Расследование должностных хищений

Темы рефератов и докладов

1. Тактические особенности предъявления для опознания объектов зафиксированных на разных носителях (фотографии, видеозапись и д.р.).

2. Тактические приемы предъявление для опознания людей (голос, походка и др.).

3. Тактические особенности предъявления для опознания животных.

4. Тактические особенности предъявления для опознания помещений.

5. Тактические особенности предъявления для опознания участков местность.

Дополнительная литература:

Бурыка, Д.А. Проблемы организации и тактики предъявления для опознания. – М.: Юрлитинформ, 2007.

Гапанович, Н.Н. Опознание в судопроизводстве (процессуальные и психологические проблемы). Минск, 1975.

Гапанович Н.Н. Опознание в следственной и судебной практике (Тактика).: – Мн., Издательство БГУ, 1978 г. – 160 с.

Гинзбург, А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. М., 1996.

Драпкин, Л.Я. Тактика отдельных следственных действий / Л.Я.Драпкин, В.Н. Долинин. – Екатеринбург, 1994.

Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. – Мн.: Вышэйшая школа, 1971 г. – С. 175-193.

Лившиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. – М.: Новый юристъ, 1997. – С. 152-160.

Самолаева, Е.Ю. Теория и практика предъявления для опознания людей. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2004. – 160 с.

Самошина, З.Г. Предъявление для опознания на предварительном следствии / З.Г. Самошина, В.В. Крылов. – М., 2001.

Следственные действия: Криминалистические рекомендации, типовые образцы документов / Под ред. В.А. Образцова. – М., 1999.

Нормативно-правовые акты и иные документы:

Приказ МВД Республики Беларусь от 1.08.2003 года №184 (в ред. от 31.01.2005) «Об утверждении Инструкции об организации работы органов и подразделений внутренних дел по раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел».

РАЗДЕЛ 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА

Тема 26. Методика расследование хищений, совершенных путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты

Практическое занятие – 4 часа

Практическое занятие (4 часа)

При подготовке к практическому заданию курсанты должны отработать контрольные вопросы по данной теме.

1. Анализ исходных данных о совершенном преступлении. Предварительная проверка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.

2. Выдвижение версий и планирование расследования уголовных дел о хищениях, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты.

3. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о хищениях, совершаемых путем злоупотребления служебными полномочиями, присвоения либо растраты.

Отработка практических умений:

Под руководством преподавателя курсанты отрабатывают следующие практические задания: осуществляют решение задачи путем анализа конкретной информации и ответов на задание к ней. Курсанты должны решить приведенную ниже задачу, дать аргументированные ответы на поставленные вопросы. При подготовке к практическому занятию решить задачу письменно в рабочей тетради. Окончательное решение составить после обсуждения задачи на занятиях. В практикум поместить план расследования, а также постановление о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы.

Преподаватель с учетом своего опыта и потребностей следственной практики может выбрать иной порядок решения ситуационной задачи и проведения занятия.

Задача

Информация 1

3 сентября в ОБЭП Центрального РУВД г. Минска поступила информация о хищении водки на ликероводочном заводе «Кристалл».

В ходе ОРМ информация подтвердилась. Было установлено, что в течение года группой должностных и материально-ответственных лиц завода похищается водка «Кристалл-люкс». В преступную группу входят начальник производства завода Дроздович О.И., водитель Громов Т.Т. и сотрудники цеха №3: мастер Петров П.Н., мастер-наладчик Никонов К.К., заведующая складом готовой продукции Серова Г.И.

Похищенная продукция с территории завода всегда вывозится Громовым Т.Т. в 8.00 часов под предлогом вывоза пришедшей в негодность тары или мусора, но не чаще двух раз в месяц и в смену контролера КПП Здановича А.А..

4 сентября данный материал был передан в ОПР для принятия решения в порядке ст. 174 УПК.

Задание:

1.Проанализировать информацию, определить повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований не достаточно, составить план проверочных действий.

2.Определить обстоятельства, подлежащие доказыванию.

3. Выдвинуть общие и частные версии.

Информация 2

В период с 2 по 5 сентября в цеху №3 завода была проведена инвентаризация и документальная ревизия КРУ Мингорисполкома, в ходе которых каких-либо излишков и недостачи сырья, а также готовой продукции выявлено не было.

Вместе с тем, в ходе ОРМ было установлено, что похищаемая продукция складируется в гараже Громова Т.Т. по ул. Ольшевского 8, откуда развозится согласно телефонным заявкам барменов различных ресторанов и кафе города, женой Громова - Громовой Г.П. на личной автомашине Renualt Kangoo гос. номер 21-32 МГА. Вырученные деньги Громова передает мужу. Последний отдает их начальнику производства Дроздовичу О.И. в служебном кабинете последнего.

26 сентября в ОБЭП поступила дополнительная информация о том, что очередная партия похищенной водки будет вывозиться с завода 29 сентября. Кроме того, было установлено, что по состоянию на 26 сентября в гараже Громова находилось 57 ящиков похищенной водки.

Задание:

1.Определить наличие оснований к возбуждению уголовного дела, а также состав следственно-оперативной группы и роль каждого сотрудника, входящего в состав СОГ, в ходе реализации полученной информации.

2.Определить комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на реализацию полученной информации и составить план расследования.

Информация 3

28 сентября привлеченным в качестве специалиста бывшим начальником цеха Шичко Д.К. (находящимся на пенсии) в ходе изучения технологического процесса производства водки в цеху №3 и изучения документации было установлено, что излишки продукции создавались за счет списания в отчетных документах максимальных норм высоты налива продукции в тару, в то время как фактически высота налива алкогольных напитков в стеклотару осуществлялась по минимальным нормам.

Задание:

1. Проанализировать информацию. Дополнить план расследования.

2. Определить предмет допроса подозреваемых лиц и свидетелей.

3. Указать экспертизы, которые необходимо провести по данному делу и перечислить вопросы, которые следует выяснить в ходе их проведения.

Дата добавления: 2015-06-04