Особенности расследования взяточничества, современные тенденции

Преступление с высокой степенью латентности. Все большее распр получает такая разновидность взятки, как подкуп должностных лиц - один из основных элементов коррупции. Деньги дают­ся долж лицу для того, чтобы в нужное время в нужной ситуации чиновник выполнил определенные действия, предоставил инф, оказал услугу. Способом передачи взятки всегда было непосредствен­ное вручение денег, но в настоящее время перечень спосо­бов расширяется. Взятки даются под видом дарения, вып­латы необоснованно высоких гонораров, продажа за бесценок дорогостоящего имущества, перевод денег под видом благотворительности. Нередко между передачей взятки и ее выявлением про­ходит большой промежуток времени, что влечет утрату следов, вещ док. Разрыв во вре­мени дает возможность взяткополучателю создать себе али­би, продумать версию в случае возбуждения дела, скрыть предмет взятки и имущество, полученные пре­ступным путем.

Поводы и основания возбуждения уг дела - заявления граждан, сообщ долж лиц, публикации в прессе, анонимные сообщ, явки с повинной, результате ОРД. При наличии явных признаков преступления дело возбуж­дается немедленно, но в некоторых случаях ему предшествует проверка. Проверка заключается в получении объяснений, истребо­вании документов, может проводиться путем проведения ОРМ. При передаче взятки или непосред­ственно после нее. Этому предшествует обращение взяткодате­ля в органы милиции. Деньги метятся, номера купюр перепи­сываются. Затем взяткодателю дают возможность вручить деньги. Далее происходит задержание, изъятие денег. Наиболее типичные ситуации:

1. Следователь располагает достоверной инф о том, что взятка была получена, он обязан возбудить уг дело и приступить к расследованию. Одновременно принима­ются меры к предотвращению, пресечению преступления и закреплению следов.

2. Известно, что имеет место систематич получение взяток, в кот участвует много лиц. Подобные сведения могут содержаться в сми, а также поступить из операт источников. Проверяется достоверность: получение объяснений, истребование необх документов и ознакомление с ними. Путем проведения орм необх установить конк факты взяток и лиц, их передававших и полу­чавших. После этого решается вопрос о возбуждении уг дела.

3. Известно, что взятка вымогается за соверш закон­ного действия-- операт проверка, действительно ли и какое именно действие будет совершено долж лицом. Далее следу­ет подготовка и проведение тактич. операции по задер­жанию взяткополуч. с поличным, его личному обыску, обнаружению и изъятию предмета взятки.

4. Известно, что взятка дается за бездействие, возможность работать на опр месте, занимать дол­жность, дающую высокие доходы, льготы. На первоначальном этапе необходимо распо­лагать инф о деят-ти, противозаконной, взяткодате­ля, о характере его взаимоотн со взяткополучателем. Нужны сведения о конкретных фактах взяток, их месте, времени, размере.

Исходя из конкретной следст ситуации, информации, выдвигаются версии:

- взятка была дана при обст, излож зая­вителем. Имеет место системат получение взяток, сопряж с вымогательством;

- имел место возврат долга, подарок. Долж лицо соверш законные действия. Заинтерес лицо в знак благодарности преподносит ему подарок. Кто-то из родных, близких, знакомых этого лица сообщ об этом в органы.

- совершен заведомо ложный донос, провокация взятки.

Версия- основа планирования. После возбуж­дения уг дела следователь планирует проведение след­ств действий, их очередность. Планы расследования и опе­ративно-розыскных мероприятий должны быть взаимосвяза­ны между собой.

Допрос взяткодателя. В больш случаев дела возбуждаются по заявлению лиц, давших взятку. Поэтому расследование начи­нать с допроса заявителя. Ему предлагается в деталях сообщить, кому, где, когда и за совершение каких действий была вручена взятка. Подробно описывается предмет взятки. Выясняется характер взаимоотн сдолж лицом, где, когда и при каких обстоя­т произошло знакомство. Необходимо знать побудительные мотивы действий заявителя (конфл ситуации между взяткодат и взяткопо­луч). Следует установить, были ли свидетели.

Допрос взяткополучателя. примерно те же вопросы, что и взяткодателю. Если факт взятки имел место в прошлом, уточняется, где он был и чем занимался в день и время, указанные заявителем. Взяткополучатель часто отрицает факт встречи в конк­ретном месте, в конкретное время. В свою очередь взяткода­тель может описать подробности встречи, сопутствующие де­тали, события. Для устранения противоречий в показаниях допрошенных следователь проводит очную ставку. Время ее проведения определяется следователем, исходя из тактичес­ких соображ.

Допрос свидетелей. Ими могут быть близ­кие, родные, сослуживцы, лица, дававшие деньги в долг, кот впоследствии явились предметом взятки. Если взят­ка передавалась в ресторане, автомашине, то официант, во­дитель могут засвидетельствовать факт встречи взяткодат и взяткопол в опр время и месте. Родственники взяткодателя могут знать подробности. Близких взяткополучателя доп­рашивают об источниках его дохода, на какие средства было приобретено то или иное имущество, о происхождении цен­ностей, обнаруженных при обыске.

Проведение обысков. Если лицо задержано непосред­ственно после получения взятки либо спустя незначитель­ное время, то личный обыск проводится в обязательном порядке. цель — обнаружение предмета взят­ки. Также изымаются деньги, ценности, документы, запис­ные книжки. При проведении личного обыска следует исключить выб­расывание взяткополуч каких-либо предметов, запи­сок, денег. Обыски по месту жительства взятко­получателя, родных, знакомых, проводятся независимо от сроков. Цель обыска — обна­ружение предмета взятки, имущества, ценностей, нажитых преступным путем.

На обнаруженных деньгах, предметах рекоменд выявлять следы рук, что впослед может иметь для дела важное значение.

Внимание понятых обращается на момент обнаружения, изъятия ценностей. По возможности произво­дятся фотограф и видеозапись. В протоколе обыс­ка указываются точное наименование, место обнаружения и количество изымаемых ценностей. При необходимости изъя­тое опечатывается печатью следователя, скрепляется подпи­сью следователя и понятых.

Выемка документов, путем направления соотв запроса. Однако если документы изобличают взяткополуч в совершении противозак. действий, то заинтересованные лица могут их похитить или просто уничтожить. Немаловажное значе­ние имеет и быстрота их получения. Поэтому изъятие доку­ментов предпочтительнее осуществить путем выемки, кото­рая проводится по мотивированному постановлению следова­теля.

Следственный осмотр. ос­матриваются предмет взятки, изъятое при обыске и при лич­ном обыске, фиксируются отличит признаки, можно обнаружить следы рук. При осмотре изъятого при личном обыске особого внимания зас­луживают деньги, ценности, документы, записные книжки, кот позволяют выявить знакомства, связи взяткополу­ч. Изъя­тое по возмож фотогр и постановл сле­дователя приобщается к уг делу. Не имеющие отно­шения к делу предметы возвращаются их владельцу

Назначение и проведение экспертиз. Дактилоскопическая экспертиза проводится в слу­чае, если на предмете обнаружены следы рук, кото­рые предположительно принадлежат взяткодателю, взятко­получателю или им обоим. Следы рук могут быть обнаруже­ны и на месте их совместного пребывания. Криминалистическая идентификационная экспертиза ус­тановления целого по частям проводится, когда разделенные предметы обнаружены в различных местах. Иногда возникает необх в проведении почерковедческой экспертизы. По некоторым делам изымаются различные документы: машинописные тексты, служебные письма, учетные документы, справки. При исследовании документов крим экспертиза разрешает идентифик вопросы (под­линность печатей, штампов, отождествление пишущих маши­нок, множительной техники), а также неидентификационные (наличие подделки документа, ее способ, первоначальное со­держание текста, время составления документа). При наличии психич заболевания или его симуляции со стороны подозреваемого, обвиняемого назначается суд-психиатр экспертиза, суд-психол экс­пертиза. На ее разрешение ставится основной вопрос — «Мог ли Н. взять взятку?».

Предъявление обвинения. Собрав доказательства, следователь выносит постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Обвинение предъявляется, обвиняемый допрашивается. Немаловажное значение имеет тактика допроса обвиняемого, так как следователю приходится использовать в основном косвенные доказательства, которые при их правильном применении могут быть не менее эффективны, чем прямые. Имеет место отказ от дачи показаний- выясняется причина отказа. Следует предвидеть отрицание вины, причем она отрицается даже в случаях, когда взяткополучатель задержан непосредст после по­лучения взятки. Наиболее оптимальный такти­ческий прием — это свободный рассказ обвиняемого, его фиксация, уточняющие вопросы следователя, а затем предъяв­ление док-в по их возрастающей силе. Если по делу имеется несколько обвиняемых, то допрос следует начинать с тех, кто готов дать правдивые показания. Показания обвиня­емого фиксировать, помимо протокола, при помощи видео-, аудиозаписи. Нередко обвиняемые, давшие признат показания на следствии, отказываются от них в суде, ссылаясь на психол, а то и физич воз­действие.

Разоблачение ложных доносов и провокаций взяток. Тща­т допрос заявителя должен отражать основ­ события, др дета­ли. Непоследовательность, нелогичность показаний заявите­ля, неспособность объяснить разл обст-ва, назвать дату и время уже могут свидетельство­вать о том, что заявитель сообщает ложные сведения. Его повторный допрос может выявить противоре­чия с первонач показаниями. В ложных показани­ях, даже заранее подготовленных, всегда присутствует эле­мент импровизации, особенно если следователь задает уточ­няющие вопросы. Поэтому воспроизвести все подробности ранее данных ложных показаний крайне трудно и вряд ли вообще возможно. Следователю необходимо не менее подробно допро­сить и долж лицо. Аргументир позиция допрашиваемого, объяснение им основных событий могут свид о том, что он дает правдивые показания. Если заявитель назы­вает конкретные дату и время передачи взятки, то долж лицо может восстановить события прошлого и предста­вить алиби, которое подлежит всесторонней проверке. При существенных противоречиях в показаниях допрошенных закон предусматривает проведение очной ставки. Как прави­ло, тот, кто дает правдивые показания, занимает более ак­тивную позицию, задает больше вопросов, на многие из кото­рых другой участник очной ставки дает путаные ответы или вообще не может на них ответить. Если очная ставка не устранила противоречия полностью, то при умелом ее прове­дении она формирует внутреннее убеждение следователя. Это­му же способствует и детальное изучение личности. Если заявитель ссылается на наличие свидетелей передачи взятки, то они также подробно допрашиваются. Выясняется, как они оказались в указ месте, что непоср наблюда­ли. Изобл лже­свидетелей возможно при помощи следств экспер. Это следственное действие позволяет проверить, мог ли видеть передачу взятки, находясь в том месте, о кот он сообщил при допросе.

Дата добавления: 2015-06-04