Расследование сбыта поддельных денежных знаков

Тема 28. Методика расследования фальшивомонетничества

Темы для докладов и рефератов

1. Особенности методики расследования групповых хищений.

2. Особенности расследования хищений в кредитно-банковской сфере.

3. Особенности расследования хищений в строительстве.

4. Особенности расследования хищений в промышленности.

5. Особенности расследования хищений в сельском хозяйстве.

6. Особенности расследования хищений в торговле.

Дополнительная литература:

Белов А.А., Белов А.Н. Судебно-бухгалтерская экспертиза. – М., 2003.

Данилова Н.А. Особенности расследования преступлений экономической направленности: Учебное пособие. – СПб., 2002.

Шадрин В.В. Применение судебно-бухгалтерской экспертизы в уголовном процессе. – М., 2003.

Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений: Учебно-практическое пособие. – М., 2004.

Нормативно-правовые акты и иные документы:

Банковский кодекс Республики Беларусь от 25.10.2000 №441-З (в ред. от 08.07.2008) // НРПА Республики Беларусь», 26.07.2006, №113, 2/1243.

Постановление МВД Республики Беларусь №303 от 14.11.2006 г. «Об утверждении Инструкции об особенностях проведения экономической экспертизы в ГЭКЦ МВД Республики Беларусь» // НРПА Республики Беларусь, 11.12.2006, №203, 8/15405.

Указания об организации расследования уголовных дел о выманивании кредитов и хищении кредитных денежных средств / Бюллетень Следственного комитета МВД Республики Беларусь № 11. 1999. С. 135-139.

Постановление МВД Республики Беларусь от 6.11.2007 года №287дсп «Об утверждении Инструкции об организации работы адресно-справочных бюро ГУВД Мингорисполкома, УВД областных исполнительных комитетов».

Практическое занятие – 2 часа

Практическое занятие (2 часа)

При подготовке к практическому заданию курсанты должны отработать контрольные вопросы по данной теме.

1. Задержание и допрос фальшивомонетчика.

2. Тактика допроса свидетеля по уголовным делам о фальшивомонетчика.

2. Технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков.

Отработка практических умений:

Под руководством преподавателя курсанты отрабатывают следующие практические задания: осуществляют решение задачи путем анализа конкретной информации и ответов на задание к ней. Курсанты должны решить приведенную ниже задачу, дать аргументированные ответы на поставленные вопросы. При подготовке к практическому занятию решить задачу письменно в рабочей тетради. Окончательное решение составить после обсуждения задачи на занятиях. В практикум поместить план расследования, а также перечислить вопросы, подлежащие выяснению при допросе подозреваемых.

Преподаватель с учетом своего опыта и потребностей следственной практики может выбрать иной порядок решения ситуационной задачи и проведения занятия.

Задача

Информация 1

4 августа около 10 часов в пункте обмена валюты, расположенном в магазине «Универсальный», при попытке обмена фальшивой 100-долларовой купюры был задержан Бородкин Р.Д.

Кассир пункта обмена валюты Смирнова И.И. пояснила, что контрольный аппарат показал, что предъявленная Бородкиным купюра соответствует подлиннику, однако, как ей показалось, бумага, на которой изготовлена данная купюра, была не такой, как на других купюрах, в связи с чем она и вызвала сотрудников милиции.

Бородкин Р.Д. заявил, что не знал о том, что купюра поддельная,что данную купюру ему дал его квартирант Ковалев Н.Н., который проживал у него 1 месяц и заплатил за квартиру 200 долларов, часть из которых он и пытался поменять, но его задержали.

Вместе с тем сотрудник службы безопасности магазина Ситник А.А. пояснил, что он видел, как к обменному пункту неоднократно подходили два молодых человека. Один из них, как он узнал позже, Бородкин. В то время когда Бородкин передал на обмен купюру, второй парень спешно отошел к входным дверям магазина и, как только увидел, что к обменному пункту подошел сотрудник милиции, быстро вышел из магазина, сел в автомобиль Renualt Kangoo гос. номер 29-33 МГА и уехал.

Задание:

1. Проанализировать информацию, определить состав следственно-оперативной группы.

1. Определить повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований не достаточно, составить план проверочных действий.

3. Выдвинуть общие и частные версии.

4.Определить обстоятельства, подлежащие доказыванию.

5. Составить план расследования.

6. Определить предмет допроса подозреваемых и свидетелей.

Информация 2

Экспертизой установлено, что представленная Бородкиным купюра является высококачественной подделкой и изготовлена полиграфическим способом.

В ходе ОРМ установлено, что автомобиль Renualt Kangoo гос. номер 29-33 МГА принадлежит Кулаго Н.Н. бывшему военному, имеющему специальные познания в сфере высоких технологий. В ходе допроса Кулаго Н.Н. показал, что 4 августа он давал свой автомобиль бывшему сослуживцу Самсонову М.И., который, по его словам, по делам своей фирмы приезжал из гор. Брянска. За пользование автомобилем Самсонов, не смотря на то, что он отказывался брать деньги М.И., оставил ему 100 долларов США. 6 августа Самсонов уехал в г. Москву. О Самсонове ему известно, что тот после увольнения из армии работал на монетном дворе.

Задание:

1. Проанализировать информацию. Дополнить план расследования.

Информация 3

В ходе ОРМ 8 августа в казино г. Гомеля был задержан гражданин внешне схожий с Самсоновым М.И., который предъявил паспорт на имя гражданина РБ Ковалева Н.Н., прописанного в г. Слуцке по ул. Семашко 23-11. В ходе личного обыска у последнего были обнаружены и изъяты 5 купюр достоинством в 100 долларов США. Со слов администратора казино Сапего В.В., задержанный проиграл в день задержания более 4 000 000 руб. НБ РБ. В процессе игры он неоднократно менял доллары США в обменном пункте, расположенном в казино.

Задание:

1. Проанализировать информацию. Дополнить план расследования.

2. Определить предмет допроса подозреваемого и свидетелей.

Темы для докладов и рефератов:

1. Розыск фальшивомонетчика по «горячим следам».

2. Взаимодействие подразделений органов МВД при расследовании фальшивомонетничества.

3. Использование данных криминалистических учетов при раскрытии и расследовании фальшивомонетничества.

4. Особенности назначения экспертиз по уголовным делам о фальшивомонетничестве.

Дополнительная литература:

Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. Монография. Гл. 3 – Расследование фальшивомонетничества. – М., 2005.

Климова Е.И. Методика расследования фальшивомонетничества. Мн., 1999.

Криминалистика. Методика расследования фальшивомонетничества / под ред. Б.П. Смагоринского. – Волгоград, 1994.

Нормативно-правовые акты и иные документы:

Порядок приема иностранной валюты, вызывающей сомнение в ее подлинности и платежности учреждениями банков Республики Беларусь. Утвержд. 7.08.1992 года Национальным банком Республики Беларусь №21 и МВД Республики Беларусь №5/358.

Приказ МВД Республики Беларусь от 22.11.2006 г. «Об утверждении Инструкции о порядке организации деятельности ОВД по предупреждению, пресечению, выявлению и расследованию фальшивомонетничества.

Постановление МВД Республики Беларусь от 24.12.2003 года №278 дсп (ред. от 20.09.2007) «О вводе в эксплуатацию автоматизированной информационной системы учета данных об изготовлении, хранении либо сбыте поддельных денежных знаков.

Инструкция о порядке формирования, ведения и использования в органах внутренних дел Республики Беларусь автоматизированной информационной системы «Фальшивомонетничество»: Приказ МВД Респ. Беларусь, 20 мая 2010г. №138дсп.

Дата добавления: 2015-06-04