Современное состояние систем криминалистических учетов. 6 страница

1. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Проводится по большинству дел о хищениях (хищение, совершаемое путем присвоения или растраты, незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность, налоговые преступления). Важность этого вида экспертизы обусловлена характером дел, связанных с необходимостью исследования большого количества документов, часть из которых непривычна для многих участников процесса, в связи с чес затруднена их оценка без мнения специалистов. Типичные вопросы, которые ставятся перед судебно-бухгалтерской экспертизой: выявление нарушений правил ведения бухгалтерского учета, установление сумм недостач или излишков, установление периода времени, в течение которого образовалась недостача (излишки), установление причин противоречий между результатами ревизии и фактами, установленными следствием, соответствие первичной документации требованиям, предъявляемым к ее оформлению, соответствие выполнявшихся операций нормативно-правовым актам.

Подготавливая материалы для данной экспертизы, следователю полезно проконсультироваться с экспертом, чтобы уточнить поставленные перед экспертом вопросы, решить, какие материалы нужны эксперту: акты ревизий, протоколы допросов свидетелей, обвиняемых, другие материалы.

2. Товароведческие экспертизы. Часто проводится по делам о хищениях в торговле, реже – о хищениях в промышленности. На разрешение этой экспертизы ставятся вопросы о правильности наименования товара, к какому виду сорту относится товар, оценка качества товара, определение розничной цены товара, установление изготовителя товара и времени, когда товар был изготовлен.

3. Технологические экспертизы. Проводится по таким делам, напр., как незаконное предпринимательство, хищения, совершаемые путем присвоения или растраты. Назначается, когда нужно проверить отклонения в технологическом процессе, в частности полноту вложения сырья в готовую продукцию, возможную замену сырья, правильность списания сырья и отходов. Для такой экспертизы требуются образцы сырья, полуфабрикатов, лекала, выкройки, нормы расхода сырья, утвержденные образцы готовых изделий и т.д.

4. Технико-криминалистическая экспертиза документов. Проводится по делам о налоговых преступлениях, о хищениях, совершаемых путем растраты или присвоения, незаконной банковской деятельности. Вопросы: установление признаков внесения изменений в первоначальное содержание учетных документов, установление признаков подделки реквизитов учетных документов (оттисков печатей, бланков документа, подписей и др.), идентификация печатей, штампов, установление давности изготовления документов.

5. Судебно-почерковедческая экспертиза. Проводится по контрабанде, налоговым преступлениям, незаконной банковской деятельности и др. Вопросы: идентификация исполнителя рукописного текста, идентификация исполнителя подписи под документом.

6. Судебно-экономическая экспертиза. Проводится по делам о незаконном предпринимательстве, незаконной банковской деятельности, налоговым преступлениям, о хищениях. Осуществляется оценка финансового состояния хозяйствующего субъекта, проверяется правильность проведения им финансовых операций, реальность выполнения взятых на себя обязательств. В задачи этой экспертизы входит определение финансовых результатов деятельности организации за определенный период, установление факта несоответствия первичных документов, учета и отчетности данной организации фактическому содержанию хозяйственных операций и результатам ее финансово-хозяйственной деятельности, выявление внесения в первичные документы ложных сведений и т.д.

7. Экономико-статистическая экспертиза – установление правильности представления отчетов о выполнении экономических показателей деятельности, достоверности этих показателей. Изучаются правильность применения методов при составлении отчетов, порядок ведения учета и контроля.

8. Экспертиза экономики труда – при обнаружении фактов неправильного планирования и нерационального использования трудовых ресурсов и фонда зарплаты (обоснованы ли задания по производительности труда, выполнены ли они и правильно ли отражены в отчетности, обоснованы ли расчеты необходимой численности рабочих, правильны ли образование и расходование фонда зарплаты).

9. Финансово-кредитная экспертиза – выявление фактов необоснованного получения кредитов, расходование их не по назначению. Изучается порядок образования, распределения и использования денежных фондов, обоснованность плана прибыли и рентабельности.

112. Особенности расследования присвоения и растрат.

Хищения, совершаемые путем присвоения или растраты - активные действия лица, которому чужое имущество, деньги, ценные бумаги вверены на хранение для распоряжения, управления, который изымает похищенное, обособляет его и присоединяет к личному имуществу с целью распорядиться как своим собственным (присвоение) или, не обособляя, расходует, продает, потребляет (растрата).

Элементы криминалистической характеристики присвоения или paстраты:

1) личность расхитителей. Расхитители - энергичные люди, имеющие среднее или высшее образование, умеющие быстро оценить обстановку.

2) способы совершения и сокрытия хищений. Это действия по созданию резерва для хищения, изъятию и сбыту похищенного, сокрытию следов хищения. В криминалистической литературе они классифицируются по источникам хищения и хозяйственным операциям. По источникам хищения путем присвоения или растраты они делятся на хищения ценностей, учтенных по официальным документам, и хищения неучтенных ценностей.

3) следообразование. Указанные действия материально-ответственных и других лиц влекут за собой образование типичных следов в отчетных товарных и бухгалтерских документах в виде дописок, исправлений, подчисток и др., а также в памяти свидетелей - лиц, знающих товарные операции, помогающих тем, кто в них участвует, заполняющих отчетные документы, ведущих оперативный учет, работающих на компьютере.

4) предмет преступного посягательства – мат. ценности, товары, деньги, ценные бумаги

5) обстановку, в которой готовятся и совершаются хищения - характеризуется нарушением правил учета денег, приема, хранения, отпуска товаров, правил проведения инвентаризаций.

Особенности расследования:

Ценности можно разделить на учтенные и неучтенные. Хищение учтенных ценностей обнаруживается при проведении ревизии организацией. Обнаружив недостачу организация проводит внутреннею проверку причин образования недостачи и решает вопрос о передаче материалов в следственные органы. Документы: заявление или письмо о факте недостачи, акт ревизии или инвентаризации, копии документов, подтверждающие факты, изложенные в акте ревизии, объяснения ревизуемых и других лиц по причинам недостачи, заключение ревизора по объяснениям, копию договора о мат. ответственности, справку о результатах прошлых инвентаризаций и др.

Получив документы проверяющий проводит проверку. Цель – обнаружение признаков хищения. Если обнаружил – основание для возбуждения уголовного дела.

Хищения неучтенных ценностей обнаруживаются при инвентаризации в виде излишков, в черновых записях материально-ответственного лица или при анализе бухгалтерских документов. Способы хищения: При приемке ценностей приходуется товара в меньшем количестве, чем поступает в действительности. (неисправные весоизмерительные приборы, неверный подсчет товара в разной упаковке, ошибки представителей поставщика).

Всегда проводится обыск. Ищут доказательства: ценности, деньги, товары приобретенные на ворованные деньги (жизнь не по средствам), особенно черную бухгалтерию. рекомендуется проводить повторные обыски в надежде что необнаруженные ценности появятся.

Осмотр производственных помещений, складов. Цель – ознакомление с условиями производственного процесса и соблюдением правил хранения продукции (участвуют: специалисты, администрация, мат-отв. лица). К протоколу осмотра прилагаются план и фотоснимки.

Осмотр учетных документов. Задача как можно быстрее изъять, чтобы не уничтожили.

Судебно-бухгалтерская экспертиза, товароведческая экспертиза, технологическая экспертиза.

114. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил охраны труда.

Ст. 143 УК РФ предусматривает ответственность за нарушение правил охра­ны труда. Это деяние отнесено к категории преступлений, посягающих на конститу­ционные права граждан, так как ст. 37 Конституции РФ зак­репляет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности.

Характерной особенностью данной категории дел является то, что в большинстве случаев имеются следы преступления. Значительное количество следов может остаться на месте про­исшествия: труп потерпевшего, следы крови, поврежденные станки и механизмы, оборванные тросы, обрушившиеся прегра­ды и т. д. Могут быть следы в их широком смысле, т. е. любые последствия преступления: в частности, на потерпевшем мо­гут отсутствовать спецодежда, предохранительный пояс, а на месте производства работ — ограждения, предупредительные плакаты и т. д. Своеобразные следы преступления могут най­ти свое отражение в документах. Такими документами явля­ются удостоверения на право работы по той или иной специ­альности, журналы инструктажа по технике безопасности, на­ряды на производство работ, приказы и инструкции по технике безопасности.

В большинстве случаев имеются свидетели, которые непосредственно наблюдают про­цесс несчастного случая или прибывают на место происше­ствия вскоре после случившегося. По этой причине с момента происшествия до обнаружения его последствий проходит не­значительное время. Виновные должностные лица часто принимают меры к со­крытию следов преступления и самого преступления. Рассматриваемая категория дел обладает высокой степенью латентности. Среди способов сокрытия следует назвать измене­ние обстановки места происшествия (установка ограждений, вывешивание предупредительных плакатов, замена деталей неисправного агрегата), уничтожение материальных следов преступления, срочный ремонт оборудования, уничто­жение и подделку документов.

Виновными по рассматриваемой категории дел яв­ляются должностные и недолжностные лица, ответственные за соблюдение правил по технике безопасности, промышлен­ной санитарии и иных правил безопасности труда. К таким лицам относятся главные инженеры, главные технологи, глав­ные механики, начальники цехов, участков, производители работ, мастера.

При групповом несчастном случае на произ­водстве, тяжелом несчастном случае, в том числе и со смер­тельным исходом, работодатель обязан в течение суток поста­вить в известность различные органы, а также прокуратуру по месту происшествия и прокуратуру по месту государственной регистрации в качестве ИЧП. Для расследования несчастного случая работодатель неза­медлительно создает Комиссию, в состав которой входят специалист по охране труда, представитель работодателя и профсоюзного органа. При расследовании тяжких несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом, в Комиссию включаются государственный инспектор по охране труда, представители органа исполнительной власти субъекта РФ, представитель территориального объединения профсоюзов. Срок расследования — 3-15 дней в зависимости от характера происшествия и тяжести несчастного случая.

115. Следственные действия последующего этапа расследования преступных нарушений правил охраны труда.

Допрос потерпевшего и свидетелей (на всякий случай). Допросы этих лиц относятся к числу первоначальных следственных действий. При допросе потерпевшего необходимо выяснить, каков его стаж работы по специальности, как давно он работает на предприятии, где получил травму, проходил ли инструктаж по технике безопасности. Затем ему предлагается описать обстоятельства получения им травмы, выяснить, что, по его мнению, явилось причиной, не усматривает ли он в проис­шедшем своей вины и в чем она проявилась.

Из свидетелей в первую очередь допрашиваются очевид­цы происшествия, которые непосредственно наблюдали об­стоятельства несчастного случая. Могут иметь значение и их показания о потерпевшем, его отношении к труду, соблюде­нию правил техники безопасности, дисциплинированности. В ряде случаев следует выяснить состояние здоровья потер­певшего, так как в случае отклонения от нормы сам он об этом может умолчать. В качестве свидетелей необходимо допросить и представи­телей администрации. Эти свидетели могут дать характеристику потерпевшему, выска­зать свое мнение о причине несчастного случая и о лицах, за него ответственных.

Осмотр документов. Для расследования дела следователю необходимо иметь документы, отражающие состояние техни­ки безопасности на предприятии, где произошел несчастный случай. Выемке и осмотру подлежат: инструкции и приказы по технике безопасности; документы о прохождении инструктажа по технике безопасности; должностные инструкции; техническая документация на оборудование.

При осмотре документов проверяется их правомочность, т.е. кем они составлены и утверждены, каков срок их дей­ствия, имеют ли они необходимые реквизиты. При их изуче­нии следователь должен выяснить, что послужило причиной несчастного случая, кто из должностных лиц является ответ­ственным за состояние техники безопасности на предприя­тии, кто из них может быть виноват в случившемся. К осмотру документов желательно привлечь специалиста.

Экспертиза. По делам о преступных нарушениях правил безопасности труда обязательным является проведение судеб­но-медицинской экспертизы.

132. Виды экспертиз по делам о преступном нарушении правил охраны труда, современные проблемы назначения.

По делам о преступных нарушениях правил безопасности труда обязательным является проведение судеб­но-медицинской экспертизы. В постановлении о назначении экспертизы следователь излагает обстоятельства дела и фор­мулирует интересующие его вопросы. Типовой перечень этих вопросов включает следующие:

- какова причина смерти потерпевшего;

- какие телесные повреждения имеются на трупе потер­певшего, их характер, локализация, механизм, степень тя­жести и время возникновения могли ли телесные повреждения быть получены при изложенных в постановлении обстоятельствах;

- употреблял ли потерпевший в день происшествия спир­тные напитки, и если да. то в каком количестве.

По делам указанной категории в большинстве случаев необходимым является назначение и производство судебно-технической экспертизы, которая проводится независимо от результатов ведомственного расследования. Трудность проведения указанной экспертизы связана в основном с подбором эксперта или экспертов. В лаборатори­ях судебных экспертиз отсутствуют штатные эксперты по технике безопасности. Поэтому судебно-техническая экспер­тиза проводится лицами, которые не состоят в штатах экс­пертных учреждений. Ими могут быть лица с высшим специ­альным образованием, имеющие стаж практической или на­учной работы, компетентные в той или иной области техники, не заинтересованные в исходе дела. В качестве экспертов следует привлекать ведущих специалистов предприятий, со­трудников научно-исследовательских институтов, преподавателей ВУЗов.

Перед экспертом ставятся на разрешение самые разнооб­разные вопросы. Их количество и сущность определяются конкретными обстоятельствами дела. Тем не менее по боль­шинству дел типовыми являются следующие вопросы: 1) какова причина несчастного случая , нарушение каких правил по технике безопасности по­влекло за собой несчастный случай; 2) кто из должностных или иных лиц ответствен за их соблюдение; 3) имелись ли нарушения правил техники безопасности со стороны потерпевшего.

117. Криминалистическая характеристика краж, грабежей, разбойных нападений.

Кражи, грабежи и разбойные нападения относятся к группе преступлений против собственности. Их объединяют наличие прямого умысла, одинаковый предмет посягательства - чужое имущество различных форм собственности: гос., муниципальное, частное. Серьезное криминалистическое значение имеет способ совершения кражи, т. е. совокупность действий преступника, обеспечивающая ему доступ к похищаемым ценностям.

Особенно сложным по исполнению кражам, совершаемым в основном рецидивным преступным контингентом предшествует специальная подготовка, в ходе которой изучаются конкретные объекты, откуда предполагается совершить кражу, их расположение, устройство помещений, виды и качество охраны, способы хранения ценностей; изготавливаются орудия, обеспечивающие проникновение в помещения и вскрытие устройств, где находятся те или иные ценности; распределяются роли между участниками; подготавливается транспорт. Особо продумываются способы хране­ния и реализации похищенного.

Виды похищаемого имущества весьма разнообразны, они меняются в зависимости от покупательского спроса.

Грабежи и разбои в отличие от краж, совершаемых тайно, отличаются открытостью или, иначе говоря, сопряжены с нападениями различной интенсивности и степени опасности.

Чаще всего совершаются на улицах, во дворах и на лестничных площадках домов, в лифтах, пустынных местах. Преступники отбирают у потерпевших деньги и ценные вещи, находящиеся при них. Возможно открытое похищение части выручки из касс магазинов, почтовых отделений, срывания шапок, вырывания сумок, серег, колец, иных украшений.

Разбойные нападения могут совершаться в тех же местах и посягать на те же самые ценности, но при этом являются более тяжкими преступлениями, так как соединены либо с применением оружия, либо с причинением тяжких телесных повреждений. Однако имеют место и более квалифицированные разбои, к которым относятся вооруженные нападения в сберегательных банках, на кассиров и инкассаторов, на почтовых работников, а также на граждан в их квартирах для завладения деньгами и ценностями.

Определенными особенностями отличается обстановка места происшествия (при совершении этих преступлений на улицах, открытой местности, локальных пространствах некоторых помещений), а следовательно, и методика осмотра. Поиск преступников облегчается тем, что люди, на которых совершаются нападения могут описать приметы нападавших.

118. Особенности расследования краж.

На первоначальном этапе складываются следующие типичные ситуации:

1) событие преступления сомнений не вызывает, подозреваемый задержан; Задача следователя - собрать доказательства, изобличающие задержанного, определить размер похищенного, его местонахождение

2) совершение кражи установлено, но лицо, ее совершившее, не задержано, однако о нем имеется информация; Задача следователя - поиск лица, совершившего кражу

3) кража установлена, но нет никакой информации о лице, ее совершившем. Расследование предполагает активное взаимодействие следств. и оперативно-розыскных органов.

Осмотр места происшествия. Практически по всем делам о кражах является первоначальным следственным действием, (кроме дел о карманных кражах - не всегда удается точно определить место). Осмотр предпочтительнее вести по принципу «от периферии к центру», что максимально обеспечивает сохранность следов, полноту их обнаружения.

Перед детальным осмотром места происшествия при совершении краж из помещений, где хранились денежные средства и товарно-материальные ценности (складов, магазинов, иных торговых предприятий, касс) следует опросить материально-ответственных лиц для выяснения, какие именно ценности могли быть похищены, откуда

Первоначальные допросы. После осмотра, необходимо безотлагательно допросить мат-отв. лиц - по делам о кражах гос., мун. имущества, имущества ЮЛ, либо потерпевших - по делам о кражах имущества граждан.

Вопросы: 1) когда и при каких обстоятельствах была обнаружена кража; 2) допрашиваемые лица знакомились ли с обстановкой помещений, до прибытия работников правоохранительных органов; 3) что именно похищено, как и где хранилось, кто мог знать; 4) признаки похищенного имущества; 5) в каком состоянии помещение было оставлено перед совершением там кражи; 6) каков характер запирающих устройств, их состояние, отсутствие дефектов и кто мог знать; 7) подозрительное поведение людей (соседей, посетителей, лиц, замеченных поблизости, на лестнице, в торговом зале) во время, предшествовавшее краже; 8) кого подозревают в совершении кражи.

Первоначальные оперативно-розыскные мероприятия. Работниками милиции осуществляется изучение района вокруг места происшествия, проводятся опросы граждан. Для установления возможных свидетелей могут проводиться подворные, поквартирные обходы.

Разработка версий и планирование расследования. Типовые версии выдвигаются на основе следующих групп исходных данных: 1) по характеру места, откуда совершена кража; 2) по способу проникновения в хранилище (помещение), откуда совершена кража; 3) по характеру мест и приемов изъятия похищенных ценностей; 4) по роду орудий и приспособлений; 5) по данным о количестве и видах похищенного имущества.

Допрос подозреваемого. Предлагается объяснить при каких обстоятельствах при нем, в его жилище или ином имеющем к нему отношение месте оказались похищенные вещи; по каким причинам на нем, его одежде, обуви оказались те или иные обнаруженные следы. Показания подозреваемого, выдвинутые им версии защиты, подлежат незамедлительной проверке. Допросу может предшествовать освидетельствование. Цель - обнаружение и фиксация следов (повреждений, частиц веществ) связанных с пребыванием на месте кражи, на теле и одежде подозреваемого.

Изъятые при обысках вещи и ценности предъявляются для опознания потерпевшим, а при необходимости и свидетелям, осведомленным о признаках похищенного имущества.

Проверка показаний на месте. После признания обвиняемым своей вины чаще всего прибегают к проверке его показаний на месте совершения преступления. + возможно проведение следственного эксперимента.

119. Особенности расследования грабежей и разбойных нападений.

Первоначальные следственные действия – допрос потерпевших и свидетелей, осмотр места происшествия, освидетельствование, назначение экспертиз, допрос подозреваемого, предъявление для опознания.

Допрос заявителя (потерпевшего). Подробный допрос потерпевшего от грабежа и разбоя, производится сразу же, если нет оснований опасаться, что обстановка места происшествия будет изменена. В противном случае заявитель кратко опрашивается об обстоятельствах происшедшего, у него выясняются приметы преступников и особенности похищенного с целью организации их розыска. Затем вместе с ним осуществляется выезд на место.

В ходе допроса выясняются обстоятельства: 1) время и место совершения нападения; 2) содержание нападения, характер действий преступников; 3) сколько было нападающих; 4) применялось ли насилие, в какой форме, чем были вооружены преступники; 5) какое сопротивление нападавшим оказал потерпевший; 6) что похищено и признаки похищенного имущества; 7) личностные признаки нападавших лиц и действия каждого нападающего; 8) есть ли телесные повреждения; 9) не было ли у нападавших транспорта, а если был, то каковы его признаки, номерной знак; 10) если нападение совершено в помещении, то каким образом туда проникли преступники; 11) рассказывал ли потерпевший кому-либо о совершенном на него нападении; 12) кого подозревает потерпевший, кто знал о наличии у него денег и ценностей.

Особое внимание – отличительные черты преступников.

Осмотр места происшествия в случае совершения этих преступлений на местности или в условиях ограниченного пространства (на лестницах домов, в лифтах и т. п.) имеет особенности. В его ходе предпринимаются меры к обнаружению следов ног преступников не только на участке, где совершен грабеж или разбой, но и там, где преступники могли ожидать жертву, на трассах, какими они подходили к месту совершения преступления и отходили от него. Осмотр в данных ситуациях должен быть особенно тщательным, так как на месте происшествия могут быть обнаружены окурки, пустые коробки от папирос или сигарет, предметы, оброненные преступниками и потерпевшим, части одежды, пуговицы, возможно, оторвавшиеся во время борьбы и при самообороне потерпевшего.

Оперативно-розыскные мероприятия. Работа по розыску преступников и похищенного имущества должна начинаться как только поступило заявление о грабеже или разбое. Организуется поиск преступников по «горячим» следам: ориентируются милицейские посты, патрульные наряды по направлениям, куда наиболее вероятен отход или отъезд преступников с места совершения преступления; осуществляется преследование лиц, совершивших преступление, можно с применением служебно-розыскных собак. Заявителю, очевидцам, предъявляются фотоальбомы лиц, склонных к совершению грабежей и разбойных нападений. По показаниям заявителя и очевидцев составляются фотороботы, комбинированные либо рисованные портреты преступников для использования при розыске.

Может быть организовано оперативное патрулирование в различных многолюдных местах, на рынках, вокзалах, в магазинах, на предприятиях общепита и т. п. с участием потерпевшего и иных видевших преступников лиц.

Судебно-медицинская экспертиза. Так как одним из квалифицирующих признаков разбоев является насилие с причинением телесных повреждений, в том числе и тяжких, существенное значение имеют результаты судебно-медицинской экспертизы. На ее разрешение ставятся вопросы: 1) имеются на теле потерпевшего следы насилия, их давность и происхождение? 2) каковы характер и тяжесть телесных повреждений; 3) каким орудием могли быть нанесены имеющиеся повреждения; 4) каким по характеру и расположению повреждений представляется положение нападавшего по отношению к потерпевшему; 5) какие последствия, опасные для жизни и здоровья потерпевшего, наступили или могут наступить в результате причиненных телесных повреждений.

Освидетельствование. Ему подвергается потерпевший (а затем - подозреваемый), не только в ситуации, когда ему нанесены телесные повреждения, но и при их отсутствии в целях установления наличия на его одежде и теле микроследов - наложений, образовавшихся при контактах с телом и одеждой нападавших.

Предъявление для опознания. При расследовании грабежей и разбоев к первоначальным следственным действиям относится предъявление для опознания. Оно проводится в случае, когда необходимо опознать личность преступника, предметы и ценности, отобранные во время совершения преступления.

120. Особенности расследования взяточничества.

Предусмотрено ст.290 – получение взятки и ст.291 – дача взятки. Это преступление с высокой степенью латентности.

Взяточничество тесно связано с другими преступлениями: хищения, злоупотребление служебным положением, мошенничество, вымогательство, со многими экономическими преступлениями.

Способом передачи взятки всегда было непосредствен­ное вручение денег, но в настоящее время перечень спосо­бов расширяется. Взятки даются под видом дарения, вып­латы необоснованно высоких гонораров. Это может быть и продажа за бесценок дорогостоящего имущества, оплата туристических поездок, перевод денег на счет в банке под видом благотворительности, преднамеренный проигрыш. Говоря о способе, следует отметить, что передача взятки осуществляется, как правило, наедине. Взяткодатель и взяткополучатель сознают противоправный характер своих дей­ствий, за которые может последовать уголовная ответствен­ность. Местом переда­чи избирается служебный кабинет в отсутствие там иных лиц, автомашина, уединенная часть города, принимаются меры конспирации. Нередко между передачей взятки и ее выявлением про­ходит большой промежуток времени, что влечет за собой утрату следов, вещественных доказательств. Разрыв во вре­мени дает возможность взяткополучателю создать себе али­би, продумать версию в случае возбуждения дела, скрыть предмет взятки и имущество, полученные пре­ступным путем.

Поводы и основания возбуждения уголовного дела - заявления граждан, сообщения должностных лиц, публикации в прессе. Имеют место анонимные сообщения, явки с повинной. Факты взяток выявляются также в процес­се расследования уголовных дел и в результате оперативно-розыскной деятельности. При выявлении взяток в ходе расследования иных преступ­лений дело может быть выделено в отдельное производство.

При наличии явных признаков преступления дело возбуж­дается немедленно, но в некоторых случаях ему предшествует проверка. Часто дела о взяточничестве возбуждаются по факту задер­жания с поличным, т. е. при передаче взятки или непосред­ственно после нее. Этому предшествует обращение взяткодате­ля в органы милиции. Деньги метятся, номера купюр перепи­сываются. Затем взяткодателю дают возможность вручить деньги. Далее происходит задержание, изъятие денег. Так как деньги меченые и они изъяты, лицо, их получившее, уже не может отрицать факт их получения. Вся процедура докумен­тально оформляется протоколом заявления, протоколом, в ко­тором указаны номера купюр, актом досмотра, объяснениями.

Следствен­ные ситуации:

1. Следователь располагает достоверной информацией с том, что взятка была получена. В этом случае он обязан возбудить уголовное дело и приступить к расследованию. Одновременно с этим принима­ются меры к предотвращению, пресечению преступления и закреплению следов.

2. Известно, что имеет место систематическое получение взяток, в котором участвует много лиц. Подобные сведения могут содержаться в публикациях средств массовой информации, а также поступить из оперативных источников. При этой ситу­ации проверяется достоверность: получение объяснений, истребование необходимых документов и ознакомление с ними. Путем проведения оперативно-розыскных мероприятий необходимо установить конкретные факты взяток и лиц, их передававших и полу­чавших. После этого решается вопрос о возбуждении уголов­ного дела.

Дата добавления: 2015-06-04