заполняет препроводительные документы. Упаковка денежной наличности и заполнение документов происходит так же, как и при сдаче инкассации. Только в препроводительных документах в графе «Источник поступления» указывается не торговая выручка, а размен.

Магазин передает сумку с наличностью инкассатору, а взамен получает сумку с разменными монетами и/или купюрами.

В подтверждение получения от инкассатора и передачи инкассатору пакетов с банкнотами (мешков с монетой), кассир подписывает два экземпляра описи ф.271-С с указанием номера пакета с банкнотами, переданной инкассатору, общей суммы вложенных банкнот, количества порожних мешков, переданных инкассатору, и возвращает инкассатору оба экземпляра описи. Просьба делать ксерокопию описи ф. 271-С и хранить в магазине в течение двух месяцев. Монеты обычно привозят в холщовых мешках, поэтому их просьба хранить и возвращать инкассаторам при следующей доставке размена.

д. При этом инкассатор должен передать опись к сумке с денежной наличностью и поставить печать и подпись на квитанции к сумке. Данные документы в конце каждого месяца передаются из магазина в московский офис.

е. Старший кассир и кассир Кассир магазина совместно пересчитывают доставленную в обмен наличность. В случае обнаружения расхождений сразу же сообщают ответственному сотруднику в московский офис и в банк.

а. О фактах попытки несанкционированного выноса товара из магазина необходимо сообщать Директору по розничной торговле/Менеджеру по управлению регионом/ Территориальному менеджеру по управлению розничной сетью.

б. При обнаружении в течение или по завершении рабочего дня отдельных сенсоров и при подозрении на внешнюю кражу данный факт доводится до сведения Директора магазина. Только Директор магазина авторизован документировать факт кражи.

в. В случае выявления факта внешней кражи непосредственно при сотруднике охранного предприятия (в магазинах, где используется физическая охрана), Директор инициирует запрос на дачу объяснений в письменной форме с сотрудника охранного предприятия, направляет объяснительную Территориальному менеджеру по управлению розничной сетью. Территориальный менеджер по управлению розничной сетью по согласованию с ответственным Контролером по товарным остаткам/Аудитором розничной сети и юридическим отделом [PE58] формирует претензию к Охранному предприятию.

14.1.1 Процедура:[SE59]

а. Работник, обнаруживший сенсор, должен попытаться найти вещь (возможно вещь оставлена в примерочной, вывешена в торговом зале и т.п.). Если вещь не найдена, информация о возможной краже передается Директору магазина.

б. Если работник замечает вора, осуществляющего кражу вещей из торгового зала, он информирует об этом Директора магазина. Директор/Заместитель директора/Администратор торгового зала магазина, находясь за пределами магазина (только в этом случае возможно доказать факт кражи), при участии двух сотрудников магазина или охраны торгового комплекса просит показать содержимое вещей человека, который предпринял попытку их выноса без оплаты. При отказе человека показывать вещи, равно как при обнаружении украденных вещей, необходимо вызывать милициюполицию. Человек, осуществивший кражу, должен быть передан сотруднику милицииполиции.

в. Если у сотрудника магазина есть достаточные основания полагать, что вор может принести вред жизни и здоровью не следует осуществлять задержание собственноручно. В этом случае, сотруднику магазина рекомендуется осуществлять задержание с участием сотрудника охраны/милиции полиции и выполнять иные действия, предусмотренные соответствующим распоряжением Директора по розничной торговле (Приложение 35).

г. В случае обнаружения факта кражи при досмотре подозреваемого сотрудником милицииполиции, Директор составляет заявление с подробным указанием произошедших событий и иных фактов (время, место, ФИО, обстоятельства совершения кражи), которое принимает сотрудник милицииполиции.

д. Сотрудник милиции полиции при задержании подозреваемого и изъятии вещей, ставших вещественными доказательствами по делу, обязан предоставить следующие документы, которые необходимо сохранить в магазине:

-- расписка за вещи, изъятые в качестве вещественных доказательств,

-- копия протокола задержания,

-- отрывной талон-уведомление, подтверждающий, что заявление принято.

Отрывной талон предоставляется только если директор Директор магазина едет подавать заявление в милициюполицию. Если же заявление подается непосредственно при приезде сотрудников милиции полиции в магазин, то нужно получить от них отметку о принятии заявлении на копии такого заявления.

е. Директор магазина производит учет данных о внешних кражах для дальнейшего учета недостачи во время проведения пересчета товара.

ж. Директор магазина вносит данные о возможной краже в Свод потенциальных краж (Приложение 7).

з. В случае если территориальный Территориальный менеджер по управлению розничной сетью считает, что кражу невозможно было предотвратить силами персонала, при наличии фактов подтверждающих это, сумма потерь может быть исключена из вычета заработной платы сотрудников. Для этого необходимо:

- Разместить видеозапись данной кражи в папку общего доступа «I:\d_Regional_Operation\Common\Audit\Additional information\Ways of stealing» или передать ответственному Контроллёру по товарным остаткамАудитору розничной сети (по почте либо передать через сотрудника).

- Электронным письмом сообщить о данной краже ответственному Контролеру по товарным остаткамАудитору розничной сети, прикрепив к письму следующие документы: фото талона - уведомления выданного милициейполицией; расписание сотрудников, работающих в день кражи; служебную записку, поясняющую причины невозможности предотвращения кражи силами персонала.

и. После получения вышеперечисленных документов, Контролер товарных остатковАудитор розничной сети, оценивает степень вины / невиновности персонала магазина при совершении факта выноса товара третьими лицами и выносит решение о возможности списания данного товара в системе Программе «1:С», с пометкой «внешняя кража», посредством электронной почты, ставя в известность ответственного бухгалтера.

к. При получении положительного ответа, директор Директор магазина создает Ррасходную накладную, указывая в комментариях «внешняя кража». Данная Ррасходная накладная вместе с электронным письмом от Контролера товарных остатковАудитора розничной сети, подтверждающим правомерность списания, подшивается в товарный отчет. Все доказательства краж подкрепляются к Своду потенциальных краж за текущий месяц и хранятся в магазине.

л. Каждый артикул, отображенный в Своде потенциальных краж, должен иметь видео подтверждение, сохраненное в электронном виде, если магазин оборудован системой видеонаблюдения. В день регулярного пересчета каждого месяца Директор магазина направляет все имеющиеся видеозаписи моментов краж товара за текущий месяц Территориальному менеджеру по управлению розничной сетью/Менеджеру по управлению регионом и Контролеру товарных остатковАудитору розничной сети.

м. Перед началом планового полного пересчета товара Свод потенциальных краж отправляется Директором/Заместителем директора/Администратором торгового зала магазина в электронном виде Контролеру остатков товараответственному Аудитору розничной сети в копии Менеджеру по управлению регионом.

Дата добавления: 2014-12-23