ЗАНЯТТЯ № 1. 1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей

1. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї (ст. 199 КК). Відмежування фальшування грошей від шахрайства та дій з недержавними цінними паперами (ст. 224 КК).

2. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів (ст. 223 КК).

3. Контрабанда (ст. 201 КК).

4. Відмежування контрабанди від суміжних складів злочинів і правопорушень. Співвідношення контрабанди і ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів.

5. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті (ст. 207 КК).

6. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків (ст. 208 КК).

7. Легалізація доходів, одеражних злочинним шляхом (ст. 209 КК). Відмежування від злочину, передбаченого ст. 198 КК.

8. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209-1 КК).

Задача 1.

Під час митного огляду в Царенка в мішечку, що висів на шиї, були виявлені золоті вироби вартістю 1,5 тис. грн.

Варіант 1. Вироби, що представляли високу історичну цінність, знаходились у гніздах у підошвах черевиків.

Варіант 2. У мішечку знаходилася анаша у виді пасти вагою 350 г.

Варіант 3. Під час митного огляду у валізі Царенко було виявлено 2,5 кг невисушеної макової соломи.

Кваліфікуйте дії Царенка. Приведіть обґрунтування кваліфікації.

Задача 2.

При перетинанні кордону Трофімов задекларував 300 дол. США, а 1320 дол. сховав у своєму одязі. Під час митного контролю на усне питання інспектора митниці про наявність незадекларованих цінностей Трофімов заявив, що іншої валюти, крім 300 дол., він не має. При здійсненні особистого догляду на повторну пропозицію співробітника митниці Трофімов видав приховану ним валюту. Трофімов був засуджений за замах на контрабанду.

Чи правильно вирішено справу? Наведіть обґрунтування із посиланням на положення КК та ППВС.

Задача 3.

Панько на власному легковому автомобілі ВАЗ на повній швидкості без митного огляду і перевірки документів перетнув КПП через державний кордон України з Польщею. На попереджувальні постріли прикордонників в повітря він відповів автоматною чергою з автомату, придбаного ним на “чорному ринку”. Внаслідок пострілів Панька двом солдатам були заподіяні тяжкі тілесні ушкодження, а сам Панько благополучно досяг території Польщі, увозячи в автомобілі дорогоцінні метали і камені, різний антикваріат, заборонений до вивозу за межі України на суму, що перевищувала кілька тисяч н.м.д.г.

Кваліфікуйте дії Панька.

Задача 4.

Учень художнього коледжу Зоренко намалював 2 грошових знака України номіналом 100 грн. кожний. При спробі збути один з них Зоренко був затриманий співробітниками міліції.

Варіант 1. Не повідомляючи про підробку, Зоренко передав одну купюру Ковалю, повертаючи в такий спосіб борг. Підробка була виявлена, коли Коваль представив купюру в магазині.

Варіант 2. Зоренко виготовив купюри для того, щоб продемонструвати знайомим свою художню майстерність.

Задача 5.

Брокерсько-посередницька фірма “Корфин” без дозволу Національного банку України відкрила рахунки в банках Варшави, Бухареста і Братислави, а її керівники – громадяни України Іващенко і Сєров, внесли на ці рахунки більше 1,5 млн. дол. США.

Задача 6.

Приватний підприємець Кротов, що мав у власності торгівельний кіоск, надавав послуги по “відмиванню грошей”. Він завищував свій торгівельний оборот, а “чорну готівку” оформляв як надходження від реалізації. Отриману від “клієнтів” частку Кротів вкладав для розвитку свого бізнесу.

Задача 7.

Завідуюча кредитним відділом банку Кудріна, домовившись з підприємцем Колесняк, оформила кредитний договір на суму 300 тис. грн., з яких за попередньою домовленістю за 45 тис. грн. була придбана квартира для Кудріної, решта сума кредиту використовувалась Колесняк в інтересах своєї фірми. Борг фірми в сумі 45 тис. грн. був прихований перед правлінням банку шляхом оформлення договору на нібито виконані фірмою для банку маркетингові послуги.

Задача 8.

ВАТ “Головпочтамт” випустило облігації, в опублікованій інформації про випуск яких містилось положення, що облігації додатково надають право на безкоштовну доставку поштової кореспонденції протягом року з дня придбання облігації. Проспект емісії, зареєстрований в обласній комісії з ринку цінних паперів, такого пункту не містив.

Задача 9.

Шуміхін, який працював інженером на механічному заводі, звернув увагу на те, що сировина і устаткування, що зберігались в одному з цехів, могли бути пристосовані для виготовлення фальшивих грошових знаків. Зробивши відповідну доробку і настроювання, він став виготовляти за допомогою гідравлічного преса фальшиві монети України.

Варіант. Шуміхін виготовляв іноземні монети.

Задача 10.

Сівобоков займався виготовленням з міді фальшивих “золотих” монет дореволюційного карбування. Абдулін, вступивши з ним у злочинний зв’язок, збував виготовлені монети. Усього ними було збуто 18 монет.

Задача 11.

Співробітник “Космос-банку” Прохадзе при звільненні викрав кілька бланків векселів “Космос-банку” номіналом 250 тис. грн. Підробивши підписи президента і головного бухгалтера банку, поставивши відбиток кустарно виготовленої печатки, Прохадзе намагався збути два таких векселі в іншому комерційному банку. У зв’язку з тим, що Прохадзе не мав доручення на продаж векселів, служба безпеки банка викликала міліцію. Прохадзе було затримано.

Задача 12.

Костенко, Губанова та Карженко виготовили у себе на роботі велику кількість проїзних квитків для міського транспорту. Встановлено, що 300 квитків вони продали. При обшуку 500 квитків у них були вилучені. Під час проїзду у міському транспорті міста вони також користувались підробленими проїздними квитками.

Як належить кваліфікувати дії Костенка, Губанова та Корженка?

Задача 13.

Куйбіда і Семененко вирішили придбати діюче підприємство – бензозаправну станцію, про що уклали з її керівниками відповідну угоду. Для придбання станції на підставі вказаного договору Куйбіда і Семененко отримали в установі банку кредит. Ставши власниками станції, вони протягом приблизно одного року здійснювали статутну діяльність, а потім станцію закрили і збудували на цій ділянці ломбард і кафе-бар.

Варіант. Вони зробили це відразу, як стали власниками станції.

Дайте кримінально-правову характеристику діям Куйбіди і Семененка.

Задача 14.

При проходженні митного контролю в міжнародному аеропорту “Бориспіль” у громадянина Грузії Іракішвілі, який прилетів рейсом “Тбілісі – Київ”, було знайдено та вилучено 15 грамів героїну та жіночий пістолет “Браунінг” із сімома набоями.

Задача 15.

Романова, Костенко та Міхайлюк зареєстрували торговельне підприємство “Сандра”, однак, всупереч положенням установчих документів, почали здобувати різного роду відомості, з метою їх подальшого продажу зацікавленим клієнтам. Внаслідок таких дій загальна сума завданої юридичним особам шкоди склала 40 тис. грн.

Як слід кваліфікувати дії винних осіб?

Дата добавления: 2014-12-08