Место криминалистики в системе юридических и иных наук. 9 страница

Последующие следственные действия: допросы свидетелей, предъявление для опознания, очные ставки, следственный эксперимент, назначение экспертиз, дополнительные и повторные допросы.

Наиболее характерные экспертизы: судебно-физическая (материаловедческая) экспертиза, бухгалтерская, химическая, товароведческая, математическая, трасологическая (дактилоскопическая, целого по частям), почерковедческая, технико-криминалистическая экспертиза документов и т.д.

К оглавлению 90. 90. Методика расследования присвоения или растраты имущества.

Поводы к возбуждению уголовного дела. Для установления всех обстоятельств предмета доказывания по этим делам требуется выяснить:

По объекту — какое имущество похищено, кому оно принадлежало, на каких условиях было вверено виновному, какими правами в отношении его был наделен виновный, каковы были его обязанности в отношении вверенного имущества, как все это было оформлено документально; суммы похищенных денежных средств, откуда они поступили в распоряжение виновного, в каких целях, как должны были быть израсходованы или где находиться и на каких условиях, сумма растраченных денег, на что и при каких обстоятельствах они были истрачены, где и у кого находится похищенное имущество или приобретенные на похищенные средства веши, имущество;

По объективной стороне — как осуществлялась подготовка к хищению, каким способом заблаговременно маскировалась эта подготовка, кем; способ совершения хищения и способ его сокрытия; содержание каждого эпизода преступной деятельности; какие следы и признаки преступных действий должны или могли остаться в документах предприятия, организации, у частных лиц, в местах хранения похищенных ценностей, при их транспортировке, у получателей или пособников; какими средствами или орудиями пользовались виновные при подготовке и совершении преступлений, какие благоприятные условия для совершения преступлений были ими использованы;

По субъекту — кто конкретно совершил растрату или присвоение (должностное лицо или нсдолжностнос лицо, которому было вверено имущество или денежные средства); состав преступной группы, обстоятельства и цели ее формирования, личность организатора, роль каждого участника; мотив преступления; как и кому реализовывалось похищенное, на что истрачены деньги;

По субъективной стороне — наличие прямого умысла на хищение, на длящийся характер преступной деятельности, сговор с соучастниками, вовлечение в преступную деятельность третьих лиц.

Методами предварительной проверки служат:

§ изучение нормативов, регламентирующих деятельность организации, и особенностей се деятельности и связанных с нею организаций;

§ ревизия;

§ внезапная инвентаризация;

§ истребование документов, отражающих вызывающие сомнения операции с материальными ценностями или денежными средствами;

§ получение объяснений должностных и материально ответственных лиц, причастных к сомнительным операциям и контролю за ними;

§ дача поручений органам дознания о проведении оперативных мероприятий.

Типичные следственные версии при расследовании присвоения или растраты имущества:

§ имело место хищение путем присвоения (растраты) имущества;

§ хищения не было, а налицо преступная халатность, повлекшая материальный ущерб для собственника.

К оглавлению 91. 91. Криминалистическая характеристика взяточничества.

Предметом взятки согласно закону являются деньги, ценные бумаги, иное имущество, а также выгоды имущественного характера.

Выгоды имущественного характера как один из видов взятки могут выражаться в безвозмездном предоставлении взяткополучателю различных услуг материального характера: оплата поездки за границу или бесплатная организация отдыха, ремонт автомашины или дачи либо производство строительных работ при возведении каких-либо объектов для взяткополучателя без получения от него соответствующей оплаты; «продажа» дорогостоящего имущества за несопоставимо низкую цену по сравнению с его реальной стоимостью; оформление взяткополучателя или его родственников на высокооплачиваемые должности при фактическом неисполнении ими должностных обязанностей.

Время и место получения-дачи взятки, способы совершения преступления определяются характером деятельности субъектов взяточничества, их профессиональным и криминальным опытом, организованностью взяткополучателей, особенностями предмета взятки, отработанностью способов сокрытия преступления.

Взятка может быть получена в любое время суток, удобное для договаривающихся сторон, но чаще это происходит в рабочее время.

Следственная практика знает случаи получения взяток на рабочем месте взяткополучателя, взяткодателя или посредника, в нотариальных конторах, посреднических фирмах или других учреждениях и организациях, когда они вуалируются под законную сделку (например, договор строительного подряда); в других местах, отличающихся малолюдностью или, напротив, большим скоплением людей, что способствует незаметной передаче взятки, в том числе присутствующему при этом другому лицу, по указанию взяткополучателя; в местах, где имеются дворы, хаотично расположенные строения, особенности ландшафта, позволяющие использовать их для незаметного отхода; около заранее подготовленных тайников, где можно оставить на некоторое время предмет взятки для изъятия его в дальнейшем в целях предупреждения задержания с поличным.

Способы совершения взяточничества могут быть разделены на ряд видов по следующим основаниям:

• по наличию или отсутствию посредничества во взяточничестве:

– без посредника;

– с посредником;

• по наличию или отсутствию воздействия, побуждающего заинтересованное лицо к даче взятки:

– с вымогательством;

– без вымогательства;

• по содержанию действий должностного лица, направленных на удовлетворение интересов взяткодателя:

– с применением незаконных служебных действий (бездействия);

– c использованием законных действий (бездействия);

• по форме передачи взятки:

– вуалирование взятки под законную сделку (оформление, например, бытового подряда);

– получение взятки без вуалирования.

Механизм следообразования при взяточничестве обусловлен рядом факторов, наиболее значимыми из которых являются: вид взятки, обстановка ее передачи, структурные элементы, составляющие способ совершения преступления. Для взяточничества характерны идеальные следы, следы ног, рук, свидетельствующие о пребывании подозреваемого в определенном месте; товарные чеки, этикетки, ярлыки, упаковка предмета взятки, фотоснимки, личные записи, документы, подтверждающие личные или деловые связи участников преступления, необычный или незаконный порядок действий должностного лица в интересах взяткодателя и т.д.

К оглавлению 92. 92. Методика расследования взяточничества

Законодательством установлена ответственность за дачу взятки, получение взятки и посредничество во взятке. Это одно из типичных проявлений коррупции. Взяточничество встречается во всех сферах деятельности человека. Предметом взятки являются деньги, ценные бумаги, иное имущество, а также выгоды имущественного характера. Взятка может быть получена в любое время суток, но чаще – в рабочее время, на рабочем месте. Также может быть передана в малолюдных местах либо, напротив, при большом скоплении людей.

Способы совершения преступления разделены по ряду основаниям:

– по наличию или отсутствию посредников; с вымогательством или без вымогательства;

– с использованием незаконных служебных действий (бездействия);

– с использованием законных действий (бездействия);

– по форме передачи взятки – маскировка под законную сделку, получение взятки без маскировки.

Следы: идеальные; следы ног, рук; товарные чеки; фотоснимки и личные записи; различные документы. Получателям взятки свойственны корыстолюбие, стяжательство, неразборчивость в выборе связей и средств удовлетворения собственных интересов.

Обстоятельства, подлежащие установлению: имело ли место преступление; цель взятки; место, время передачи; предмет взятки; круг участников; кто является организатором; в каких пропорциях делилась взятка; коррупционные связи в ОВД; сопряжено ли данное преступление с другим; обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Дела возбуждаются по письменным заявления граждан, по публикациям в печати, по результатам бухгалтерских ревизий, по результатам аудиторских проверок, по признакам преступлений, обнаруженных правоохранительными органами.

Типичные следственные ситуации:

1) имеется заявление о даче взятки, заявитель готов участвовать в изобличении взяткополучателя;

2) имеется заявление или информация о конкретном факте передачи взятки, но взяткодателю и взяткополучателю об этом неизвестно;

3) информация о взятке получена из официальных источников, взяточникам известно, что ими интересуются правоохранительные органы.

Первоначальные следственные действия: допрос заявителя, задержание преступников с поличным, обыски, осмотр предмета взятки, осмотр документов, осмотр места происшествия, допрос подозреваемого.

Последующие следственные действия: допросы свидетелей, обвиняемых, очные ставки, назначение экспертиз, следственные эксперименты.

Характерные экспертизы: трасологические, почерковедческие, технико-криминалистическое исследование документов, бухгалтерская экспертиза, исследование микрообъектов.

К оглавлению 95. 95. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий

Возможный порядок действий:

· прием и фиксирование информации о ДТП;

· передача полученной информации в дежурную часть;

· прибытие на место ДТП;

· извлечение пострадавших из ТС;

· оказание им доврачебной медицинской помощи и установление их личности;

· обозначение (ограждение) места ДТП;

· организация и обеспечение иммобилизации и эвакуации пострадавших в лечебные учреждения;

· обеспечение охраны места ДТП;

· установление и задержание лиц, причастных к ДТП;

· установление очевидцев;

· восстановление (обеспечение) дорожного движения;

· доклад старшему СОГ о принятых мерах;

· обеспечение безопасности работы личного состава СОГ и выполнение поручений следователя

В зависимости от обстоятельств отдельные ступени изложенного порядка могут исключаться, дополняться, исполняться параллельно или в измененной последовательность.

Поводами для возбуждения уголовного дела по факту ДТП являются: непосредственное обнаружение сотрудником ГИБДД признаков преступления; заявления потерпевших и их близких, очевидцев, водителей транспортных средств, причастных к происшествию; сообщения сотрудников медицинских учреждений и транспортных организациями.

В ходе расследования предлагает устанавливать следующие обстоятельства:

1. Каков характер ДТП было это преступление, несчастный случай или действие непреодолимой силы?

2. Где и когда произошло ДТП, какова его обстановка: тип и состояние дорожного покрытия, ширина проезжей части, обзорность, видимость, метеорологические условия и др.

3. Кто виноват в случившемся?

4. Есть ли причинно-следственная связь между нарушениями правил безопасности движения и эксплуатации транспорта и наступившими последствиями?

5. Каков механизм ДТП?

6. Какие именно последствия наступили в результате ДТП (смерть, вред здоровью, характер и размер причиненного материального ущерба)?

7. Какие правила дорожного движения нарушены действиями виновного?

8. Кто конкретно виноват в совершении преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта

В криминалистике отмечается, что анализ следственной практики позволяет назвать следующие исходные следственные ситуации:

1) водитель, автомобиль и потерпевший находятся на месте происшествия;

2) водитель скрылся, оставив на месте происшествия автомобиль и потерпевшего;

3) водитель скрылся, оставив на месте происшествия потерпевшего;

4) водитель скрылся с места происшествия и увез потерпевшего.[9]

Одной из особенностей расследования ДТП являются многочисленные экспертизы. По делам о ДТП необходимость в назначении экспертиз возникает при необходимости получения ответов на ряд вопросов: о степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего в результате ДТП; о размере ущерба причиненного в результате ДТП о наличии водителя технической возможности предотвратить наезд на потерпевшего в результате ДТП; о принадлежности частей кожного покрова или мышечной ткани конкретному человеку; об однородности ГСМ, обнаруженных на месте ДТП и ГСМ, которые исследовались при эксплуатации данных ТС и так далее. для разрешения возникающих вопросов по уголовному делу о ДТП назначаются судебные экспертизы. Как правило, проводятся автотехническая, трасологическая, судебно-химическая и другие виды экспертиз.[10]

К оглавлению 97. 97. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности труда.

Преступления в области нарушения правил безопасности труда принято подразделять на 3 причины: технические (ненадлежащий ремонт и эксплуатация оборудования, скрытые дефекты, конструктивные недостатки машин и механизмов), организационные (плохая организация производственных процессов и операций, нерациональная расстановка оборудования и работников), санитарно-гигиенические (различные факторы внешней среды, способные оказать вредное влияние на организм человека: температура, шум, загазованность и т.д.). Часто нарушение правил безопасности труда охватывает несколько причин, поэтому к расследованию таких преступлений необходимо широко привлекать независимых специалистов в различных областях человеческой деятельности.

Расследование начинается с осмотра места происшествия с участием специалистов. До осмотра следователь обязан принять меры к тому, чтобы место происшествия осталось в неприкосновенности. В ходе осмотра проверяют исправность оборудования, состояние окружающей среды. Следователь производит с помощью специалистов осмотр и изъятие документов (технической документации; документов, говорящих об уровне организации работ; документов свидетельствующих о состоянии техники безопасности на объекте и степени подготовки потерпевшего и подозреваемого). Далее назначаются соответствующие конкретному случаю экспертизы (судебно-медицинскую в случае несчастного случая с человеком, судебно-технологические – для выяснения причин нарушения правил безопасности и другие). Проводится следственный эксперимент для воспроизведения картины происшедшего и возможности соблюдения правил техники безопасности в сложившихся условиях. Проводятся допросы обвиняемого и свидетелей, на которых выясняются вопросы, связанные с поведением конкретных людей в момент происшествия и до него, их профессиональной подготовкой, отношением к соблюдению правил безопасности труда.

К оглавлению 100. 100 Методика расследования неправомерного доступа к компьютерной информации, повлекшего за собой негативные последствия (уничтожение информации, блокирование компьютера и т.д.).

Компьютерные преступления очень сложно раскрыть вследствие ряда причин:

1) требуются специальные познания;

2) малое количество следственной практики;

3) широкий выбор программного обеспечения, используемого преступником, в том числе средства шифрования данных, вредоносные программы и т. д.

Преступников в области компьютерных преступлений можно разделить на несколько групп: 1)лица, в которых сочетаются профессионализм в программировании с элементами фанатизма и изобретательности. Причина совершения преступлений данной группой преступников – спортивный азарт;

2) лица, страдающие новым видом психических заболеваний – информационными болезнями или компьютерными фобиями. Эти заболевания вызываются систематическим нарушением информационного режима: информационным голодом, информационными перегрузками и т. д. Обычно преступление совершается без наличия преступного умысла;

3) профессиональные компьютерные преступники. Преступления данной группой преступников совершаются в корыстных целях. Преступники данной группы чаще всего входят в состав каких-нибудь преступных образований, обычно такими образованиями являются хакерские группы. Преступников этой группы можно разделить на два вида:

а) внутренние пользователи (лица, имеющие непосредственный доступ к компьютерной информации);

б) внешние пользователи (за получением необходимой информации пользуются сетевыми технологиями или услугами посредника).

Потерпевшими в большинстве случаев являются юридические лица, при этом за состоянием компьютеров следят специально нанятые работники. Показания этих работников имеют большое значение, так как они обладают специальными познаниями в области компьютерной техники и в их обязанности входит обеспечение слежения за нормальной работой компьютеров в организации. Обычно именно эти работники первыми узнают и заявляют руководству о факте совершенного преступления.

По методу использования преступником тех или иных действий для доступа к информации компьютерные преступления можно разделить на следующие группы:

1) изъятие техники;

2) перехват информации:

а) непосредственный перехват;

б) электронный перехват; в)аудиперехват;

г) видеоперехват;

д) уборка мусора – неправомерное завладение преступником отходами технологического процесса. Формы уборки мусора – физическая и электронная;

3) действия преступника, направленные на получение несанкционированного доступа к средствам компьютерной техники;

4) методы манипуляции данными и управляющими командами средств компьютерной техники.

Так как расследование компьютерных преступлений требует специальных познаний, обычно ими занимаются специальные подразделения следственных органов. При производстве следственных действий требуется участие специалистов. При обыске помещения подозреваемого или обвиняемого изымается его компьютер, являющийся орудием преступления. Перед изъятием ком пьютер необходимо опечатать таким образом, чтобы невозможно было его вскрытие или подключение к нему устройств ввода-вывода и другой периферии.

К оглавлению 101. 101 Особенности расследования создания и распространения вредоносных программ.

При расследовании преступления, предусматривающего создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ представляется наиболее целесообразной следующая последовательность решения основных задач:

1. Установление факта и способа создания вредоносной программы для ЭВМ.

2. Установление факта использования и распространения вредоносной программы.

3. Установление лиц, виновных в создании, использовании и распространении вредоносных программ для ЭВМ.

4. Установление вреда, причиненного данным преступлением.

5. Установление обстоятельств, способствовавших совершению расследуемого преступления.

К оглавлению 102. 102 Особенности расследования нарушений правил эксплуатации ЭВМ, повлекшие сбои в нормальной работе ЭВМ или их сетей.

Необходимо доказать факт нарушения. Кроме того, необходимо установить и доказать:

1. место и время (период времени) нарушения правил эксплуатации ЭВМ;

2. характер компьютерной информации, подвергшейся уничтожению, блокированию или модификации

3. способ и механизм нарушения правил;

4. характер и размер ущерба;

5. факт нарушения правил определенны лицом;

6. виновность лица;

7. обстоятельства, способствовавшие совершению расследуемого преступления.

Необходимо обеспечить участие в ходе обыска специалиста по компьютерной технике.
Принятие мер по обеспечению сохранности ЭВМ, данных и ценной информации:

1. запрет прикасаться к ЭВМ с любой целью;

2. запрет персоналу выключать электроснабжение объекта;

3. если электроснабжение выключено, то до его восстановления следует отключить от электросети всю компьютерную технику, находящуюся на объекте;

4. самому не производить манипуляций со средствами компьютерной техники, если результат этих манипуляций заранее неизвестен;

Следующий этап - обыск. возможны:

· попытки персоналом повредить ЭВМ для уничтожения информации;

· наличие на ЭВМ специальных средств защиты от несанкционированного доступа;

В целях недопущения вредных последствий перечисленных факторов следователь может придерживаться следующих рекомендаций:

1. Перед выключением питания по возможности корректно закрыть все используемые программы, а в сомнительных случаях просто отключить компьютер.

2. При наличии средств защиты, ЭВМ от несанкционированного доступа принять меры к установлению ключей доступа.

3. Корректно выключить питание всех ЭВМ, находящихся на объекте.

4. Не пытаться на месте просматривать информацию, содержащуюся в компьютерах.

5. В затруднительных случаях вызывать специалиста, не заинтересованного в исходе дела.

6. Следует изъять все ЭВМ, обнаруженные на объекте.

7. При обыске не подносить ближе, чем на 1 м к компьютерной технике металлоискатели и другие источники магнитного поля, в т. ч. сильные осветительные приборы и некоторую спецаппаратуру.

8. следует изъять также все записи, относящиеся к работе с ЭВМ (записи паролей, порядка действий и др).

9. следует записать паспортные данные у всех лиц, находящихся на объекте, независимо от их объяснений цели пребывания на объекте (наличие нештатных рабочих).

При изъятии средств ЭВМ техники необходимо акцентировать внимание понятых на всех производимых действиях и их результатах, давая им при необходимости пояснения.

Следует опечатывать ЭВМ.

В случае невозможности изъятия и приобщения к делу в качестве вещественного доказательства средства компьютерной техники в обязательном порядке после его осмотра необходимо блокировать не только соответствующее помещение, но и отключать источники энергопитания аппаратуры или, в крайнем случае, создать условия лишь для приема информации с одновременным опломбированием всех необходимых узлов, деталей, частей и механизмов компьютерной системы.

Дата добавления: 2015-06-04