Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования

Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.

правильно выбрать тактику производства следственных действий, решить другие задачи расследования контрабанды.

Задачи, подлежащие разрешению при расследовании дел о контрабанде, совокупность следственных действий и других мер, которые необходимо для этого провести на первоначальном и последующих этапах расследования, а также другие вопросы зависят от следственной ситуации. В качестве исходных обычно выступают следующие типичные ситуации:

1) есть аргументированные данные об уже совершенной кон-трабанде (признаки последней установлены при прохождении конкретным лицом таможенного или пограничного контроля либо в ходе административного производства по делу о наруше-нии таможенных правил);

2) имеются сведения о деянии, содержащем признаки контра-банды, и виновном лице, однако местонахождение этого субъекта неизвестно либо он находится за границей;

3) есть данные, содержащие признаки контрабанды, однако информация о виновном либо отсутствует, либо ее недостаточно для его отождествления — так называемая бесхозная контрабан-да.

В каждой следственной ситуации (главным образом на перво-начальном этапе расследования) имеется ряд особенностей, обу-словленных объектом и характером исходных данных.

Первоочередные задачи расследования в первой типичной следственной ситуации таковы:

установление неизвестной следствию стадии подготовки кон-трабанды;

изучение, анализ и фиксация всех следов;

выяснение мотивов и целей преступления;

доказывание вины подозреваемого (обвиняемого);

определение меры пресечения.

Частные версии вытекают из перечисленных задач и касаются мотивов, целей, возможных соучастников контрабанды и т.д.

Для решения названных задач при планировании первона-чального этапа расследования определяется:

586 Глава 32. Методика расследования контрабанды

1. Кто из подозреваемых подлежит задержанию или аресту, в какой последовательности, где, когда и при каких обстоятельст-вах.

2. У кого из подозреваемых или их близких нужно произвести обыск и что и где искать.

3. Следственный осмотр предметов и документов, изъятых при обысках.

4. Следственный осмотр средств и приспособлений для пере-мещения и хранения контрабанды.

5. Выемка по месту жительства и работы подозреваемого и других лиц, у которых могут находиться предметы контрабанды и необходимые для нее документы.

6. Следственный осмотр документов, использованных для
прикрытия контрабанды.

7. Кто должен быть допрошен в качестве свидетелей, когда и в какой очередности, какие факты и обстоятельства подлежат вы-яснению при допросе каждого из них.

8. Какие обстоятельства и в какой последовательности долж-ны выясняться в ходе первых допросов подозреваемых.

9. Наложение ареста на имущество, денежные вклады и иные ценности, подлежащие конфискации.

10. Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонден-цию и ее выемка.

11. Предъявление свидетелям, в том числе очевидцам, пред-метов контрабанды, а при необходимости и подозреваемых для опознания.

12. Проведение очных ставок между ними и подозреваемыми.

13. Производство следственных экспериментов, розыскных действий (либо оперативных мероприятий).

14. Назначение экспертиз, ревизий и документальных прове-рок.

Для этой ситуации возможны случаи, когда некоторые соуча-стники контрабанды остаются на свободе. Тогда следователю нужно поддерживать тесный контакт с сотрудниками органа доз-нания, продолжающими розыскную работу, чтобы своевременно использовать в процессе расследования те данные, которые они получат.

Дата добавления: 2015-06-04