Фальшивомонетчество

Лжепредпринимательство.

Планирование, выдвижение версий по эк преступлениям.

Расследование их представляет трудную задачу потому что данная категория относится к числу «беловоротничковой» преступности, совершаются профессионально подготовленными людьми с достаточно высоким интеллектом, располагающ достаточными средствами и возможностями для реализации своих преступных замыслов. Трудность определяется тем, что не накоплен достаточный опыт, отсутствуют надежные методики расследования, мало следователей, подготовленных, так как расследование этой категории преступлений требует знание экономики, бух учета, банковской деятельности...

Поводом для возбуждения уг дела могут послужить сведе­ния, поступившие из различных источников (оперативная инф, сообщения долж лиц, заявления от граждан). О факте лжепредприним могут свидетельствовать: переводы денежных средств в др орга­низации, вложение денежных средств в движимое и недвижимое имуще­ство, отсутствие инф о реализации денеж средств в докумен­тах. На первоначальном этапе могут возник следств ситуации: а) лжепредприним организация совершает хищение денежных средств при помощи банковского служащего; б) преступник задержан с поличным. В первой ситуации рекомен­дуется: изъятие и изучение платежных банковских док-в, сопроводи­тельной документации; наложение ареста на денеж суммы, зачисленные по подложным документам; допросы руковод и сотрудников банк учреждений; назнач экспертиз.

При задержании преступника с поличным необходимо провести сле­дующие следственные действия: задержание и личный обыск подозреваемого; допрос задержанного в целях выяснения всех известных ему обст-в дела; обыск по месту жительства и по месту работы подозреваемого; до­прос свидетелей.

На начальной стадии расследования следователь планирует проведе­ние следственных действий, учитывая ситуацию. Следственных ситуаций на этом этапе:

- следователь получает инф о фальшивомонетничестве из оперативных источников;

- задержание преступника с поличным;

- в обращении выявлены поддельные денежные знаки.

В первом случае необходимо проверить полученную инф, провести задержание подозреваемого, провести обыск жилища, рабочего места и допросить подозреваемого и свидете­лей.

При задержании преступника с поличным следует провести личный обыск и немедленный допрос задержанного. Допрос позволяет установить лич­ность преступника, способ изготовления поддельных денежных знаков, место хранения и сбыта денежных знаков. Если задержанный в ходе до­проса выдает инф о соучастниках, то нужно принять ме­ры по их задержанию.

Дата добавления: 2015-06-04